公司作业指导书

××有限公司

作业指导书

（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）

编号：

版本：A

受控状态：

发布日期：2002年10月1日实施日期：2002年10月8日

编制：审核：批准：

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目录

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保密制度

（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）

编号：SW/版本：A

分发号：

编制：审核：批准：

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作业指导书/ 保密制度A/0

保密制度

1 总则

为维护公司权益和利益，特制定本制度。

公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时间内限于特定范围人员了解的事项。

公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。

公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则。

2保密的范围和等级

公司秘密范围包括以下事项：

公司重大决策中的秘密事项。

公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。

公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

公司职员的人事档案及人事信息。

其他公司确定保密的事项。

3 公司机密分为三级：

绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；

机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；

秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害；

4 公司机密的确定：

公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

作业指导书/ 保密制度A/0

5保密措施

属于公司秘密的文件资料和其它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保存和销毁，由行政部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。

6 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

选择具备保密条件的会议场所；

根据工作需要，限定参加会议人员的范围。

6..3 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

确定会议内容是否传达及传达范围。

7 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他

方式传递公司秘密。

公司职员不得随意翻看其他职员的文书、物品，不得随意记录与自己无关的公司资料

公司职员不得带公司文件、资料探亲访友或带回家给非公司职员阅读公司职员发现公司秘密已泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告公司

8 责任与处罚

出现下列情况之一者，应给予警告。

因过失泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。

已泄露公司秘密但采取补救措施的。

9出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁

故意泄露公司秘密。

过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

利用职权强制他人违反保密制度的。

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文档管理制度

（依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制）

编号：SW/版本：A

分发号：

编制：审核：批准：

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作业指导书/ 文档管理制A/0

文档管理制度

1 总则

公司的文件由行政部负责起草，公司总裁审核并签发；

公司各部门文件由各部门负责起草，行政部登记、编号，总裁签发。

公司所有文件的正本和原稿，交行政部行政助理分类归档，保存备查。属于涉及公司商业秘密的文件，准备人应明确收件人范围。

公司文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件编号、准备人、批准人、文件题目、日期、收件人等事项登记清楚，并由收件人签字确认。

发送完毕后应向批准人报告分送结果。

传阅文件由行政部指定专人负责收回，对领导批示的文件，行政部应及时组织传达和落实。

2 文件格式

公司所有正规文件必须有公司统一文件头，见范例

SKYWIN

文件格式说明

文件头中内容包括以下四方面：

准备人：即文件起草人，必须注明准备人所在部门的缩写，公司各部门缩写及顺序如总裁：CO。市场/销售部：MS。项目管理部：PM。商务管理部：BM。技术支持部：OSS部：OD。网管产品部：NM 。系统分析部：SA 。软件产品管理部：SM 。产品策略部：PS。客户服务中心：CS 。财务分析部：FA 。会计部：AC 。人力资源部：HR 。行政部：AD。企业文化中心：CC。

作业指导书/ 文档管理制A/0

文件号码：书写格式为：“部门”-“年份”：“文件序号”。每个部门的文件都必须统一编号。

批准人：“批准人的职位” / 后面空出, 请批准人签字。

日期：文件准备日期

版本：未经批准的文件版本为PA1(草稿初稿), PA2(草稿二稿), PA3(草稿三稿)。批准后更改或更新的为A(一稿), B(二稿), C, D……….

文件名：保存文件时的文件名, 以便查找

收件人：收文件的部门或相关员工