部门经理会议规程

第一条

部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大

事项。

第二条

本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。

第三条

部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经

理和室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以

下级别人员参加，听取他们的意见。

第四条

部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9

时在总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能

如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时

候召开。

第五条

会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其

代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明

理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权

获得者，必须尽早召集会议。

第六条审议事项

审议事项如下：

1 方针与计划事项

(1)经营上重要的方针与计划。

(2)经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。

(3)总裁认为特别有必要审议的其他事项。

2

(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。

6第七条

第八条

第九条

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