董事会决议及签字样本 (2)
董事会决议及签字样本
股东会人员名单及签字样本中国民生银行北京望京支行：（公司名称）股东会共有股东名,名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开,公司（职务）（姓名）主持会议.会议应到股东人,实到股东人.公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定,同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票.全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开,公司（职务）（姓名）主持会议.会议应到董事人,实到董事人.公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定,同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种,若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证,保证金额万元（大写）.参加会议董事董事会公章（或公司公章）年月日个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。
《董事会决议样本》
《董事会决议(样本)》《董事会决议(样本)》会议名称：XXX有限公司董事会决议会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室与会董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议主持人：XXX会议记录人：XXX会议主要议程：1.审议公司XXXX年度财务报告2.审议公司XXXX年度董事会工作报告3.审议公司XXXX年度利润分配方案4.审议公司XXXX年度投资计划5.其他事项会议决议：一、审议公司XXXX年度财务报告与会董事认真审议了公司XXXX年度财务报告，认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将该报告提交股东大会审议。
二、审议公司XXXX年度董事会工作报告与会董事认真审议了公司XXXX年度董事会工作报告，认为报告全面总结了公司董事会的工作，并对未来的工作进行了规划和展望。
同意将该报告提交股东大会审议。
三、审议公司XXXX年度利润分配方案与会董事认真审议了公司XXXX年度利润分配方案，认为该方案符合公司实际情况和相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。
四、审议公司XXXX年度投资计划与会董事认真审议了公司XXXX年度投资计划，认为该计划符合公司长期发展战略和投资方向，同意将该计划提交股东大会审议。
同时，要求公司在实施投资计划过程中严格遵守相关法律法规，加强风险管理和内部控制，确保投资的安全性和效益性。
五、其他事项与会董事认为，公司在XXXX年度内取得了一定的业绩和进展，但也面临一些挑战和风险。
因此，要求公司在XXXX年度继续加强内部管理，优化业务流程，提高运营效率和质量，同时加强对外合作和交流，积极拓展市场和业务领域，推动公司的可持续发展。
此外，与会董事还对公司治理结构、内部控制等方面进行了讨论和评估，认为这些方面虽然存在一些不足之处，但总体上符合公司的实际情况和发展需要。
因此，要求公司在XXXX年度继续加强这些方面的工作，提高公司的治理水平和风险控制能力。
决议结果：与会董事对各项议案进行了认真讨论和表决，一致同意以下决议：1.通过公司XXXX年度财务报告、董事会工作报告、利润分配方案和投资计划，并提交股东大会审议。
董事会决议范本 标准版
董事会决议公司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：年月日合同风险主要包括哪几类风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。
合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。
合同价格风险。
合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。
由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。
并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。
该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。
合同结算方式风险。
合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。
成立董事会决议范本
成立董事会决议范本1.董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日2.董事会决议样本公司董事会决议根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
公司董事会决议范本
公司董事会决议范本决议标题[在此处写入决议的标题]决议日期[在此处写入决议的日期]决议内容[在此处写入决议的内容，包括相关背景信息和具体决定]决议结果[在此处写入决议的结果，包括采纳或拒绝决议，以及后续行动计划]决议有效性本决议自通过之日起生效，并具有法律约束力。
决议签署决议公告本决议将在董事会会议纪要中公告，并通过公司内部通讯渠道向公司全体员工传达。
Title of Resolution[Enter title of the resolution here]Date of Resolution[Enter the date of the resolution here]Content of Resolution[Enter the content of the resolution, including relevant background information and specific decisions]Result of Resolution[Enter the result of the resolution, including adoption or rejection of the resolution, and any follow-up action plans]Validity of ResolutionThis resolution shall be effective from the date of its adoption and shall be legally binding.Signatories of ResolutionAnnouncement of Resolution。
董事会决议范本
董事会决议范本篇一: 董事会决议本]根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。
应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
本次决议如下：一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。
全体董事签名：日期。
篇二: 董事会决议]时间：某年某月某日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由某人召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任某人为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：日期。
篇三: 董事会决议本]会议时间：某年某月某日会议地点：某处出席会议股东（董事）：X人某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。
出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
本次决议如下：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：日期。
篇四: 董事会决议本]AAA股份第X届董事会第X次会议决议Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。
Ltd。
(hereinafter referred to as "the Company")Sent to He Electronic on _____。
the meeting was held in the company'___ _____ ___ ____ directors。
and ____ directors were present。
董事会决议及签字样本
董事会决议及签字样本
董事会决议
日期：[填写日期]
地点：[填写地点]
出席人员：[列举出席董事姓名]
缺席人员：[列举缺席董事姓名]
主题：[填写决议的主要内容]
决议一：[具体描述第一项决议内容，包括具体细节和原因]
决议二：[具体描述第二项决议内容，包括具体细节和原因]
决议三：[具体描述第三项决议内容，包括具体细节和原因]
签字样本
下面是董事会成员的签字样本，确认他们同意并支持上述决议的内容：
董事长：________________________
（签字）
董事一：________________________
（签字）
董事二：________________________
（签字）
董事三：________________________
（签字）
董事四：________________________
（签字）
董事五：________________________
（签字）
董事六：________________________
（签字）
董事七：________________________
（签字）
董事八：________________________
（签字）
董事九：________________________
（签字）
以上为董事会决议及签字样本，作为公司正式文件，请各位董事仔
细阅读，并确认您的签字表示您同意并支持以上决议内容。
谢谢合作。
注：以上内容仅做示范，请根据实际情况进行修改和填写，确保符合公司法律要求和内部规定。
股份有限公司董事会决议官方模板
股份有限公司董事会决议
XXX股份有限公司董事会决议
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX 年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。
到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。
表决情况：
对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名：
XXXX年XX月XX日。
董事会决议及签字样本 (2)
说明：1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；3、签字样本在第6页。
董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室三、与会董事：、、、、。
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：深圳市有限公司（公章）二○○五年月日一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。
董事会决议范本
董事会决议范本
董事会决议范本
标题：关于某事项的董事会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
与会人员：[董事会成员名单]
会议主席：[主席姓名]
会议记录人：[记录人姓名]
1. 主席宣布会议开始，确认出席人员、核实法定人数和代表权。
2. 主席提请审议并表决通过上次董事会会议纪要。
3. 主席通报会议目的和议程。
4. [事项一]
4.1 [具体事项说明]
4.2 [讨论和辩论事项]
4.3 经过充分讨论，董事会就该事项进行投票决策，并全票通过。
5. [事项二]
5.1 [具体事项说明]
5.2 [讨论和辩论事项]
5.3 经过充分讨论，董事会就该事项进行投票决策，并全票通过。
6. [事项三]
6.1 [具体事项说明]
6.2 [讨论和辩论事项]
6.3 经过充分讨论，董事会就该事项进行投票决策，并全票通过。
7. [事项四]
7.1 [具体事项说明]
7.2 [讨论和辩论事项]
7.3 经过充分讨论，董事会就该事项进行投票决策，并全票通过。
8. [事项五]
8.1 [具体事项说明]
8.2 [讨论和辩论事项]
8.3 经过充分讨论，董事会就该事项进行投票决策，并全票通过。
9. 主席对董事会的决议进行总结和讲话。
10. 会议记录人将会议记录整理为正式的董事会决议书，并由主席和记录人签字。
11. 主席宣布会议结束。
此为本次董事会决议的记录。
主席签字：记录人签字：
日期：日期：。
董事会决议模板
董事会决议模板
本公司董事会本次会议决议如下：
一、本次会议签署的文件
1、会议纪要：本次会议的纪要录入系统中，有效生效。
2、董事会决议：会议经表决通过了董事会决议，决议有效生效。
二、公司重大事项
1、公司经营规划：根据公司目前经营状况，本次会议确定了公司经营规划，包括招投资计划、发展方向、利润分配政策等，并将由公司管理层落实。
2、增资计划：公司开展增资计划，拟募集资金为5000万元，向股东发行新股，并根据公司现有股东认购额度分配新股，新股流通价格另行确定并公告。
3、组建股份转让委员会：本次会议决定组建股份转让委员会，由公司董事会负责指导，负责公司股票的发行、转让和交易等工作，并由公司管理层负责建立股票交易制度，建立股票发行、发行价格的定价体制。
三、其他事项
1、酒店模式：本次会议对公司目前采取的酒店模式，投资范围、将采取酒店租赁融资项目作为战略布局进行详细研讨，并作出决定，决定由公司管理层负责实施相关融资项目。
2、搜索引擎营销：根据市场调研和公司实际情况，本次会议决定采取搜索引擎营销方式，对公司进行宣传、推广，由公司管理层负责实施。
3、公司投资公司：本次会议决定，评估拟投资的公司的发展潜力及社会责任，确定投资金额，投资条件，投资结构，投资方式及期限，并实施投资计划，由公司管理层方面负责实施。
本次会议结束！。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。
四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。
经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。
二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。
预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。
2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。
董事会决议(范本)
xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开.本公司全体董事出席会议.经研究,全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）.二、有限公司（新）注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资.三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议.董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点,出席人员（人数是否符合章程规定）.2．董事会主要议题及决议结果.3．到会董事的签名.格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名.日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准.3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行.4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股. 5．股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易.6．本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担；如果未能成立的,由本企业承担.7．由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任.8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜.本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定.出席会议的董事签名：日期个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。
董事会会议记录签字样本(2篇)
第1篇一、会议基本信息1. 会议名称：XX公司董事会会议2. 会议时间：2022年10月26日3. 会议地点：XX公司会议室4. 会议主持人：董事长张三5. 出席人员：董事长张三、副董事长李四、董事王五、董事赵六、董事孙七、监事会主席周八、监事会成员吴九6. 列席人员：总经理刘十、财务总监钱十一、人力资源总监孙十二、法务总监李十三二、会议议程1. 审议并通过2022年第三季度财务报告；2. 审议并通过2022年度经营计划；3. 审议并通过2022年度预算方案；4. 审议并通过公司重大投资项目；5. 审议并通过公司薪酬管理制度；6. 审议并通过公司董事会成员调整事项；7. 审议并通过其他事项。
三、会议记录1. 审议并通过2022年第三季度财务报告会议主持人张三宣布：“首先，请财务总监钱十一汇报2022年第三季度财务报告。
”钱十一汇报了第三季度财务状况，包括营业收入、净利润、资产负债情况等。
随后，与会董事对财务报告进行了审议。
经过讨论，一致认为报告内容详实，财务状况良好。
最终，会议通过该财务报告。
2. 审议并通过2022年度经营计划会议主持人张三宣布：“接下来，请总经理刘十汇报2022年度经营计划。
”刘十汇报了公司2022年度的经营目标、主要任务和实施措施。
与会董事对经营计划进行了审议。
经过讨论，一致认为计划合理，目标明确。
最终，会议通过该经营计划。
3. 审议并通过2022年度预算方案会议主持人张三宣布：“接下来，请财务总监钱十一汇报2022年度预算方案。
”钱十一汇报了2022年度预算方案，包括收入预算、支出预算、投资预算等。
与会董事对预算方案进行了审议。
经过讨论，一致认为预算合理，符合公司实际情况。
最终，会议通过该预算方案。
4. 审议并通过公司重大投资项目会议主持人张三宣布：“接下来，请总经理刘十汇报公司重大投资项目。
”刘十汇报了公司拟投资的三个项目，包括项目背景、投资规模、预期收益等。
与会董事对项目进行了审议。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
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说明：
1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；
3、签字样本在第6页。
董事会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会董事：、、、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳公司（公章）
年月日
股东会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会股东：、、、、
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
股东签章：
深圳公司（公章）
年月日
一、时间：二○○四年月日
二、地点：公司会议室
三、与会董事：、、、、。
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：
深圳市有限公司（公章）
二○○五年月日
一、时间：二○○五年月日
二、地点：公司会议室
三、与会股东：、、、、。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
股东签章：
深圳市有限公司（公章）
二○○五年月日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本。