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投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。
跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。
该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。
2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。
潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。
2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。
2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。
2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。
3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。
投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。
高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。
3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。
翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。
3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。
王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。
3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。
中业兴融被骗情况说明
中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家金融公司，近期因为被骗的情况引起了广泛关注。
据报道，该公司在经营过程中遭遇了一系列的欺诈行为，导致多名投资者遭受经济损失。
下面将详细说明中业兴融被骗的情况。
中业兴融是一家专业从事金融投资的公司，通过提供各种金融产品吸引投资者。
然而，近期发现该公司存在一些问题，投资者的资金安全受到了严重威胁。
据了解，中业兴融的骗局主要包括以下几个方面。
首先，该公司通过虚假宣传手段吸引投资者。
他们夸大了自身的实力和业绩，声称能够帮助投资者获得高额回报。
这种虚假宣传误导了很多投资者，让他们误以为中业兴融是一个可靠的投资机构。
中业兴融存在着非法集资的行为。
这家公司利用投资者的资金进行高风险的投资运作，违反了相关法律法规。
他们通过承诺高额回报吸引投资者，并将其资金用于非法投资活动。
这种非法集资行为不仅损害了投资者的利益，也对金融市场的稳定造成了威胁。
中业兴融还存在着内部人员欺诈的问题。
有报道称，该公司的一些高级管理人员参与了欺诈行为，包括虚构项目、篡改账目等手段。
这些内部人员利用自身的职权和信息优势，通过欺骗投资者获取不正当利益。
中业兴融还存在着运营不规范的问题。
有报道称，该公司的运营方式存在很大的漏洞，包括缺乏有效的监管和内部控制机制。
这使得一些不法分子有机可乘，对投资者进行欺诈活动。
中业兴融被骗的情况引起了社会各界的关注和愤慨。
投资者们纷纷表示受到了极大的经济损失，要求相关部门追究中业兴融的责任，并保护投资者的权益。
同时，舆论也呼吁加强金融市场监管，防范类似骗局的发生。
针对中业兴融被骗的情况，相关部门已经展开了调查，并采取了一系列的措施保护投资者的权益。
首先，他们冻结了中业兴融的资产，以确保投资者资金的安全。
其次，相关部门加强了对金融市场的监管，加大了对类似欺诈行为的打击力度。
此外，他们还加强了对金融公司的审查和监管，提高了金融市场的透明度和稳定性。
在中业兴融被骗的事件中，投资者需要保持警惕，提高风险意识。
融资圈的骗子投资公司与其行骗特征
真正的投资公司：第一，他们会来实地考察，但是费用都是他们自己出。
第二，他们会做评估，但是都是他们自己去做，或者是他们自己委托去做。
什么意见书和调查报告都是他们自己去做，因为这些东西都是给他们自己看的。
第三，介入早中期的投资公司不会要求你去做包装，上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。
第四，对财务报告等需要你去做，但是那也是只要按照一定标准做出来就可以，比如财务报告只要是注册会计师出具就可以，公证书只要是律师或者公证处出具就可以，投资人不会指定任何所谓的“有水平”的机构。
假的投资公司：第一，他们会来考察，但是要你承担考察费用（比如路费、住宿费、招待费等）；第二，他们会做评估，而是让项目方到他推荐的地方去做。
其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。
第三，介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。
第四，财务报告之类需要项目方到他指定的“有水平”地方去做。
评点：第一，投资方都是有钱的，而投资项目就是为了他们自己挣钱，难道为了挣钱连路费都出不起？第二，评估一个项目，本来就是投资人自己的事，因为作为项目方来说，肯定都会说好，而且项目方委托第三者评估，第三者也有被收买的可能，这样出具的评估报告难道不危险？第三，需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的，中介公司帮项目方做给投资人看的，难道投资人自己做给自己看？是不是比较好笑。
第四，财务报告等法律性质的文书，只要是具备相应资格的机构都可以出具。
同等效率，而且他们格式也一样，不存在什么高低之分。
再来看真假投资中介公司：真正的投资中介：第一，他们不是什么项目都会为你介绍，只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。
第二，他们与投资人一样，不会要你出具任何评估报告之类，因为他们知道真正的投资人不需要这些。
第三，他们会协助你做融资包装，但是他们除了顾问服务费用外不会收取其他任何费用。
所有的包装开销都是花在你自己项目上。
第四，真正的融资中介都会预先收取一定的顾问费用，免费的大多是没有实力或者有诈骗倾向的（注：这点非常有意思），在成功后他们也会按照约定收取一定提成，但是他们不会在这两样之外再向你收取任何费用。
十大不成功互联网金融案例
十大不成功互联网金融案例互联网金融的兴起给人们的生活带来了很大的便利，但是与此同时，也出现了一些不成功的案例。
以下是我搜集到的十大不成功互联网金融案例：1.P2P网贷平台“E租宝”：这是中国最大的庞氏骗局之一，涉案金额高达500亿元人民币。
该平台承诺高额回报，吸引了大量投资者，但是最终发现其运作方式是非法集资，导致大量投资者的资金损失。
2.中国第一大股权众筹平台“众筹网”：这家平台声称能为创业者提供资金支持，但是其业务主管充当了诈骗团伙的一员，通过承诺高额回报的方式，骗取大量投资者的资金。
3.互联网保险公司“蚂蚁保险”：这家公司由蚂蚁金服旗下公司成立，它提供了一种新型的保险产品，但是由于其销售人员的推销方式过于激进，导致大量投诉和纠纷。
4.互联网P2P支付公司“钱袋宝”：这家公司利用社交媒体宣传，吸引了很多用户，但是最终被发现其运作方式存在问题，无法提供稳定的支付服务，导致用户的资金无法正常使用。
5.互联网投资理财平台“理财易”：这家平台专门针对高利率产品进行推广，吸引了很多投资者，但是最终发现其背后存在庞氏骗局，导致大量投资者遭受资金损失。
6.互联网黄金交易平台“华金所”：该平台声称能够为用户提供黄金交易和投资机会，但是最终被发现其运营团队失踪，用户的资金无法退回。
7.互联网P2P贷款平台“人人贷”：该平台声称能够为借款人和投资人提供借贷和投资机会，但是最终被发现其运作方式存在多个风险，导致大量投资人的资金损失。
8.互联网股票期货投资平台“金狼财富”：该平台声称能够为投资者提供股票和期货的操作建议，但是最终被发现其销售人员是没有相应证券从业资格的人员，导致用户遭受资金损失。
9.互联网外汇交易平台“金逸宝”：该平台声称能够为投资者提供外汇交易机会，但是最终被发现其操作方式存在问题，导致投资者的资金无法正常使用。
10.互联网金融平台“雷蛇财务”：该平台声称能够为用户提供投资机会，但是最终被发现其销售人员以及公司高层从事非法活动，骗取大量投资者的资金。
投融资骗子公司大全
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民间投融资中介非法集资案例
民间投融资中介非法集资案例今天给您唠个民间投融资中介非法集资的事儿。
很多大爷大妈就被吸引过去了。
他们想着自己那点退休金放银行也没多少利息，不如放到这个公司，多赚点钱还能给孙子孙女多买点东西呢。
于是，这些善良的老百姓就纷纷把自己的血汗钱交给了这个所谓的中介。
这个公司呢，一开始还真给了一些人利息，就像钓鱼似的，先给点甜头。
这可不得了，那些拿到利息的人就像免费给公司做广告一样，到处跟亲戚朋友说：“那个财富神话公司可靠谱了，真的能赚钱。
”于是，更多的人加入了这个“赚钱大军”。
但实际上呢，这个公司根本就没有什么靠谱的投资项目。
他们把新投资者的钱拿来给老投资者支付利息，这就是典型的庞氏骗局啊。
公司的老板拿着一部分钱到处挥霍，买豪车、住豪宅，过着纸醉金迷的生活。
随着时间的推移，进来的新投资者越来越少，资金链就断了。
这时候，那些投资者们可就傻了眼了。
他们去找公司要钱，公司却大门紧闭，老板早就跑路了。
那些大爷大妈们欲哭无泪啊，原本想着多赚点钱，结果连本金都没了。
还有一个例子，是那个“盛财中介”。
他们说自己和很多大企业有合作关系，能把老百姓的钱投到那些大企业的内部项目里去，风险低回报高。
他们还专门租了一个特别豪华的写字楼办公，装修得那叫一个高大上，让人一看就觉得很靠谱。
这个中介忽悠的手段更高明一些。
他们会组织一些所谓的“投资考察团”，带着投资者去看一些和他们根本没有关系的企业，然后说这就是他们要投资的项目合作伙伴。
很多人不懂这里面的门道，就被这种假象迷惑了。
“盛财中介”也是大量吸收老百姓的存款。
他们承诺三个月就能回本，半年就能翻倍。
很多人就像着了魔一样，把自己的房子抵押了，把所有的积蓄都拿出来交给这个中介。
可是最后呢，这个中介也是因为资金链断裂而倒闭。
那些把房子抵押的人，不仅钱没了，房子也面临被银行收走的风险，真的是赔了夫人又折兵啊。
这些民间投融资中介非法集资的案例告诉我们，天下可没有免费的午餐。
高息的诱惑背后往往隐藏着巨大的陷阱。
融资圈骗子公司特征
融资圈的骗子投资公司的行骗特征本人总结的骗子公司有如下特征，1，打着国外财团、大机构、中国办事处的名号，或号称是某主权财富基金，甚至说是伊斯兰的主权基金，这是我见过最离谱的骗子。
或者说是海外有大量的美元，这个是真的，可是现在海外资金通过正常途径是很难进入到中国的，你怎么样进来啊，通道还正不多，前海也只是刚刚开放，这种不确定性这么大的风险，大额资金是不愿意承担的，您可要当心啊。
2，借用国内知名金融投资机构的明号，如中融**，华夏**，（我只是举例请大家不要对号入座）或说是某个非常有名的人物的公司。
同时弄与某些领导人的合影来忽悠你，有可能是PS的，也有可能是领导人在不知情的情况下被人家利用了，或者是这些领导都是一些过时的或不重要的，比如说是政协委员，其实这些官员的身份或管理的部门与融资根本毛都不沾。
3，在网页的对外业务宣传中，号称所有的行业都能做，金额不限，地域不限，早，中晚期都能做，你认真问他的时候，他什么都不懂，或者是只懂一些理论上的或大而话之，难有实质性的沟通与交流。
同时你要问他都投资了那些公司，有什么案例，一个也说不上来，实际上根本就是没有。
4，不要迷信老外，许多公司拿一些在国个混不下去的老外职员来忽悠中国人，号称是国际化的公司，同时说在国外有基金，在国外有分公司，其实在国外注册一个公司就是几十美元的事情，除了一些特殊的名称如联合国不来用来注册公司外，其他想注册什么基本都行，往往名头非常大，号称某某财团，某某集团，自己号称董事局主席，董事长等。
5，一开始承诺你不收任何费用，慢慢变着法儿要你的钱，暗示你要给他送礼，比如烟，酒，高档手机，等你送的东西多的时候恭喜你就被套了，你可能会有侥幸心理，觉得人家是看得起你，或者是觉得已经送了这么多东西，也不差一点点了，其实最后你发现全都是打水漂了。
6，要你去指定的评估，审计，律师事务所去做所谓的项目可行性报告，法律意见书，或者给你指定那几家，其实这都是他们的托，不管你去了那家，你都会上当，这些指定的机构比正常的收费要高好几倍，希望您多问问几家。
中业兴融被骗情况说明
中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家以互联网金融为主营业务的公司，成立于2015年，总部位于中国。
该公司在短时间内迅速发展壮大，吸引了大量投资者的关注和投资。
然而，近日有关中业兴融被骗的情况逐渐浮出水面，给投资者带来了巨大的损失。
据了解，中业兴融以高额回报和低风险的投资项目吸引了大量投资者。
许多人被其所谓的高收益率所吸引，纷纷投入大量资金。
然而，当投资者试图赎回投资时，却发现中业兴融无法提供足够的资金进行赎回，甚至无法与投资者取得联系。
许多投资者开始怀疑中业兴融的合法性和诚信问题。
他们发现，中业兴融在宣传中使用了虚假的信息和夸大的宣传手法。
一些投资者甚至发现，中业兴融并没有得到相关金融监管机构的批准和注册，而是以一种灰色地带的方式运营。
投资者们纷纷报案，希望能够追回自己的投资款项。
然而，调查人员发现，中业兴融的账户已经被清空，公司的实际运营者也无迹可寻。
这意味着，投资者们很难追回自己的损失。
中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注和讨论。
许多人开始反思，为什么会有这么多人被骗，为什么一些投资者会盲目相信高回报率的承诺。
事实上，这与投资者的贪婪和不理性有着密切的关系。
在互联网金融行业中，高回报率往往是诱饵，吸引了大量投资者。
然而，高回报率也意味着高风险。
投资者在投资之前应该对相关公司进行充分的调查和了解，不要盲目相信所谓的保本保息承诺。
同时，投资者应该保持理性，不要被贪婪冲昏头脑，切忌盲目跟风。
对于中业兴融被骗的投资者来说，追回损失并不容易。
他们不仅要面对资金损失，还要面对心理上的打击。
然而，作为投资者，他们应该从中吸取教训，提高自身的风险意识和投资能力。
对于整个互联网金融行业来说，中业兴融被骗事件也是一个警示。
监管部门应加强对互联网金融平台的监管，加强对公司的审查和监督，防范类似事件的发生。
同时，投资者也应该增强自我保护意识，选择合法、正规的平台进行投资，避免陷入类似的骗局。
总结起来，中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注。
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表，再进行分析：2013年至今，P2P行业迅猛增长，为金融业带来新鲜血液的同时，跑路事件也层出不穷。
据不完全统计，截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿，个别平台吸收的资金在亿元以上。
P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。
据网贷之家监测数据显示，截至2014年6月中旬，全国各类P2P借贷平台已近750家。
今年5就月有8家平台跑路或关闭，包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。
进入6月后，先后有6家P2P平台出现跑路现象。
P2P跑路也首次在北京范围内出现。
首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空，据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。
随后，北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。
受害投资者约600人，涉案金额约8000万元。
上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通，客服不在线的情况，至今联络不上。
P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。
数据统计，截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下，更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。
然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见，恒金贷开了这个先河。
因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报，加之监管不明朗等原因，致使P2P网贷平台问题频现。
然而，业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程，当监管加强之后，该行业会逐步走上健康的轨道。
而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。
红极一时的P2P，缘何频现跑路潮？业内人士分析称，目前出现跑路的原因无非有两种，一种是因经营管理不善，资金链中断，和对市场的定位不准确，从而导致“被跑路”；另一种则是从起初就抱着诈骗的心态，在监管不明朗的情况下钻孔子。
其中，跑路的平台通常具有几个相同的特征。
中国投资公司骗子公司名录及手法大全(2012版)
【转帖】中国投资公司骗子公司及其手法大全（2012版）专门骗钱，根本不投资的公司主要骗钱的方式1.保证金（交了就不退，绝对不投资）2.对押款（设好协议圈套，交了有去无回）3.评估费（有了合乎标准的评估也还是要你再做评估，然后和评估公司分账）4.尽调费（要求用款方做指定的法律尽职调查，伙同无良律师楼合伙分钱）5.票店费（机票酒店费，下了飞机还要给工作费、返程费）6.………………下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。
大家要多加小心。
以防因这些缺少职业操守、没有道德底线的公司玷污了您的一世英名现将这些最新版中国投资公司骗子公司大全示众如下：美国威达投资公司,建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等，后来出于强大的压力，诈骗没有成功。
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国内73个“资金盘”骗局,千万不要去碰! 小羊毛网赚
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大唐资本投资诈骗套路
大唐资本投资诈骗套路
大唐资本是一家伪冒的投资公司，它以提供高收益投资机会、帮助投资者获得
成功的承诺吸引投资者。
大唐资本在投资过程中采用了诈骗性的套路，把投资者引向诈骗的谷底，给投资者带来巨大的损失。
大唐资本的套路分为三步：
第一步，先以投资陆续到达的优惠介绍新产品或服务，建立对投资者的信任。
大唐资本把它的运营目标制造出一种非常有吸引力的幻象来增强投资者对它的信任。
第二步，大唐资本会讲述不同的故事来吸引投资者，例如新产品介绍内容，行
业项目进展，科技创新，统计数据等等，制造一种有人工智能的感觉，让投资者觉得公司经营比较专业，而大唐资本也会给投资者投资建议，让投资者产生出安全可靠的感觉。
第三步，大唐资本会把投资者引入一个惯性思维，使投资者被安抚住，让投资
者误以为是投资机会，从而投资了大唐资本，当投资者因为投资收益与预期不符而失去信心时，大唐资本已经赚取了可观的利润，甚至会被迫放弃资金。
大唐资本的诈骗套路影响了许多投资者，投资者应认真阅读相关投资协议，并
到金融监管部门官网进行信息查询，以免中招，最好定期到投资风险教育机构学习加强对相关投资知识的了解，以抵御诈骗行为。
随着经济、金融技术的发展，投资者的安全防护意识也应该提升，认清诈骗行
为的特点，谨慎加以辨认，严格遵守法规，凡事三思而后行。
投资者只有在安全的环境情况下，才能让投资的资金能够有效收益，达到创富目的。
北京部分骗子投资公司
北京部分骗子投资公司英联行(北京)科贸发展有限公司是一家打着英联邦银行投资公司的大骗子公司.地址:北京朝阳区光华路和乔大厦B座208室.加拿大杰森投资（集团）有限公司(根本不存在(投资价值分析报告);美国西方资本有限公司(与银行勾结,利用向项目方帐户汇款行骗);美国国际商务联合投资公司(亚洲区总裁罗天成(吉林人)最早在骗子公司工作,公司根本不存在,美国公司的地址与电话都是与其他公司一样);美国新能源投资公司(也是不存在的,行骗时间较长,(商业计划书,投资价值分析报告);美国威达投资有限公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例假的居多,其董事长就是一个社会活动家,交际家,代表处也是在骗(投资安全与增值潜力分析报告));美国德瑞克森投资公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例也是假的);美国七喜实业投资公司(假的,案例为自己人拥有);美国翰尼尔投资公司(假的);威尔维斯特(美国)投资控股有限公司(新成立的公司,假的);加拿大亨通有限公司(2004年成立,首席代表毛红军,没有文化,耳背,近视眼.其公司总裁为福建福州人.这个公司整个就一骗子,没有实力,案例为自己人所有)美国远景国际投资有限公司(行骗也要高明点呀);总之这些投资公司在北京代表处行骗的内容大多都是一致的,首先约你们到北京来谈,签定意向书,然后开始考察(项目方承担费用),考察结束后5-7个工作日给回复,是否能够继续运做,一般都可以继续,要不怎么骗钱呀!然后让项目方提供商业计划书或投资价值分析报告或投资安全与增值潜力分析报告一般都是由投资方指定地方来做,理由其他地方做的不专业,没有资质等理由,如果按他们指定的地方做完报告,然后要等10-15个工作日给你回复,回复当然是肯定的,再继续让项目方做律师尽职调查报告或评估,审计类似的报告,最后随便找个理由就可以否掉.防范的方法,多和投资方的人员洽谈,寻找破绽;不和他们指定做报告公司的人员联系,看其他人给出的报价等.。
投资欺诈案例
投资欺诈案例标题：投资欺诈案例：G公司的金字塔诈骗（2010年）事件概述：G公司是一家在2010年之前迅速崛起的投资公司，以高回报率和低风险的投资产品吸引了大量投资者。
然而，这家公司却是一场巨大的金字塔诈骗，涉及数亿资金，给投资者带来了巨大的损失。
以下是该案的详细介绍。
时间：2008年至2010年事件细节：1. 2008年，G公司创立，声称通过高风险投资来实现高回报。
该公司的创始人李先生在金融界具有较高声望，为公司吸引了大笔投资。
2. 2009年，G公司开始提供一种名为“X计划”的投资产品，承诺每月回报率高达20%。
该计划在短时间内吸引了大量投资者。
3. 2010年，随着投资人数不断增加，G公司的回报开始出现问题。
许多投资人试图提取资金，但无法成功，开始出现抽资困难的现象。
4. 2010年下半年，第一位投资人向警方报案，指控G公司存在欺诈行为。
调查人员开始调查该公司的财务状况。
5. 2011年，调查人员发现G公司实际上并没有进行有效的投资，而是依靠新投资人的资金支付旧投资人的回报，形成了典型的金字塔诈骗模式。
6. 2012年，G公司的创始人李先生被逮捕，公司的资产被查封。
调查人员确定，共有数百万投资者受到了此次金字塔诈骗的影响，直接损失数亿资金。
律师点评：这起投资欺诈案例充分展示了投资者在寻求高回报时可能面临的巨大风险。
G公司的做法严重违反了投资者的信任，以虚假承诺吸引资金，实际上却没有进行真正的投资活动。
从此案可以看出，投资者在选择投资机构时应谨慎行事。
在投资之前，调查所涉机构是否具有相关的合法经营资质并检查其历史记录非常重要。
投资者还应该审慎评估投资回报率是否合理，并避免盲目追求高回报，以免陷入类似的金字塔诈骗之中。
此外，政府监管部门应该加强对金融行业的监管力度，加强对投资机构的审查和监督，以保护投资者的合法权益，并及时调查和处理类似的投资欺诈案件。
只有通过全面的监管和合规措施，才能有效维护市场秩序和投资者的利益。
金融骗子720家资金方名单（2020年）
金融骗子720家资金方名单（2020年）金融骗子资金方名单（持续更新中）备注地区中投汇恒（北京）投资基金管理有限公司北京中投佰利（北京）投资管理有限公司中福天源投资有限公司鸿联信风险管理有限公司中建汇通投资集团有限公司中源利信（北京）国际投资管理有限公司中良华太投资有限公司中福启祥国际投资有限公司中投金汇财富(北京)投资管理有限公司中晟融投(北京)资产管理有限公司中子星投资有限公司中融进兴(北京)投资有限责任公司中建智财（北京）投资管理有限公司中兴盛国际资产评估（北京）有限公司中投佰利北京投资管理有限公司中誉信华(北京)投资管理有限公司中投永利（北京）资产管理有限公司中恒嘉泰投资管理(北京)有限公司中融丽宇（北京）投资有限公司中鑫创融（北京）资产管理有限公司北京鹏辉盛世投资管理有限公司北京正裕发商务策划中心北京梵莱斯信息咨询有限公司北京天泰永吉投资基金管理有限公司北京丰润商业风险管理咨询有限公司北京红色财富投资基金管理有限公司北京亚太融合资本管理有限公司北京华平基金（新加坡磐石投资管理有限公司）北京鑫吉禹泰投资管理有限公司北京弘源泰诚咨询有限公司北京中泽鑫盛投资有限公司北京瀚洋投资管理有限公司北京聚源日盛财务咨询服务有限公司北京京奥港集团有限公司北京隆腾昊业企业策划发展有限公司北京德诚浩博商务咨询中心企业管理有限公司北京亚峰润富投资管理有限公司北京百川汇海数据分析有限公司北京信利得项目数据分析有限公司北京中资厚德投资基金管理有限公司北京蚂蚁云征信有限公司北京万通银海投资管理有限公司骗子叫成珙，老板叫王云达北京中天汇银企业策划有限公司北京弘伟合鑫企业策划有限公司北京中鑫悦翔数据分析有限公司北京金汇财富投资管理有限公司北京峰旅辰卓数据分析有限公司北京中丰汇融投资管理有限公司北京中鑫联华投资管理有限公司北京源丰泰达投资咨询有限公司北京恒昌利通投资管理有限公司北京中恒正源资产评估有限责任公司北京通达万项金融服务外包有限公司北京中泰金宝国际企业信用评价有限公司北京天瑞隆投资管理有限公司北京中企信合数据分析有限公司北京中凯华赢投资管理有限公司北京信汇盈投资有限公司北京金大置地投资有限公司北京中兆国际会计师事务所北京中融财盛投资有限公司北京瑞华嘉诚国际投资管理有限公司北京中康弘国际投资有限公司北京金楷投资控股有限公司北京阜康鑫融投资担保有限公司北京百富金隆投资基金管理有限公司北京金晟点石项目数据分析有限公司北京家嘉乐财富投资管理有限公司北京宁铝控股有限公司北京泰达恒通资本管理有限公司北京圆诺信达企业咨询管理中心北京万通鸿远投资管理有限公司北京飞天龙国际投资股份有限公司北京中科易观项目数据分析师事务所有限公司北京中城志远投资有限公司北京南盛鼎兴投资管理有限公司北京东行博大商务咨询中心北京中盟宏宇资产管理有限公司北京弘毅国华投资管理有限公司北京弘毅创融投资管理有限公司北京鑫诚融创项目管理有限公司北京国金源投资管理有限公司亨通天下金融服务外包（北京）有限公司隆鑫泰(北京)国际投资管理有限公司瑞中联合(北京)控股有限公司聚元通和资本管理(北京)有限公司金成腾达投资担保（北京）有限公司亚投信合(北京)投资有限公司佰亿财富(北京)投资基金管理有限公司鲲鹏利强（北京）投资顾问有限公司华企银丰(北京)资产管理有限公司荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司盛世恒信（北京）投资咨询有限公司万国瑞鑫(北京)资产管理有限公司银泰通汇投资(北京)有限公司百诚（北京）投资有限公司宏泰畅融投资（北京）有限公司磐石永盛（北京）投资基金管理有限公司九鼎鸿泰（北京）投资管理有限公司华鲲投资管理(北京)有限公司国融汇成北京投资有限公司国华康泰老龄产业投资股份有限公司国盛鑫融投资有限公司国投华信基金管理(北京)有限公司河北国泰君安盛通建筑工程有限公司口碑股份吴鹏飞—跳单王天下经维北京国际投资管理有限公司舜尧方遒北京投资有限公司北京京开万达基金管理有限公司北京凡是叫万达、万通的投资公司一定要小心点北京中投国创投资基金管理有限公司中国龙投资集团国信泰富投资基金,改马甲后名为国信鼎富投资基金中金鸿达担保有限公司北京鑫融通汇国际投资北京瑞地嘉禾投资顾问融科世纪投资管理有限公司北京金港万达资本管理有限公司北京信安龙源投资集团德雷斯顿投资管理有限公司富昌(北京)资本管理有限公司英国皇家集团国际财务管理有限公司北京盛合金成资产管理有限公司北京泰利宏通资产管理有限公司北京润东泽投资管理有限公司北京中金瑞祥投资管理有限公司北京万通瑞和创业投资有限公司北京中润和美投资管理有限公司中盈华泰北京资本管理有限公司中投鼎晖投资基金管理有限公司互创天成（北京）投资管理有限公司北京金利通宝国际贸易有限公司北京鑫钛基业科技有限公司国焰嘉盛实业控股北京有限公司国润国信实业控股(北京)有限公司中盈创投资产管理有限公司北京恒浩资产评估公司锦辉富业投资有限公司中冶瑞泰资产管理有限公司北京百融百通国际顾问有限公司聚源融通资产管理(北京)有限公司中融财富投资担保有限公司北京金汇森和资产管理有限公司新加坡慈善总会华联融通国际投资有限公司北京融森资本管理有限公司北京大奇投资有限公司中瑞国投担保有限公司中沈腾龙担保有限公司中亚投资担保责任有限公司华强财富北京国际投资有限公司恒兆金城投资管理有限公司中投金喆投资（北京）有限公司骗子电话132****2957北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司英国索尔集团北京代表处北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室美国格宁国际投资集团北京代表处地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室(外交部旁) 加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址:北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处:诈骗公司美国瓦尔德投资公司北京办事处北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室北京博航伟业投资顾问有限公司加拿大R.C投资集团美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际中联实创投资担保公司北京嘉信投资基金北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国富吉公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英超(香港)投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线(北京)商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天力投资公司加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯!覃正华(首席代表)诈骗主凶!德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的.需要融资的朋友请小心这两家公司美国索富达国际集团骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团香港顺昌国际投资有限公司北京盈丰律师事务所一起勾结.美国强胜投资集团骗子公司,特别是那个周海晨那就是个狗。
投融资公司常见骗术及一些案例
投融资公司一些常见骗术及一些案例首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。
但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。
在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。
在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。
被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。
也确实让人惊叹！有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。
总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。
2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。
甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。
3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。
从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。
4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。
但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。
分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。
可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。
投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。
所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。
融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。
主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!其骗法如下：投资公司骗子手法揭秘1、注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。
武汉骗子公司,电话之类总结
先写大骗子公司武汉骗子公司名单大全2007-07-08 14:47２００７年４月２０日武汉市工商局首次公布31家涉嫌商业欺诈企业黑名单。
去年3月至今，市工商局大规模打击商业欺诈，共查处31家涉嫌欺诈的违法公司。
为防止更多人上当受骗，特将黑名单公布于众。
涉嫌商业欺诈企业名单已移交公安机关的企业(提醒：相关投诉可找公安部门)1.武汉农丰鑫泽商贸公司2.武汉四季青科贸公司3.湖北晶莱斯顿商贸公司4.武汉中信网通技术公司5.武汉华美森生物科技开发公司6.武汉金尚美珠宝饰品公司7.武汉天和花姿贸易公司8.武汉依诺尔商贸公司已被工商部门处罚的企业(提醒：与其交易时，要格外小心)1.武汉名博商务咨询公司2.武汉春江花月夜医疗保健用品连锁经营公司3.武汉天农苑科技发展公司4.武汉美欧集团国际服饰公司5.武汉高校求是节能技术公司被多次投诉，已不在法定地址的企业(提醒：请不要与之交易)1.武汉亿网通网络通信公司2.武汉金隆达商贸公司3.武汉银科电子公司4.武汉互汇通网络通信工程公司5.武汉宇瑞通网络通讯器材公司6.武汉世纪万通网络工程公司7.中网联合通信公司8.武汉联信易通通信设施公司未注册登记，且涉嫌商业欺诈的企业(提醒：如发现其从事经营活动，请速向工商部门举报)1.武汉天达通讯股份公司2.中科卫星电子通信器材厂3.亚洲通信公司4.国际发明专利技术交易（武汉）服务中心5.华星通数码卫星影视设备公司6.国际创新专刊技术信息管理服务中心7.达盛电子集团8.港华电子公司9.武汉三星数码电子公司10.武汉市星欣实业公司目前，已有中南路世纪广场、国际广场、中山路新长江广场、亚贸广场等5个写字楼，被工商部门列为监控点，贴上了“投资警示牌”。
牌上留有工商部门电话，由写字楼物业方负责警示牌不被损坏；工商人员每两天巡查一次。
骗子公司三大特征：●兔子不吃窝边草从查处情况看，被骗者大多是下岗职工、农民工等，因为这些人创富心切，更容易上当。
投资界最常见的10种投融资骗局
投资界最常见的10种投融资骗局
摘自微信“老虎投资汇”
【期刊名称】《国际融资》
【年(卷),期】2014(000)002
【摘要】对于创业者来说，在融资过程中会遇到这样或那样的融资问题，其中最大的问题是要谨防投融资骗局。
那么，究竟有什么样的投融资骗局？这些投融资骗局中有哪些猫腻？又有哪些违背金融常识的陷阱？请看专家所列的融资骗局。
【总页数】3页(P46-48)
【作者】摘自微信“老虎投资汇”
【作者单位】摘自微信“老虎投资汇”
【正文语种】中文
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投融资骗子公司大全(部分)
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英商宝源
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加拿大杰森
华亮国际
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美国奥派瑞
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2、美国东方环球集团
3、美国中东皇家投资管理集团
4、美国特普勒国际集团北京代表处
5、美国国际商务联合投资集团
6、美国第一国际投资集团北京代表处
7、美国国际商业协会大中华区北京代表处
8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司
9、美国泛亚-瑞金投资集团
10、美国太平洋国际发展有限公司
11、美国联合投资股份有限公司
12、美国金邦控股投资集团北京代表处
13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处
14、美国联邦投资集团公司北京代表处
15、美国华美基金会
16、美国21世纪国际投资集团
17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司
18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处
19、美国维尔国际投资集团北京代表处
20、美国阿尔法投资公司北京代表处
21、美国远景国际投资有限公司
22、美国德瑞克森投资公司
23、美国博瑞摩森国际集团
24、美国爱克森投资公司
25、美国麦特森国际集团北京代表处
26、美国沃林克投资公司
27、美国斯威克投资集团北京办事处
28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处
29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处
30、美国JM国际投资基金有限公司
31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处
32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处
33、美国福正企业北京代表处
美国德拓万向北京代表处
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36、美国瓦尔德投资公司北京办事处
37、美国西方资本有限公司
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46、美国世贸基金北京代表处
47、美国金融投资商务有限公司
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49、美国国际金融投资集团
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54、美国卡菲亚国际投资集团
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60、美国百德利国际投资集团北京代表处
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62、美国中美F.T.A国际有限公司
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