有限责任公司(董事、监事、经理)备案材料填写范本

公司登记（备案）申请书

注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。

附表2

董事、监事、经理信息

指定代表或者共同委托代理人授权委托书

申请人：沧州XXXX钢材销售有限公司

指定代表或者委托代理人：刘XXXX

委托事项及权限：

1、办理沧州XXX钢材销售有限公司（企业名称）的备案登记

2、同意√□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、同意√□不同意□修改企业自备文件的错误；

4、同意√□不同意□修改有关表格的填写错误；

5、同意√□不同意□领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：自2014年4月26日至2014年5月26日

（申请人签字或盖章）

沧州XX钢材销售有限公司公章

2014年4月26日

沧州XXXX钢材销售有限公司

股东会决议

会议时间：2014年4月24日

会议地点：沧州XXXX区XXXX路XXXX号

会议性质：临时会议

会议通知情况：本次股东会已于15日前以电话方式通知到全体股东到会股东情况：股东刘XX、王XX共计2人，全部到会

本次股东会由执行董事刘XX召集和主持，经全体股东协商同意，通过如下决议：

一、免去XXX公司董事职务，免去XXX公司监事职务，免去XXX 公司经理职务。

二、选举XXX为公司董事，选举XXX为公司监事，聘任XXX为公司经理。

三、根据《公司法》及公司章程和相关法律、法规的规定，股东会对公司董事、监事、经理依法进行任职资格审查。经审查认为，所选董事、监事和所聘任经理符合国家法定任职条件。

全体股东签字（盖章）：刘XX、王xx

2014年4月24日

营业执照复印件（略）