廉洁风险防控工作手册(DOC91页)
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册【原创实用版】目录一、保卫处的职责和重要性二、廉洁风险防控手册的目的和意义三、廉洁风险防控手册的内容四、如何落实廉洁风险防控手册五、廉洁风险防控手册的效果和意义正文一、保卫处的职责和重要性保卫处是学校、企事业单位的重要部门之一，负责维护校园或单位的安全稳定，保障师生、员工和财产的安全。
在日常工作中，保卫处需要与多个部门密切合作，确保各项安全措施的落实，提高安全防范能力，预防和处理各类安全事故。
二、廉洁风险防控手册的目的和意义廉洁风险防控手册是保卫处为落实党风廉政建设主体责任，加强廉洁自律，防范廉洁风险而制定的一份指导性文件。
其目的是提高保卫处工作人员的廉洁意识，规范工作行为，防范廉洁风险，确保保卫处各项工作的顺利进行。
三、廉洁风险防控手册的内容廉洁风险防控手册主要包括以下几个方面：1.廉洁风险防控的原则和要求，包括遵守国家法律法规，加强自律，履行职责等。
2.廉洁风险防控的重点领域和关键环节，如招生、基建、采购、财务等。
3.廉洁风险防控的具体措施和方法，如加强内部监督，完善制度建设，开展廉洁教育等。
4.廉洁风险防控的监督和评价机制，包括定期检查、考核评估、责任追究等。
四、如何落实廉洁风险防控手册1.加强宣传教育，提高全体保卫处工作人员的廉洁意识，使其充分认识廉洁风险防控的重要性。
2.完善制度建设，制定和修订相关规章制度，确保各项工作有法可依，有章可循。
3.开展廉洁风险排查，及时发现潜在的廉洁风险，采取有效措施进行防范。
4.加强内部监督，对廉洁风险防控工作进行定期检查，确保各项措施的落实。
5.强化责任追究，对违反廉洁纪律的行为进行严肃处理，形成有力的震慑。
五、廉洁风险防控手册的效果和意义廉洁风险防控手册的实施，对于加强保卫处党风廉政建设，提高廉洁自律水平，防范廉洁风险，推动保卫处各项工作的顺利进行具有重要意义。
企业廉洁风险防控手册
廉洁风险防控手册目录第一部分概论 .....................................................................................................................................................第一章手册综述第二章廉洁风险防控概述 ...................................................................................................................................第三章廉洁风险防控机制 ...................................................................................................................................第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序....................................................................................................第二部分重点业务事项廉洁风险防控................................................................................................................第一章“三重一大”决策 ...................................................................................................................................一、议题准备 .......................................................二、集体决策 .......................................................第二章选人用人 ...................................................................................................................................................一、中层干部选聘 ...................................................二、后备干部选拔 ...................................................三、员工录用 .......................................................第三章财务管理 ...................................................................................................................................................一、预算管理 .......................................................二、融资管理 .......................................................三、对外担保管理 ...................................................四、银行账户管理 ...................................................五、代管资金管理 ...................................................第四章资产管理 ...................................................................................................................................................一、资产配置管理 ...................................................二、自建资产竣工决算管理 ...........................................三、剥离资产管理 ...................................................四、废旧物资处置管理 ...............................................五、个人代持境外国有资产管理 .......................................第五章工程建设 ...................................................................................................................................................一、勘测设计业务 ...................................................二、设备物资采购管理 ...............................................1、采购计划编制与审批 ..............................................2、采购招标 ........................................................3、货物验收 ........................................................三、分包管理 .......................................................1、分包策划 ........................................................2、分包商确定 ......................................................3、分包合同管理 ....................................................4、分包商履约管理 ..................................................四、施工监理 .......................................................五、项目资金管理 ...................................................第六章资本运营 ...................................................................................................................................................一、投资决策 .......................................................二、国有产权转让 ...................................................三、并购 ...........................................................第七章市场营销 ...................................................................................................................................................一、信息收集 .......................................................二、投标报价 .......................................................三、客户管理 .......................................................第八章其他业务 ...................................................................................................................................................一、国际项目咨询代理 ...............................................二、装备制造业务 ...................................................1、销售代理 ........................................................2、定牌定制业务 ....................................................3、生产外协/产品委外加工业务 .......................................第三部分附录 .......................................................................................................................................................一、相关附件...............................................................................................................................................二、制度清单 .........................................................................................................................................................（一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 ...........................（二）XXXX相关制度.................................................第一部分概论第一章手册综述一、序论反腐倡廉是立党之本、强国之基。
廉洁风险防控手册(医院)
廉洁风险防控手册（试行）二0一一年十二月目录一、手册综述 (1)（一）指导思想 (2)（二）目的 (2)（三）适用范围 (3)二、廉洁风险防控概述 (4)（一）风险及风险管理 (4)（二）廉洁风险 (5)（三）廉洁风险防控 (7)三、廉洁风险防控机制 (8)（一）医院管理理念与员工行为准则 (8)（二）领导干部的基本要求 (9)（三）领导机制与工作职责 (11)（四）工作机制 (11)（五）宣传教育机制 (13)（六）监督机制 (14)四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (16)（一）人力资源管理 (16)1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (17)2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (19)3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (21)4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (23)5、基层医院员工录用管理业务事项 (25)（二）投资管理 (27)6、兼并收购业务事项 (27)（三）物资管理 (29)7、医院基建工程设备采购业务事项 (29)8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (33)9、医院新增物资供应商业务事项 (36)10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (38)11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项 (42)12、基层医院报废物资出售业务事项 (44)（四）工程管理 (46)13、基建工程承包商选择业务事项 (46)14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项 5315、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (57)（五）燃料管理 (60)16、燃煤采购业务事项 (60)（六）监察审计 (66)17、内部审计业务事项 (66)18、信访举报和案件查办业务事项 (69)（七）其他 (72)19、基层医院粉煤灰销售业务事项 (72)五、测评、监督与考核 (75)（一）测评 (75)1.测评内容 (75)2.测评频率 (76)3.样本数量选取 (76)4.测评方法 (76)5.测评报告 (77)6.缺陷整改 (78)7.文档保存 (78)（二）监督与考核 (78)附表1 测评底稿 (81)附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表 (115)廉洁风险防控手册一、手册综述建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
工程项目廉洁风险防控手册及方案
02 《关于开展工程建设领域突出问题专项治 理工作的意见》
03
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》
04
《关于开展廉洁风险防控工作的指导意见 》
公司内部廉洁风险防控相关制度与规定
公司内部廉洁风险防控工作 方案
工程项目廉洁风险防控工作 指南
02
01
工程项目廉洁风险防控责任
制
03
廉洁风险防控考核评价办法
强化内部审计和监督
设立内部审计机构，对工程项目进行定期审计和专项检查，及时发 现和纠正存在的问题。
建立风险评估机制
对工程项目进行廉洁风险评估，识别潜在的风险点，制定相应的防 控措施。
加强教育和培训，提高员工廉洁意识
开展廉洁教育
通过开展廉洁教育活动，提高员工的廉洁意识和道德水平，增强 员工的自律能力。
工程项目廉洁风险防控手册 及方案
汇报人： 2023-12-21
目录
• 引言 • 廉洁风险防控的组织与实施 • 廉洁风险防控的关键环节 • 廉洁风险防控的措施与方法 • 廉洁风险防控的考核与评价 • 附录
01
引言
背景与意义
工程项目领域廉洁风险防控的重要性
01
工程项目涉及大量资金流动和资源分配，容易滋生腐
败和不正之风。
廉洁风险防控对于项目成功的影响
02 廉洁风险防控有助于确保项目顺利进行，提高项目质
量，降低项目成本。
廉洁风险防控对于企业声誉的影响
03
廉洁风险防控有助于维护企业声誉，增强企业竞争力
，促进可持续发展。
廉洁风险防控的概念与内涵
廉洁风险防控的定义
廉洁风险防控是指在工程项目实施过 程中，通过识别、评估和控制廉洁风 险，确保项目顺利进行和资金安全的 过程。
海事处廉政风险防控手册
海事处廉政风险防控手册尊敬的全体同事：为了加强海事处的廉政建设，规范公务行为，建立健全廉洁风险防控机制，保障海事处工作的健康发展，特编写本廉政风险防控手册，希望大家认真遵守并付诸实践。
一、廉政风险认知与评估海事处广大同志应当对廉政风险有正确的认知和评估，准确把握廉政风险的来源和可能导致廉政问题的原因。
只有深入了解廉政风险，才能更好地加以防范。
二、廉洁风险防控机制建设2.1 机构设置为了实现廉政风险防控的目标，海事处应建立完善的组织结构，设立廉政机构，将廉政建设纳入日常工作范畴。
2.2 制度建设建立健全廉洁从业人员管理制度，规定从业人员的行为规范，明确权责边界，确保廉洁从业人员尽职尽责。
2.3 审计与风险监控通过内部审计和风险监控，及时了解和发现廉政风险问题，采取相应措施进行防控，保障廉洁风险防控的有效实施。
2.4 监督与问责建立监督与问责机制，对廉政风险防控工作进行动态监督和评估，并对发现的问题及时追责，维护廉洁风险防控工作的严肃性和权威性。
三、廉政风险防控措施3.1 完善制度建设建立并不断完善相关制度，包括廉洁从业人员的选拔任用、考核评价、激励机制等方面的制度，健全管理框架，有效防范廉政风险。
3.2 加强教育培训组织开展廉政教育培训活动，提升广大从业人员的廉洁意识和风险防控能力，培养廉洁从业人员良好的职业操守。
3.3 风险监控与预警建立科学有效的风险监控与预警机制，定期进行风险评估和管理，及时发现和应对潜在的廉政风险，确保组织廉政风险能够得到及时有效的防控。
3.4 强化廉政教育通过多种形式，加强对广大从业人员进行廉政教育，提高廉政风险防控的主动性和主导能力，树立正确的廉政风尚。
四、廉政风险防控的保障和监督4.1 建立监督机制建立廉政风险防控的监督机制，确保其顺利实施。
通过内部审查、监察部门的监督和对案件的调查处理，形成对廉政风险防控全过程的监督。
4.2 强化宣传教育通过多种渠道加强宣传教育，提高广大干部职工对廉政风险防控的认识，增强自觉遵守廉洁纪律的意识。
廉洁风险防控手册(精选2篇)
廉洁风险防控手册（精选2篇）廉洁风险防控手册「篇一」廉洁风险防控手册一、引言在当前全球范围内，反腐败和廉洁风险防控工作成为各国政府和企事业单位必须面对的重大挑战。
严重的腐败现象不仅损害了社会公平正义，也破坏了经济发展的良好环境。
为了有效应对廉洁风险，提升组织的廉洁治理能力，本文将介绍一份廉洁风险防控手册。
二、什么是廉洁风险防控手册是指一份由组织编写并实施的文件，旨在规范组织成员的行为，预防廉洁风险，强化廉洁意识和责任感。
该手册应包括但不限于以下内容：1. 廉洁行为准则：明确组织成员应遵守的廉洁行为规范，包括禁止收受贿赂、变相经商、滥用职权等。
2. 风险识别与评估：通过全面分析组织可能遭遇的廉洁风险，确定对应的风险等级，并制定明确有效的防控措施。
3. 内部控制机制：建立监督机制，明确责任分工，加强对组织成员行为的监督力度，确保风险防控措施的执行。
4. 廉洁教育与培训：定期组织廉洁培训，提升组织成员的廉洁意识和能力，及时补充和更新风险防控手册。
5. 处罚与奖励机制：建立相应的惩处机制，对违反廉洁规范的行为进行严肃处理，并公开曝光。
同时，也要设立激励机制，鼓励遵守廉洁规范的成员。
三、建立廉洁风险防控手册的重要性1. 预防腐败：廉洁风险防控手册的制定，能够明确组织成员应遵守的行为准则，规范行为，有效预防腐败，保持组织内部的廉洁氛围。
2. 提升治理能力：通过建立廉洁风险防控手册，有助于组织建立健全的内部控制机制，提升组织的治理水平，增强对风险的预警与应对能力。
3. 增加公信力：廉洁风险防控手册的建立表明组织对廉洁治理的重视，有助于增加组织在社会上的公信力和声誉。
四、编制廉洁风险防控手册的基本步骤1. 风险识别：通过全面梳理组织内外各种廉洁风险因素，识别可能对组织产生不良影响的风险。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，确定其发生概率、影响程度及优先级，为后续防控措施的制定提供依据。
3. 控制措施设计：根据风险评估结果，制定相应的廉洁风险防控措施，并明确责任人和时间节点。
廉洁风险防控手册
廉洁风险防控手册随着时代的不断发展，廉洁风险防控逐渐成为一个颇受关注的话题。
作为企业的管理者，我们需要了解并积极实施廉洁风险防控手册，以确保企业的合法性和健康发展。
下面就来详细介绍一下廉洁风险防控手册。
一、廉洁风险的意义及特点1. 廉洁风险的意义廉洁风险是指企业在经营过程中可能面临的违法违规行为，以及可能出现的其他不当行为。
通过对廉洁风险的识别和防范，企业可以有效预防可能的损失、避免社会舆论的负面影响，从而确保企业的合法性和稳健发展。
2. 廉洁风险的特点廉洁风险具有以下特点：（1）隐蔽性。
部分廉洁风险并不易于被发现，企业需要通过提高风险意识和加强内控措施来识别和预防廉洁风险。
（2）多样性。
廉洁风险的形式及种类繁多，企业需要根据自身业务特点制定相应的防控措施。
（3）高风险性。
廉洁风险往往会给企业带来高昂的经济、合法及形象损失，因此企业必须高度重视此类风险。
二、廉洁风险的分类根据廉洁风险的不同来源与性质，可以将其分为以下几种类型。
1. 诚信类风险。
如编造销售数据、虚假宣传、违反荣誉承诺等。
2. 财务类风险。
如财务造假、窝案集资、洗钱等。
3. 人事类风险。
如雇佣不当、职务侵占、职业作弊等。
4. 职业道德类风险。
如权利寻租、违纪违法、滥用职权等。
5. 安全环保类风险。
如环保违规、事故隐患、安全漏洞等。
三、廉洁风险防范措施为了有效防范廉洁风险并确保企业的合法性和健康发展，下面提供了具体的防范措施。
1. 建立风险管理机制。
企业需要制定适应自身业务特点的风险管理机制，建立完善的内部监管系统，确保风险管理工作的有效落实。
2. 加强内部培训和宣传教育。
企业需要为员工提供健全的道德规范和职业操守培训，并定期举行职业道德教育和法律法规培训，提高员工的法律意识、风险意识和自我保护意识。
3. 建立举报机制。
企业需要建立一个便捷的举报渠道，鼓励员工对企业内部的违法违规行为进行举报，并对举报者予以保护。
4. 建立内部监察机制。
保卫处廉洁风险防控手册
保卫处廉洁风险防控手册（原创版）目录一、保卫处的职责和作用二、廉洁风险防控的意义和重要性三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作五、结论正文一、保卫处的职责和作用保卫处是学校、企事业单位的重要部门，负责维护校园、单位的安全稳定，保障师生、员工的生命财产安全。
其主要职责包括：制定并实施安全保卫措施，防范各类安全事故；开展安全教育，提高师生、员工的安全意识；维护校园、单位的治安秩序，打击违法犯罪活动；指导、协调、监督各部门的安全工作等。
二、廉洁风险防控的意义和重要性廉洁风险防控是指对可能发生的廉洁风险进行识别、评估、预警和防范，以降低廉洁风险对组织和个人造成的损失。
保卫处在廉洁风险防控工作中起着重要作用，需要加强对廉洁风险的识别和防范，确保校园、单位的安全稳定。
三、保卫处廉洁风险防控手册的主要内容保卫处廉洁风险防控手册主要包括以下内容：1.廉洁风险识别：对保卫处的工作职责、业务流程、外部环境等方面进行分析，识别可能存在的廉洁风险。
2.廉洁风险评估：对识别出的廉洁风险进行评估，确定其风险等级和影响程度。
3.廉洁风险预警：根据廉洁风险评估结果，制定相应的预警措施，提高保卫处对廉洁风险的警惕性。
4.廉洁风险防范：制定并实施针对性的防范措施，降低廉洁风险的发生概率和影响程度。
四、如何加强保卫处的廉洁风险防控工作1.提高保卫处人员的廉洁意识：加强廉洁教育，提高保卫处人员对廉洁风险的认识，增强其廉洁自律意识。
2.完善保卫处的管理制度：制定完善的管理制度，明确保卫处人员的工作职责和权限，加强对权力运行的制约和监督。
3.加强外部合作：与其他部门、单位加强合作，共享廉洁风险防控信息，形成联合防范机制。
4.定期开展廉洁风险评估和检查：定期对保卫处的廉洁风险进行评估和检查，及时发现问题并进行整改。
5.建立廉洁风险防控激励机制：对在廉洁风险防控工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励，提高保卫处人员的工作积极性。
企业廉洁风险防控手册
电力设计院工程有限公司廉洁风险防控手册(讨论稿)目录前言 (1)第一章总则 (1)1廉洁风险防控指导思想 (1)2廉洁风险防控工作目标 (2)3廉洁风险防控工作原则 (2)4关键术语及定义 (3)4.1廉洁风险 (3)4.2廉洁风险防控 (3)4.3风险 (3)4.4全面风险管理 (3)4.5内部控制 (3)4.6内部控制体系 (3)5廉洁风险防控体系思路 (3)6廉洁风险防控工作方法 (4)6.1廉洁风险排查 (4)6.1.1廉洁风险排查方式 (4)6.1.2廉洁风险来源 (5)6.2廉洁风险识别 (5)6.3廉洁风险评估 (6)6.3.1风险评估原则 (6)6.3.2风险评估标准 (6)6.3.3风险评估方法 (15)6.4廉洁风险防范 (16)第二章廉洁风险防控手册 (17)1廉洁风险防控手册编制依据 (17)2廉洁风险防控手册适用范围 (17)3廉洁风险防控体系文件结构 (17)3.1廉洁风险防控手册 (18)3.2配套管理分册 (19)4廉洁风险防控测评与监督 (19)4.1廉洁风险防控测评 (19)4.1.1自我测评内容 (20)4.1.2测评方法 (20)4.1.3测评报告 (20)4.1.4缺陷整改 (21)4.2监督与考核 (21)5廉洁风险防控手册使用说明 (21)5.1流程控制文档编号规则 (21)5.2手册管理维护及更新 (23)5.21手册的管理与保密 (23)5.22手册的修订与更新 (23)第三章廉洁风险防控机制 (25)1廉洁风险防控领导机制与职责 (25)1.1组织机构设置 (25)1.2组织机构职责 (25)1.2.1党政负责人工作职责 (25)1.2.2监察部（纪检办公室）工作职责 (26)1.2.3各单位廉洁风险防控工作职责 (26)2工作机制 (27)3宣传教育机制 (28)4监督机制 (28)4.1党风廉政建设责任制考核 (28)4.2效能监察 (28)4.3领导干部报告个人有关事项 (29)4.4群众监督 (29)附件1流程体系框架 (30)附件2廉洁风险防控手册修订意见单 (39)附件3廉洁风险防控手册修订记录控制表 (40)附件4廉洁风险防控测评底稿 (41)附件5廉洁风险防控检查表 (43)附件6廉洁风险防控缺陷汇总整改表 (44)附件7廉洁风险防控数据库 (45)1治理架构职能管理 (45)2组织架构职能管理 (60)3合同管理 (64)4设计管理-本部 (74)5勘测设计业务外委管理 (76)6工程管理 (81)6.1工程管理-国内工程 (81)6.2工程管理-海外工程 (100)7市场管理 (118)8物流采购管理 (126)9监理管理 (140)10质量、环境及职业健康安全体系管理 (155)11运营保障管理 (159)12人力资源管理 (176)13财务管理 (191)14资金管理 (205)15综合办公事务管理 (221)16法律管理 (229)17科技管理 (235)18党群工会纪检管理 (243)19监察审计管理 (252)20信息化管理 (259)前言电力设计院工程有限公司(以下简称公司)是由成立于1953年的原电力工业部电力设计院改制成立的高新技术企业，是国家大型工程勘察设计、工程咨询和工程总承包骨干企业，具有独立的对外经营权、对外贸易权。
抓好廉洁风险防控指导手册
抓好廉洁风险防控指导手册一、引言廉洁风险防控是组织和个人在开展业务过程中，预防和降低腐败行为发生的重要工作。
通过实施廉洁风险防控，我们可以有效减少和预防腐败行为，提高组织和个人廉洁形象，促进业务健康发展。
本指导手册旨在提供一套全面、实用的廉洁风险防控方法，帮助组织和个人有效开展廉洁风险防控工作。
二、廉洁风险防控概念及目标廉洁风险防控是指在业务活动中，通过识别、评估和控制廉洁风险，预防和降低腐败行为的发生，提高组织和个人廉洁形象的过程。
其目标包括：1、减少腐败行为的发生；2、增强组织和个人廉洁形象；3、促进业务健康发展；4、提高员工职业道德素质。
三、廉洁风险防控原则1、全面覆盖：廉洁风险防控应覆盖所有业务领域和员工，做到无死角、无遗漏。
2、突出重点：针对重要领域和关键岗位，加强廉洁风险防控力度。
3、预防为主：注重预防，发现问题及时整改，防止腐败行为的发生。
4、公开透明：加强信息公开，提高透明度，接受群众监督。
5、持续改进：根据实际情况不断改进和完善廉洁风险防控措施。
四、廉洁风险防控步骤1、制定廉洁风险防控方案：明确工作目标、任务和时间表，制定实施计划。
2、识别廉洁风险：通过调查、分析等方法，找出潜在的廉洁风险点。
3、评估廉洁风险：对识别出的廉洁风险进行评估，确定其可能带来的损失和影响。
4、制定防控措施：根据评估结果，制定相应的防控措施，如完善制度、加强监督等。
5、实施防控措施：将制定的防控措施落实到实际工作中，确保有效执行。
6、监督与检查：定期对廉洁风险防控工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
7、总结与改进：根据实际效果和经验教训，对廉洁风险防控工作进行总结和改进。
五、廉洁风险防控措施1、建立健全内部控制体系：制定完善的制度和流程，明确职责和权限，确保业务活动的规范和透明。
2、加强教育培训：开展廉洁教育和培训，提高员工的廉洁意识和职业道德素质。
3、强化监督机制：建立完善的监督体系，包括内部监督和外部监督，确保业务活动的合法合规。
廉洁风险防控管理工作手册(2021年新修订)
廉洁风险防控管理工作手册（2021年新修订）XX企业重组投资有限责任公司廉洁风险防控管理工作手册二〇一八年印制目录前言3“三重一大”工作业务流程4党群工作综合业务流程5公开招聘员工业务流程6干部任选工作流程7项目立项工作流程8纪检信访工作业务流程9财务检查工作业务流程10出纳岗位业务流程11会计核算业务流程12内部审计工作业务流程13组织实施年度财务决算业务流程14效能监察工作流程15车辆使用管理16办公设备管理工作流程17工资总额预算工作流程18工资发放工作业务流程19****廉洁风险防控管理（部门）风险防控一览表20****廉洁风险防控管理岗位（个人）风险防控一览表28 前言为进一步深入贯彻落实系统化防治腐败工作要求，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，增强风险意识，找准廉洁风险，完善防控措施，有效预防腐败，根据上级统一部署，结合**公司实际，编制《****企业重组投资有限责任公司廉洁风险防控管理工作手册》。
该手册围绕企业各层级权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方法，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉洁风险。
对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉洁风险点全面排查，明确职权名称、内容和办理主体，逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉洁风险防控管理机制。
对查找的廉洁风险点要进行综合分析研判，同时围绕查找的廉洁风险点和确定的风险等级，有针对性地制定并推进防控措施，有效化解廉洁风险。
通过摸排廉政风险点，编制手册，制定运行流程图，完善防控措施，建立健全教育长效机制，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性。
以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部干事创业的积极性。
“三重一大”工作业务流程各部门和子公司报请重大事项或项目由相关责任部门汇总整理民主程序论证根据公司章程，依照权限和流程，分别召开总经理办公会、党委会或董事会会议通过按照决议组织落实实施党群工作综合业务流程公开招聘员工业务流程各部门和子公司报请招聘岗位和人数人力资源部汇总整理、拟定招聘计划公开招聘信息报名登记条件审查初步简历筛选通知应试笔试和面试确定录用对象拟聘对象健康检查正式试用/实习试用期合格，正式录用办理入职手续试用期不合格，解聘手续干部任选工作流程职位空缺组织推荐方式内部竞聘方式公开招聘方式动议动议动议民主推荐考察讨论决定任职接受竞聘报名资格审查测试（笔试或面试）确定考察人选发布招聘信息讨论决定公示任职接受报名资格审查测试（笔试或面试）确定考察人选讨论决定公示任职项目立项工作流程部门/项目负责人项目团队省国资委公司召开总经理办公会项目审核会和风险控制会审核评议：组织完成《尽职调查报告》；联系中介机构；组织完成和提交《项目投资方案》。
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)1. 引言本手册旨在为组织和个人提供廉洁风险防控的指导。
廉洁风险防控是指组织在运作过程中，通过识别、评估和管理可能导致贪污、受贿、渎职等廉洁风险的措施和方法。
廉洁风险防控旨在确保组织及其成员行为符合道德、法律和职业准则，维护组织的声誉，防止廉洁风险的发生，提升组织的治理和管理水平。
本手册将提供一系列的风险标识图和相应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
2. 廉洁风险防控的重要性廉洁风险防控具有重要的意义和价值，主要体现在以下几个方面： - 保护组织利益：廉洁风险防控可以有效防止贪污、受贿等行为对组织财产和利益的侵害。
- 维护声誉形象：廉洁风险防控可以确保组织及其成员的行为符合道德和法律准则，维护组织的声誉和形象。
- 提升治理水平：廉洁风险防控可以促进组织的规范化管理，提升治理水平。
- 保障员工权益：廉洁风险防控可以保障员工的权益，提供公平的工作环境和机会。
3. 风险标识图与措施表格本手册提供了以下16张风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别和管理廉洁风险。
3.1 贪污风险标识图贪污风险 #### 措施表格：贪污风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 策略制定和明确 | 监察部门 | 张三 | 2021年度 | | 内部控制建设 | 内控部门 | 李四 | 长期 | | 监督检查和反馈 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |3.2 受贿风险标识图受贿风险 #### 措施表格：受贿风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 建立奖惩机制 | 人力资源部 | 张三 | 长期 | | 增加审核与审批 | 财务部 | 李四 | 2021年度 | | 提供员工培训 | 培训部门 | 王五 | 每季度 |……3.16 其他风险标识图其他风险 #### 措施表格：其他风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 聘请第三方审计 | 内审部门 | 张三 | 2021年度 | | 加强数据安全 | IT部门 | 李四 | 长期 | | 设立投诉举报渠道 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |4. 结论本手册提供了16种风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
发电企业廉洁风险防控工作手册
发电企业廉洁风险防控工作手册发电企业廉洁风险防控工作手册第一章廉洁风险防控概述1.1 为什么要进行廉洁风险防控随着经济发展和全球化程度加深，廉洁风险对企业的发展和声誉带来了严重威胁。
对发电企业来说，廉洁风险主要表现为腐败、贪污、受贿等行为，而这些行为不仅损害了企业的利益，还破坏了社会公平和公正的环境。
因此，进行廉洁风险防控是发电企业健康发展和可持续经营的基础。
1.2 廉洁风险防控的目标和原则廉洁风险防控的目标是确保企业的经营活动在法律、道德和风险控制框架内进行，提高企业的合规意识和道德水平，并减少廉洁风险对企业的影响。
在实施廉洁风险防控时，应遵循以下原则：(1) 全员参与：廉洁风险防控是全员参与的工作，每个员工都应有责任和义务来保证企业的廉洁风险防控。
(2) 风险识别和评估：要通过对企业各个环节进行风险识别和评估，找出可能存在的廉洁风险点，并制定相应的防控措施。
(3) 内部控制：加强内部控制，确保企业的运营活动规范有序，防止廉洁风险的发生。
(4) 惩罚与奖励：对于发现的廉洁违规行为要进行严肃处理，同时，对于积极宣传和参与廉洁风险防控工作的人员要给予适当的奖励和表彰。
第二章廉洁风险防控的基本原则2.1 发电企业廉洁风险防控的主要领域廉洁风险防控主要涉及发电企业的经营活动、招投标、财务管理、人力资源管理等方面。
在每个领域都应设置相应的防控机制和措施，确保廉洁风险得到有效遏制。
2.2 廉洁风险防控的基本原则(1) 法律合规原则：在经营活动中，必须始终遵守国家法律法规，禁止一切腐败和违法行为。
(2) 诚信公正原则：企业与业务伙伴之间应保持诚信和公正的关系，不得利用权力和地位谋取私利。
(3) 内控有效原则：企业内部应建立健全的控制体系，确保风险得到有效识别、评估和控制。
第三章廉洁风险防控工作的具体措施3.1 发电企业廉洁风险防控的组织机构为了贯彻廉洁风险防控工作，发电企业应设立专门的廉洁风险防控部门，由专业人员负责制订和实施相关政策和规定，并监督检查各个部门的执行情况。
(最细新、最全标准)廉洁风险防控手册
廉洁风险防控手册（试行）二0一一年十二月目录一、手册综述 (1)（一）指导思想 (2)（二）目的 (2)（三）适用范围 (3)二、廉洁风险防控概述 (4)（一）风险及风险管理 (4)（二）廉洁风险 (5)（三）廉洁风险防控 (7)三、廉洁风险防控机制 (8)（一）公司管理理念与员工行为准则 (8)（二）领导干部的基本要求 (10)（三）领导机制与工作职责 (11)（四）工作机制 (11)（五）宣传教育机制 (13)（六）监督机制 (14)四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (16)（一）人力资源管理 (16)1、公司党组管理干部任职管理业务事项 (16)2、分公司党组管理干部任职管理业务事项 (17)3、基层企业副职后备干部选拔业务事项 (17)4、基层企业中层干部任职管理业务事项 (17)5、基层企业员工录用管理业务事项 (17)（二）投资管理 (18)6、兼并收购业务事项 (18)（三）物资管理 (18)7、公司基建工程设备采购业务事项 (18)8、公司生产更改工程设备采购业务事项 (20)9、公司新增物资供应商业务事项 (20)10、基层企业物资采购选择供应商业务事项 (20)11、基层企业物资采购预付款、验收、付款业务事项 (20)12、基层企业报废物资出售业务事项 (21)（四）工程管理 (22)13、基建工程承包商选择业务事项 (22)14、基层企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项 2215、基层企业基建、更改工程合同付款业务事项 (22)（五）燃料管理 (22)16、燃煤采购业务事项 (22)（六）监察审计 (22)17、内部审计业务事项 (22)18、信访举报和案件查办业务事项 (22)（七）其他 (22)19、基层企业粉煤灰销售业务事项 (22)五、测评、监督与考核 (23)（一）测评 (23)1.测评内容 (23)2.测评频率 (24)3.样本数量选取 (24)4.测评方法 (24)5.测评报告 (25)6.缺陷整改 (26)7.文档保存 (26)（二）监督与考核 (26)附表1 测评底稿 (29)附表2 纪检监察人员参加招标工作会议记录表 (30)*********股份有限公司廉洁风险防控手册一、手册综述建立健全惩治和预防腐败体系是党中央在新形势下开展反腐倡廉建设工作的重大战略部署。
重点领域廉洁风险防控手册
重点领域廉洁风险防控手册一、引言廉洁风险防控对于重点领域的稳定发展至关重要。
本手册旨在提供一套完善的廉洁风险防控措施，以帮助组织有效减少贪污、腐败等不廉行为的风险，确保重点领域的廉洁运作。
二、重点领域廉洁风险识别与评估1. 内部控制评估内部控制评估是识别和评估廉洁风险的基础，组织应建立完善的内部控制评估制度。
包括但不限于定期开展内部控制自评、内外部审核等方式，对重点领域进行全面的控制点分析和风险评估。
2. 识别廉洁风险基于内部控制评估的结果，组织应识别潜在的廉洁风险。
这些风险可能包括职务侵占、权力寻租、行贿受贿等。
针对每一风险点，制定相应的廉洁风险防控策略。
三、重点领域廉洁风险防控措施1. 建立有效的内部控制制度组织应建立制度化的内部控制制度，包括明确的工作职责与权限、审批权限分级、审计与监督机制等。
确保权力运行透明、有序，并降低廉洁风险。
2. 采取有效的预防措施针对重点领域廉洁风险，组织应采取预防措施，例如：建立财经纪律，加强资金管理、采购管理等方面的监督，确保各项业务活动合规进行。
3. 加强教育与培训通过定期开展廉洁教育与培训，提高员工廉洁意识，加强道德修养，明确廉洁的底线与原则。
同时，组织应建立健全的举报机制，鼓励员工主动揭发违法违纪行为。
4. 强化监督与检查监督与检查是廉洁风险防控工作的重要环节。
组织应建立定期的内部审计机制，对重点领域进行全面监督与检查，及时发现并纠正潜在风险。
5. 惩处违纪行为对于发现的违纪行为，组织应严肃追究责任，依法对相关责任人进行惩处。
通过严明的法纪红线，加强对廉洁风险的威慑作用，确保重点领域的廉洁运作。
四、重点领域廉洁风险防控的意义1. 提升组织形象廉洁风险防控措施的有效实施，可以帮助组织在外界树立良好的形象，增加商业合作伙伴和投资者的信任，促进组织的长期稳定发展。
2. 保护公共利益重点领域的廉洁风险防控，有助于保护公共利益，实现公共资源的合理分配，为社会经济发展提供公平、公正的环境和机会。
某某公司廉洁风险防范管理手册范本
XX 集团 XXXX 有限责任公司廉洁风险防范管理手册2022 年 11 月目录1.0XX 公司廉洁风险防范管理组织体系2.0XX 公司廉洁风险防范管理流程3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工4.0XX 公司廉洁风险防控一览表5.0 公司领导廉洁风险防控一览表6.0 各单位廉洁风险防范管理资料6.1 综合办公室廉洁风险防范管理资料6.2 财务部廉洁风险防范管理资料6.3 企管部廉洁风险防范管理资料6.4 供应配套部廉洁风险防范管理资料6.5 销售部廉洁风险防范管理资料6.6 研究设计所廉洁风险防范管理资料6.7 生产安全部廉洁风险防范管理资料6.8 品质部廉洁风险防范管理资料风险 预警问责 诫勉纠正 处理制定廉洁风险管理实施方案施 门 位 找 估 险 实 部 单查评 风 点综合评估整改纠正考核考核结 果运用明确 岗位 职责完善 制度 机制岗位 廉洁教育制定考核计划持 续改进警示 提醒动态 监控定期 自查办公 室后期处理中期监控前期预防自查领 导小 组评 价明确目 标责任3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工表1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。
3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。
4、工资发放审批程序，编制流程图。
5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。
6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。
7、明晰新闻宣传报导程序，编制流程图。
8、统筹协调廉洁风险防范工作，催促采取廉洁风险防范措施。
9.对每一个风险岗位编制 1—2 条警示语言。
1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。
3.对每一个风险岗位编制 1—2 条警示语言。
落实本部门风险点排查， 排查重大 事项决策、重要人事任免风险点、 审查和规范机关各部门职责权限、 排查宣传经费管理风险点， 组织实 施廉洁风险防范管理、 按照廉洁风险防范管理要求， 完善人力资源信 息化建设方案、 协助建立廉洁风险 信息化平台， 催促指导各部门责任 分工落实情况，制定防范措施， 落实本部门风险点排查， 排查大额 度资金使用的决策风险点， 制定防 范措施； 按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善金碟财务系统2022 年 10 月底前2022 年 10 月底前X XX X综合办财务部X X XX X XX X X生产安全部X X X X X1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。
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矿领导廉洁风险防控汇总表
办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)办公桌椅、电脑的购买流程图
3、廉洁风险防控表
办公室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司保密工作实施办法（试行）》
③《鲁中矿业有限公司规范内部市场管理规定》
④《张家洼铁矿印章管理办法》
⑤《张家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法
⑥《廉洁从业若干规定》
⑦《张家洼铁矿岗位规范》
财务科廉洁风险防控内容1.工作职权目录
2、工作流程图（1）费用报销流程图
3、廉洁风险防控表
财务科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规范》
②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》
③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》
④张家洼铁矿《岗位（工作）规范汇编》（管理人员岗位）
⑤《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部基本控
制规范》
⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
劳资科廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图（1）员工调动流程图
（2）职工教育培训流程图
3、廉洁风险防控表
劳资科廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》
②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》
③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》
④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》
⑤《鲁中矿业有限公司关于规范劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》
⑥《招用技术工种从业人员规定》
⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
技术计划科廉洁风险防控内容1.工作职权目录
2、工作流程图
（1）生产技术设计管理流程图
（2）工程预算审核流程图
（3）工程决算审核流程图
3、廉洁风险防控表
技术计划科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》
③《山东省建筑工程消耗量定额》
④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关
招标实施细则》
⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》
⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》
⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》
⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》
党委工作部廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）选拔任用中层干部流程图
（2）党费收缴工作流程图
（3）组织发展工作流程图
3、廉洁风险防控表
党委工作部廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中矿业有限公司二级单位党委（总支）党务工作考核细则》
②《鲁中矿业有限公司党员发展工作规范》
③《鲁中矿业有限公司评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》
④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》
⑤《鲁中矿业有限公司宣传报道考核办法》
⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》
⑦《中组部党费收缴标准》
⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》
⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
⑩《张家洼铁矿科级管理人员考评办法》
○11《张家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》
○12《张家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》
纪委监察室廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）纪检监察信访流程图
3、廉洁风险防控表
纪委监察室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》
②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》
③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》
④《鲁中矿业有限公司招标监督管理实施细则（试行）》
⑤《纪检监察信、访、电处理单》
⑥《张家洼铁矿招标管理实施细则》
⑦《张家洼铁矿党风建设责任制考核办法》
⑧《张家洼铁矿党风建设责任制》
⑨《张家洼铁矿合同管理办法》
工会廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）困难救助金发放流程图
（2）工费的收缴及使用流程图
3、廉洁风险防控表
工会廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《张家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》
②《鲁中矿业有限公司工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》
③《鲁中矿业有限公司集体合同》
④《上海市职工代表大会条例》
⑤《中华人民共和国工会法》
⑥《中华人民共和国劳动法》
⑦《鲁中矿业有限公司劳动模范先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》
团委廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）团费收缴、管理、使用流程图
（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图
①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推
荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》
②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作
实施细则〉的通知》
③《关于加强全团带队的意见》
④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》
⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》
⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》
⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》
⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
保卫科廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)涉爆人员上岗流程图
3、廉洁风险防控表
保卫科廉洁风险防控汇总表
4、相关制度及措施
①张家洼铁矿岗位职责汇编
②《关于盗窃问题处理的补充规定》
③《张家洼铁矿内部治安管理处罚规定》
④《张家洼铁矿消防设施使用管理规定》
⑤《消防安全管理制度》
⑥《张家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》
综合管理科廉洁风险防控内容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）“爱国卫生”工作流程图
（2）后勤管理流程图
3、廉洁风险防控表
综合管理科廉洁风险防控汇总表
4、配套制度及措施
①《张家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》
②上级和矿的其他条规
安全科廉洁风险防控内容1、安全科工作职权目录
2、工作流程图
(1)安全费用管理和使用流程图
3、廉洁风险防控表
安全科廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《张家洼铁矿外来施工单位安全管理办法》
②《张家洼铁矿安全生产责任制》
③《张家洼铁矿安全评估办法》
④《张家洼铁矿安全管理补充规定》
⑤《张家洼铁矿查隐患、查“三违”的管理规定》
⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
生产科廉洁风险防控表1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）安全标准化流程图
（2）生产管理流程图。