组织机构和部门职责

安徽旗翔新能源有限公司现行组织机构图如下：（附部门职能说明书）

（1）股东大会

（2）董事会

（3）监事

（4）董事会秘书

（5）测试部

（6）软件部

（7）硬件部

（8）结构设计部

（9）销售部

（10）技术支持部

（11）生产部

（12）仓储部

（13）品保部

（14）财务部

（15）采购部

（16）人力资源部

（17）行政部

股东大会责权

根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会报告；（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（7）对发行公司债券作出决议；（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（9）修改本章程；（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（11）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（12）审议批准变更募集资金用途事项；（13）审议股权激励计划；（14）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

董事会职权

董事会行使以下权利：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围

内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订本章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

监事职权

监事行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

董事会秘书职责

董事会秘书的职责包括：（1）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；参加董事会会议，制作会议记录并签字；（2）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（3）促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见，记载于会议记录上；(5) 负责

办理信息披露事务。督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。（6）《公司法》和《公司章程》要求履行的其他职责。

测试部部门职能说明书

软件部部门职能说明书

硬件部部门职能说明书

结构设计部部门职能说明书

销售部部门职能说明书

技术支持部部门职能说明书

生产部部门职能说明书

品保部部门职能说明书

仓储部部门职能说明书

财务部部门职能说明书

采购部部门职能说明书

人力资源部部门职能说明书

1、建立和完善招聘管理体系

2、根据人力资源规划及公司的业务发展需求，制定招聘计划，报公司领导审批

3、组织人员的招聘、选拔、调配及任用

1、建立和完善培训管理体系

2、制定公司年度培训计划，报公司领导审批

3、组织完成公司员工入职培训和中高层通用管理技能培训

4、协助各业务部门开展专业技能培训

1、建立和完善绩效管理体系

2、定期组织公司的绩效考核

3、记录员工考勤情况，并与薪酬计算挂钩

4

、指导、协助各部门经理对员工的绩效考核，参与绩效辅导，并监督其执行

行政部 部门职能说明书

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