2020年召开董事会通知

贵州茅台：第二届董事会2020年度第四次会议决议公告

证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2020－010
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2020年度第四次会议
决议公告
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会2020年度第四次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年3月4日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2020年3月4日表决通过会议决议。

本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

议案获得通过。

根据贵州省人民政府相关文件，经会议审议决定，提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人，建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

公司董事会提名委员会对高卫东同志的任职资格进行了审查，建议董事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。

公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

上述职务调整需
提交公司股东大会审议。

高卫东同志简历详见《贵州茅台关于收到董事长推荐文件的公告》（公告编号：临2020－009）。

（二）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

议案获得通过。

股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020－011）。

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2020年3月5日。

召开董事会会议通知(优秀3篇)

召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

_ST凯迪：关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪编号：2020-21凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告一、董事会会议召开情况1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年4月27日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知。

2、会议于2020年4月29日以通讯表决形式召开。

3、会议应到董事8人，实到董事7人（董事贺佐智缺席）。

4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况1.审议通过了《2019年主要经营业绩》表决结果：同意5票，反对0票，弃权2票董事王海鸥投弃权票，弃权理由：截至当前本董事尚未获得应由会计师事务所出具的凯迪生态2019年审计报告，本董事出于谨慎、尽责态度在开会前要求董秘办提供能支持本次表决的相关资料，截至投票时，本董事尚未收到。

本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投弃权票。

董事王伟投弃权票，弃权理由：2019年财务报告尚未完成审计，本人无法保证其内容真实、准确、完整；2.审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票董事王海鸥投反对票，反对理由：针对凯迪生态大股东及其他关联方资金占用问题，2020年一季报全文及正文中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，与查阅到的深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。

本董事无法保证本议案内容真实、准确、完整，故对本议案投反对票。

公司应当于4月30日前披露2020年第一季度报告。

董事王伟投弃权票，弃权理由：公司2020年1季度报告基于2017年和2018年“无法发表意见”的审计报告和2019年未经审计的财务报表数据为基础编写，本人无法保证其内容真实、准确、完整。

三、备查文件经与会董事签字的董事会决议。

华夏幸福：第七届董事会第一次会议决议公告

证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2020-077华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。

本次会议由王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举王文学先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

（王文学先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

（吴向东先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（以下委员的简历详见附件）：1、战略委员会：王文学（主任委员）、吴向东、陈琪2、审计委员会：陈世敏（主任委员）、陈琪、王威3、提名委员会：陈琪（主任委员）、王文学、谢冀川4、薪酬与考核委员会：谢冀川（主任委员）、陈世敏、孟惊表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任如下人员担任公司高级管理人员：1、聘任吴向东先生为公司首席执行官（CEO）暨总裁；2、聘任孟惊先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁；3、聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁；4、聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁；5、聘任吴中兵先生为公司财务总监；6、聘任林成红先生为公司董事会秘书。

关于公司年度董事会议程的通知

关于公司年度董事会议程的通知尊敬的各位董事：根据公司章程和法律法规的要求，公司年度董事会议程已经确定。

特此通知各位董事，会议将于XXXX年XX月XX日（星期X）上午X点在公司总部会议室举行。

请各位董事务必准时参加会议。

一、会议目的和要求展示公司过去一年的业务成果和财务状况讨论并审议公司未来一年的发展战略和重要决策提交并审议公司对董事的考核评估报告审议并决定公司新任董事候选人的提名其他公司治理和战略管理的重要事项二、议程安排1. 欢迎致辞由公司董事长或总裁致辞，对各位董事出席并参与会议表示欢迎和感谢。

2. 公司业务回顾报告由相关部门负责人或高级执行官向董事会汇报公司过去一年的业务发展情况、市场份额、新产品推出情况等。

同时还应包括关键财务数据的概览，如收入、利润、现金流等。

3. 财务状况报告由财务总监或首席财务官向董事会提供详细的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并解读财务状况指标，如盈利能力、偿债能力、营运能力等。

4. 公司发展战略讨论与决策由公司高层管理团队向董事会介绍公司未来一年的发展战略和重要决策，并就关键问题进行讨论。

这包括市场定位、产品创新、投资扩张、合作与收购等方面。

5. 董事考核评估报告提交与审议由人力资源或独立第三方机构提交公司对董事个人履职情况进行的考核评估报告，并由董事会讨论并审议。

6. 新任董事候选人提名与确认由公司提名委员会提交新任董事候选人名单，并经由董事会讨论审议后进行确认。

7. 公司治理和战略管理其他重要问题讨论根据需要，对其他重要问题进行讨论。

这可能涉及股东权益保护、内部控制改进、风险管理等方面的内容。

8. 董事会成员自由发言环节开放给各位董事自由发言，包括分享意见、建议或提出任何其他问题。

9. 闭幕致辞由董事长或总裁进行闭幕致辞，总结本次会议主要内容和讨论结果，并对各位董事的参与和贡献表示感谢。

三、注意事项和准备工作请各位董事务必准时参加会议，并提前安排好行程。

公司董事会会议通知三篇

公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。

现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。

上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。

本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。

会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。

会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。

山东高速：第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-019山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。

会议确定四个专门委员会委员人选如下：战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。

审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。

提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。

股份有限公司董事会全套模板

××股份有限公司（股票代码）第×届董事会第×次会议资料2020年×月×日目录第×届董事会第×次会议的通知 (2)议案一：关于xxxx的议案 (3)关于召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议的通知各位董事：兹定于2020年×月×日以通讯/现场会议方式召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议。

一、参会人员：全体董事二、会议审议内容：1. 《关于xxxx的议案》；三、资料送达方式：传真、电子邮件或专人送达四、请董事在审议后，在《第×届董事会第×次会议签字文件》上签字。

并在×月×日下午14：30前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部。

五、联系方式：部门：证券投资部联系人：传真：联系地址：××××××特此通知。

××股份有限公司董事会二〇二〇年×月×日议案一：关于xxxx的议案关于xxxxx的议案各位董事：以上议案请各位董事审议。

××股份有限公司二〇二〇年×月×日××股份有限公司第×届董事会第×次会议通知回执本人已于2020年×月×日收到召开浙江运达风电股份有限公司第×届董事会第×次会议的会议通知。

特此证明。

董事签名第×届董事会第×次会议表决票表决注意事项：1、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“√”的方式填写，多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效；2、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“√”；3、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写。

华灿光电：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300323 证券简称：华灿光电公告编号：2020-082华灿光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，董事会决定召集召开2020年第二次临时股东大会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年09月14日下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年09月14日。

其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年09月14日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年09月14日上午09:15至2020年09月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年09月09日。

7、出席对象（1）股权登记日为2020年09月09日，截止2020年09月09日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

长虹美菱：第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2020-029长虹美菱股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告一、董事会会议召开情况1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2020年5月5日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2020年5月7日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及子公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于公司向部分商业银行申请票据池专项授信额度的独立意见》。

本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

瑞丰光电：第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电公告编号：2020-032 深圳市瑞丰光电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告一、董事会会议召开情况深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年4月29日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年4月30日以通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于13名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。

公司对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。

胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。

表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。

2、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年4月30日为首次授予日，向447名激励对象授予3,355.9万份股票期权。

胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。

表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会2020年4月30日。

雄韬股份：第四届董事会2020年第六次会议决议公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份公告编号：2020-063深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第六次会议决议公告深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议于2020年8月26日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2020年8月22日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；公司2020年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;公司拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值2,500万美元的融资综合授信额度（最终授信额度和担保条件以银行实际审批为准，包括但不限于贷款、贸易融资、贸易信用证、备用信用证、出口融资、进口融资、结算前风险等）。

根据授信、借款的实际情况，由公司的子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司提供信用担保。

重要通知公司董事会召开通知

重要通知公司董事会召开通知重要通知
公司董事会召开通知
尊敬的各位董事：
根据公司章程的规定，我谨代表公司董事会通知，将于XX年XX 月XX日召开公司董事会会议。

请各位董事务必出席，共同商讨公司重要事项，做出明智决策。

会议时间：XX年XX月XX日，上午9:00
会议地点：公司总部会议室
会议议程如下：
一、总结上次董事会决议的执行情况
公司上次董事会议决议的事项已经实施，需要对执行结果进行总结和汇报。

二、财务报告及经营状况汇报
由财务部门向董事会报告公司最新的财务情况和经营状况，包括但不限于财务报表、现金流量表、利润表、投资回报率等重要指标。

三、市场分析及竞争对手动向
市场部负责人将对当前市场环境进行分析和评估，着重评估竞争对手的动向和市场份额的变化，为制定公司的发展战略提供参考意见。

四、讨论并通过重要决策事项
基于公司目前的经营情况和市场环境的变化，董事会将讨论并决定一些重大问题，包括但不限于公司新项目的启动、合作机会的选择、人事安排等重要决策。

五、其他事项
董事会成员还可就公司运营管理等问题提出讨论与建议，并由主席进行主持和引导。

请各位董事准备相关资料，提前做好各项准备工作，并于会议开始前15分钟到达会议室。

如果有无法亲自参加会议的情况，请提前向秘书处请假，并详细说明理由，同时委派代表参加。

此次董事会会议事关公司发展大计，希望各位董事积极参与，发表意见，共同决策，为公司的长远发展和股东利益的最大化贡献力量。

谢谢大家！
此致
公司董事会
日期：XX年XX月XX日。

召开董事会会议通知【6篇】

召开董事会会议通知【1/6】——确定会议目标和议程尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我谨代表董事会向各位通知，定于日期举行公司董事会会议。

请各位董事务必准时到会。

以下是会议的基本信息：•日期：日期•时间：时间•地点：地点会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告4.市场竞争分析报告5.高层管理层报告6.讨论和审议相关问题7.公司发展规划讨论8.其他事项9.闭幕及会议纪要记录请各位董事做好充分准备，并按时参加会议。

特此通知。

董事会秘书处注：请务必在会前阅读相关文件和报告，并将您的意见提前准备好，以便会议高效进行。

召开董事会会议通知【2/6】——审议和批准公司财务报告尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

在此次会议中，我们将审议和批准公司上一财年度的财务报告。

请各位董事务必准时到会。

会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告–收入和支出情况–资产负债表–现金流量表–利润表–资金使用情况4.财务报告讨论和提问5.审批财务报告6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前准备好审查财务报告，并将您的意见和疑问准备好，以便会议顺利进行。

特此通知。

董事会秘书处召开董事会会议通知【3/6】——市场竞争分析报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

本次会议的重要议题是讨论市场竞争分析报告。

请各位董事务必准时到会。

会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.市场竞争分析报告–行业趋势和前景–竞争对手分析–公司竞争策略4.报告讨论和提问5.相关问题讨论和决策6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前阅读市场竞争分析报告，并将您的意见和建议准备好，以便会议高效进行。

特此通知。

董事会秘书处召开董事会会议通知【4/6】——高层管理层报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

易华录：第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录公告编号：2020-056 北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第四十二次会议于2020年5月13日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2020年5月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“监管问答”）有关规定，董事会对本次非公开发行A股股票方案予以调整，调整的主要内容为发行对象由11名调整为7名，其中新增2名发行对象中兵国调（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京金融街资本运营中心，删除了6名不符合战略投资者定位的发行对象湾区产融投资（广州）有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司、邹校红、北京畅行天下文化发展有限责任公司，同步调整公司非公开发行股票的定价基准日、发行价格、定价方式及发行数量、募集资金总额。

具体调整后的方案如下：公司本次非公开发行股票的方案为：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林拥军、王力、王艳、徐忠华回避表决。

2、发行方式及发行时间本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

GQY视讯：第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯公告编号：2020-29宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第八次会议于2020年5月19日以电话及邮件方式发出通知，并于2020年5月22日以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际参与表决董事8名。

会议由董事长荆毅民先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》公司于近日收到公司董事、财务总监郭华先生的辞职报告，郭华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

郭华先生辞去董事后，将继续在公司担任财务总监职务。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名张克嘉先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》公司于近日收到公司董事长、总经理荆毅民先生的辞职报告，荆毅民先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

荆毅民先生辞去总经理职务后，将继续在公司担任董事长及董事会专门委员会职务。

根据经营管理需要，同意聘任张克嘉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于变更公司总经理的公告》。

和邦生物：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物公告编号： 2020-31 四川和邦生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年5月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名,实到董事9名，由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。

根据公司章程规定，曾小平为公司法定代表人。

任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举梅淑先女士、胡杨先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；梅淑先女士担任董事会审计委员会主任。

任期三年，与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》。

公司独立董事已经发表同意的独立意见。

任期三年，与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会2020年5月16日附相关人士简历：曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。

曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、乐山市五通桥区华强投资有限公司。

2016年4月至今任和邦集团总裁，2016年11月至今任振静股份董事，2016年5月至2017年5月任公司副董事长，2017年5月至今任公司董事长。

召开董事会通知

召开董事会通知尊敬的董事会成员：您好！经过我们公司高层的商议和决策，我们将于下周召开一次重要的董事会。

鉴于这次会议的重要性，我们诚挚地邀请您参加，并提前通知您有关会议的一些基本信息。

会议时间：xxxx年xx月xx日，上午9:00开始会议地点：xxxx公司大会议室预计持续时间：全天会议议程如下：一、公司经营情况汇报在董事会开幕前，董事长将向全体董事会成员汇报公司在上一季度的经营状况，包括财务状况、销售业绩、市场环境等方面的信息。

会议期间，董事会成员可自由提问和讨论相关问题。

二、新产品研发计划公司计划研发一款全新的创新产品，并在会议中对该产品进行详细介绍。

除了产品本身的研发进展和市场前景，我们还将重点讨论该产品的投资计划、市场推广策略和预期收益等相关内容。

希望各位董事会成员积极参与，提出宝贵的建议和意见。

三、财务预算和资金筹措计划在本次董事会上，我们将提供公司新的财务预算和资金筹措计划。

我们将向董事会成员介绍公司的财务目标和预期，并讨论可行的资金筹集方式和计划。

董事会成员可根据自身专业领域和经验，就公司财务策略提出宝贵的意见和建议。

四、人事任免事宜根据公司的正常运营需要，董事会将就一些重要的人事任免事宜进行讨论和决策。

这些人员的选择和变动对公司的发展和战略目标具有重要的影响，因此需要董事会成员的积极参与和审议。

五、其他事项除以上议题外，还将讨论和解决其他影响公司经营的重要事项，包括公司治理、重大投资、法律合规等方面的内容。

董事会成员可以根据需要提前准备相关资料，并在会议期间进行讨论和决策。

请各位董事会成员务必确保出席本次会议，并准时到达会议地点。

如有特殊情况无法参加，请提前通知公司秘书，以便我们可以做好适当的调整。

最后，我们诚挚地期待您的参与和贡献，相信通过您的智慧和决策能力，我们可以共同推动公司的发展和进步。

如果您对会议的任何事项有疑问或者需要进一步了解，请随时与我们联系。

谢谢！公司董事会办公室敬上。

吉峰科技：第四届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技公告编号：2020-048 吉峰三农科技服务股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第五十七次会议于2020年6月2日在公司会议室召开。

会议通知于2020年6月2日以电子邮件、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：潘学模、何志文、骆峰、吴军旗）。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案》公司、王新明先生、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南神宇”）于2020年6月2日收到成都经济技术开发区建设发展有限公司（以下简称“成经建发”）寄出的《关于收购吉峰三农科技服务股份有限公司控制权事宜进展情况的告知函》，经协商一致，王新明先生、山南神宇与成经建发签署《解除协议》，本次公司非公开发行的有关前置事项暨公司控股股东协议转让公司股份事项终止。

同时，公司与成经建发签署《解除协议》，解除双方签订的《认购协议》等，因此，公司董事会决定终止非公开发行方案，第四届董事会第五十三次会议审议通过的与非公开发行相关的议案不再提交股东大会审议。

公司终止非公开发行方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请见在巨潮资讯网（/new/index）上披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

公司独立董事事前认可了该议案涉及的事项，并发表了同意的独立意见。

本议案以4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事王新明对本议案予以回避表决。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2020年6月2日。