公司“三重一大”事项决策管理办法
三重一大事项决策管理办法
“三重一大”事项决策管理办法
第一章总则
第一条目的
为了规范公司管理层的决策行为，严格决策程序，提高决策水平，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化，增强监督的针对性和有效性，切实提高决策质量和效率，根据《中国**集团股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》及《中国**集团股份有限公司“三重一大”制度实施办法》和《***有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条公司决策“三重一大”事项遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针，坚持以下原则：（一）科学决策原则。
坚持实事求是，运用科学方法，征询专家意见，使决策符合经济规律和企业发展实际。
（二）民主决策原则。
坚持发扬民主，广泛听取意见，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算。
（三）依法决策原则。
坚持依法合规，使决策符合党的路线方针政策、国家法律法规和公司制度。
第二章“三重一大”事项内容
第三条“三重一大”事项是指依照国家法律法规和党内规章制度应当由集体决定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。
公司依据《公司法》，。
三重一大事项决策管理办法
文件制修订记录一、为认真贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，落实“两个一以贯之”要求，进一步加强XX股份有限公司(以下简称“公司”) “三重一大”决策管理，厘清决策权限，规范决策流程，强化执行监督，实现公司安全健康发展，制定本办法。
二、“三重一大”事项是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的事项。
“三重一大”决策应当坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，充分发挥集体智慧和力量，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进反腐倡廉建设。
三、“三重一大”事项按照《XX股份有限公司章程》《XX股份有限公司委员会工作规则》《XX股份有限公司股东大会议事规则》《XX股份有限公司董事会议事规则》《XX股份有限公司总经理工作规则》等公司治理制度明确的职责权限决策。
四、本办法适用于公司本部。
第二章三重一大事项的主要范围五、重大决策事项是指依照国家法律法规、党内法规和公司规章制度规定，应当由公司党委和其他法人治理主体集体决定的重大事项。
六、重要人事任免事项是指公司党委管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整等事项。
七、重大项目安排事项是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排事项。
八、大额度资金运作事项是指超过公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用事项。
九、“三重一大”决策具体事项按照公司治理基本制度，以及相关管理制度执行。
第三章“三重一大”事项的决策权限十、党委在公司治理结构中具有法定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，在重大事项决策中履行决定或者把关定向职责。
贯彻落实党中央决策部署和国家发展战略，依照规定决定党的建设等方面的“三重一大”事项。
十一、股东大会、董事会是公司的经营决策主体。
重大经营管理事项，经公司党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定，或董事会审议通过后按程序报股东大会决定。
公司“三重一大”决策制度实施办法
公司“三重一大”决策制度实施办法第一章总则第一条为推动XX有限公司（简称“公司”）重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平，防范决策风险、强化决策监督和责任追究，促进公司健康发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《XX国资委企业重大事项报告管理办法》等相关要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条“三重一大”事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事决策原则。
公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合；要充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性和民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。
第二章决策范围第三条重大决策事项，主要包括：（一）公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的措施。
（二）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、公司章程的制定和修改、主营业务的确定和变更、年度经济责任制的制定和调整、发行债券、融资计划、对外担保等重大战略管理事项。
（三）公司资产损失核销、重大资产处置（单项财产帐面净值在30万元人民币及以上）、国有产权变动、注册资本的增加和减少、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。
（四）公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案的制定。
（五）公司合并、分立、变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
（六）公司及下属全资、控股子公司融资、担保事项。
（七）公司基本工资制度、内设机构调整及人员编制、薪酬分配、劳动保护和劳动保险等涉及职工切身利益的重大利益调配事项。
（八）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和安全维稳工作的重大决策。
公司党组织的确立、撤销，发展党员、开展组织生活、驻村帮扶等事项。
企业“三重一大”事项管理制度
企业“三重一大”事项管理制度一、重大事项决策：重大事项决策是指企业内部对于重大经营事项的决策，涉及公司整体发展战略、重大投资项目、公司架构调整、人员调整等事项。
重大事项决策需要由公司高层管理人员集体讨论、研究并决策。
在决策过程中，需要充分考虑市场环境、行业竞争力和公司内部资源等因素，确保决策的科学性和可行性。
二、重要事项决策：重要事项决策是指企业内部对于重要经营事项的决策，包括产品研发、市场推广、供应链管理、客户服务等事项。
重要事项决策由中层管理人员负责，需要根据公司战略目标和市场需求进行权衡和决策。
在决策过程中，需要全面评估风险和利益，确保决策的有效性和合规性。
三、重要项目决策：重要项目决策是指企业内部对于重要项目的决策，包括新产品开发、市场拓展、生产工艺改进等项目。
重要项目决策由项目负责人负责，并由相关部门协同配合。
在决策过程中，需要制定详细的项目计划和目标，确保项目的顺利进行和达到预期效果。
四、重大部署决策：重大部署决策是指企业内部对于重大战略部署的决策，包括组织架构调整、人员培训、文化建设等方面的决策。
重大部署决策由公司高层管理人员负责，并由相关部门协同配合。
在决策过程中，需要充分考虑企业内部和外部环境的变化，确保部署的有效性和适应性。
为了有效管理“三重一大”事项，企业可以建立一套完善的管理制度，包括以下几个方面：1.决策程序：明确决策的程序和流程，包括决策的发起、讨论、决策、执行和评估等环节。
确保决策的科学性和公正性。
2.决策责任：明确决策的责任和权力，包括决策的主体和参与者。
确保决策的权威性和执行力。
3.决策依据：明确决策的依据和标准，包括市场调研、数据分析、专家意见等。
确保决策的客观性和准确性。
4.决策监督：建立决策的监督机制，包括内部审计、外部审计等。
确保决策的合规性和合法性。
5.决策评估：建立决策的评估机制，包括定期评估和后评估。
确保决策的有效性和改进性。
通过建立和实施“三重一大”事项管理制度，企业可以有效管理重大决策、重要事项、重要项目和重大部署，确保企业的战略目标和发展方向的正确性和一致性。
三重一大事项决策制度
三重一大事项决策制度一、背景和概述在组织管理中，决策制度是非常重要的一部分。
一个良好的决策制度可以确保公司的高效运转，使管理层能够快速而准确地作出决策。
三重一大事项决策制度是一种经过验证的决策制度，它为公司提供了一种集体讨论、独立决策、权责明确的方法。
本文将详细介绍三重一大事项决策制度的具体内容。
二、三重一大事项决策制度的内容1. 三重决策三重决策是指在公司决策过程中，需要经过三个层面的审议和决策。
1.1. 第一重决策第一重决策由中层管理人员进行，他们负责对决策进行初步研究和分析，并提出建议和方案。
这一级别的决策基于对公司内部和外部环境的了解，并考虑到相关利益方的需求。
1.2. 第二重决策第二重决策由高层管理人员进行，他们负责审议第一重决策提出的建议和方案，并根据公司战略目标和利益最大化原则进行综合考虑。
在这一级别的决策中，高层管理人员还需要充分权衡各种风险和潜在影响，以确保决策的可行性和可持续性。
1.3. 第三重决策第三重决策由最高层级的管理人员进行，他们负责最终决策的制定和批准。
在这一级别的决策中，最高层级的管理人员将总结和整合第一重决策和第二重决策的建议和方案，并考虑到公司整体利益和风险控制的因素。
2. 一大事项一大事项是指对公司整体运营和发展有重大影响的事项。
一大事项的决策需要经过三重决策的程序，以确保决策的科学性和可行性。
2.1. 一项大投资一项大投资是指对公司资金进行重大投入的事项。
在决策过程中，需要对投资项目进行全面评估和分析，并考虑到投资回报率、风险控制和资金来源等因素。
2.2. 一项大战略一项大战略是指对公司整体战略进行调整和优化的事项。
在决策过程中，需要对公司内外环境进行全面分析和评估，并考虑到公司核心竞争力、市场需求和竞争对手的动态。
2.3. 一项大合约一项大合约是指与外部合作伙伴签订的具有重大影响的合约。
在决策过程中，需要对合约条款进行审慎评估和谈判，并考虑到合约对公司声誉、利益和风险的影响。
三重一大决策管理细则
“三重一大”决策管理细则1 基本规定1.1“三重一大”决策事项范围包括: 重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金旳使用。
1.2 企业通过总经理办公会、党委会及党政联席会方式实行集体讨论后作出决策。
1.3 “三重一大”事项旳决策必须遵照如下原则:坚持依法依规决策。
遵守国家法律法规、党内法规以及企业有关规定, 保证决策内容和程序合法合规。
坚持科学决策。
以科学发展观为指导, 运用科学措施, 进行决策旳前期调研论证和综合评估, 有效防备决策风险, 增强决策旳科学性, 防止决策失误。
坚持按权限决策。
各级领导班子要根据各自职责、权限和议事规则, 以会议形式, 集体讨论决定“三重一大”事项, 防止个人或少数人专断。
坚持民主决策。
按照民主集中制原则, 充足发扬民主, 按照少数服从多数旳原则作出决策。
对波及职工群众切身利益旳重大事项, 应广泛听取职工群众旳意见和提议。
1.4本规定所波及决策事项及决策形式合用于企业层面, 各直属单位在执行本制度旳前提下, 根据本单位实际状况, 制定对应旳集体决策事项范围及决策形式, 可简化决策形式和程序。
2 决策范围2.1重大事项决策。
重要指根据总部规定及规定, 波及企业改革发展稳定、重大经营管理战略、关系职工切身利益, 带有主线性、方向性、长远性、全局性、战略性旳重大事项。
重要包括如下内容:党和国家旳路线、方针、政策, 集团及股份企业会议和文献精神旳贯彻和贯彻。
企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项。
年度生产经营计划、财务预算和决算、年度重点工作计划、年度营销方案、业绩目旳和企业年度工作汇报等。
内部机构、薪酬、定员设置调整方案, 重要改革方案和重要管理制度旳制定、修改及废除。
波及重大责任事故、公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项。
基本建设、投资规划以及其他资源配置旳重大决定和重大调整。
上报及企业级荣誉称号旳授予和奖惩事项。
业绩考核、薪酬分派方案、基本工资制度、奖金兑现分派以及其他波及职工切身利益旳重大事项。
公司“三重一大”事项决策实施办法(试行)
公司“三重一大”事项决策实施办法(试行)一、背景公司为了统一决策，保障决策的科学性和决策者的统筹性，特制定公司“三重一大”事项决策实施办法，以便有效管理公司重要事务。
二、决策类型公司“三重一大”事项决策实施办法适用于以下类型的决策事项：1. 重大投资决策：涉及公司资金的重要投资决策，包括新项目投资、股权投资等；2. 重大战略决策：公司战略方向、市场定位、业务拓展等重要战略决策；3. 重大人事决策：公司高层管理人员任免、薪酬调整、培训选拔等重要人事决策；4. 重大法律事务决策：公司合同签订、诉讼处理、合规规定等重要法律事务决策。
三、决策程序公司“三重一大”事项决策实施办法的决策程序如下：1. 事项提出：相关部门或个人提出待决策事项，并向决策委员会提交决策材料；2. 决策委员会审议：决策委员会对待决策事项进行审议、讨论，并就决策方案进行投票表决；3. 决策结果公示：决策委员会作出决策结果，并将结果以公示方式通知所有相关部门及人员；4. 决策执行：决策结果由相关部门负责具体落实和执行，并进行事后监督；5. 决策评估：对决策结果进行评估和总结，根据实际情况进行调整和改进。
四、决策委员会公司“三重一大”事项决策实施办法设立决策委员会，负责对重要事项进行决策。
决策委员会由公司领导班子成员组成，由总经理担任主任，其他成员根据事项的性质和相关部门的职责进行确定。
五、决策原则在决策过程中，公司“三重一大”事项决策实施办法应遵循以下原则：1. 科学决策：决策应基于充分的调研和分析，确保决策的科学性和合理性；2. 统筹决策：决策委员会应综合考虑各方面因素和利益，确保决策的统筹性和整体效益；3. 透明决策：决策结果应及时公示，确保决策的公开透明；4. 责任决策：决策委员会应承担对决策结果的责任，确保决策的有效执行；5. 持续改进：对决策实施过程进行评估和总结，根据实际情况进行调整和改进。
六、附则本办法自发布之日起试行，经实践验证后，公司可根据需要进行修订和完善。
公司三重一大决策管理办法
XX公司“三重一大”决策管理办法(示范文本)第一章总则第一条为完善群众参与、专家咨询、集体决策相结合的决策机制，以明确决策范围、规范决策程序和责任追究为重点，进一步规范“三重一大”决策管理,提高决策水平，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条“三重一大"事项坚持以下原则：（一)依法决策原则。
必须遵守国家法律法规、党内法规和集团公司规章制度和管理要求,保证决策合法合规。
（二）集体决策原则。
充分发扬民主，广泛听取意见，集中集体智慧，防止个人或少数人专断决策。
（三）科学决策原则.决策前充分调研论证，必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序，使决策符合经济规律和企业发展实际，符合促进科学发展要求。
第三条适用范围本办法适用于XX公司.第二章“三重一大”事项范围第一条“三重一大"事项包括重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第二条重大决策事项，是指依照党内法规、国家有关法律法规的相关规定及公司章程，应该以集体形式进行决策的事项.主要包括：（一）制度建设:公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理议事规则、内部控制管理手册等治理制度；全面预算管理制度、战略规划管理办法、授权管理制度、投资管理办法、合同管理办法、三重一大决策管理办法、薪酬福利规章制度、干部人才队伍建设制度等重要制度的制定、修订和废止；（二)战略与规划：公司战略规划（包括中长期发展战略）、经营方针的制定和调整；人才发展规划的制定和调整；年度经营目标的确定；对外合作事项（包括技术引进和智力引进，标准）；（三）改革重组与机构调整：涉及公司全局性、方向性、战略性的改革改制意见及方案，包括公司及所属公司的改制、股份制上市、兼并重组、合并分立、破产、解散等；内部机构设置和调整,下属公司的设立和撤销等。
三重一大决策制度实施办法（5篇）
三重一大决策制度实施办法（意见征求稿）为进一步规范公司领导班子成员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进公司科学发展，根据云南省办公厅《____进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度____》、《中国_党党内监督条例（试行）》和《____进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度____》、（中办发〔____〕____号）文件精神，结合公司实际，制定本实施办法。
一、遵循原则（一）坚持集体决策。
凡涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须由领导班子进行集体讨论和表决。
（二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及公司相关规定，保证各项决策合法合规。
（三）坚持民主决策。
按照民主集中制和少数服从多数的原则，充分发扬民主，对“三重一大”事项进行决策。
（四）坚持科学决策。
以____为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。
（五）坚持规范决策。
领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。
二、决策范围公司“三重一大”事项决策范围包括。
重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金的使用。
（一）重大事项决策主要指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题的重大事项。
主要包括以下几个方面：1、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项；2、公司资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项；3、公司年度投资计划、生产经营计划、工作报告、财务预（决）算方案等重大生产经营管理事项；4、公司改制、兼并、分立、重组、破产、解散或者变更、投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
5、公司绩效考核、薪酬方案、奖金分配、福利待遇、劳动保护、五险一金等涉及职工切身利益的重大事项；6、年度员工招聘、录用、培训及市场化用工计划，违法违纪员工开除、解除劳动合同；7、公司机构设置、变更、职能调整、定员定编方案；8、公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及废除；9、公司重大质量、安全、环保事故、自然灾害、公共卫生事件等；10、公司__建设、企业文化建设、思想政治工作等重要问题；11、公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题；12、公司其它重大事项。
三重一大决策管理办法
“三重一大”事项决策管理办法第一章总则第一条为进一步贯彻落实中办、国办《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》文件精神，完善公司“三重一大”决策机制，明确决策事项和程序，强化监督检查，进一步促进各级领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业持续健康发展，制定本办法。
第二条“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作。
第三条本办法适用于公司“三重一大”事项的决策管理。
第二章基本原则第四条“三重一大”事项坚持依法决策原则。
遵守党和国家法律法规、上级机关规定和公司规章制度，决策机构依据各自的职责、权限和议事规则进行决策，保证决策依法合规。
第五条“三重一大”事项坚持集体决策原则。
按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事和决策，实行群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。
充分发扬民主，集思广益，保证决策的民主性，防止个人或少数人专断。
第六条“三重一大”决策坚持党委参与原则。
充分发挥党组织政治核心作用，公司党委根据职责、权限按照程序参与决策活动，确保中央的决策部署得到贯彻落实。
第七条“三重一大”决策坚持科学高效原则。
“三重一大”事项决策制度与公司实际相结合，与健全制度、完善管理流程相结合，与信息化建设相结合；注重民主决策与提高意见质量相结合，注重民主决策与提高工作效率相结合，确保决策科学高效。
第三章决策机构1第八条董事会、党委、总经理部是公司“三重一大”事项决策机构。
第九条决策机构应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。
董事会根据需要组织召开董事会会议进行决策；党委根据需要组织召开党委会议或党委扩大会议进行决策；总经理部根据需要组织召开总经理办公会议进行决策。
第十条不得以个别征求意见等方式作出决策。
紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后根据事项内容按程序及时向相应的决策机构报告；临时决定人应当对决策情况负责，决策机构应当在事后按程序予以追认。
公司三重一大事项集体决策制度实施办法
公司三重一大事项集体决策制度实施办法第一章总则第一条为进一步规范公司的决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障公司科学发展，根据国家有关法律法规和党内有关规定，结合公司实际，制定本实施办法。
第二条“三重一大”事项是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。
第三条“三重一大”事项集体决策应当遵循以下原则：（一）坚持集体决策原则。
凡属“三重一大”事项，必须由领导班子集体研究决定，任何个人不得擅自决定。
（二）坚持依法依规原则。
“三重一大”事项的决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度和公司相关规定。
（三）坚持民主集中原则。
充分发扬民主，广泛听取意见，集中集体智慧，按照少数服从多数的原则作出决策。
（四）坚持科学决策原则。
以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策前的调研论证和综合评估，确保决策的科学性和可行性。
第二章“三重一大”事项的主要内容第四条重大决策事项包括但不限于：（一）公司发展战略、规划的制定和调整；（二）公司年度经营计划、财务预算的制定和调整；（三）公司改革改制、资产重组、产权转让、资本运作等重大事项；（四）公司内部管理机构的设置、调整和人员编制的确定；（五）公司重要规章制度的制定、修改和废除；（六）涉及公司职工切身利益的重大事项，如薪酬福利制度的改革、劳动保护措施的制定等；（七）公司安全生产、环境保护、质量管理等方面的重大决策；（八）公司党的建设、精神文明建设、企业文化建设等方面的重大决策。
第五条重要人事任免事项包括但不限于：（一）公司中层及以上管理人员的任免、奖惩；（二）公司后备干部的推荐、选拔；（三）公司重要岗位人员的调整和配备。
第六条重大项目安排事项包括但不限于：（一）重大建设项目、技术改造项目、投资项目的立项和实施；（二）重大对外合作项目、招商引资项目的洽谈和签约；（三）重大设备采购、物资采购项目的招标和实施；（四）重大无形资产的购置和处置。
第七条大额度资金运作事项包括但不限于：（一）年度预算内大额度资金的调动和使用；（二）超预算的资金使用；（三）对外大额捐赠、赞助；（四）重大融资、担保事项。
《央企某某公司“三重一大”决策管理办法》
**公司“三重一大”决策管理办法第一章 总则第一条 为进一步促进领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证**公司（以下简称公司）科学发展，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《国资委党委关于贯彻落实<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>的通知》（国资党委纪检〔2010〕177号）、《**集团公司“三重一大”决策实施办法》（**党组〔2015〕85号），结合公司实际，制定本办法。
第二条 “三重一大”事项决策应当遵循以下原则：（一）坚持依法决策。
遵循国家法律法规、党内规章制度以及公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。
（二）坚持科学决策。
以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。
（三）坚持集体决策。
根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。
（四）坚持民主决策。
坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照现代企业制度治理规则和党内民主生活原则作出决定。
对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取工会和职工群众的意见和建议。
（五）坚持分级决策。
公司按照管理权限对“三重一大”事项进行集体决策，需要向**集团/中国**报告、审定或批准的决策事项，认真履行报告和审批程序。
下属单位按照权限对本单位“三重一大”事项进行决策，认真向公司履行报告和审批程序。
第三条 本办法适用于公司“三重一大”事项决策，其中涉及董事会、股东（会）的有关规定适用于北京**有限责任公司。
****国际电力股份有限公司“三重一大”事项决策参照本办法执行。
原《决策管理规定》废止。
第四条 以下用语在本办法中具有以下定义：（一）**集团：指**集团有限责任公司。
（二）中国**：中国**能源股份有限公司。
公司三重一大决策管理制度
第一章总则第一条为加强公司决策的科学化、民主化、规范化和程序化，提高决策质量，防范决策风险，保障公司健康发展，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度所称“三重一大”决策，是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。
第三条公司决策应遵循民主集中制原则，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条公司各级领导班子成员应认真履行职责，提高决策能力，确保决策的科学性、合理性和可行性。
第二章重大决策第五条公司重大决策的范围包括：（一）公司发展战略、经营方针和长远规划；（二）公司重大投资、融资、并购、重组等事项；（三）公司重大资产处置、债务重组等事项；（四）公司重大技术创新、产品研发等事项；（五）公司重大合同签订、招投标等事项；（六）公司重大管理制度制定和修改；（七）其他对公司经营发展具有重大影响的决策事项。
第六条重大决策的程序：（一）提出议题：各部门、子公司根据公司实际情况提出决策议题，报公司领导班子研究决定。
（二）调查研究：决策前，相关部门应进行充分的市场调研、技术评估、经济效益分析等。
（三）专家论证：对涉及专业性强、技术复杂、风险较高的决策事项，应组织专家进行论证。
（四）会议研究：领导班子召开会议，对重大决策议题进行充分讨论，形成决策意见。
（五）表决通过：重大决策议题经会议讨论，表决通过后，形成决策。
第三章重要人事任免第七条公司重要人事任免的范围包括：（一）公司领导班子成员的任命、免职、辞职；（二）公司中层管理人员的任命、免职、辞职；（三）公司高级专业技术人员的任命、免职、辞职；（四）公司所属子公司、分支机构主要负责人的任命、免职、辞职；（五）其他对公司组织架构、人事管理具有重大影响的任免事项。
第八条重要人事任免的程序：（一）提名：根据公司章程和相关规定，由相关部门或领导班子成员提名。
（二）考察：对提名人员进行考察，了解其政治素质、业务能力、廉洁自律等情况。
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四、大额度资金运作事项 公司超过领导人员职责规定限额的资金使用，主要包括预 算 内大额度资金使用，超预算的资金使用，财务资助，委托理 财及
委托贷款，对外大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作。
第二章 事项决策原则 2
第四条 “三重一大”事项的决策应遵循集体领导、民主集
中、个别酝酿、会议决定的方针，并坚Байду номын сангаас以下原则： 一、科学决策原则。坚持实事求是，运用科学方法，征询专
家意见，使决策符合经济规律和企业发展实际，符合科学发展观 要求。
二、民主决策原则。坚持发扬民主，广泛听取意见，集中集 体智慧，防止“一言堂”和“家长制”作风。
八、严守保密纪律。对尚未正式公布的会议决策和需保密 的 会议内容，与会人员不得外泄，泄密者按有关规定追究责任 。
九、做好决策记录。决策参与人、决策事项、决策过程、决8 策结论等，要完整、详细记录并存档备查。
十、严格变更程序。特殊情况下需对决策内容作重大调整时，
应当重新按规定履行决策程序。
第四章 决策制度的实施与监督 第七条 公司董事长是实施“三重一大”事项制度的主要责 任人。总裁在职责范围内落实“三重一大”事项决策的要求。 公 司各部门按照公司的规章制度，按其职责分工组织执行“三 重一 大”事项制度。公司所投资控股企业董事长或总经理是本 企业执 行“三重一大”事项制度的主要责任人，其责任范围按 照本企业 议事规则规定。 第八条 强化“三重一大”事项决策制度实施的监督检查。
第二条 本办法适用于本公司。全资子公司、控股子公司可 参照执行。
第三条 本办法“三重一大”事项是指重大决策、重要人事 任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。涉及“三重一大” 事项决策，要依照公司相关规定遵循集体决策原则进行决策。“三 重一大”事项包括以下内容：
一、重大决策事项 公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重 要决定的重大措施；公司发展方向、发展战略、经营方针、中长 期发展规划等重大战略管理事项；公司改制、兼并、重组、破产、 股本变动、产权转让、对外投资；公司年度生产经营计划、财务
第六条 “三重一大”事项决策必须坚持如下规则和程序： 一、决策会议符合规定人数。即进行“三重一大”事项决 策 时，董事会、总裁办公会出席人数必须符合《公司章程》和相 应 议事规则规定的人数。 二、表决方式符合法定要求。集体决策事项时，董事会一般 采取一人一票的投票表决制，总裁办公会则实行集体审议后的总 裁决定制。董事会表决的规则和程序按照《公司章程》的相关 4 规 定进行。总裁办公会决策的规则一般是召开总裁办公会议集 体讨
（三）纪检监察机构参与把关。重要人事任免要严格遵循公 司有关干部选拔任用的规定和程序，并征求公司纪检监察机构的 意见。
（四）履行职工民主管理程序。涉及破产改制、劳动安全 、 保险福利、职工监事等与职工切身利益有关的重大事项，应通 过 职工代表大会或其他形式听取职工意见建议，履行审议、表决等 民主程序。
要人事任免事项。 五、实行法律审核把关。通过法律顾问参与决策或者由法律
机构提供法律意见书等方式，落实重大决策100 通过法律审核 把关的要求。
六、坚持回避制度。在讨论与本人及家属有关的议题时，本 人应主动回避。
七、抓好决策实施。会议决定事项，应及时向上级相关部门 报告，并明确落实部门和责任人，按照分工组织实施。参与决策 的个人对决策有不同意见，可保留或向上级反映，但不得擅自 变 更或拒绝执行。
论研究决策事项，最后由总裁作出决定，决策结果由总裁承担责 任。
三、主要负责人末位表态。会议讨论议题时，应首先由主管 人员报告情况，其他人员未受委托不得越权代替。主要负责人 应 当最后发表意见。存在严重分歧时，一般应当推迟作出决定 。
四、决策事项提前预定。严格按照预定议题决策，一般不临 时更改议题或表决事项，特别是不能临时更改审议重大议题或 重
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预算、决算等重大生产经营管理事项；公司资产减值核销、资产 处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损；公司安全稳定的重 大决策；公司绩效考核、薪酬分配、奖惩等涉及职工切身利益的 重要事项；企业内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理 制 度的制定、修改。
二、重要人事任免事项 公司高级管理人员的聘用与解聘；公司中层管理人员的聘用 与解聘；公司向各子公司（包括控股和参股）选派或推荐董事、 监事及经营班子成员；公司后备干部人选的确定和推荐等。
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（一）认真调查研究。“三重一大”事项在提交会议决策之 前，应认真调查研究，充分掌握信息，听取各方面意见。决策事 项应提前告知参加决策人员，并提供相关材料；必要时，可事先 听取反馈意见。
（二）开展风险论证。重大投资和工程建设等项目，应当 充 分听取有关专家的意见，坚持决策前风险论证制度，提交可 行性 报告或方案。
中国*股份有限公司 “三重一大”事项决策管理办法
第一章 总则 第一条 为进一步健全中国*股份有限公司（以下简称“公司” ）决策机制，实现公司重大决策科学化、民主化和制度化，切实 提高决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一 大”决策制度的意见 》等有关法律、法规、文件，结合《中国*股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）和 公司实际，制定本办法。
三、依法决策原则。坚持依法合规，使决策符合国家的有关 法律法规和公司规范制度。
第三章 事项决策机制、规则及程序 第五条 “三重一大”事项决策坚持依法照章、通过会议、 事前严格调研论证机制。 一、依法照章议事机制。董事会、总裁在《公司法》、《公司 章程》等制度框架下按各自职责权限和议事规则进行决策。建立 健全董事会、总裁办公会等决策议事机制,总裁对董事会决策事 项负责执行。 二、通过会议决策机制。“三重一大”事项须分别按各自职 责权限和议事规则并以会议形式由董事会、总裁办公会集体决 策，不得以个别征求意见等方式替代。 三、公司党委在企业中发挥政治核心作用，对有关“三重 一 大”事项通过董事会、总裁办公会参与决策。 四、事前调研论证机制