论国际贸易中合同欺诈识别及防范措施

． 贸企 业 欠 款 、 账 问 题 ， 日益 严 重 ， 接 影 响 了 我 国 经 贸 ３ ２ 合 同 质 量 条 款 欺 诈 识 别 坏 且 直
合 同质 量 条 款 欺 诈 ， 指 欺 诈 方 在 合 同 标 的 物 的 质 量 是 事业 的健康发 展 。因此 ， 何正 确认 识 和应对 可 能发 生 的 如 条 款 方 面 虚 假 陈 述 ， 者 隐 瞒 标 的物 的 质 量 问 题 ， 被 欺 诈 或 使 各 种 欺 诈 风 险 已 是 迫 在 眉 睫 ， 越 来 越 受 到 学 者 与 国 际 贸 也 方 基 于 错 误 认 识 而 与 之 订 立 合 同 的 欺 诈 行 为 。 质 量 条 款 是 易 人 士 的关 注 。 合 同中的重要条 款之 一 ， 品的 质量是 买 卖 双方最 主要 的 商 ２ 国 际 贸 易 中 合 同 欺 诈 的 概 念 交易 条件之一 ， 它不仅关系到货 物的 使用效 能和售 价 高低 ， 国际 贸 易 合 同 欺 诈 是 指 在 国 际 贸 易 业 务 中 ， 卖 合 同 买 也 关 系 到 货 物 的 销 路 和 声 誉 。 在 日趋 激 烈 的 市 场 竞 争 下 ， 当事人一方用歪 曲或 隐瞒 事 实真 相 的方式 进行 虚假 陈述 ， 提 高 交 货 质 量 是 增 强 企 业 竞 争 力 的 主 要 手 段 之 一 。 国 际 贸 从 而 使 对 方 陷 于 错 误 认 识 ， 达 到 使 对 方 同 意 订 立 买 卖 合 以
责 任 ， 们 也 只 承 担 少 的 可怜 的 注 册 资 本 金 ， 对 方 当事 人 他 使 损失惨重 。
１ １ 言
据 ２ ０ 世 界 贸 易 组 织 报 告 显 示 中 国进 出 口 贸 易 总 ０ ９年 额 排 名 世 界 第 二 ， 而 随着 我 国 对 外 经 贸 事 业 的 快 速 发 展 ， 然 进 出 口贸 易 额 日益 扩 大 ， 活 多 样 的 贸 易 方 式 、 务 种 类 不 灵 业 断 产 生 ， 易 欺 诈 风 险 也 随 之 越 来 越 大 ， 样 难 免 出 现 外 经 贸 这
Ｎ 贸工 业 Ｍｏ ｅｎＢ ｓ ｅｓ ｒｄ ｄ ｓ ｙ ｄｒ ｕｉ ｓ Ｔ ａ ｅ ｎ ｕｔ ｎ Ｉ ｒ
２１ ０ １年 第 ２期
论 国 际 贸 易 中 合 同 欺 诈 识 别 及 防 范 措 施
王 步 云
（ 南 商 业 高 等 专科 学 校 ， 南 郑 州 ４ ０ ０ ） 河 河 ５ ０ ２
摘 要 ： 着 经 济 市场 化 和 全球 化 的 不 断深 化 ， 际 经 济 环 境 越 来 越 错 综 复 杂 ， 为 各 国 法 律 政 策 不 同 而 导 致 的 各 种 随 国 因 国 际 买 卖合 同纠 纷 及 条款 欺 诈 应 运 而 生 ， 企 业 和 国 家 带 来 了 巨 大 的 经 济 损 失 ， 重 扰 乱 了 国 际 市 场 经 济秩 序 ， 坏 了诚 给 严 破
文献标识码 ： Ａ
文 章 编 号 ：６ ２３９ （０ １０ —０ ８０ １ ７—１ ８ ２ １ ） ２０ ９ —１ 本 为 限对 外 承 担 责 任 ， 东 以 出 资 额 为 限 对 公 司 债 务 承 担 股 责 任 ， 而 贸 易 欺 诈 者 往 往 以较 低 的 资 本 注 册 一 个 有 限 责 因 任 公 司 ， 使 行 骗 手 段 目的暴 露 ， 后 法 院 判 令 当事 人 承 担 即 最
实的情况下与他人签订欺诈 性合同 。 在 国 际 贸 易 合 同 的 索 赔 条 款 中 ， 定 如 卖 方 所 交 付 的 规 货 物 在 质 量 、 量 、 装 等 方 面 与 合 同 规 定 不 符 时 ， 买 方 数 包 则 （ ） 诈 方 在 与 被 欺 诈 方 订 立 买 卖 合 同 时 ， 身 具 有 一 ３欺 本 以 定 的 履 约 能 力 ， 准 备 在 订 立 合 同 之 后 履 行 合 同 ， 同 时 也 有 权 对 卖 方 提 出索 赔 要 求 ， 保 护 自 己 的合 同 利 益 不 受 损 也 但 害 。利 用 索赔 条 款 欺 诈 ， 买 方 对 卖 方 的 欺 诈 ， 有 卖 方 对 有 也 想从履行欺诈性合 同中获取不 法利益 。 买 方 的欺 诈 。 买 方 对 卖 方 的 欺 诈 ， 常 是 利 用 卖 方 疏 于 防 通 ３ 国 际 贸 易 中合 同欺 诈 的 识 别 范， 对货物 品质 的标 准规格进行诱 引 ， 进而 在合 同中对货 物 ３ １ 合 同主 体 欺 诈 识 别 ． 品 质 的要 求 上 做 文 章 ， 卖 方 同 意 签 订 自 己 无 法 或 是 很 难 使 合同主体欺诈 ， 指合 同一方 不具 有 订立合 同 的主 体 是 然 要 资格 ， 利 用 伪 造 、 冒他 人 名 义 或 虚 构 假 合 同 主 体 的 方 法 达 到 的 品质 要 求 条 款 ， 后 以卖 方 违 约 为 由 ， 求 索 赔 。 卖 而 假 方对 买 方 的索 赔 欺 诈 主 要 是 在 索赔 时 间 上 设 置 陷 阱 ， 后 然 进行 国际贸易买 卖合 同欺 诈 行为 ， 此应 从 以 下途径 识别 对 拖 延 时 间 以劣 充好 ， 向买 方 交 货 ， 得 买 方 无 实 际 索 赔 事 件 使 合 同 主体 的合 法性 ： （ ） 别合 同 主 体 虚 构 。例 如 ： 谓 的 “ 包 公 司” 此 或 超 过 索 赔 期 限而 不 能 实 施 索 赔 。 １识 所 皮 ，
牌 产品或专利产 品 ， 以推销 自己 的假 冒伪 劣产 品 ； 是在签 或 订合 同 时 欺 诈 方 出示 真 实 样 品 ， 对 方 信 任 而 签 订 合 同 ， 使 履 （） 诈 手 段 是 欺 诈 方 对 所 订 立 的 合 同 中 的 主 要 条 款 ２欺 行 时 却 以伪 劣 产 品 替代 等 。 或 关 键 性 内容 虚 假 陈 述 ， 利 用 两 国 之 间 信 息 不 对 称 而 隐 或 ． 瞒 事 实 真 相 ， 使 对 方 陷 于 错 误 认 识 ， 而 在 意 思 表 示 不 真 ３ ３ 合 同 索赔 条 款 欺 诈 识 别 致 进 签订 国际贸易买卖合 同来进行 的。
易 中 交 易 的 商 品 种 类 复 杂 ， 量 特 征 不 同 ， 示 方 法 也 不 质 表 同 的 目的 的 行 为 。其 主 要 特 征 有 ： 同 。归 纳 起 来 ， 商 品 的 表 示 方 法 大 体 上 有 凭 实 物 买 卖 和 对 （ ） 诈 方 利 用 签 订 国 际 贸 易 买 卖 合 同 来 实 施 欺 诈 行 １欺 为 ， 论 欺 诈 方 是 实 施 积 极 还 是 消 极 的欺 诈 行 为 ， 是 通 过 凭 说 明买 卖 。如 欺 诈 方 在 签 订 合 同 时 谎 称 自己 的产 品 为 名 不 都
实信 用 原 则 。 因 而 ， 国 际 贸 易 买 卖合 同欺诈 进 行 分 析 研 究 ， 而 进 行 防 范 和 整 治 ， 有 重 大 的 经 济 意 义 和 社 会 意 义 。 对 进 具 关键词 ： 国际 贸 易 ； 同 欺 诈 ； 范措 施 合 防
中 图分 类 号 ： ７ Ｆ４