董事会决议(用于国有企业集团组建)
以“三抓”举措推动国企董事会决议落地见效
以“三抓”举措推动国企董事会决议落地见效作者：李琎龙来源：《企业文明》2024年第03期在现代法人治理结构体系中，董事会是联结股东和管理层的“桥梁”，是其他治理机制发挥作用的重要“平台”，也是公司治理机制的内部控制系统。
董事会决议作为董事会决策意志的体现，能否有效落实关系着董事会科学决策能否落地见效、董事会意志是否在企业上下得到贯彻落实，对于董事会在公司治理中真正发挥好“定战略、做决策、防风险”的作用具有重要意义。
本文以山西省某国有企业（以下简称：A公司）为例，通过对该公司推动董事会决议落地见效实践活动的梳理，总结出了“抓决议质量、抓跟踪落实、抓评价运用”的“三抓”举措，通过三管齐下，全流程管控决议跟踪落实工作。
抓决议质量，事前做好决议跟踪落实基础工作决议清晰、准确、可行，是决议跟踪落实工作顺利开展的前提。
A公司董事会通过外延拓展决议跟踪落实的工作范围，从董事会决议产生的源头抓起，严格把控董事会决议质量，力求董事会决议合法合规、精准可行，为董事会决议落地落实做好基础工作。
一是会前积极与提案部门沟通，草拟董事会决议初稿。
董事会决议起草是董事会决议跟踪落实的首要环节，对董事会决议文本的质量和效力产生着直接的影响。
A公司董事会办事机构在深入研究会议材料和往期董事会决议资料的基础上，依据公司党委会的前置意见，积极与提案部门沟通交流，初步草拟董事会决议初稿，准确提炼董事会决议事项审议重点和相关法规制度要求。
通过草拟董事会决议初稿，为后续阶段的董事会决议跟踪打牢基础。
二是会中详细记录参会人提出的意见建议，形成董事会决议定稿。
董事会决议是企业的重要文本，经公司董事签署后具有法律效力，需要审慎对待。
在董事会决议初稿的基础上，A公司董事会充分吸收参会董事在审议议案时提出的工作要求和董事会决议宣读后提出的意见建议，结合董事会决议初稿，最终形成表决结果清晰、工作要求明确、符合法规制度要求的董事会决议定稿，为公司经理层组织落实董事会决议事项提供实施依据和坚强保障。
公司合并—董事会决议范本(精选2篇)
公司合并—董事会决议范本(第1篇)鉴于__________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、打算__________公司和__________公司合并为__________公司。
二、会议打算托付__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。
签署时间：__________年__________月__________日公司合并—董事会决议范本(第2篇)公司合并—董事会决议范本标题公司合并—董事会决议范本正文公司名称：[公司名称]日期：[日期]董事会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，特此决定以[公司名称]为主体，与[合并对象公司名称]进行合并，达成以下决议：一、合并原因[在此可对合并的原因和背景进行说明，例如：鉴于市场竞争日趋激烈，为了扩大市场份额和提高竞争力，公司决定与合并对象公司进行合并]二、合并方式1.合并方案[在此可对合并方案进行具体说明，包括合并后的公司结构、股权结构，以及合并后的经营策略等]2.资产评估[在此可说明进行资产评估的相关情况，例如：由独立的评估机构对各方的资产进行评估，确保合并交易的公正性和合理性]三、合并交易的条件1.合并后的公司名称[在此注明合并后公司的名称]2.合并交易的有效期限[在此注明合并交易的起止时间]3.其他合并交易条件[在此列出其他涉及到的合并交易条件，如对员工权益保障、债权债务处理等]四、股东会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，董事会根据公司所有股东的意见，特决议将此次合并交易提交公司股东会议审议。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇公司董事会决议模板一：关于投资并购的决议董事会决议编号：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日根据《公司法》等相关法律法规的规定，经公司董事会充分讨论，就公司进行投资并购事宜进行决策，特作出如下决议：一、投资并购的背景和目的1. 扩大市场份额：通过并购目标公司，增加本公司在X市场的市场份额，提升公司在行业中的地位和竞争力；2. 强化核心能力：通过并购目标公司，获得其先进的技术、研发团队、品牌等核心能力，并将其整合到本公司的业务体系中，提升本公司自身的竞争力；3. 实现战略布局：本次投资并购符合本公司的长期发展战略和业务布局，有利于推动公司的战略目标的实现。
二、投资并购的对象本次投资并购的对象为xxxx公司（以下简称“目标公司”），该公司是一家X行业的领先企业，具有一定的市场份额和核心竞争力。
三、投资并购的方式和金额本公司拟以全部现金方式对目标公司进行收购，收购金额为XXXX万元。
1. 本次投资并购的交易条件和方式将通过相关法律法规的规定进行，双方将签订相关的法律文件和合同，明确交易的具体条款和条件。
2. 目标公司的股东及第三方关联方对本次交易表态支持，并不存在任何法律风险。
本次投资并购的资金来源主要为：自筹资金、银行借款、发行股票等方式。
六、董事会授权授权董事会主席代表董事会向有关部门申请办理相关事宜，并签署有关文件和合同。
七、其他事项本决议自董事会通过之日起生效，并授权董事会主席代表董事会对本决议进行解释和修改。
特此决议。
一、成立董事会的目的和意义为了规范公司的经营管理、加强公司的决策和监督功能，根据《公司法》的有关规定，本公司特决定成立董事会。
二、董事会的职权和责任董事会是公司的最高决策机构，行使以下职权和责任：1. 审议和决定公司的经营管理规定、发展战略、重大投资、合作事项等重大事项；2. 监督公司的经营管理，保障公司及其股东的权益，维护公司的稳定运营；3. 选聘和解聘公司的高级管理人员，并制定其薪酬、奖惩、培训等管理办法；4. 负责审议公司的财务报告、年度预算和利润分配方案等；5. 依法履行其他职责和义务。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，以及相关法律法规的要求，经过充分的讨论和审议，我们在本次董事会会议中就下列议题达成一致，并做出如下决议，现正式向全体董事会成员通报：1. 关于公司财务报表的审核与批准事宜董事会对公司财务报表进行了仔细审核，并确保其准确性和合规性。
在接受审计师对财务报表的独立审核后，董事会一致同意批准该财务报表，并授权相关负责人签署该财务报表。
董事会成员认为该财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况与经营成果。
2. 关于公司发展战略的确定事宜董事会针对公司当前的市场环境、行业竞争现状以及公司内外部资源情况进行了充分的讨论与分析。
在广泛征求各方意见的基础上，董事会一致决定制定并实施以下发展战略：（1）市场扩张：加大市场推广力度，积极拓展新的客户群体和市场份额；（2）技术创新：加大研发投入，提升产品和服务的创新能力，以满足市场需求；（3）团队建设：优化内部组织架构，加强人才引进和培养，提高团队整体素质；（4）风险管理：建立健全的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
董事会要求公司管理层根据以上战略方向，制定详细的实施计划，并定期向董事会报告。
3. 关于股权激励计划的通过与实施董事会认为，为激励和留住优秀的员工，有效地激发其积极性和创造力，公司应实施股权激励计划。
在充分听取相关专业机构的建议和投资者的意见后，董事会决定启动公司股权激励计划，并授权管理层制定具体操作方案和激励对象名单。
4. 关于董事会换届选举的事宜董事会对过去任期内董事的表现进行了全面评估，并认为部分董事具备连任的条件和能力。
经投票表决，董事会一致通过连任以下董事：（1）XXX先生/女士（2）XXX先生/女士（3）XXX先生/女士5. 关于倡议责任投资的决策董事会在本次会议上就公司对可持续发展和社会责任的关注进行了深入讨论。
董事会一致认为，公司应积极倡导责任投资，鼓励员工关注环境保护、社会公益等可持续发展领域，并在商业运作中体现社会责任。
国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见(试行)
国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见(试行)文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2004.06.07•【文号】国资发改革[2004]229号•【施行日期】2004.06.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见(试行) （国资发改革[2004]229号2004年6月7日）为指导大型中央企业开展国有独资公司(以下简称公司)建立和完善董事会试点工作，加强董事会建设，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《条例》)等法律法规，提出以下指导意见。
一、董事会的职责(一)董事会依照《公司法》第四十六条的规定行使以下职权：1．选聘或者解聘公司总经理(中央管理主要领导人员的企业，按照有关规定执行，下同)，并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；负责对总经理的考核，决定其报酬事项，并根据总经理建议决定副总经理、财务负责人的报酬；2．决定公司的经营计划、投资方案(含投资设立企业、收购股权和实物资产投资方案)，以及公司对外担保；3．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5．制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；7．决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；8．制定公司的基本管理制度。
(二)根据公司具体情况，董事会可以行使以下职权：1．审核公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督；2．决定公司的年度经营目标；3．决定公司的风险管理体制，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控；4．制订公司主营业务资产的股份制改造方案(包括各类股权多元化方案和转让国有产权方案)、与其他企业重组方案；5．除依照《条例》规定须由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)批准外，决定公司内部业务重组和改革事项；6．除依照《条例》规定须由国资委批准的重要子企业的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资的全资、控股、参股企业的有关事项；7．制订公司章程草案和公司章程的修改方案。
国有企业三会决策程序
国有企业三会决策程序全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国有企业是由国家所有或控股的企业，在国民经济中具有重要地位。
国有企业的三会决策程序是指董事会、监事会和职工代表大会这三个机构之间的协同工作，共同对企业进行管理和决策的一种机制。
一、董事会董事会是国有企业的最高决策机构，它由企业的股东或所有权人选举产生，负责企业的经营管理和发展规划。
董事会的职责包括制定企业的发展战略、审议和批准年度计划和预算、任命和罢免高管人员等。
董事会由董事长带领，其他董事为董事长的协助者，共同参与企业的管理工作。
在国有企业中，董事会的决策程序通常是先由董事长组织起草决策方案，然后提交董事会审议和投票表决。
董事会的决策通常需要通过多数票通过，以保证决策的合法性和民主性。
在决策过程中，董事会还要充分听取各部门的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。
二、监事会在国有企业中，监事会通常定期召开会议，审议和监督企业的日常经营和管理活动，及时发现和解决存在的问题和风险。
监事会还要定期向企业的职工代表大会和其他股东报告工作情况，接受监督和检查。
监事会的决策通常采取多数票通过的方式，以保证监督的有效性和权威性。
三、职工代表大会职工代表大会是国有企业的基层决策机构，由企业的职工代表组成，负责监督和管理企业的日常工作和生产经营。
职工代表大会的职责包括审议和监督企业的经营管理、批准企业的年度计划和预算、选举和罢免监事、参与企业的重大决策等。
职工代表大会是国有企业的基层民主组织，可以代表职工的利益和权益，参与企业的管理和决策。
国有企业的三会决策程序是一种有效的管理制度和组织机制，可以有效协调和整合企业的资源和利益，促进企业的健康发展和可持续发展。
各级机构之间要加强沟通和协作，形成合力，提高决策的科学性和有效性，为国有企业的发展做出更大的贡献。
【是否与topic 有关系啊】第二篇示例：国有企业三会制度是指国有企业董事会、监事会、职工代表大会这三个决策机构之间的权利和义务的制度。
国有控股上市公司董事会决议范本
国有控股上市公司董事会决议范本一、董事会决议的基本信息会议时间：具体时间会议地点：详细地点出席董事：董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……列席人员：列席人员姓名 1、列席人员姓名 2、列席人员姓名3……会议主持：主持人姓名会议记录：记录人姓名二、会议议题及审议情况（一）关于公司年度财务预算方案的审议1、财务部门负责人向董事会汇报了公司下一年度的财务预算方案，包括收入预算、成本预算、利润预算等方面的详细情况。
2、董事们对预算方案进行了认真的审议和讨论，提出了一些问题和建议，如对某些项目的成本估算是否合理、市场销售预测的依据是否充分等。
3、经过充分的交流，董事会认为财务预算方案总体上合理可行，但需要对部分细节进行进一步的优化和调整。
（二）关于重大投资项目的决策1、投资部门负责人介绍了一个重大投资项目的背景、目标、投资规模、预期收益等情况。
2、董事们对该项目的可行性进行了深入的分析和评估，包括市场前景、技术风险、资金来源等方面。
3、经过投票表决，董事会决定批准该投资项目，并要求相关部门制定详细的实施方案和风险控制措施。
（三）关于高级管理人员的任免1、人力资源部门负责人提出了关于部分高级管理人员的任免建议，包括职位、候选人的简历和业绩等情况。
2、董事们对候选人进行了审议和讨论，了解了他们的工作能力、经验和职业素养。
3、董事会最终通过了相关的任免决定，并对新任命的高级管理人员提出了期望和要求。
（四）关于公司内部控制制度的完善1、审计部门负责人汇报了公司内部控制制度的执行情况和存在的问题。
2、董事们对如何完善内部控制制度进行了研究和讨论，提出了加强内部审计、规范财务管理、强化风险管理等方面的建议。
3、董事会要求相关部门根据讨论结果制定具体的改进措施，确保公司内部控制制度的有效运行。
三、董事会决议的形成经过对各项议题的审议和讨论，董事会形成了以下决议：（一）通过了公司年度财务预算方案，要求财务部门根据董事会的意见对方案进行修改和完善，在具体日期前提交最终版本。
关于设立董事会的股东会决议
关于设立董事会的股东会决议董事会作为公司的最高决策机构，对于公司的经营和发展起着至关重要的作用。
为了保证公司的顺利运作和规范管理，设立董事会是必不可少的。
因此，在股东会上进行关于设立董事会的决议是至关重要的一项议题。
在进行决议之前，股东会需要充分了解和掌握设立董事会的必要性和重要性。
董事会作为公司的决策机构，能够集中公司的智慧和资源，制定并执行公司的战略和发展规划，确保公司的长期稳定发展。
董事会成员具有丰富的经验和广泛的社会关系，能够为公司提供全面的咨询和指导。
此外，董事会还能够监督公司的经营活动，确保公司的经营符合法律法规和道德伦理要求。
因此，设立董事会能够提升公司的治理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
在进行决议之前，股东会需要明确董事会的组成和职责。
董事会一般由股东代表和独立董事组成。
股东代表是由股东选举产生的，代表股东的利益，在决策中发挥重要作用。
独立董事则是由股东会选举产生，他们不直接参与公司经营，独立于公司管理层，能够提供客观、中立的意见和建议。
董事会的职责包括制定公司的发展战略和年度经营计划，监督公司的经营活动和财务状况，任命和监督公司高级管理人员，确保公司的经营活动合法、合规。
明确董事会的组成和职责对于决议的通过至关重要。
然后，在进行决议之前，股东会需要充分讨论和分析设立董事会的利与弊。
设立董事会可以提高公司的管理效率，提升公司的决策水平，增强公司的竞争力。
董事会的成员具有丰富的经验和专业知识，能够为公司提供全面的咨询和指导。
董事会能够制定合理的战略和规划，帮助公司实现长期稳定发展。
然而，设立董事会也存在一些问题和挑战。
例如，董事会成员之间可能存在利益冲突，导致决策不公正；董事会可能过于注重短期利益，忽视了公司的长远发展。
因此，在决议之前，股东会需要充分权衡设立董事会的利弊，确保决策的科学合理。
在进行决议之前，股东会需要制定相应的程序和规则。
设立董事会需要通过修改公司章程或制定董事会章程来实施。
国有企业董事会决议的范本
国有企业董事会决议的范本【通用合同协议书word模版，下载后可以编辑】甲方： XXXX单位或个人乙方： XXXX单位或个人签订日期：签订地点：第1页，共3页国有企业董事会决议的范本_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________一、________二、________全体董事会成员(签字)：________________________________、_______________、_______________、_______________、____________________________有限公司(盖章)第2页，共3页_____年__________月__________日第3页，共3页。
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「精选3篇」
公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第二篇」[公司名称]董事会和监事董事会决议摘要:根据公司法和相关法律法规的要求，董事会和监事董事会特此通过以下决议，以合法、规范的方式管理和监督公司的运营。
正文:第一篇董事会决议第一条董事会成立本公司董事会根据公司法的规定，在合法程序下成立。
第二条董事任命1. 根据公司章程规定，经股东大会决议选举产生的董事在本次会议上正式就职。
2. 任命[董事姓名]担任董事会主席，[董事姓名]担任副主席。
第三条董事会会议1. 依据公司章程的规定，董事会每月召开一次定期会议，如果有特殊情况需要召开特别会议，由主席召集。
2. 本次会议的决议需要经过出席董事的多数同意方可通过。
第四条董事会决议的有效性凡是符合公司法和公司章程规定的正式董事会决议，都具有法律效力。
第五条董事名单变更如有新董事加入、董事离职或董事变更，须在董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次董事会决议自通过之日起生效。
第二篇监事董事会决议第一条监事委员会成立根据公司法的规定，监事董事会特此成立。
第二条监事任命1. 按照公司章程规定，由股东大会选举的监事在本次会议上正式就职。
2. 任命[监事姓名]为监事董事会主席。
第三条监事董事会会议1. 监事董事会每季度召开一次定期会议，主席召集。
2. 特殊情况下，主席可召集特别会议。
3. 除监事董事会主席外，其他成员应当全体出席。
第四条监事董事会决议的有效性经监事董事会成员多数同意的决议，具有法律效力。
第五条监事名单变更如有新监事加入、监事离职或监事变动，应在监事董事会决议后更新并提交相关部门备案。
第六条本次决议生效时间本次监事董事会决议自通过之日起生效。
特此决议！董事会主席: ___________________日期: _____________________监事董事会主席: ___________________日期: _____________________公司设董事会和监事董事会决议范本专业版「第三篇」公司设董事会和监事董事会决议范本专业版公司名称：__________________公司地址：__________________合同编号：__________________日期：__________________本合同由以下各方共同签订：甲方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________乙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________丙方：公司名称，注册地址为__________________法定代表人：__________________职务：__________________身份证号码：__________________联系电话：__________________鉴于以下事实和约定，各方一致同意通过董事会和监事董事会决议达成以下协议：第一条设立董事会和监事董事会1.1 本公司设立董事会和监事董事会，董事会负责公司的日常管理和决策事项，监事董事会对董事会的决策进行监督，确保合法合规。
董事会会议决议6篇
董事会会议决议6篇董事会会议决议 (1) 会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议 (2) (公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
成立公司的董事会决议
( 决议)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-017240成立公司的董事会决议Resolution of the board of directors for the establishment of the成立公司的董事会决议成立公司的董事会决议范文篇一_____公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在____ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_____公司和_____公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_______事宜以的方式一致同意如下决议：一、二、盖章及签署：注意事项：1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
成立公司的董事会决议范文篇二有限公司第_____届第_____次股东会决议时间:_____年_____月_____日地点:____ 参会股东人员:____ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
国有企业董事会决议督察督办(暂行)办法模版
董事会决议督察督办（暂行）办法第一条为推动科技集团有限公司（以下简称集团公司）董事会决议、董事会年度工作计划等文件决议的贯彻落实，强化执行力建设，提升管理水平，特制定本办法。
第二条集团公司董事会（以下简称董事会）决议的督查督办采取信息反馈和检查督办相结合的方式。
坚持突出重点、重在落实、实事求是、讲求时效的原则。
第三条本办法适用于董事会通过的所有决议事项。
第四条董事会统一领导和管理决议的督查督办工作。
第五条总经理是落实董事会决议的责任人。
总经理通过会议交办或文件批办的形式将董事会决议交由相关责任部门具体落实。
第六条董事会办公室是董事会决议督查督办工作的日常归口管理部门，董事会办公室的主要职责：负责建立健全决议督查督办工作的相关制度；负责与承担信息反馈的职能管理部门（以下简称部门）、决议执行部门的信息沟通；负责决议督查督办工作的日常管理，建立台账；负责决议督查督办资料的收集、汇总；负责组织开展决议执行情况的调研活动；负责其他与督办相关的工作。
第七条执行董事会决议的主责部门负责决议执行情况的信息反馈等相关工作。
第八条董事会决议执行情况的信息反馈采取书面形式，由相关部门在定期董事会召开前5个工作日内向董事会办公室提交《科技集团有限公司董事会决议督查督办反馈表》（见附件）（以下简称《反馈表》），反馈董事会决议的具体执行情况。
《反馈表》应当经本部门负责人签字确认，经主管副总经理、总经理审核批准后提交。
第九条董事会决议执行时的条件与作出决议时的条件发生重大变更的，应当及时反馈。
外部董事提出质询意见的，相关部门应及时进行解释；董事会认为必要时，相关部门应当按照要求及时反馈。
第十条董事会办公室按季度对董事会决议督查督办情况进行汇总，形成专项报告，经总经理确认后，向董事会报告。
第十一条董事会决议督查督办情况在集团公司年中、年度工作报告中应予以体现。
第十二条董事会通过信息反馈、听取汇报等方式了解到的相关信息，确定是否对决议执行情况开展进一步的现场检查。
国有企业股东会决议
国有企业股东会决议【篇一：公司股东会决议(范文 )】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资 )的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表： xxx) ”。
3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原 (全体 )股东 (或者股东代表 )；新增股东 (或股东代表 )。
”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
也可以分两次会议召开。
特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。
6、要求用 a4 纸、四号 (或小四号 )的宋体 (或仿宋体 )打印，可双面打印; 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于 15 日前以书面 /电话 /公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。
应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。
参加股东共代表％表决权。
（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时 (或者定期 )股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表 100 ％股权。
全体股东一致通过如下决议：三、公司经营地址为：克拉玛依市***** 。
四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。
一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。
（具体范围以工商部门核定为准）。
国有企业董事会决议范本「精选3篇」
国有企业董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。
本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。
董事签字：*************年**月**日国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本摘要：本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。
本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。
正文：国有企业董事会决议第一条：决议的背景（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目的等。
）第二条：决议内容（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。
内容应简洁明了，排版清晰。
）第三条：执行责任和义务（在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。
包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。
）第四条：其他事项（在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。
）第五条：生效日期和期限（在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决议的变更、解除等。
成立公司的董事会决议
成立公司的董事会决议背景根据公司章程的规定，本公司必须设立董事会来管理公司的重大事务。
经公司股东会投票表决，公司董事会正式成立。
本次董事会议定于2022年1月1日在公司总部召开，由董事长主持。
决议内容1.经过讨论和表决，董事会一致通过由以下几人组成的董事会成员名单：–董事长：[姓名]–副董事长：[姓名]–董事：[姓名]–董事：[姓名]–监事：[姓名]2.根据公司章程的规定，任命以上人员为董事会成员，并授权他们担任董事会职务。
3.董事长是董事会的主席，负责主持董事会的会议并执行董事会的决议。
副董事长是董事会主席的副手，协助董事长处理公司日常运营事务。
董事会成员必须履行职责，按照公司章程的规定，推动公司的发展，保护公司股东的权益。
4.在成立的董事会首次会议上，董事会成员应当选举产生董事会秘书一名，并正式聘任公司财务总监、审计师等其他工作人员。
5.董事会职责：–审议公司主要业务、发展规划、年度预算及重要内部管理制度；–选聘和解聘总经理；审议和批准总经理的任免、工资待遇、考核评价等事项，并且监督总经理的工作；–审议公司重大扩展、收购、兼并、分立、破产、重组、停产、关闭等重大事项，并且决定是否提请股东大会决策；–确定公司的管理方针、经营计划、财务预算和批准财务报告；–提交年度工作报告、年度财务报告并 responsible月度经营工作报表、年度住房销售计划及执行情况；–具体批准公司发行债券，进行股权融资等基本资金政策；–审核公司合同、计划及规章制度并提出建议；–其他公司章程赋予的职责。
6.董事会会议制度：–董事会会议根据需要召开，最少每年召开一次；–董事会主席根据公司业务需要可以召开特别会议；–董事会会议应当立案并留有记录；–决策事项应当经过多数董事会成员的支持才能通过；–通过决策的内容应当制定正式决议书，由董事长签名，并公示。
生效日期本决议自董事会成立之日起生效，并被公示于公司网站及公司章程所在的地点。
董事会决议范本
董事会决议范本第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
第四条决议的效力本董事会决议经董事全体一致表决通过后生效，具有法律约束力。
第五条其他事项1.本决议的解释权归公司董事会所有。
2.本决议自公告之日起生效。
第六条签字公司全体董事签字确认。
董事会主席：____________董事会成员（按姓氏拼音字母顺序）：日期：______年___月___日第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一公司名称：XXX 公司董事会决议编号：XXX关于XXX事宜的董事会决议根据《公司法》和公司章程的规定，本公司董事会于XXXX年XX月XX日召开第XX次董事会议，经过与会董事进行充分讨论，并经过无记名投票表决，决议如下：一、决议内容一（例如：关于董事任命的决议）根据董事会关于任命新董事的决议，通过任命XXX先生/女士担任公司董事，任期为XXX年。
二、决议内容二（例如：关于授权签署合同的决议）将公司董事长XXX先生/女士授权为公司的法定代表人，负责签署与公司业务相关的合同。
三、决议内容三（例如：关于股权转让的决议）决定同意XXX股东将其持有的XXX股份（占公司总股本的XX%）转让给XXX股东，转让价格为XXX元/股。
四、决议内容四（例如：关于股东大会召开的决议）决定召开公司股东年度大会，会议时间定为XXXX年XX月XX日，具体地点和议程将由董事会秘书另行通知。
五、决议内容五（例如：关于董事会报告的决议）通过公司董事会报告，允许公司管理层进行相关业务的决策和落实。
以上决议经与会董事一致通过，并由董事长签字确认。
公司董事长签字：董事会秘书签字：日期：XXXX年XX月XX日一、决议内容一（例如：关于财务预算的决议）批准公司财务部门提交的XXXX年度财务预算，并授权财务总监向公司实际运作过程中的经营情况进行适当调整。
二、决议内容二（例如：关于人事调整的决议）同意公司管理层对人力资源进行调整和优化，以提高公司效率和竞争力。
三、决议内容三（例如：关于股东权益分配的决议）决定将公司XXXX年度净利润的XX%作为现金分红支付给股东，并将剩余的XX%作为公司留存利润。
四、决议内容四（例如：关于董事会议事规则的决议）修订董事会议事规则，明确董事会议程的安排和决策程序，以更好地推动公司发展。
五、决议内容五（例如：关于公司发展战略的决议）批准公司管理层提交的XXXX年度公司发展战略，将重点推进XXX业务领域的拓展和创新。
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要点
国有企业集团公司组建过程中，用于董事会作出决议（受让股权）
有限公司
年第次董事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ决议
有限公司于年月日在（地点）召开了本年度第次董事会会议。本次会议召开的时间和地点，已于日前以（电话/口头）方式通知了全体董事。会议应到董事人，实到董事人，符合法定程序。参加会议董事：，会议由主持。
会议讨论并通过了以下事项：
一、同意由本公司无偿受让持有的有限公司100%股权。
二、同意由本公司无偿受让持有的有限公司100%股权。
三、同意由本公司无偿受让公司资产。
……
就上述股权、产权受让等事宜，由本公司分别与有限公司签署股权无偿转让协议、产权无偿划转协议，并办理工商变更手续。
与会董事签名：