工程项目内部控制制度范文
工程项目管理内控制度
工程项目管理内控制度4XX建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,最大限度的节约建设和发挥效益，根据《XX县府建设项目审计办法》、《**县府建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件XX本制度.第二条本制度适用于本单位所有工程。
第二章组织管理体系第三条单位成立以XＸ为代表的内控领导小组，本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。
第四条领导小组职责:（一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及；(二）研究决定工程设计的重大变更；（三）由单位领导组织每季度一次会议,听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议,工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；（四）会议由单位负责人主持，单位负责人外出由工程技术科科长主持。
第五条工程技术科、总工办职责：（一）落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；(三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招投标工作；（五）工程完工后,组织工程验收；（六）工程验收后,及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。
（七）对工程监理单位的管理和协调，对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验,协调好有关**方的关系。
第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报:１０0万元以下项目只编报项目建议书，1０0至200万元项目先编报可研报告（代项目建议书)，200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告.根据单位需求、技术需求向局提交项目立项备案申请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究,组织XX项目建议书.2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案,然后签订可行性研究合同。
行政事业单位工程项目内部控制制度范本（2篇）
行政事业单位工程项目内部控制制度范本第一章总则1.1 目的与依据本制度的目的是为了确保行政事业单位工程项目的有效管理和控制，保证工程项目顺利实施，合理用于资源，并防止损失和风险。
本制度依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政事业单位法》以及相关法律法规的规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于行政事业单位工程项目的内部控制。
行政事业单位应根据实际情况对本制度进行具体调整和补充。
第二章组织架构与职责2.1 项目管理委员会行政事业单位设立项目管理委员会，负责工程项目的整体管理与决策。
委员会由单位领导担任主任，相关部门负责人及项目负责人担任委员。
2.2 项目负责人项目负责人负责工程项目的具体实施与管理，全面掌握项目的进展情况，确保项目按时按量完成。
项目负责人应具备专业知识及管理能力，负责相关人员的任命、培训和考核。
2.3 内部审计部门行政事业单位设立内部审计部门，负责对工程项目的内部控制进行审计，并向项目管理委员会提供审计报告和建议。
第三章项目启动与立项3.1 项目规划项目负责人应根据行政事业单位的战略规划和实际需求，制定项目规划和执行计划，明确项目目标、时间计划、资源需求等。
3.2 风险评估项目启动前，项目负责人应组织相关人员进行风险评估，识别潜在的风险并制定相应的应对措施。
3.3 立项审批项目负责人应编制项目立项报告，提出项目立项申请，经项目管理委员会审批后方可启动项目。
第四章项目实施与监控4.1 合同管理项目负责人应与承包商签订合同，并明确工程范围、工期、质量要求、支付方式等，并建立相应的合同档案管理制度。
4.2 资金管理项目负责人应建立项目资金管理制度，包括预算编制、资金拨付、使用核销等，并定期报告项目资金的使用情况。
4.3 进度管理项目负责人应建立项目进度管理制度，制定项目进度计划、实施措施，并定期向项目管理委员会报告项目进展情况。
4.4 质量管理项目负责人应建立项目质量管理制度，确保工程质量符合相关标准和要求，并组织进行质量检查和验收。
工程项目内部控制制度全
工程项目内部控制制度全一、前言：工程项目内部控制制度是指为了保障工程项目在各个阶段的正常运作和完成目标，管理层根据风险评估和监测的结果，制定的一套完整的规章制度和管理流程。
该制度旨在建立和完善内部管理机制，规范各项运作流程，提高项目管理的效率和风险控制能力。
二、岗位设定和权限划分：项目内部控制制度应明确项目组成员的职责和权限，并根据具体工作内容将其划分为不同的岗位，在岗位设定和权限划分上，建议按照项目管理流程来设定，包括项目经理、技术负责人、财务负责人、采购负责人等不同职位，每个职位应具备相应的权限和责任，确保项目各项事务得到合理的分工和管理。
三、风险评估和监测机制：工程项目内部控制制度中，应建立风险评估和监测机制。
风险评估要根据项目的特点，对可能影响项目实施的各类风险进行综合评估，并确定相应控制措施。
监测机制应定期对项目的风险进行分析和评估，及时发现风险，采取相应措施，保障项目整体安全。
四、财务管理：财务管理是工程项目内部控制制度中的重要一环。
项目中的经济效益和费用开支必须严格按照规定的程序进行核算和审批，确保资金的合理使用和流向的准确追踪。
此外，还需要建立一套成本控制机制，全面掌握项目成本信息，及时预判和调整成本发生情况，确保资源的合理配置。
五、采购管理：采购管理是工程项目内部控制制度中的一个重要方面。
需要建立一套规范的采购流程，明确采购人员的职责和权责，规范采购策划、采购招标、评审采购、合同签订等各个环节的操作程序和时间节点。
此外，还需要建立合理的采购档案管理制度，确保采购活动的透明度和规范性。
六、合同管理：工程项目中，合同是各方之间的法律依据，是保障项目顺利进行的重要条件。
工程项目内部控制制度应建立一套完善的合同管理制度，明确合同签订、履行、验收等环节的要求和流程，确保合同的有效性和合规性，同时建立相应的合同档案管理制度，方便核查合同履行情况。
七、人力资源管理：人力资源管理是工程项目内部控制制度中的一个重要环节。
工程项目管理内部控制制度
工程项目管理内部控制制度一、总则本制度是为了规范和约束工程项目管理过程中的行为规范，有效防范各种风险，确保项目顺利实施，保障工程投资的安全性、有效性、合规性和效率性，实现项目目标。
所有参与工程项目管理工作的人员均应严格遵守本制度的相关规定。
二、内部控制目标1.保障工程项目执行符合相关法律法规和政策规定。
2.确保工程项目的投资计划、预算和绩效评价符合要求。
3.保障工程项目的进展、进度和质量符合相关标准和要求。
4.有效管理和控制工程项目的各项风险。
5.提高工程项目管理的效率和效果。
三、内部控制要素1.组织结构（1）设立专门机构或部门，负责工程项目管理的规划、设计、实施和监督。
（2）明确各部门的职责与权限，建立健全的工程项目管理组织结构。
2.内部审计（1）独立性：内部审计应独立于管理层，并直接向公司高层管理层报告。
（2）客观性：内部审计应客观、公正、事实和证据为导向。
（3）全面性：内部审计应全面覆盖工程项目管理的各个环节。
3.风险管理（1）风险辨识：定期进行风险评估，识别工程项目中存在的各种风险。
（2）风险评估：对识别的风险进行分析、评估，确定风险的严重性和概率。
（3）风险控制：采取相应的措施，降低、转移或接受风险。
4.财务管理（1）编制工程项目的投资计划、预算和绩效评价，并定期进行检查。
（2）确保工程项目的资金使用符合投资计划和预算，提高资金使用效率和效益。
（3）建立健全的会计核算制度、财务报告制度和审计制度。
5.合同管理（1）签订合同前，对承包方进行资质审核和信用评估。
（2）合同履行过程中，严格遵守合同条款，及时履行合同义务。
（3）对承包方履行情况进行评估和监督。
6.信息管理（1）建立健全的信息管理制度，确保信息的安全和完整性。
（2）及时、准确地收集、分析和传递项目信息。
（3）建立信息系统，实现信息的共享和交流。
7.沟通审计（1）确保与项目相关的信息、意见、建议等的相互传达和沟通。
（2）建立健全的沟通渠道和机制，确保信息的畅通和及时性。
工程施工内部控制设计(3篇)
第1篇随着我国建筑业的快速发展，工程施工项目越来越多，项目规模也越来越大。
为了确保工程项目的顺利进行，提高施工质量和效率，降低风险，工程施工内部控制设计显得尤为重要。
本文将从以下几个方面探讨工程施工内部控制设计。
一、明确内部控制目标工程施工内部控制设计应明确以下目标：1. 确保工程质量，满足合同要求。
2. 提高施工效率，缩短工期。
3. 降低成本，提高经济效益。
4. 防范风险，确保工程安全。
5. 保障施工人员权益，维护企业利益。
二、建立完善的内部控制体系1. 组织结构设计：建立健全项目组织机构，明确各部门职责，确保项目顺利实施。
2. 人力资源控制：加强施工人员培训，提高综合素质；合理配置人力资源，确保施工进度。
3. 质量控制：严格执行质量管理体系，确保工程质量；加强施工过程监督，发现问题及时整改。
4. 成本控制：合理编制成本预算，严格控制成本支出；加强成本核算，提高经济效益。
5. 风险控制：识别、评估和应对项目风险，降低风险损失；建立健全风险预警机制。
6. 安全控制：严格执行安全生产法规，加强施工现场安全管理；提高施工人员安全意识，确保施工安全。
三、制定内部控制制度1. 施工合同管理：规范合同签订、履行、变更和终止等环节，确保合同履行。
2. 施工进度管理：制定合理的施工进度计划，严格控制施工进度，确保工程按时交付。
3. 施工质量管理：建立健全质量管理制度，明确质量标准，加强施工过程质量控制。
4. 施工成本管理：制定成本控制措施，加强成本核算，提高成本效益。
5. 施工安全管理：制定安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
6. 施工环境保护：严格执行环境保护法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响。
四、加强内部控制执行1. 定期检查：定期对内部控制制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 激励机制：建立激励机制，鼓励员工积极参与内部控制，提高内部控制执行效果。
3. 培训与交流：加强内部控制培训，提高员工内部控制意识；开展内部控制经验交流，推广先进做法。
建设工程建设单位内控制度
建设工程建设单位内控制度一、总则1.1 为规范建设工程建设单位内部管理和运作，确保项目依法依规开展，并最大限度减少风险，维护公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于建设工程建设单位所有员工、管理人员和其他相关人员。
1.3 建设工程建设单位内控制度是公司内部管理的基础，任何单位成员都应该认真遵守。
1.4 内控制度的内容应根据公司的实际情况进行适当调整和修改。
二、内控总体目标2.1 遵守有关法律法规和公司规章制度，确保项目建设过程中的合法合规性。
2.2 加强内部管理，建立健全信息传递和沟通渠道，提高决策质量和效率。
2.3 降低企业风险，确保项目顺利进行，达到预期效果。
2.4 保护公司财产安全，维护公司形象和利益。
三、内部控制制度3.1 组织结构和职责分工建设工程建设单位应建立健全的组织结构，明确各部门的职责和权限。
领导班子要明确分工，明确责任。
3.2 内部审核机制建设工程建设单位应建立内部审核机制，加强对各项经济活动和财务状况的监督和审计。
3.3 内部信息系统建设工程建设单位应建立健全的信息系统，确保信息准确、及时、安全的传递和保存。
3.4 内部监督和检查建设工程建设单位应建立内部监督和检查机制，对各项活动和财务状况进行监督和检查，及时发现问题、纠正错误。
3.5 内部培训和教育建设工程建设单位应加强员工内部培训和教育，提高员工的法律法规意识和内部控制意识。
3.6 内部审计建设工程建设单位应建立内部审计机制，对各项经济活动和财务状况进行审计，发现和解决问题。
3.7 风险管理建设工程建设单位应建立风险管理机制，识别和评估各项风险，制定相应的风险应对措施。
四、内部审计4.1 内部审计的目的是发现和解决存在的问题，提高公司经营效率和管理水平。
4.2 内部审计应独立开展，保证审计结果的客观性和真实性。
4.3 内部审计应建立相应的制度和程序，确保审计工作的有效开展。
4.4 内部审计应及时向领导班子和相关部门报告审计结果，并提出相应的改进意见。
工程项目内部控制制度文件
工程项目内部控制制度文件第一章总则第一条为规范工程项目内部管理、确保项目顺利进行并取得预期效果，特制定本《工程项目内部控制制度文件》。
第二条本制度适用于我司承接的各类工程项目，涉及我司所有项目部及相关人员，包括但不限于项目经理、工程师、监理、财务等。
第三条本制度内容遵循法律法规，以合法、公正、公平、透明、效益为原则，切实维护我司的利益。
第四条所有项目部及相关人员应遵守本制度规定，不得违反制度内容。
第二章组织机构及职责分工第五条工程项目组织机构如下：1. 项目经理：负责项目的全面管理，协调项目各部门、人员的工作，保障项目的顺利实施。
2. 工程师：负责项目具体技术工作，配合项目经理做好工程实施、设计等工作。
3. 监理：负责项目施工过程的监督和检查，确保施工质量符合标准。
4. 财务：负责项目的财务管理，包括资金使用、经费报销等工作。
第六条各部门职责分工如下：1. 项目经理：负责项目计划、组织实施、进度控制、质量保证等工作。
2. 工程师：负责项目技术实施、设计方案制定、施工图纸审核等工作。
3. 监理：负责项目施工质量检查、工程进度控制等工作。
4. 财务：负责项目经费的管理、预算编制、资金使用及报销等工作。
第七条工程项目的内部控制应分工明确、职责到位、各司其职、协同配合，营造良好的工作环境。
第八条项目经理应当对项目的全面管理负责，并定期组织相关部门人员开展内部控制工作，确保项目顺利进行。
第三章内部控制制度第九条项目实施前，项目经理应编制项目工作计划，明确项目目标、工期计划、质量控制、安全保障等内容，并报领导批准后执行。
第十条项目实施过程中，工程师应认真执行设计方案，保证施工质量，严格按照图纸要求施工，确保工程质量。
第十一条监理应加强对施工过程的监督和检查，及时发现并纠正施工中的问题，确保施工质量和工期进度。
第十二条财务应按照项目经费预算实施资金使用，及时报销并做好相关账务记录，确保经费使用符合规定。
第十三条项目经理应定期组织项目汇报会议，向领导汇报项目进展情况，及时解决项目中出现的问题，确保项目顺利进行。
工程项目内部控制制度总结
工程项目内部控制制度总结一、工程项目内部控制制度的概念工程项目内部控制制度是指为了保障工程项目实施过程中各类资源有效管理和利用，达到规划目标的一种管理手段。
其主要目的是确保工程项目的财务信息真实、正确和完整；保护工程项目的各类资源不受损失，提高工程项目的经济效益和社会效益。
二、工程项目内部控制制度的原则1、目标导向原则：工程项目内部控制制度的设计应当围绕达到工程项目的目标展开，并建立目标导向的内部控制机制。
2、全面覆盖原则：工程项目内部控制制度应当覆盖项目的全过程，涉及项目的规划、设计、建设、监督等各个阶段。
3、风险管理原则：工程项目内部控制制度要建立风险管理机制，识别、评估和应对各类风险，减小项目实施的不确定性。
4、信息透明原则：工程项目内部控制制度要确保信息的透明性，确保管理者、监督者和利益相关者能够及时获取项目的关键信息。
5、责任明晰原则：工程项目内部控制制度要明确各方责任，建立责任追究机制，促使相关人员履行自己的职责。
6、连续监控原则：工程项目内部控制制度应当建立连续监控机制，及时发现问题，及时纠正，确保项目目标的顺利实现。
三、工程项目内部控制制度的内容1、财务管理制度：包括资金管理、成本控制、财务预算等内容，确保工程项目的财务活动合法、规范和透明。
2、人员管理制度：包括人员流动、招聘、考核、激励等内容，确保项目团队的稳定和专业性。
3、进度管理制度：包括项目计划、项目进度监控、问题整改等内容，确保工程项目按时完成。
4、质量管理制度：包括质量控制、质量验收、质量反馈等内容，确保工程项目的质量符合规定标准。
5、安全管理制度：包括安全教育、安全检查、事故报告等内容，确保工程项目安全生产。
6、合同管理制度：包括合同签订、履行、变更等内容，确保工程项目合同的合法合规。
7、信息管理制度：包括信息采集、分析、传递等内容，确保项目信息的实时性和准确性。
四、工程项目内部控制制度的实施方法1、建立内部控制制度框架：在工程项目初期，要建立一个完整的内部控制制度框架，明确各项制度的内容和管理程序。
工程项目内部控制制度设计
工程项目内部控制制度设计一、前言工程项目是指以一定的资金投入和时间周期，按照特定的工程标准和规范，为达到设计要求、保证工程质量和完成时间，通过施工、监理、设计等相关主体进行的一系列有机组织的活动。
在工程项目的实施过程中，需要建立一套完善的内部控制制度，以确保项目顺利进行，达到项目预期的目标。
内部控制制度是保障工程项目有效运行、准确记录、合规合法的关键，它是指为达到使工程项目的管理目标达标，并涉及各类资源的合理获取、合理使用、有效保障的一系列预先制定、有机布局、分工明确、相互协调、综合管理的规章制度、工作程序、技术措施和实施方法等。
工程项目内部控制制度设计需要充分考虑项目的特点和要求，确保其科学性和有效性，提高工程项目管理的水平和质量。
本文将介绍工程项目内部控制制度的设计，包括制度目标、制度原则、制度内容、制度执行和监督等方面，以期为工程项目管理实践提供参考和借鉴。
二、制度目标工程项目内部控制制度设计的目标是确保工程项目运行顺利、遵守相关法规、提高管理效率、减少风险和损失、增强决策的可靠性和有效性。
具体包括以下几个方面：1. 完善管理体系：建立健全的管理组织机构和责任体系，明确各级管理人员和工作人员的职责和权限，实现项目管理的科学化、程序化和制度化。
2. 风险防控：识别和评估工程项目中的各类风险，建立有效的风险预警机制、应对措施和应急预案，保障项目的安全和稳定运行。
3. 资源控制：合理配置项目资源，确保项目建设过程中的资金、人才、物资等资源的有效利用，提高资源利用效率。
4. 决策支持：提供准确、及时、可靠的信息，为项目管理者提供科学的决策依据，帮助他们做出正确的决策。
5. 合规合法：制定遵守法律法规和行业规范的工程管理制度，确保项目的合规合法运行，保护各方利益。
6. 连续改进：建立健全的监督机制和评估体系，及时发现问题和不足，采取有效措施进行改进，提高管理水平和工程品质。
三、制度原则工程项目内部控制制度设计应遵循以下原则：1. 有效性原则：制度设计应以实现项目目标和要求为核心，确保制度有效执行，提高管理效率和效果。
在建工程内控管理制度范本
在建工程内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强在建工程的管理，规范工程建设行为，保障工程建设项目的顺利进行，提高投资效益，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称在建工程，是指公司正在进行的各项建筑工程、安装工程、装修工程等。
第三条本制度所称内控管理，是指公司在建工程项目的投资、设计、施工、监理、验收等各个环节，通过建立健全内部控制体系，实现工程项目的合规性、安全性和效益性。
第四条在建工程内控管理应遵循合法性、完整性、及时性、准确性和效益性原则。
第二章投资控制第五条在建工程的投资控制应根据工程项目的性质、规模、技术要求等因素，合理预测工程投资，确保投资控制在预算范围内。
第六条投资控制应包括工程预算编制、预算审批、预算执行、预算调整等环节，确保工程投资的合规性和效益性。
第七条公司应建立健全投资控制制度，明确投资控制的职责和权限，确保投资控制的有效实施。
第三章设计管理第八条在建工程的设计管理应确保设计文件符合国家法律法规、技术标准和工程实际需求。
第九条设计管理应包括设计方案的审批、设计进度的控制、设计变更的处理等环节，确保设计的合规性和有效性。
第十条公司应建立健全设计管理制度，明确设计管理的职责和权限，确保设计管理的高效运行。
第四章施工管理第十一条在建工程的施工管理应确保施工过程符合国家法律法规、技术标准和工程设计要求。
第十二条施工管理应包括施工方案的审批、施工进度的控制、施工质量的监督等环节，确保施工的合规性和安全性。
第十三条公司应建立健全施工管理制度，明确施工管理的职责和权限，确保施工管理的高效运行。
第五章监理管理第十四条在建工程的监理管理应确保监理行为符合国家法律法规、技术标准和工程实际需求。
第十五条监理管理应包括监理计划的制定、监理进度的控制、监理报告的编制等环节，确保监理的合规性和有效性。
第十六条公司应建立健全监理管理制度，明确监理管理的职责和权限，确保监理管理的高效运行。
工程项目内部控制制度全
工程项目内部控制制度全在工程项目中，内部控制制度是至关重要的一环。
一个完善的内部控制制度可以有效地保障工程项目的顺利进行，避免出现各种问题和风险。
本文将从内部控制制度的定义、重要性、内容要点和建立方法等方面进行探讨，希望能为读者提供一些有益的参考和建议。
一、定义工程项目内部控制制度是指为了确保工程项目运行有效、高效、合规，达到项目管理目标和业务目标所制定的一系列管理控制措施和制度安排。
其核心作用是防范和化解各种风险，保障项目顺利进行。
二、重要性1. 保障项目质量：内部控制制度可以规范项目管理流程，提高工作效率，确保项目质量；2. 降低风险：通过内部控制，可以有效地识别和管理各类风险，降低项目失败的可能性；3. 提升管理水平：建立完善的内部控制制度可以提升管理水平，推动项目管理向有效、规范、科学的方向发展；4. 提高工作效率：内部控制制度的建立可以增加工作效率，减少资源浪费，提高经济效益；5. 促进信息通畅：内部控制制度有利于信息的及时流通和共享，提高管理决策的准确性和及时性。
三、内容要点1. 确定控制目标：明确项目管理目标和业务目标，为内部控制制度的建立提供明确的方向；2. 制定控制措施：根据项目的实际情况，设计适合的管理控制措施，确保项目管理的有效性；3. 划分职责权限：明确各级管理人员和项目成员的职责权限，防止权责不明造成管理混乱；4. 设定监督机制：建立健全的监督机制和内部审计制度，确保控制措施的执行和效果；5. 持续改进机制：建立内部控制的持续改进机制，不断完善和提升内部控制制度的水平。
四、建立方法1. 制定内部控制制度方案：根据项目的实际情况和管理需求，制定内部控制制度方案；2. 建立内部控制制度框架：确定内部控制制度的核心内容和架构，明确控制目标、控制措施、监督机制等要点；3. 推行内部控制制度：将内部控制制度方案落实到实际操作中，推动内部控制制度的全面实施；4. 监督和改进：建立内部控制制度的监督体系，对内部控制的执行情况进行监督和评估，并及时进行改进和调整。
学校工程项目内控制度
学校工程项目内控制度一、前言为了规范学校工程项目的管理，保障项目顺利实施、合理使用经费、确保施工质量和工程安全，制定学校工程项目内控制度。
本制度适用于学校各类工程项目，包括建筑工程、设备采购、装修工程等，旨在通过内部控制规范、监督、评估和改进学校工程项目的管理活动，确保项目的有效性、高效性和合规性。
二、内控制度的基本原则1. 领导责任原则：校领导是工程项目管理的最终责任人，应当对项目的全过程负责；2. 分工协作原则：明确各部门、各人员的职责，做到各司其职、相互协作；3. 内部监督原则：建立健全的监督机制，实施双重监督，确保实现内部控制的全面性和有效性；4. 风险识别原则：及时识别项目管理中的潜在风险，加强风险管理措施；5. 内部报告原则：建立健全的信息沟通机制，及时汇报和解决工程项目中的问题；6. 自查自纠原则：对项目过程进行定期自查，发现问题及时整改，避免问题进一步扩大。
三、工程项目管理的基本流程1. 项目立项阶段- 学校领导召开会议，确定项目需求、编制项目计划和预算；- 编制项目申请报告，提交学校领导审批；- 成立项目管理小组，明确项目组成员和工作任务。
2. 项目筹备阶段- 进行前期调研和可行性分析，明确工程范围、工作内容和时间节点；- 确定招标方式和标准，编制招标文件，开展招标；- 筛选中标单位，签订项目合同，并确定质量、进度、费用等验收标准。
3. 项目实施阶段- 项目实施过程中，项目管理小组应定期召开会议，汇报项目进展情况，及时解决遇到的问题；- 各部门协作，保障工程质量、安全和进度；- 定期检查工程进度、质量，确保施工符合规范。
4. 项目验收阶段- 工程完工后，组织验收，保障工程质量符合相关标准；- 制定验收报告，提交学校领导审批；- 将验收结果及时通知相关部门，确保工程实施合格。
5. 项目结算阶段- 工程验收合格后，对工程费用进行结算，确保费用合理、合规；- 编制项目结算报告，提交相关人员审批；- 最终结算完成后，及时通知相关部门，确保费用清晰明确。
公司工程项目内部控制制度
公司工程项目内部控制制度1. 前言工程项目是公司的核心业务之一，对公司的经济利益和声誉有着极为重要的影响。
因此，建立一个完善的内部控制制度，确保工程项目能够在按时、按质、按量完成的同时，也需要保证为公司创造价值、保护公司财产和实现可持续发展。
本文就公司工程项目内部控制制度进行详细地描述。
2. 控制目标为了确保项目的高效和顺利进行，公司内部控制制度的目标如下：（1）确保项目的目标能够按时、按质、按量完成。
（2）降低和消除项目风险，并建立完善的风险管理制度。
（3）保护公司的财产和资金，降低成本和费用支出。
（4）确保项目能够符合国家相关法律法规的要求，并落实公司的环境、健康、安全等政策。
（5）完善财务管理制度，确保项目资金的合理使用和支出。
3. 控制措施（1）项目前期准备在项目前期准备阶段，需要按照公司规定的程序，经过慎重考虑、论证和决策。
需要考虑的问题包括：项目可行性研究、项目计划及目标、项目风险分析和评估、项目合同和补充协议等。
同时，在此阶段需要确定项目的组织机构、管理制度、项目负责人等。
（2）项目实施阶段在项目实施阶段，需要建立健全的项目管理制度和完整的管理流程，确保项目能够顺利实施。
①项目组织机构公司工程项目实施所需的人员数量根据项目的具体情况进行调配，项目组织机构由总经理主持、项目经理负责项目的具体组织实施。
②项目质量管理依据公司质量方针、标准和要求建立公司工程项目质量管理制度，确保项目质量得到有效控制。
③项目成本管理建立统一的成本管理体系，全面掌握项目成本的构成和变化情况。
项目负责人应对各项成本进行科学合理的控制。
④项目风险评估和管理根据项目特点和可能出现的风险建立风险管理制度，在项目实施过程中不断开展风险评估和控制，确保风险得到有效控制。
⑤项目合同管理项目总体合同和子合同的管理应该建立相对应的管理标准和规程，确保合同得到科学合理地执行。
（3）项目验收阶段项目验收是项目交付的重要环节，如果项目没有按要求验收交付，将会对公司产生很大的影响，因此公司需要建立完善的验收机制。
行政事业单位工程项目内部控制制度范文
行政事业单位工程项目内部控制制度范文【内部控制制度范文】一、总则为规范行政事业单位工程项目的内部控制，提高工程项目管理水平，建立健全内控机制，保障工程项目的顺利实施，特制定本内部控制制度，以实现工程项目的科学化、规范化、高效化管理。
二、内部控制的目标1. 保障工程项目的质量：确保工程项目的设计、施工、验收等环节符合相关标准和法规，提高工程项目的质量水平。
2. 提高工程项目管理效率：优化工程项目的管理流程，提高工程项目管理效率，确保项目按期完工，提高工程项目的效益。
3. 防范工程项目风险：及时发现和解决工程项目可能存在的风险，避免事故和损失发生，确保工程项目的安全和稳定。
三、组织结构1. 内部控制委员会：设立内部控制委员会，负责制定和完善内部控制制度，协调解决工程项目内部控制相关问题。
2. 内部控制部门：设立内部控制部门，负责工程项目内部控制的具体实施工作，监督和检查工程项目内部控制的执行情况。
四、内部控制的流程1. 规划阶段（1）确定项目目标和范围：明确项目目标和范围，编制项目计划和进度安排。
（2）制定项目管理计划：编制项目管理计划，明确各项工作任务、责任和要求。
（3）制定项目预算和投资计划：编制项目预算和投资计划，确保项目资金的合理安排和使用。
（4）制定项目风险管理计划：识别潜在风险点，制定相应的风险管理计划，确保项目风险的有效管控。
2. 实施阶段（1）组织实施：按照项目管理计划组织实施工程项目，确保工程项目按照要求进行。
（2）合同管理：严格履行合同约定，确保工程项目的合同执行合规。
（3）质量控制：建立和完善质量管理体系，对工程项目进行质量控制，确保工程质量符合要求。
（4）安全保障：制定安全管理制度，做好安全事故预防工作，保障工程项目的安全。
3. 监督阶段（1）监督检查：建立监督检查机制，对工程项目进行定期监督和检查，发现问题及时整改。
（2）风险分析与评估：对工程项目进行风险分析和评估，及时发现和解决潜在风险。
企业工程项目内部控制制度
企业工程项目内部控制制度一、前言随着企业规模的扩大和日常业务活动的增加，企业工程项目也日益成为企业发展和经营的重要组成部分。
然而，企业工程项目涉及资金、人力和物力等方面的巨大投入，具有风险性较高的特点。
因此，为了规范管理、有效控制工程项目的实施过程，保障企业的持续发展，制定和实施一套科学、合理的内部控制制度势在必行。
二、内部控制制度的概念和重要性内部控制是一种为达到特定目标而设计、实施的、有关防范、识别、评估、处理和监督风险活动的过程。
内部控制制度是指企业为有效管理和控制自身的各种风险，达到组织目标而建立的管理制度和操作体系。
企业工程项目内部控制制度是指为了规范管理、有效控制企业工程项目实施过程中的各种风险和问题，提高项目管理的效率和效果而制定和实施的一套制度和体系。
内部控制制度的重要性主要表现在以下几个方面：1.保障企业利益：通过建立和实施内部控制制度，可以确保企业在工程项目实施过程中的各项利益得到保障，有效预防和处理各种风险和问题。
2.提高管理效率：内部控制制度可以规范企业的各项管理活动和工程项目实施过程，提高管理效率，降低管理成本。
3.增强企业信誉：建立和实施科学、规范的内部控制制度可以提高企业管理和运营的透明度和规范性，增强企业形象和信誉。
4.促进持续发展：企业工程项目内部控制制度可以帮助企业更好地管理和控制风险，提高项目的执行效率和效果，从而促进企业的持续发展。
三、企业工程项目内部控制制度的内容和要点1.明确组织结构和职责分工：建立清晰的组织结构和明确的职责分工是企业工程项目内部控制制度的基础。
要明确各级管理层的职责和权限，确保各个部门和人员之间协调配合，形成管理合力。
2.制定项目管理规章制度：建立和实施科学、规范的项目管理规章制度是企业工程项目内部控制制度的重要组成部分。
要明确项目目标、范围、预算、进度、质量等各项管理规定，规范管理流程和工作程序。
3.设立项目管理机构和专职管理人员：为了有效管理和控制企业工程项目，应设立专门的项目管理机构和专职管理人员。
工程项目审计内控制度范本
工程项目审计内控制度范本第一部分：总则1. 为了规范工程项目审计内控制度，提高审计工作的效率和准确性，保证审计结果的真实性和客观性，特制订本制度。
2. 本制度适用于公司内部工程项目审计实施过程中的内部控制工作。
3. 工程项目审计内控制度是公司内部管理的重要组成部分，全体员工必须严格遵守，不得擅自变更或违反。
第二部分：工程项目审计内控制度的组成1. 内控目标：确保工程项目审计工作合法、合规、真实、客观。
2. 内控标准：根据公司实际情况，结合相关法律法规和规范性文件，确立具体的内控标准。
3. 内控要求：确保审计程序的规范实施和审计结果的准确无误。
第三部分：工程项目审计内控制度的具体内容1. 审计程序（1）审计计划：明确审计目标、范围、对象、时限等内容，制定审计计划，提前征求相关部门的意见，并经审计部门批准。
（2）审计函证：审计过程中必须凭借各种函证来支持审计结论，确保审计结果的真实性。
（3）审计报告：审计结束后，编制审计报告，详细说明审计过程、发现的问题和提出的建议，报送相关部门领导，并督促整改。
2. 审计组织（1）审计委员会：设立审计委员会，负责审计工作的监督和管理，确保审计工作的独立性和客观性。
（2）审计部门：设立专门的审计部门，负责审计工作的具体实施，制定具体的审计计划和程序。
（3）审计人员：具有专业资质和丰富经验的审计人员，独立执行审计任务，不得受相关部门的干扰和影响。
3. 审计风险控制（1）审计风险评估：对审计对象和审计环境进行全面评估，确定可能存在的风险并采取相应的控制措施。
（2）风险预警机制：建立审计风险的预警机制，及时发现和解决审计工作中可能存在的问题。
（3）风险防范措施：在审计工作中采取有效的风险防范措施，减少错误和失误的发生。
4. 审计结果评价（1）评价标准：明确审计结果的评价标准，确保审计结果的客观真实性。
（2）评价流程：对审计结果进行定期评价，发现问题及时整改，提高审计工作的质量和水平。
项目工程内部控制制度
项目工程内部控制制度一、总则项目工程内部控制制度是为了确保项目按照既定目标高效、合规地运作，防范风险，保障资产安全，提高管理质量而制定的。
该制度适用于公司所有涉及项目工程的部门和员工，要求每个参与者严格遵守，并持续监督和评估其有效性。
二、组织结构与责任1. 设立项目管理办公室（MO），负责统筹公司所有项目的内部控制工作。
2. 明确项目经理的责任，包括项目计划制定、执行、监控以及收尾等全过程的管理。
3. 财务部门需参与项目预算的审核与控制，确保资金使用的合理性和有效性。
4. 审计部门定期对项目执行情况进行审计，及时发现问题并提出改进建议。
三、项目立项与计划控制1. 项目立项必须经过严格的评审流程，包括市场分析、可行性研究、资源评估和风险评估等。
2. 编制详尽的项目计划，涵盖时间进度、成本预算、资源配置、质量标准和风险管理等方面。
3. 项目计划需得到管理层的批准，并在实施过程中根据实际情况进行调整。
四、项目执行与过程控制1. 实行项目进度管理制度，定期检查项目进展情况，确保按计划推进。
2. 加强成本控制，对项目成本进行实时监控，防止超支现象发生。
3. 质量管理贯穿项目全过程，确保项目成果符合预定的质量标准。
4. 强化风险管理，对可能出现的风险进行识别、评估和应对。
五、项目变更与应急管理1. 设立项目变更控制流程，任何变更都需经过严格审批。
2. 对于不可预见的情况，制定应急预案，确保能够迅速响应并有效处理突发事件。
六、信息沟通与报告1. 建立有效的信息沟通机制，确保项目信息的准确传递和及时更新。
2. 定期向管理层报告项目进展情况，包括进度报告、财务报告和风险报告等。
七、项目收尾与后评价1. 项目完成后，进行结项审查，总结经验教训，归档相关资料。
2. 开展项目后评价，评估项目绩效，为未来的项目管理提供参考。
八、附则本制度自发布之日起生效，由MO负责解释，如有修改，需经过相应的审批程序。
工程项目内部控制制度
建设项目的内部控制制度第一章总则第一条为了加强***公司工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际。
根据***公司《内部控制制度——基本规范》制定本制度。
第二条本制度适用于***公司及所属各部门。
第二章组织机构及职责第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。
（一）工程项目领导小组的职责：1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；2、研究决定单位工程项目建设的重大事项；3、审批工程项目申报材料和建设方案；4、监督检查工程项目活动的全过程；5、负责权限范围内的其他审批事项。
（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。
工程项目办公室负责人职责：1、组织开展工程项目的调查研究；2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工怍；4、指导协调各项工程项目的建设；5、负责相关文件材料的报批工作；6组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；7领导小组授权的其他相关事务。
（三）会计人员职责：1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；2、进行工程项目业务的会计核算；3、登记、汇总工程项目业务相关账目。
（四）出纳人员职责：1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；2、按规定支付工程项目进度款；3、结算工程项目的剩余款项。
（五）档案管理员职责：1、建立工程项目档案台账；2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作；3、协助做好工程项目的审计、检查工作。
（六）审计人员职责：1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作；3、参与工程项目竣工决算审计。
第三章工程项目授权审批权限第四条工程项目立项授权审批权限（一）***公司应明确工程项目的归口管理部门，建立工程项目的授权批准制度，对授权界定其权限的范围，审批人不得越权审批。
工程项目的内部控制制度
工程项目的内部控制制度一、总则1. 目的：建立和完善工程项目的内部控制体系，提高项目管理效率和效益，确保项目目标的实现。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的立项、规划、设计、施工、验收、结算等全过程。
3. 责任：明确各级管理人员在工程项目管理中的职责和权限，确保责任到人。
二、项目立项与审批1. 项目立项应基于市场调研和可行性分析，由项目提出部门编制项目建议书。
2. 项目建议书应包含项目背景、目标、预期效益、投资估算、风险评估等内容。
3. 项目建议书需提交至决策层进行审批，未经批准不得进入下一阶段。
三、项目规划与设计1. 项目规划应根据项目建议书的要求进行，确保项目的合理性和可行性。
2. 设计阶段应制定详细的设计方案，包括技术参数、材料选择、施工方法等。
3. 设计方案应经过专业评审团队的审核，确保设计的科学性和合理性。
四、项目施工管理1. 施工前应制定详细的施工计划，包括施工进度、质量控制、安全生产等内容。
2. 施工单位应按照施工计划和设计方案进行施工，确保工程质量。
3. 施工过程中应实施现场管理，定期检查施工进度和质量，及时发现并解决问题。
五、项目验收与结算1. 项目完成后应组织专业人员进行验收，验收标准应符合国家和行业规定。
2. 验收合格后，应及时办理工程结算，确保资金的合理使用。
3. 结算过程中应对工程量、材料用量等进行严格审核，防止超支。
六、风险管理与内审1. 项目实施过程中应识别潜在风险，制定相应的风险应对措施。
2. 定期进行内部审计，评估内部控制的有效性，及时发现并纠正问题。
3. 对于重大风险事件，应及时上报并采取紧急措施进行处理。
七、培训与沟通1. 定期对项目团队成员进行业务培训，提高其专业技能和管理水平。
2. 加强项目团队之间的沟通协作，确保信息的畅通和资源的共享。
3. 对外与合作伙伴、供应商等保持良好的沟通，建立稳定的合作关系。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
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工程项目内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对工程项目的内部控制，防止并发现和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。
工程项目不包括小额（一般为100,000 元以下）车辆修理、房屋维修、设备维修等。
第三条公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风险：1、工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
2、工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。
3、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。
4、工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本的增加。
5、工程项目成本失控，可能造成公司经营管理效益和效率低下。
6、工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断。
7、竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。
8、工程项目会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致公司资产账实不符或资产损失。
第四条公司在建立与实施工程项目内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。
2、工程项目的决策依据应充分适当，决策过程应科学规范。
3、概预算编制的依据、内容、标准应明确规范。
4、委托其他单位承担工程项目时，相关的招标程序和合同协议的签订、管理程序应明确。
5、价款支付的方式、金额、时间进度应明确。
6、竣工决算环节的控制流程应科学严密，竣工清理范围、竣工决算依据、决算审计要求、竣工验收程序、资产移交手续等应明确。
7、工程项目的确认、计量和报告应符合《企业会计准则》和《企业会计准则－应用指南》的规定。
第二章岗位分工和授权批准第五条不相容岗位分离1、项目建议、可行性研究人员与项目决策人员分离；2、概预算编制人员与审核人员分离；3、项目实施人员与价款支付人员分离；4、竣工决算人员与审计人员分离。
第六条业务归口办理1、公司的工程项目组织与实施由工程部归口办理；2、工程项目价款支付，由公司财务部归口办理；3、财务部设置工程项目核算岗位，办理工程项目会计核算业务。
第七条经办和核算工程项目业务人员的素质要求1、具备良好的职业道德和业务素质；2、熟悉国家有关的法律法规及工程项目管理方面的专业知识；3、符合公司规定的岗位规范要求。
第八条相关部门职责1、工程部（1）受理项目申请和项目建议；（2）组织项目的可行性论证和评估；（3）组织或委托招标；（4）办理工程开工的前期工作；（5）组织编制概、预算；（6）组建项目管理机构；（7）监督工程质量进度；（8）审核工程结算（工程量）；（9）组织项目后评价；（10）其他职责。
2、财务部门（1）参与工程项目的可研论证与评估、决算事项；（2）工程项目核算；（3）工程价款支付；（4）参与工程概预算、结算审核；（5）参与工程建设监督。
3、审计部门（1）工程审计和委托工程审计；（2）合同审计；（3）参与工程项目的可研论证与评估、决算事项；（4）参与工程建设监督。
第九条授权审批和权责划分1、授权方式（1）公司对董事会的授权由公司章程规定和股东大会决议；（2）公司对董事长和总经理的授权，由公司董事会决议；（3）总经理对下属的授权以年度授权书。
2、权限3、批准和越权批准处理（1）审批人根据公司对工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；（2）经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务；（3）对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝并应拒绝办理，并及时向审批人的上一级授权部门报告。
第三章工程项目决策控制第十条工程项目决策控制程序图第十一条工程项目决策控制程序要求第四章工程项目实施控制第十二条招标范围公司除下列情形外，所有工程项目均采用招标方式确定施工单位：（1）自营项目；（2）小型项目，且按国家及地方政府规定可不招标的项目。
第十三条招标机构（1）除小型项目外由公司委托或招标确定招标代理公司办理；（2）小型项目由公司工程、技术、财务、审计等部门组成招标小组招标。
第十四条招投标原则（1）公平、公正、公开；（2）投标单位不得少于3家；（3）合理设定中标条件；（4）保密。
第十五条工程概算（1）工程概算，是公司以初步设计文件为基础而编制的，是考核设计方案的经济性和合理性的重要经济指标，是确定工程规模、编制年度财务预算、资金筹措的重要依据。
（2）工程概算是由工程设计人员，依据工程概算定额和各种费用标准编制。
第十六条工程预算（1）工程预算是以施工图设计为基础编制的，是公司进行招投标选择施工单位和设备、控制建设项目工程造价、进行竣工决算、编制资本预算和资金筹措计划的重要依据。
（2）工程预算由工程部门的专业人员或委托专业机构编制。
第十七条概、预算审核工程概、预算由公司审计部门采用下列方式组织审核：（1）组织工程、技术、财务等部门的相关人员进行审核。
（2）配备专业人员审核。
（3）委托中介机构审核。
第十八条合同签订（1）公司委托施工工程和工程物资采购必须签订合同。
（2）合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。
（3）财务部事先必须对合同中的经济利益、财务结算等有关条款进行审查。
（4）在合同签署前，审计部门事前对合同进行审计。
第十九条合约审批。
按公司内部授权文件规定审批，审批人在授权范围内审批，不得越权审批。
第二十条合同分发与存档工程合同（包括施工合同与采购合同）的正本存入工程档案，副本或复印件至少分送到审计、财务、基建（包括预、结算）、采购等部门。
第二十一条合同履行跟踪合同履行部门实时对合同的执行情况进行跟踪和检查，发现异常及时向公司主管领导报告，采取有效措施，避免或降低合同损失。
第二十二条价款支付控制（1）公司办理工程项目价款支付业务，按公司《内控6号——资金》的有关规定办理。
（2）公司办理工程项目采购业务，参照公司采购存货和固定资产的有关规定办理。
第二十三条工程进度款支付程序（1）施工单位根据当月工程完工形象进度和施工图预算，编制工程进度表，根据累计完成进度和已付款情况编制工程价款结算单。
（2）工程监理人员对工程进度上的形象进度和工程量进行审核。
（3）工程预算人员到现场进一步核实工程形象进度、工程量，根据预算单价核实工程进度。
（4）工程部门负责人对工程进度表进行审批。
（5）按照公司授权，价款支付审批人，根据工程进度款和工程价款结算单，审批支付金额。
（6）财务部门进一步核实工程价款结算单，核对工程进度表、工程价款结算单、发票复核对无误后，办理支付。
第二十四条财务审核和支付（1）会计人员对工程合同约定的价款支付方式、有关部门提高的价款支付申请及凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。
复核无误后，方可办理价款支付手续。
（2）会计人员在办理支付过程中发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与工程实际完工情况不符等异常情况，及时向审批人的上级报告。
（3）因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的，由相关部门提供完整的书面文件和其他相关资料，会计人员应对工程变更价款支付业务进行审核。
第二十五条工程质保金（1）任何工程完工与施工单位办理竣工结算后，按合同规定预留质保金。
（2）质保金，按合同规定到期后，由相关部门提出申请，并经基建部门、工程使用部门、审计部门签署意见，经批准人批准后方能支付。
（3）质保金不得提前支付。
第二十六条竣工结算工程完工后，由基建部门组织相关部门对工程进行竣工验收，审计、财务部门应参加竣工验收，竣工验收后，办理工程竣工结算和决算。
（1）工程竣工结算由施工单位编制。
在工程项目竣工验收时，施工单位根据工程承包合同，施工招投标文件等编制竣工决算书。
（2）工程竣工结算由工程部组织相关专业人员进行审核。
（3）工程竣工结算经审核后，由审计部门或委托中介机构进行审计，未经审计的竣工结算，财务部门不得支付工程结算款。
（4）工程结算审计书，施工单位和审计人员必须签字认可。
第二十七条工程竣工决算（1）由公司财务部门编制，其内容包括工程项目从筹建开始到工程竣工交付使用为止的全部建设费用，财务决算报告主要包括竣工工程概况，竣工财务决算报表。
（2）在编制工程竣工决算前，由公司相关部门对所有财产和物资进行清理。
（3）竣工决算由公司有关部门及人员对竣工决算进行审核，重点审查决算依据是否完备，相关文件资料是否齐全，决算编制是否正确。
（4）审计部门应对竣工决算进行审核。
第二十八条工程项目验收入库工程项目验收合格的，工程部门应当及时编制财产清单，办理资产移交入库手续（参照《内控11号——固定资产》）。
第二十九条工程项目核算与记录公司财务部门按公司《会计核算手册》的规定，及时进行会计会计核算和记录。
第五章项目后评价第三十条工程项目竣工交付生产二至三年后，公司应由基建部门会同相关部门，对项目的立项决策、设计、施工、竣工验收、生产运营全过程进行系统评估，通过评价对项目决策过程进行监督，从已完成项目中总结经验教训，达到改善工程项目的管理水平等目的。
第三十一条评价的基本内容（1）项目效益评价（2）项目影响评价包括经济影响评价；环境影响评价；社会影响评价；项目过程评价；项目持续性评价。
第三十二条评价报告对项目评估后，应编写项目后评估报告，包括结果与问题、成功度评价、建议、经验教训等。
第六章监督检查第三十三条监督检查主体（1）公司监事会。
依据公司章程对公司工程项目管理进行检查监督。
（2）公司审计部门。
依据公司授权和部门职能描述，对公司工程项目管理进行审计监督。
（3）公司财务部门。
依据公司授权，对公司工程项目管理进行财务监督。
（4）上级对下级进行日常工作监督检查。
第三十四条监督检查内容（1）工程项目业务相关岗位及人员的设置情况。
重点检查是否存在不相容职务混岗的现象；（2）工程项目业务授权批准制度的执行情况。
重点检查重要业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；（3）工程项目决策责任制的建立及执行情况。
重点检查责任制度是否健全，奖惩措施是否落实到位；（4）概预算控制制度的执行情况。
重点检查概预算编制的依据是否真实，是否按规定对概预算进行审核；（5）各类款项支付制度的执行情况。
重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。
第三十五条监督检查结果处理（1）对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，公司有关部门应当采取措施，及时加以纠正和完善；（2）公司监督检查部门应当按照内部管理权限向上级有关部门报告工程项目内部控制监督情况和有关部门的整改情况。