公司审批权限的规定

文件审批及文件修改记录表

一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。

二.范围：公司所有部门及个人单位

三.内容

1.事务与人事异动

1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。

2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。

3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。

2.资薪核定

1）、资薪核定权限

2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。

3、人事审批

人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职

3.申请购物审批

1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。

2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责人审核，统一提交采购部由采购审核购买。

3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。

4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。5）、物品申请及审批权限

4.请假、公出、公出差旅报销

1）、请假核准权限

备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。2）、公出核准权限

3）、公出差旅报销

5.奖惩审批权限

6、急事特批

对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。

四.附则

1、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款；

2、本规定的解释权、修订权属人力资源部；

3、本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准；

4、本规定经总经理核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。

审批权限及流程规定【华数传媒】

作者：来源：日期:2009年04月11日

各部门、各驻外机构：

根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。

调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：

1、投资审批与付款：

1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：

说明：

（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。

（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。

（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。

2、财务审批：

2．1经列入年度计划的费用审批：

说明：

（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。

（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。

2.2、超过公司预算的开支：

2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。

2.2.2、超过公司预算绝对数额，同时也达到或超过总体比例考核规定，则审批权暂由董事长收回，直至新的控制数或比例下达。

2.2.3、包干内经费是指以责任书或其他书面形式确定某个部门一定期间内特定费用的报销范围和金额，并经总裁同意的费用项目。主要有通信费、市内交通费、差旅费、招待费（礼品费）。2.2.4、除包干内经费外的均属于包干外经费，包干外经费都需总裁审批后才能报销，已经总裁授权（指费用报销审批权）的除外。

2.3、以上为财务审批权限的调整，财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销，并根据情况应直接报告分管副总、总裁。

3、业务经营类合同审批

4、其它类合同、政策、制度、文件等审批及盖章：

董事会授权或列入年度计划的公司相关其它类合同、协议、政策、制度及文件等的盖章审批如下：

4.1、上表中“标准”指公司已有政策依据的合同，“非标准”指公司无政策依据合同。

4.2、各部门经理在审批时如认为必要应注明会签部门并在审批前取得会签部门的意见。

4.3、内容引进合同由总裁审批的部分，考虑到实际情况，由分管副总裁事前向总裁口头汇报确认，并在事后以邮件形式向总裁报备。

4.4、合同、协议必须盖章后先备案,再分发,备案部门有审核权,即认定审批流程是否已走全，相应副总是否有终审权，否则,需再提交。

4.5、董事会授权外或不在年度计划里的合同、协议，审批权暂由董事长收回，直至新的授权和计划下达。

5、内部审批流程：

5.1、采取逐级审批制，经办人—部门负责人-出纳初审（包括发票是否符合要求、报销范围和标准是否符合规定）－相关部门会签—分管领导—总裁—财务经理复审（包括流程是否走完、发票是否符合要求、报销范围和标准是否符合规定）—出纳付款。按权限规定，可在中间终止。

5.2、凡送给副总及以上领导审批的合同、文件，一律通过运营管理部专职秘书登记、转达，以保证其正常流转；每位领导原则上1-2个工作日内完成签署意见；如当天不能送达给领导的，秘书必须电话联络，以保证不耽误文件的签发。

5.3、如领导不在公司，对特急且容易决策的合同或文件，秘书可通过电子邮件或短信息得到领导确认，先办再补批。

5.4、经有权之公司领导签发的文件．合同，秘书应给予统一登记编号，按公司文书管理规定，正式印发文件，或直接将批示转达给各相关部门。

5.5、所有销售合同的审批单，应随合同文本在文件各执行部门流转。

6、合同的复核与监督

6.1、有合同和文件，按公司流程规定应当由相关部门事先会签的则必须会签；

6.2、公章管理人员应复核呈送的合同、文件是否已有规定的被授权人签名，对虽有相关领导批准，但缺少被授权人签名的，应告知经办人后，报送被授权人审批。

6.3、法务部、财务部为公司合同执行的主要职能部门，同时担负着对相关合同的复核监督职能；