公司“三重一大”集体决策制度

公司“三重一大”集体决策制度

第一章总则

第一条为进一步规范XXXX公司（以下简称公司）领导干部决策行为，严格决策程序，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，结合公司实际，制定本制度。

第二条“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。

第三条制度要求：

（一）公司领导班子要坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大”事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决策部署得到正确贯彻执行,有效控制生产经营风险,防止腐败。

（二）各级班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。

第二章“三重一大”决策范围和主要内容第四条重大决策事项

（一）贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指

示所采取的重大措施；

（二）公司发展战略、产业规划；

（三）公司体制机制重要改革方案；

（四）年度生产经营计划、年度预决算；

（五）内部机构设置、人员编制以及对机构、人员的调整方案；

（六）薪酬制度、福利制度、住房公积金制度、医疗保险制度、养老保险制度的改革、调整及实施等涉及企业和职工利益的重要事项；

（七）党的建设、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设等的重大决策；

（八）重大责任事故、重要突发性事件的处理；

（九）需要提交股东会、董事会审议决定的事项；

（十）其他需要集体研究决定的重大决策事项。

第五条重要人事任免事项

（一）对公司中层管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免；

（二）涉及公司中层以上管理人员的重要奖惩；

（三）集团公司级、省级以上综合类荣誉人选推荐；

（四）其他需要集体研究决定的重要人事任免事项。

第六条重大项目安排事项

（一）年度投资计划和年度融资、担保方案，计划外追

加投资项目；

（二）投资100万元以上的工程建设项目；

（三）重大、关键性的设备和技术引进；

（四）大宗物资设备（100万元及以上）和重要服务（50万元及以上）的购置等重大招投标管理项目的安排；

（五）办公、生活设施的新建及非生产项目(30万元及以上)；

（六）期权、期货等金融衍生业务的安排；

（七）其他需要集体研究决定的重大项目安排事项。

第七条大额度资金运作事项

（一）年度预算内项目除日常支付外超过预算200 万元及以上的资本性支出、100万元及以上的费用性支出；

（二）预算外项目200万元及以上的资本性支出、100万元及以上的费用性支出；

（三）额度在5万元及以上的对外大额捐赠、赞助；

（四）大额度员工奖金发放；

（五）其他需要集体研究决定的大额度资金运作事项。

第三章决策原则和方式

第八条决策原则

（一）依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项

规章制度。

（二）依权决策原则。领导班子对公司“三重一大”决策必须按照职责和权限进行。

（三）民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。

第九条决策方式

（一）集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：党政联席会、领导班子会、总经理办公会、领导小组会等。

（二）党政联席会议参加人员为公司党委委员、总经理助理、副总师以上人员，列席人员为与会议议题有关的部门负责人。

（三）领导班子会参加人员为公司领导班子成员，列席人员为综合部主任，研究决定重大人事任免、大额度薪酬和奖金分配事项。

（四）总经理办公会参加人员包括公司领导班子成员、总经理助理、副总师和相关职能部门负责人。

（五）领导小组会是专项工作领导小组召开的专题会议，主要讨论重大专项工作事项，如招投标、预算管理等。

（六）集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和

表决方式应记录在案。

第四章决策程序

第十条重大决策的运作程序

（一）有关业务部门根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。

（二）分管领导召集有关业务部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应听取企业工会的意见，并通过职代会或者其他形式听取职工群众的意见和建议；提出可行性论证意见。

（三）党政主要领导协商，确定需要讨论决策的议题。

（四）提交会议讨论决定。

第十一条重要人事任免的决策程序

（一）由党政主要领导根据工作需要提出人事任免有关事项。

（二）人事管理部门按有关规定组织进行民主推荐和考察，形成考核意见，提出推荐人选。

（三）对拟提任（聘任）的干部人选，在提交集体讨论决定前，人事管理部门征求公司监察部门的意见。

（四）将拟任免（聘任或解聘）的干部名单提交公司总经理办公会议讨论决定。

（五）公司总经理办公会研究通过的拟提任（聘任）干部名单按有关规定在一定范围内向职工群众公示。公示期内没有接到举报，下达人事任免文件。公示期内如果接到举报，人事部门应会同纪检监察部门按有关规定进行调查核实，未核实清楚之前不能任免。

第十二条重大项目安排的决策程序

（一）由公司相关业务负责部门、分管领导或党政主要负责人提出需要决策的项目。

（二）有关业务部门组织调研，进行可行性研究与论证。

（三）分管领导听取调研和可行性论证情况汇报，进行初步审核，并提出具体意见。

（四）提交会议讨论决定。

第十三条大额度资金运作的决策程序

（一）由业务主管部门提出大额度资金的调动和使用意向、额度。

（二）由分管领导负责，对资金调动和使用情况进行审核，提出具体意见。

（三）提交会议讨论决定。

第十四条集体决策所需条件及相关注意事项

（一）凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。