浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号：（2019）131号债券代码：128020 债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于公司持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“水晶光电”或“标的公司”）持股5%以上股东台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“农银凤凰”）拟将其持有的公司8,340.4741万股股份（占公司最新总股本的7.234%）协议转让给杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”）。本次转让完成后，受让方将持有公司7.234 %的股份，农银凤凰将不再持有公司股份。

2、公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）与受让方共同签署一致行动协议。本次转让完成后，双方构成一致行动人关系。

3、本次协议转让股份涉及公司股份比例未触及要约收购。

4、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人的地位发生变化。

5、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

6、本次协议转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份协议转让概述

公司于2019年12月20日接到持股5%以上股东农银凤凰的通知，农银凤凰与受让方于2019年12月20日签署了《杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》。农银凤凰拟将其持有的公司8,340.4741万股股份（占公司最新总股本的7.234 %）协议转让给受让方。本次转让价格为15.111元/股（即协议签署日前一交易日标的公司股票收盘价的90%），股份转让价款共计126,032.9042万元人民币。

同日，公司控股股东星星集团与受让方共同签署一致行动协议。本次转让完成后，双方构成一致行动人关系。

截至本公告日，农银凤凰持有水晶光电8,340.4741万股股份，占公司最新总股本的比例为7.234 %。本次转让完成后，农银凤凰将不再持有本公司股份，受让方将持有本公司股份8,340.4741万股，占公司最新总股本的比例为7.234 %。

截至本公告日，公司控股股东星星集团持有本公司股份12,375.3273万股，占公司最新总股本的10.733%。本次转让完成后，星星集团与其一致行动人受让方合计持有本公司股份20,715.8014万股，占公司最新总股本的比例为17.967%。

本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人的变更。

二、交易双方基本情况

1、转让方基本情况

企业名称：台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省台州市开投商务大厦1501室-67

统一社会信用代码：91331001MA2APTR23F

执行事务合伙人：浙江农银凤凰投资管理有限公司（委派代表：王攀）

成立日期：2018年11月14日

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务。

投资主体：合伙企业由3个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人1个，有限合伙人2 个。

（一）普通合伙人：浙江农银凤凰投资管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号291室

注册资本：5,000万元人民币

统一社会信用代码：91330109MA2B2P3RXH

法定代表人：厉文世

（二）有限合伙人一：台州市金融投资有限责任公司

注册地址：台州市市府大道489号

注册资本：320,000万元人民币

统一社会信用代码：913310003075438515

法定代表人：蒋洪

（三）有限合伙人二：天风证券股份有限公司（代“证券行业支持民企发展系列之天风

证券1号集合资产管理计划”）

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园区2号高科大厦四楼

注册资本：466,200万元人民币

统一社会信用代码：91420100711894442U

法定代表人：余磊

2、受让方基本情况

企业名称：杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省杭州市建德市更楼街道商贸街1号3-1

统一社会信用代码：91330182MA2H1DFG32

执行事务合伙人：浙江富股权投资基金管理有限公司（委派代表：金杭飞）

成立日期：2019年12月16日

经营范围：咨询：企业管理；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投资主体：普通合伙人为浙江富浙股权投资基金管理有限公司、杭州哲恒企业管理咨询有限责任公司，有限合伙人为台州市金融投资有限责任公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、建德市国有资产经营有限公司、建德市国有投资发展有限公司。

（一）普通合伙人一：浙江富浙股权投资基金管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号620室

注册资本：1,200万元人民币

统一社会信用代码：91330106MA2CCHK51A

法定代表人：周德强

（二）普通合伙人二：杭州哲恒企业管理咨询有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼173-023 室

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91330109MA2GNFFC5U

法定代表人：方皓

（三）有限合伙人一：台州市金融投资有限责任公司

注册地址：台州市市府大道489号

注册资本：320,000万元人民币