’金融第一骗’国洪起特大合同诈骗案审判纪实
周密陷阱
周密陷阱——山东特大金融票据诈骗案始末( 04-29 17:31:01稿件来源：新华网）济南４月２８日电“你想兑换外币吗?我的老板是一位港商,可以换给你低于国家牌价的外币。
你只需将银行的汇票传真给我，以证明你的诚意，然后我们在约定的时间，将汇票存在某宾馆房间的保险柜里。
为防止意外，我们双方各设４位数字组成一个８位数的密码，然后各派一人在房间内看守。
三天之内，我将外币存入你指定的银行账户。
等外币到账后，我们双方再回宾馆房间，从保险柜内取出银行汇票，如何？”对于急需大额外币的客户来说，这似乎是一个公平、合理、保险的兑换办法。
然而，在这种看似安全可靠的办法背后，却隐藏可怕的陷阱，从而引发了一起罕见的金融票据诈骗案。
经过检察机关的艰苦查证，去年底，黎君毅等５名被告人分别受到无期徒刑等不同程度的法律严惩。
５人上诉后，最近，山东省高级人民法院对其作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。
至此，这起发生在山东的特大金融诈骗案终于尘埃落定。
但这起案件留给人们的思索远没有结束。
周密的陷阱２０００年１１月，青岛。
一伙罪恶的眼睛把目标对准了烟台某公司的总经理古岗。
因要与国外做生意，古岗需要兑换５０万美元。
此时，一个叫刘翔的人经人联系千方百计与他挂上了钩。
其实，刘翔只是一个跑腿的“马仔”，在他的后面还有个叫黎君毅的港商。
刘翔及其同伙打着香港老板黎君毅能换美元的旗号，到处拉想换外汇的公司，以低于国家的外汇牌价来吸引换汇的客商。
刘翔先提出要看看古岗公司是否有钱，要求看一下汇票的传真件。
１１月１６日，古岗到烟台市某农业银行开具了一张４１５万元的人民币汇票，其中收款人一栏是按照刘翔提供的“北京市建达机电设备有限公司”的名称填写的。
双方约定在青岛交易，但由于古岗出国公干，交易不得不暂时停止。
于是，古岗将这张汇票退回了农业银行。
刘翔取得汇票传真件后立即通知黎君毅，黎马上让人在广州伪造了一张假的银行汇票，并私刻了一枚“北京市建达机电设备有限公司”和一枚“黄建邦”的假印章。
优势犯罪刑事归责问题研究——以国洪起特大合同诈骗案为研究基点
优势犯罪在有些领域被称 为“ 白领犯 罪” Ｗｈｅｃｌｒ （ ｉ． ｌ ｔ ｏａ
Ｃｉ ｅ， 此 国 内 的研 究 成 果 也 不 少 。 １３ ｒ ）对 ｍ ９９年 ， 国被 誉 美
为“ 国现代犯 罪社会学 之父” 美 的萨瑟兰 （ Ｅ Ｓｔ ｒｎ ） Ｈ． ．ｕ ｅ ａｄ ｈｌ 教授最早提 出了这一概念 。萨瑟兰给 白领犯罪下 了这样 的定义 ： 由受人尊敬并有很高社 会地位 的人在其 职业 活 “ 动 中进行的犯罪” 。当时 ， 白领犯 罪主要 涵盖 以下 四种 类
资公 司开 设 在 广 东证 券 股 份 有 限 公 司 （ 下 简 称 “ 证 公 以 广
情况下 ， 被告人国洪起要 求 ， 应 吴克 夫指使 西华路 营业部
工作人员在交易 系统进 行 宁禄 投 资公 司账 户存入 资金人 民币 ３ 亿元 的操作 ， 并在 向宁禄投资公司 出具 了 ３亿元资 金 的转入凭证及 资金 对账 单后 ， 又在交易 系统 进行 ３ 亿元 资金转 出的操作 。宁禄 投资公 司取得 上述 资金转 入凭证
优 势 犯 罪 刑 事 归 责 问题 研 究
以 国洪起 特 大合 同诈骗 案为 研 究基 点
李红新
张亚 静
内容提要 本文 以国洪起特大合 同诈骗案 件作 为研 究基 点， 引入优 势犯 罪理 论 的分 析工具 ， 尝试 对此 类 犯罪的刑事 归责机制进行探讨。文章首先对优势犯 罪的一般 原理 进行 阐述 ， 出优势 犯罪是一种对于在资源 指 分配关系 中优势地位 的滥用行为 。本 文重点对 于优势 犯罪的刑事 归责机制进行 了研 究和分析 ， 并提 出了公 正
１ ８１
优势犯罪刑事 归责问题研究
值 ３１ ． 亿元被质押 的 国债 。宁禄投 资公 司查 询资产 状况
【诈骗实录】中国“金融第一骗”
中国“金融第一骗”曾经轰动一时，被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”,据说掌控80亿元资产的神秘人物国洪起，因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3亿资金而案发。
6月22日，江苏省无锡中级人民法院对该案作出一审宣判，被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一百万元。
被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
A、案情突破：祸起萧墙，东窗事发。
2004年3月10日，南京禄口国际机场投资管理有限公司（以下简称‘宁禄投资’）向江苏省公安厅报案称，北京赛克赛思科技投资有限公司(以下简称赛克赛思公司)与国洪起签订的资产委托管理协议履行过程中，发现国洪起勾结协议的履行监管方广东证券股份有限公司（以下简称广证）广州西华路证券营业部(以下简称西华路营业部)负责人吴克夫，将‘宁禄投资’在西华路营业部开设的证券帐户中的国债进行回购，并将回购资金全部抽走。
国洪起用于置换‘宁禄投资’资产的3亿元资金在当天就从‘宁禄投资’帐户上被取出。
2004年3月12日,江苏省公安厅以赛克赛思公司及其实际控制人国洪起、广证西华路营业部原负责人吴克夫涉嫌合同诈骗立案侦查。
广东、山东两省公安机关先后以涉嫌贷款诈骗、职务侵占、合同诈骗、抽逃出资等罪名，对国洪起、吴克夫等犯罪嫌疑人，以及国洪起控制的有关公司立案侦查。
截至2004年11月30日，江苏、山东两省检察机关已分别对犯罪嫌疑人国洪起、吴克夫、国洪起的弟弟国红新作出批准逮捕的决定，广东、山东两省公安机关对另十一名涉案人员采取了监视居住、取保候审等强制措施；同时，三省公安机关查封、扣押和冻结了国洪起及其控制的相关企业资产及账户。
据专案组资产处置组统计，其中涉及资金5432万元、国债市值2.0531亿元、股票市值2476万元、房产16处、股权4.17亿元、机动车10台。
2004年4月至11月间，公安部经侦局三次召开涉案省份“国洪起案件”侦查工作协调会，会上明确了由江苏主办，山东、广东两省办案部门在“国洪起案件”专案组的统一协调下，对在侦相关案件继续做好侦办工作，待侦查终结后，一并交江苏省公安厅移送审查起诉。
国洪起系列案调查
既ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ涉案金额如此之 巨大 手段如此之狠毒 ， 为
什么此案会 在长达 两年 的时间内一直悬而未决７ 背后
到底还有一些什 么样 的隐情 ７ 为此进行 了长达数 记者
月的跟踪调查 。
个一度潜伏得很深却嗜钱如血的” 金
融 大盗” ——他 涉嫌利 用债券 回购 ． 伙 同内部人 员侵 吞广东证券股份有限公
－＿＿ 江苏省南京市 中院正式 开庭 。 这一天 ， ０ ４ 月２ 日国洪 ￣２ ０ 年３ ３ 起被 捕已经会惊 讶地 发现 ， 这是
一
册资本 ； 山东省原来立案时是３ 个诈骗和１ 个抽逃资
金 现在只剩下１ 个诈骗和 １ 个抽逃资金罪 。
维普资讯
方在把所有的卷宗移送给指定 的检察院 以后 ， 被退 回
、
Ｏ６ ３Ｊ 日 国 起 ０： ，１ ，洪 ￣ Ｅ４
补侦 ； 江苏省警 方也被检察院退 回补侦 了三 四次 直
／ 涉嫌合同诈骗一案． ￣ ２ ０ 年９ 在 １ ０ ５ 月才正式起诉 ， Ｊ 罪名是合 同诈骗和虚报注
最大 的。 由于发生２ 亿国债 回购资金套空 ，０ ５ １ 日中国 Ｏ ２ ０ 年１ 月６
所 以直到正式起诉后 ， 双方还在协 商还钱 之事 并承诺钱到账后 证监会正 式对 外宣布 ， 于广东证券股份 有限公 司严重违法违 鉴
不再追究。 但国洪起似乎一直抱着不合作态度， 坚持认为自己当 规经营， 对其作出取消证券业务许可、 并责令关闭的行政处罚决
时到南京是来帮忙的 ． 并坚持在 还款协议前面加个 ” 序言 ， 要对 方承认 搞错了” 国洪起 曾在 看守所里为此事对 自己的律 师发 。 脾气 ：他们现在连个序言都不同意写 ， ” 我对他们的说法很生气。 《 他们 ） 为促进报案胡说 ． 已经造成 了我很大的损失 ， 何况我是帮 他们的忙。 ” 国洪起在江 苏主要涉嫌 的罪名是合 同诈骗 ． 事情经过是 ： 定。 而此前 ， 因受此 案的牵连 ， 广东证券 已经招惹 了不少的官司 与纠纷 。 其实 国洪起行 为最先警觉的是广东省方面。 对 早在２ ０ 年 ０３ １４ ， ｏ 在成为广东证券的第一大股东后 ， 华闻控股公司开始对广 东证券的资产进行清查 ， 但结果让公司高层震惊不已。 广东证券 发现 ， 其在北 京长春桥路证券营业部 有 巨额债券被挪 用进行债
国债回购黑洞
国债回购黑洞作者：阿宁来源：《检察风云》2008年第01期2004年，最高人民检察院已经对其立案侦查；广东省公安厅已经对其立案侦查；江苏省公安厅已经对其立案侦查；山东省公安厅已经对其立案侦查，北京市海淀区检察院已经对其立案侦查；河北省唐山市公安局已经对其立案侦查。
2004年，中田金融界头疼的十大事件中，国洪起名列第一；2004年，中央政法委督办的25件大案中，国洪起独涉两宗；2004年，因为国洪起，“白领黑势力”成为一个公共概念而走俏舆论界；2004年，国洪起是中国“问题富豪”当仁不让的“最佳代表”2006年6月，曾经轰动一时被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”的神秘人物国洪起一案经最高人民击院指定管辖，由无锡市终极人民法院审理。
6月22日，无锡中院对破案作出一审宣判被告人国洪起犯合同诈骗罪，虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利5年，井处罚金人民币100万元。
被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元。
2007年11月，江苏省高级人民法院裁定驳回国洪起的上诉。
这意味着这位“资本大盗”将要在监狱开始他最后的人生运作了。
如果不是这次国债回购出事。
要不了几年，国洪起可能成为中国首富，至少应该排在福布斯富人榜的前十位。
国洪起是个低调的人，当他掌控的资产高达80多个亿时，他的名字井不广为人知。
只是当2004年3月23日国洪起破江苏警方拘捕时，人们才猛然发现，这次崩盘的，竟然就是中国号称“资本大盔”的最大“潜力股”!东窗事发：数额惊人2003年10月，华闻公司通过增资的形式成为广东证券的第一大股东，但之后广东证券的资产清查却让华闻公司高层震惊不已。
广东证券在北京长椿桥路证券营业部有巨额债券被挪用进行债券回购，套走现金。
发现问题后，广东证券在全公司内部进行缉查，缉查的结果让所有人心惊肉跳。
另外一家北京公司一一北京泰怡轩房地产开发有限公司，以2002年在广东证券广州西华路营韭部的开户，从2002年4月23日到2004年1月9日，勾结西华路营业部经理吴克夫、交易员张泓等人，不断利用电脑交易系统，通过泰怡轩账户盗用其他用户债券，总共将17.3亿元资金盗走。
特大工程合同诈骗案例分享
特大工程合同诈骗案例分享在当今社会，随着经济的快速发展和城市化进程的不断推进，各种工程项目层出不穷。
随之而来的是一些不法分子利用工程项目进行合同诈骗的案件也日益增多。
本文将通过一个特大工程合同诈骗案例，为大家揭示其中的内幕，以期引起广大企业和个人的警惕。
某地政府为了改善基础设施，决定投资建设一座大型桥梁。
经过招标，一家名为“XX建筑公司”的企业成功中标。
双方签订了一份价值数亿元的工程合同，约定由“XX建筑公司”负责该桥梁的设计、施工和后期维护等工作。
在合同签订后不久，“XX建筑公司”便开始出现一系列问题。
该公司在设计阶段就存在严重失误，导致设计方案多次被专家评审会否决。
在施工过程中，该公司使用了大量劣质材料，严重影响了工程质量。
在桥梁竣工后，该公司未能按照合同约定提供有效的后期维护服务，导致桥梁出现了严重的安全隐患。
面对这些问题，政府方面多次与“XX建筑公司”沟通，要求其改正错误并承担相应的责任。
该公司却以各种理由推诿责任，甚至企图通过贿赂、威胁等手段迫使政府方面放弃追究其责任。
最终，政府方面忍无可忍，决定将此事公之于众，揭露“XX建筑公司”的罪行。
经过调查取证，警方发现“XX建筑公司”实际上是一家空壳公司，其背后的实际控制人是一位名叫张某的男子。
张某曾因涉嫌诈骗罪被判刑，刑满释放后并未改过自新，反而变本加厉地从事诈骗活动。
他利用自己的社会关系和人脉资源，成立了这家虚假的建筑公司，并通过贿赂、串通投标等手段成功中标了这座大型桥梁项目。
在掌握了足够的证据后，警方对张某及其同伙展开了抓捕行动。
经过一番激战，警方成功将张某等人抓获归案。
随后，法院对此案进行了审理，判决张某等人犯有诈骗罪、行贿罪等多项罪名，分别判处有期徒刑并处罚金。
同时，法院还责令“XX建筑公司”赔偿政府方面的经济损失。
这起特大工程合同诈骗案例给我们敲响了警钟。
在当前的经济形势下，企业和个人在进行工程项目合作时，一定要提高警惕，谨防上当受骗。
上海金融法院2023年度十大典型案例
上海金融法院2023年度十大典型案例文章属性•【公布机关】上海金融法院,上海金融法院,上海金融法院•【公布日期】2024.03.20•【分类】其他正文上海金融法院2023年度十大典型案例2023年，上海金融法院持续深化精品战略，彰显金融裁判规则引导作用，先后审结全国首例证券集体诉讼和解案、全国首例投保机构代位追偿上市公司董监高案、全国首例新三板做市交易证券虚假陈述责任纠纷案等一批疑难、复杂、新类型案件。
多起案件分别入选《最高人民法院公报》、新时代推进法治进程十大提名案件、最高人民法院涉“一带一路”典型案例、最高人民法院涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例典型案例、中国证监会投资者保护十大典型案例等。
现发布上海金融法院2023年度十大典型案例，以进一步发挥案例在促进适法统一、规范金融交易、建立市场主体合理预期、营造法治化营商环境中的积极作用。
目录01.全国首例证券集体诉讼和解案--投服中心代表全体原告投资者诉某科技公司等证券虚假陈述责任纠纷案02.全国首例投保机构代位追偿上市公司董监高案--投服中心诉张某某、王某等损害公司利益责任纠纷案03.新三板做市交易证券虚假陈述民事责任的司法认定--李某某诉某信息科技公司证券虚假陈述责任纠纷案04.预测性信息重大差异民事责任的认定标准--朱某诉某软件公司证券虚假陈述责任纠纷案05.收单机构违规设置特约商户结算账户的责任认定--某房地产公司诉某支付网络服务公司等其他侵权责任纠纷案06.股权收益权转让之担保功能的司法认定及实现路径--某信托公司诉某投资公司其他合同纠纷案07.“非典型主动管理型信托”中受托管理人的义务范围及责任认定--某农村商业银行诉某信托公司营业信托纠纷案08.认可和执行案件中损害社会公共利益的司法判断--某商业银行申请认可和执行台湾地区法院民事判决案09.未经登记的有限合伙份额关联交易能否排除执行的司法裁量--某发展投资公司诉某银行、第三人某资本投资公司案外人执行异议之诉案10.首创“打包上拍、分拆竞买、价高优选”批量车位处置新模式--某资产管理公司申请执行某集团投资公司等金融借款合同纠纷案01.全国首例证券集体诉讼和解案--投服中心代表全体原告投资者诉某科技公司等证券虚假陈述责任纠纷案调解要旨在证券集体诉讼中，法院可秉持“惩治首恶”和“实质解纷”并重的原则，在调解中明确上市公司、实际控制人、中介机构等各方主体的主次责任，积极推动投保机构有效履职，引导各方责任主体各担其责，从而实现高效、终局化解纠纷，在最大程度保护中小投资者权益同时有效控制证券市场风险。
《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》
![《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》](https://img.taocdn.com/s3/m/3be18ffdbd64783e08122b12.png)
《[诈骗实录]新中国诈骗第一案纪实》新中国诈骗第一案纪实1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万人民币的“赵全一”案件。
时任国务院秘书厅档案科科长的本文作者吴空因掌管国务院机关档案，熟悉总理笔迹，而协助公安机关破获此案。
近日，吴空在《世纪》撰文回忆了该案件的来龙去脉。
假冒批示骗得20万元1960年3月，北京发生了一件震惊全国的诈骗案，即假冒周恩来总理批示，骗取20万元人民币的“赵全一”案件。
案件的经过是：1960年3月18日下午，一名中年男子面交中国人民银行一封公文急件，来件署“中华人民共和国国务院”。
当银行工作人员打开信封后，在一张15行红色横格有光纸上写有如下内容：总理。
主席办公室来电话告称，今晚九时，西藏活佛举行讲经会，有中外记者参加，拍纪录影片。
主席嘱拨一些款子作修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。
根据以上情况，拟拨给15万元－20万元，可否，请批示。
一九六0年三月十八日左侧是伪造的周恩来总理批示：“请人民银行立即拨给20万元。
”在伪造的周总理的签字下面还注有：为避免资本主义国家记者造谣：1.要市场流通的旧票；2.要拾元票；（注。
据记忆所及，似乎骗子要求用拾元、伍元、壹元等旧票）3.包装好看一点，七时务必送民族饭店赵全一（西藏工委宗教事务部）。
按照办事程序，这封有“总理批示”的文件应先送行长或副行长阅处，但当时人民银行总行的行长、副行长均在外地开会，只有计划局局长在京主持日常工作。
计划局局长并不熟悉周总理的签字，见信后信以为真，不敢怠慢，立即通知发行局并由人民银行北京分行进行准备。
北京分行当即准备了款项，全是旧票。
然后用从苏联进口的钞票专用麻袋包装（那种麻袋比常用的麻袋要小，也精致些），随即送往总行发行局。
发行局指派三位工作人员亲自送往民族饭店。
当时中国人民银行办公地点在西交民巷，北京分行在前门外西河沿，两处距离很近，离民族饭店也不远，所以一切就绪后于当日傍晚将装有款项的两个麻袋送到民族饭店。
【大案纪实终结版】监守自盗蛀出金融黑洞
监守自盗蛀出金融黑洞肩负外汇监管职责的５名外汇管理局干部，却与不法商人串通一气，伪造虚假借款合同等相关凭证和单据，骗取国家外汇达１０００多万美元。
４月２４日，南昌市中级人民法院对这起江西迄今最大的骗汇案作出一审判决，以非法经营罪分别判处５名被告７至１２年有期徒刑。
在庄严的法庭上，曾在国家外汇管理局江西省分局身居要职、“炙手可热”的５名被告，手戴冰凉的手铐显得神情沮丧，昔日的“风采”已荡然无存。
发生在５年前的骗汇巨案使他们终于受到了应有的惩罚。
然而，反思这起案件的发生经过，金融监管的乏力乃至缺位，带给我们的教训仍然是沉痛而深刻的。
“猫鼠”合谋贪欲催生骗汇罪行１９９８年８月，国家外汇管理局江西省分局外汇管理处原副处长蒋川、外汇管理处投资管理科原科长万洪皓与原江西百龙公司董事段日煌（另案处理）谋划以百龙公司归还外债名义骗购外汇。
随后，段日煌联系到广东开平商人周雨鸣（另案处理），商定由周提供资金，按国家牌价购汇５００万美元，１美元支付０．２５元人民币的“好处费”。
由于通过外债形式骗汇必须经过外债科，于是在“好处费”的引诱下，外债科正副科长杨江芦、郑棉敏，外汇管理处处长李平也被拉下了水。
很快，周雨鸣将盖有香港协伟公司印章和签字的空白信笺寄给段日煌。
万洪皓等即以江西百龙公司的名义编造了一份１９９６年４月２０日向香港协伟发展有限公司借款４５０万美元的虚假借款合同（借期２年，年利息为８．０％）以及香港协伟公司１９９８年５月３０日给百龙公司的催还款通知书，本息合计５２２万美元。
杨江芦则据此办理了百龙公司的外债登记证和两份金额分别为３００万美元和２２２万美元的外债贷款还本付息核准件。
于是，这笔以国家外汇牌价购汇的５２２万美元，“一路绿灯”转到了香港协伟公司在香港华侨商业银行尖沙咀分行的帐上。
事后，周雨鸣按照约定支付了１３０．５万元人民币“好处费”，其中，段日煌、蒋川、万洪皓、杨江芦、郑棉敏、李平分别非法获利２５万、２０万、２５万、１８万、１５万、２０万人民币。
金华市人民检察院诉胡某某诈骗案
金华市人民检察院诉胡某某诈骗案文章属性•【案由】合同诈骗罪•【案号】（2003）刑提字第4号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】再审•【裁判时间】2004.01.07裁判规则行为人借款后，私自改变借款用途，将借款用于其他商业活动，且为应付借款人的催讨，指使他人伪造与其合作开发工程项目的企业印章和收款收据的，因对借款不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪，但其指使他人伪造企业印章的行为，构成伪造公司印章罪。
正文金华市人民检察院诉胡某某诈骗案中华人民共和国最高人民法院刑事判决书(2003)刑提字第4号原审被告人胡某某，又名胡方铸。
1998年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。
现在浙江省第六监狱服刑。
辩护人罗云，北京市中北律师事务所律师。
辩护人裴广川，北京市汇源律师事务所律师。
浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人胡某某犯合同诈骗罪，附带民事诉讼原告浙江超三超集团有限责任公司(以下简称超三超公司)提起附带民事诉讼一案，于1999年3月26日作出(1999)金中刑初字第9号刑事附带民事判决，认定被告人胡某某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；追缴胡某某诈骗所得人民币6574．32万元，胡某某退赔占用赃款的利息人民币27316882．80元；驳回附带民事诉讼原告超三超公司的诉讼请求。
宣判后，胡某某不服，提出上诉。
浙江省高级人民法院于同年10月10日作出(1999)浙法刑终字第222号刑事判决，驳回胡某某上诉；撤销一审判决中胡某某退赔占用赃款的利息人民币27316882．80元的部分，维持其余部分。
二审判决发生法律效力后，胡某某仍不服，向本院提出申诉。
本院于2003年5月26日作出(2002)刑监字第18号再审决定，对本案进行提审。
本院依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。
金华市中级人民法院原一审判决认定：1995年1月8日，被告人胡某某代表上海恒丰置业发展公司(以下简称恒丰公司)与上海亚细亚食品集团公司(以下简称亚细亚集团公司)签订乌北室内菜场工程(以下简称乌北工程)联合开发协议书，约定由恒丰公司负责该工程建设的所有资金计人民币1．8亿元。
洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案
洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案文章属性•【案由】诈骗罪•【审理法院】上海市松江区人民法院•【审理程序】一审裁判规则检察机关在办理利用虚假期货投资交易平台实施诈骗案件中，第一时间提前介入引导侦查，建议公安机关第一时间扣押和封存电子数据，全程同步录音录像，并制作笔录，规范完整记录提取电子数据的过程及数据清单。
正文洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案【基本案情】2017年9月起，被告人洪某源、黄某龙、吴某嘉等平台方分别搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资交易平台，嫁接于MetaTrader4交易软件，设A、B两个交易通道。
A通道连接真实期货交易市场，B通道为封闭的交易通道，平台方可根据代理商要求修改后台数据，投资人的“入金”钱款进入平台方或代理商控制的公司、个人银行账户。
被告人张某发、彭某明等平台代理商从洪某源等人处购买上述平台，招募业务员，发展下级平台代理商，要求业务员以微信虚拟定位、虚构“白富美”身份、发送虚假盈利截图等方式，诱使客户在平台投资。
并使用B通道交易，通过设置高杠杆规则、诱导高频交易等方式使客户亏损，骗取客户交易损失及手续费。
从2017年8月至2018年5月案发，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台骗取37名被害人共计1047.1万余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平台骗取64名被害人共计295.4万余元。
2018年11月22日，上海市松江区人民检察院根据不同平台和代理商层级，以诈骗罪分7案对洪某源等61名被告人提起公诉。
2019年8月23日至9月6日，松江区人民法院对7起案件一审判决，全部采纳指控意见，以诈骗罪对被告人洪某源等11名平台方和代理商负责人判处有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利和相应罚金；对被告人刘某豪等42名业务员判处有期徒刑七年至一年四个月不等，并处罚金；对被告人王某萍等8名参与时间相对较短、涉案金额较小的业务员判处一年至八个月不等有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。
公安部公布5起金融犯罪典型案例
公安部公布5起金融犯罪典型案例文章属性•【公布机关】公安部•【公布日期】2024.11.06•【分类】其他正文公安部公布5起金融犯罪典型案例今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展。
今日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。
一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月，上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。
经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%-35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。
今年8月，办案单位开展收网打击，抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。
随后，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人29名，相关案件正在进一步侦办中。
二、江苏曲某涉嫌保险诈骗案2024年1月，江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。
经查，2019年以来，以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙，为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。
被投保人发生人身伤害事故后，该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定，伪造赔付证明材料和垫付款资金流水，同时申报保险理赔。
在理赔款到账后，通过各种理由诱骗、威胁被投保人，非法占有保险赔偿金。
该案涉及全国多地，涉案金额达7600余万。
今年8月，办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案，目前该案正在进一步侦办中。
三、安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案2024年3月，安徽省宿州市公安局依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。
经查，以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙，利用社交软件招募卡商，并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张，涉案金额达8000余万元。
西安特大金融诈骗案始末 创业经验
西安特大金融诈骗案始末【案例导读】2001年7月，中国建设银行的一个基层支行，原西安市北大街支行成建制消失。
这是中国金融史上一个罕见的事件，恶浊的信誉，断裂的资金链，已使它的消失成为一种必然 : 【案例正文】2001年7月，中国建设银行的一个基层支行，原西安市北大街支行成建制消失。
这是中国金融史上一个罕见的事件。
恶浊的信誉，断裂的资金链，已使它的消失成为一种必然。
2003年6月3日，新华社发出通稿，公布了相关案件的开庭消息。
消息披露：原中国建设银行西安北大街支行行长、公司业务部负责人周利民和该行会计、信贷内勤刘怡冰，与社会上一些人相互勾结，伪造金融凭证诈骗储户近五亿元，给国家和个人造成损失近二亿元！巨大的涉案数额，严重的案情，震惊了社会方方面面。
游戏，在狂妄和贪婪中展开1995年，年仅二十七岁的周利民就任西安市建行北郊支行自强西路办事处主任。
“志向远大”的他自上任起，就开始憧憬无限前程。
周利民很快发现，存款量是衡量政绩的一项重要指标。
而自己所在地区储户结构很差，存款量要上去很难。
如何是好？周利民和时任该办事处信贷内勤的刘怡冰苦苦思索，竟想出了一个“妙招”：高息揽存———用其中一部分充“政绩”，更大一部分控制在自己手中，再以更高的利息贷出去赚取息差。
这样算来，不仅资金平衡，还能赚取利润。
于是，这两人在狂妄和贪婪中开始了自设的游戏。
1996年2月，周利民、刘怡冰的第一笔“生意”来了：经人介绍，他们高息揽存来陕西某工贸公司500万元，用假存单办了手续，当下就有人愿付百分之三十的高息拿出去使用。
第一次出手就弄了个满堂彩，两人由此一发而不可收。
紧接着，他们从某保险公司相继用假存单弄来590万元控制在手里，又高息“贷”给某公司使用。
据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。
如此巨大的资金流动，使周利民捞足了政治资本。
自强西路办事处的存款量翻了十几番，在不明真相的上级眼里，周利民成了经营强人，鲜花和荣誉很快堆砌在这个年轻人身上。
淮安金融诈骗案件朱正亚判决书
淮安金融诈骗案件朱正亚判决书在过去几年里，中国金融诈骗案件层出不穷。
其中一起备受瞩目的案件就是发生在淮安的金融诈骗案件，也被大家称为淮安金融诈骗案件朱正亚判决书。
这起案件在社会引起了广泛关注，对金融行业和社会治理提出了一系列的问题和挑战。
本文将对淮安金融诈骗案件的朱正亚判决书进行全面评估，并探讨其深度和广度，以期对这一案件有更全面、深入的了解。
我们将从案件的背景和概况入手，介绍这起金融诈骗案件发生的经过及其影响。
淮安金融诈骗案件是在20XX年爆发的，朱正亚作为案件的主要嫌疑人迅速成为了媒体的关注焦点。
朱正亚通过建立一个名为“XX金融”的非法金融机构，吸引了大量投资者并承诺高额回报。
然而，当投资者试图取回本金和利息时，朱正亚却以各种理由拖延支付，最终导致了投资者的损失。
这一事件引发了公众的愤慨和担忧，并对中国金融行业的监管提出了严峻的考验。
接下来，我们需要对朱正亚判决书进行深入分析。
判决书是淮安金融诈骗案件的重要依据和指导方针。
我们将研究判决书中的证据和法律适用，并评估法院对朱正亚的定罪与量刑的合理性。
在此过程中，我们将着重关注法院对朱正亚所犯罪行的定性和定罪，以及判决书中对受害者权益的保护措施。
我们也将对判决书中提到的相关法律法规进行梳理，以促进我们对法律和司法机构的认识。
在全面评估判决书的基础上，我们需要思考一系列问题和挑战。
我们要讨论淮安金融诈骗案件对金融行业的影响。
这起案件不仅暴露了金融监管的薄弱环节，也引发了对金融行业内部治理和风控机制的质疑。
我们将探讨如何加强金融监管，建立更为健全的风险防控制度，以预防类似事件再次发生。
我们还要思考法律与社会道德之间的关系。
无论是法律对金融诈骗的定性和处罚，还是社会对朱正亚的道德谴责，我们都需要探讨这两者之间的联系和界限。
我们要关注公众对金融投资的风险认知和保护意识。
通过这起案件，我们可以看到公众对高收益投资的盲目追求，以及缺乏风险教育和自我保护能力的问题。
新中国政治诈骗第一案
25农家之友 2014. 07李万铭是一个国民党下级士官，1949年他伪造证件，混入革命队伍，其后故伎重演招摇撞骗成为“战斗英雄”，一路官至中央林业部行政处长。
1955年，公安部门破获一起特大诈骗案，这就是后来被称之为政治诈骗第一案的“李万铭案件”。
这起案件是如何发生，又是怎样被破获的呢？少时因行骗多次入狱 李万铭出生于一个地主兼营商业的家庭。
他家开过粮栈、酒铺和山货店。
为了赚钱，其父向酒里兑水，往山货中掺假，以次充好；为了招揽生意，在柜台上挂起“童叟无欺、货真价实”的招牌。
这种刁钻刻薄的奸商作风和弄虚作假的欺骗行径，耳濡目染地影响着李万铭。
他从小就学会了许多偷鸡摸狗的勾当。
在读小学时，他就偷过考卷和图书；中学时代，他偷过老师的手表等；再大些，他利用其兄当邮差的工作之便，经常偷拿挂号信，并把窃得的钱款交给家长，谎称是在路上新中国政治诈骗第一案 葛优在根据此案改编的话剧《西望长安》里扮演栗晚成（即李万铭）环环相扣。
第一步：编造“受害经历”。
在落网后，孙元志一直称自己是受害人。
他说，以前与朋友及张强合伙做生意，结果张强与朋友合伙骗他，导致他陆续被骗走70多万元，血本无归，但他始终拿不出借款给张强的任何依据。
第二步：用许诺拉拢同伙。
孙元志用自己的“受害经历”博得他人同情，拉拢了同伙。
据颜智勤称，以前他和孙元志在长寿合伙开过砖厂，孙元志欠自己一万元。
去年3月，孙元志称找到了债主，不过债主“背景很深”，于是邀约颜智勤和另一个朋友，一起去讨债。
只要债讨到手，立即连本代息还给他。
第三步：伪造各种证件。
孙元志交待，直接找张强要钱，肯定要不到，他想到了冒充市纪委的干部的办法。
为此，孙元志花钱买了本假证和印章等，并租来车辆，买了一块假车牌。
另外，他还摸清了张强的办公室地址和手机号码。
第四步：提前踩点熟悉 。
然后，孙元志专门租了轿车，带上两人，提前在张强的办公室附近的宾馆租房住下。
到了作案当天，孙元志发现衣服上油渍，他说“衣服不干净，看上去不像纪委干部”，由此还专门购买了一条新裤子和衬衣，使自己看上去有精神。
李国成法律案件(3篇)
第1篇一、案件背景李国成，男，汉族，1960年出生，原系某市某公司经理。
2010年，李国成因涉嫌合同诈骗罪被某市人民检察院依法逮捕。
此案在当地引起了广泛关注，不仅涉及巨额经济损失，更关乎诚信与正义的较量。
二、案件经过1. 案件起因2008年，李国成在担任某公司经理期间，与某市某建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）签订了一份承建某住宅小区的合同。
合同约定，李国成负责小区的建设，建筑公司提供施工队伍。
然而，在工程进行过程中，李国成却以各种理由拖欠建筑公司工程款，导致工程无法正常进行。
2. 事件发酵建筑公司多次催讨无果，遂向某市某区人民法院提起诉讼。
法院判决李国成支付建筑公司工程款及违约金。
然而，李国成依然拒不履行判决。
建筑公司无奈之下，向公安机关报案。
3. 案件调查公安机关受理报案后，对李国成进行了调查。
经调查，李国成在承建住宅小区的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取建筑公司工程款共计人民币1000万元。
此外，李国成还涉嫌其他违法犯罪行为。
4. 提起公诉某市人民检察院依法对李国成涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪等罪名提起公诉。
三、案件审理1. 庭审过程在庭审过程中，李国成对自己的犯罪行为供认不讳。
他表示，自己为了追求利益，不惜采取欺诈手段，损害了建筑公司的合法权益。
对于自己的犯罪行为，他表示悔过。
2. 法院判决某市中级人民法院审理后认为，李国成在承建住宅小区的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取建筑公司工程款，其行为已构成合同诈骗罪。
同时，李国成在担任公司经理期间，侵占公司资金，其行为已构成职务侵占罪。
据此，法院依法判处李国成有期徒刑15年，并处罚金人民币100万元。
四、案件影响1. 社会影响李国成案件在当地引起了广泛关注，对诚信和正义的捍卫起到了积极的示范作用。
案件审理过程中，法院严格依法办事，维护了法律的尊严和权威。
2. 行业影响李国成案件警示了建筑行业，提醒从业者要树立诚信意识，遵守法律法规，不得采取欺诈手段谋取非法利益。
【诈骗实录】中国传销第一大案
中国传销第一大案2006年5月9日，公安部公布了旨在打击传销犯罪——“鲁剑”行动的战果情况。
在“鲁剑”行动公安部重点督办的12起案件中，山东省淄博市警方侦破的跨全国15省、涉案人员16万余人、涉案金额4亿余元的“4·8”特大传销案，格外引人注目——这一起覆盖全国15个省区市、涉及16万余人、涉案金额高达４亿余元的特大传销网络案件。
这是迄今为止全国公安机关打击处理规模最大、追究刑事责任人数最多、查处力度最大的一起传销网络团伙犯罪案件。
8700元“入会费”牵出惊天传销案2004年4月5日，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。
这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。
“接到报案后，我们跟踪调查了两天，掌握了大量情况，第三天出动了100多名警力、20余部车辆，对发现的3个窝点采取了集中行动，当场查获正在参加培训的传销人员90余人。
”淄博市周村公安分局经侦大队大队长李洁回忆当时的情况说。
据李洁介绍，这一团伙传销的是一种叫做“多美姿”的化妆品，以“拉人头费”每人2900元的形式搞传销。
但是这一所谓的化妆品不但一般会员没有见过，就连发展过20多个下线的Ｃ级人物也没见过。
经过盘问和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”，连发展过20多个下线的C级人物也“压根儿没见过”。
当地警方研究后认为：该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。
很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“4·8”传销案。
层层追上线终擒“传销教父”专案组立即布控，先后抓获多名传销代理。
经过突审，挖出黑龙江省鹤岗市的A级代理商孟某和刘某。
在淄博市公安局统一指挥下，市、区两级经侦部门组成联合抓捕组，赶赴黑龙江，将孟某抓获。
中国史上的罕见大案件分析
中国史上的罕见大案件分析中国有着悠久的历史，历史上发生了很多震惊世界的大案件。
这些案件的背后涉及的是人民的生命、财产安全，是对社会秩序的极大威胁。
本文将分析几起中国史上罕见的大案件，并探究这些案件背后的原因和启示。
一、“1·15”骗局案“1·15”骗局案是指由河北省邢台市故城县人万庆良在1999年至2000年间，以投注“1·15”彩票为由向民间非法集资，制造金融骗局的案件。
该案发生后，被害者达30万人，涉案金额67.2亿元。
该案震惊了整个国家，也引起了社会各界的广泛关注。
这起骗局之所以如此成功，其原因有二：一方面是社会认知水平低，被骗者的资金来源也存在不合法的因素；另一方面是监管部门监管不力，无法及时发现和打击骗局。
这起骗局案给我们带来了深刻的启示：一方面，要加强社会宣传和教育，提高公众的风险防范意识，防止被骗；另一方面，需要加强监管部门的监管能力，对金融领域的不法行为及时发现、查处和惩治。
二、“7·23”京沪高铁出轨事故“7·23”京沪高铁出轨事故指的是2011年7月23日晚上，京沪高铁列车在徐州市附近发生的一起巨大事故，事故造成了40人死亡、172人受伤。
该事故引起全国关注，也受到了国际社会的关注。
这起事故的原因是多方面的，其中包括技术不足、安全管理不到位和监管不力等问题。
中铁总对于高铁项目的管理也存在缺陷，无法及时发现和解决存在的问题。
这起事故给我们带来了深刻的启示：一方面，技术进步不断，要不断提高自我素质和专业技能，做好防范措施；另一方面，需要加强监管部门的监管作用，加强对于高铁领域的监管，确保安全运营。
三、“301”医药案“301”医药案，是指1997年美国政府对中国进行的国际贸易专利侵权调查的最终结果。
这起案件的涉及范围涉及了全国近百个城市和数千家医药企业，在全国引起了极大的影响。
该案发生的原因是国内相关法律不完善，缺乏对知识产权的保护，给外国企业在中国市场上打击竞争对手的机会。
中国贷款诈骗第一案始末
中国贷款诈骗第一案始末
孔令泉;龚震
【期刊名称】《乡镇论坛》
【年(卷),期】2011(000)024
【摘要】百余家空壳企业相互担保,诈骗贷款,浙江省杭州市10多家银行被骗,金额高达13亿余元.有业内人士分析,除了监管失控外,不排除内外勾结的嫌疑.
【总页数】2页(P23-24)
【作者】孔令泉;龚震
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.民国离婚第一案始末 [J], 俞飞
2.中国贷款诈骗第一案始末 [J], 孔令泉
3.中国小金库第一案始末 [J], 丁一鹤
4.中国艾滋病第一案始末 [J], 范思
5.中国虎肉第一案侦破始末 [J], 非可
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
“金融大盗”国洪起南京受审
“金融大盗”国洪起南京受审
程喆
【期刊名称】《财经》
【年(卷),期】2006(000)006
【摘要】3月15日傍晚6时半，南京市中级法院第二法庭。
两天的庭审终于结束了，身穿蓝色囚衣的国洪起从被告席上站起，回望了妻子孙涤非一眼，神情略显疲惫。
【总页数】2页(P92-93)
【作者】程喆
【作者单位】《财经》记者
【正文语种】中文
【中图分类】F832
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1.“金融大盗”悬疑——国洪起的要命难题 [J], 张小平;海涛（图）
2.金融大盗何以横行大江南北--国洪起大案纪事 [J], 何忠洲
3."金融大盗"国洪起覆灭记 [J], 李磊
4.难逃历史审判的江洋大盗——评苏修剧本《不受审判的哥尔查科夫》 [J], 施炎
5.难逃历史审判的江洋大盗——评苏修剧本《不受审判的哥尔查科夫》 [J], 施炎因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
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■金?融第一骗?国洪起特大合同诈骗案审判纪实发布时间：2006-06-22 16:41:15中国“金融第一骗”国洪起因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3 亿资金而案发，于3月15日走上被告席。
此案经最高人民法院指定管辖，由江苏省无锡市中级人民法院审理，在南京市中级人民法院进行两天的庭审。
6月22日，法院一审判决国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，决定执行有期徒刑15 年，剥夺政治权利5 年，并处罚金人民币100 万元。
被告人吴克夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10 年并处罚金人民币50 万元。
A、南辕北辙：检方指控其犯有两宗罪，辩方却作无罪辩护!3 月15 日开庭审案。
第一天的庭审时间从上午9 点到晚上6 点，第二天更是一直到晚上近7 点才结束。
合议庭宣布该案择日宣判。
在两天的庭审中，控辩双方辩论激烈。
检方指控其犯有两宗罪，辩方却作无罪辩护!无锡市人民检察院指派曾经荣获“全国优秀公诉人”的起诉处副处长李营、检察员邓岩及代理检察员徐卫兵出庭支持公诉。
辩方律师的阵容相当强大，有国内知名刑辩律师、北京京都律师事务所律师田文昌，熟悉证券业务知识的北京证泰律师事务所律师王碧青和南京三法律师事务所律师周羽正等8 位辩护律师。
一边是额外承载了民众对国洪起之类“金融大鳄”愤怒情绪的国家检察机关；一边是代表了中国律师高水平的强大律师阵容；又一边是国洪起以“专家”自居，在指责控辩双方“拎不清”后进行的“精彩”自辩；且其辩题又关系到在“国债回购”这样一个证券市场中罪与非罪的判断。
这一切，使该案注定会成为中国法律史上一个经典案例。
庭上，检方指控：被告人国洪起与因证券业务关系结识的时任广东证券公司西华路营业部负责人的被告人吴克夫。
两被告人经事先商量，通过向南京禄口国际机场投资管理有限公司出具虚假的3亿元资金的转入凭证及资金对帐单，骗取了,宁禄投资?委托赛克赛思公司买卖国债理财的资产。
检方认为，被告单位赛克赛思公司、被告人国洪起与被告人吴克夫在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取公共财产，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》的规定，应当以合同诈骗罪予以追究刑事责任。
此外，检方还指控，2003年2月间，国洪起在山东九九有限公司增加注册资本的过程中，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本2亿元，根据《中华人民共和国刑法》的规定，应当以虚报注册资本罪追究被告单位山东九九有限公司、被告人国洪起刑事责任。
法庭辩论中，被告单位赛克赛思、九九公司的诉讼代表人孙某某对检方的指控未提出意见。
庭上，实力雄厚的辩方为国洪起、吴克夫二人作无罪辩护，认为此案只是普通的民事合同纠纷，不构成犯罪，为此均作无罪辩护。
辩方认为：从协议签订看，《资产委托管理协议》是应,宁禄投资?的要求设计，赛克赛思公司参照既往业绩测算有期望收益的情况下订立，具有履行的现实可能性，赛克赛思公司具有履约的诚意。
从协议履行看，赛克赛思公司通过向广证融资方式向委托帐户存入3 亿元资金，并交付了真实、有效的权利凭证，该权利凭证确认了委托帐户存入3 亿元资金并享有该额度使用权及最终的所有权；国洪起以向广证的融资及向广证透支的标准券在委托帐户购买和回购国债，使委托帐户始终存有市值3 亿元上下的国债；赛克赛思公司按约代偿了,宁禄投资?债务并支付了,宁禄投资?收益。
未能履约原因，是由广证方的行为造成，而赛克赛思公司具有偿付到期债务、全面履行合同的能力尚有能力履行到期义务；纠纷后亦积极采取措施，并变卖资产履行义务。
结果不可能发生。
,宁禄投资?依据协议在合同利益不能实现时可以向广证主张权利，有救济手段，本案案发前，,宁禄投资?已将广证作为主债务人提起民事诉讼，赛克赛思公司占有,宁禄投资?资产的结果不可能发生。
庭上，吴克夫提出，,宁禄投资?资产是交国洪起的，他没有占有、使用该资产，也未拿到任何好处。
国洪起与吴克夫均提出，他们经事先商量进行合同诈骗不是事实。
B、检察官说：有证据证明，国洪起与吴克夫有共同犯罪的故意。
庭上，检方指控国洪起与吴克夫经事先商量是事实。
检方举证，被告人国洪起作供述共有33次。
如2004年12月23日，国洪起交代说：“我和吴克夫说过和,宁禄投资?合作的事情，也曾把协议给吴克夫看过，吴克夫觉得合作成本高一些，我说是帮朋友的忙。
”“2001年10 月9 日，我和妻子以及,宁禄投资?的人一起去西华路开户，吴当时在国外考察，我在电话里让他把先前谈好的事情落实一下，这样吴克夫就做了安排，当天就办好了开户手续。
”被告人吴克夫的供述共有28次，他多次予以承认。
如2004 年3月25日他交代：“实际上国洪起没有真正打入过资金，是我营业部做的假的保证金转入转出凭证，而没有实际的资金进出，这样做主要是为了做一个假的资金交割单给,宁禄投资?看，说明有3个亿资金打进他们帐户了，可以按照协议执行了。
”同日吴克夫又作交代：“国洪起打电话给我，让我先帮他打3 个亿资金到宁禄帐上，早上打进去，晚上就收回来，不会造成公司损失的，这样协议就可以实施了，我就按照国洪起的意思打了3 个亿到,宁禄投资?帐上，当时确实是欺骗了宁禄公司，因为根本就没有3 亿元资金，只是在,宁禄投资?帐上空加，晚上再减去”。
“2002年3、4月份，,宁禄投资?公司电话约好要来，我就打电话给国洪起说：如果他们要打交割单，问题就暴露了。
国洪起说：你打一份假的余额单给他们看就行了，其他的事他们是不会找你的。
”2004 年8 月25 日，当检察官问到如何形成3 个亿国债，及合同履行过程中，提供余额单给,宁禄投资?的情况？吴克夫回答：,宁禄投资?帐户通过空加2 个亿的资金，空加2991000 张标准券的手法形成了3个亿的国债。
,宁禄投资?帐户上形成的国债是通过空加资金和标准券形成的，因而是虚假的，国债额是零。
C、法官审理查明：两罪事实清楚证据确凿，且罪不可赦本案的审判长由无锡市中级人民法院刑二庭副庭长、审判委员会委员张亚静担当，并由业务骨干孙炜、马小卫组成合议庭，进行精心审理。
刑二庭庭长、审判委员会委员、市知名法官周云霞始终参与旁听庭审合议案件，对审案进行全程指导把关。
经精心审理合议庭认为，国洪起犯有两罪。
一是合同诈骗罪。
被告人国洪起是被告单位赛克赛思公司的实际控制人。
被告人国洪起因证券业务关系结识西华路营业部负责人吴克夫。
2001年初,,宁禄投资?以4.47亿元资金（其中1.47亿元是他方委托,宁禄投资?管理资产）人民币买卖股票理财。
因股票价格下跌，2001 年9月21 日，,宁禄投资?股票市值为29526.33 万元，另有资金人民币10037.71 万元。
同月，被告人国洪起与,宁禄投资?董事长陈某某双方经过商谈，达成赛克赛思公司帮助,宁禄投资?买卖国债理财的意向。
同年10月7日，被告人国洪起指派时任赛克赛思公司法定代表人的国红新（国洪起之弟）到南京，,宁禄投资?签订资产委托管理协议。
协议规定：赛克赛思公司以3亿元资金存入,宁禄投资?开设在西华路营业部的资金帐户，置换,宁禄投资?以2001年9月21日为基准日的市值29526.33 万元股票、10037.71 万元人民币资金，其中的1.47 亿元由赛克赛思公司退还原委托,宁禄投资?进行资产管理的他方；赛克赛思公司负责,宁禄投资?开设在西华路营业部证券帐户内的3 亿元资金买卖国债理财，期限为三年三个月，自2001 年9月21日至2004年12月31日，赛克赛思公司以3亿元为本金计算支付9% 的年收益以及前期利息1000 万元，到期后赛克赛思公司将3.1 亿元归还,宁禄投资?；,宁禄投资?帐户内的证券不得设置抵押，由赛克赛思公司提供1亿元国债划入西华路营业部作为履约担保。
理财协议由西华路营业部监管。
2001 年10 月9 日，被告人国洪起与被告人吴克夫经事先商量，在被告单位赛克赛思公司没有实际资金的情况下，被告人吴克夫根据被告人国洪起的要求指使西华路营业部的工作人员向,宁禄投资?出具了虚假的3 亿元资金的转入凭证以及资金对帐单，并于当日下午，在,宁禄投资?的有关人员离开西华路营业部以后，再将转入,宁禄投资?帐户内的3 亿元资金转出。
,宁禄投资?取得上述转入凭证和资金对帐单以后，误以为被告单位交付了3 亿元的置换现金，即根据协议约定，先后将市值29504.718 万元的股票和10037.71 万元资金向被告单位赛克赛思公司交付。
同月26 日，赛克赛思公司与,宁禄投资?签收了置换资产交接表。
被告人国洪起与被告人吴克夫在西华路营业部,宁禄投资?帐户上，通过虚增资金和标准券存入购买和回购国债，制造有3.1 亿国债并正在履行协议的假象。
被告单位赛克赛思公司获取,宁禄投资的全部资产后，被告人国洪起将,宁禄投资?的全部股票抛售变现资金，将,宁禄投资?资产中的1.47 亿退还他方，将1.85 亿余元资金转入被告人国洪起开设在西华路营业部赛克赛思公司帐户后占有使用。
后被告人国洪起以理财收益的名义分8次共支付,宁禄投资?人民币5400 万余元，其余资金至今未归还,宁禄投资?。
二是虚报注册资本罪。
被告人国洪起为达到增加被告单位山东九九有限公司（以下简称九九公司）注册资本2 亿元的目的，于2003 年2 月期间，再以被告单位九九公司购买原材料名义，向中国农业银行济宁高新技术产业开发区支行贷款1.6 亿人民币，并将其中的1.5 亿元人民币打入广东正安发展贸易有限公司，然后指使他人将该款连同其他资金工2.15 亿元人民币，汇入西华路营业部以孙某某个人名义开设的资金帐户，再将资金取出汇入九九公司帐户。
后被告人国洪起以九九公司名义向山东省济宁市工商局开发区提出变更登记申请并获得变更。
D、法院一审判决：客观公正实事求是，以理依法皆服天下人针对被告人国洪起、吴克夫及其辩护人无罪辩护的意见，一审法院作出针对性的评判：针对合同诈骗辩方理由：被告单位赛克赛思公司和被告人国洪起没有欺骗的行为。
法院经查：（1）《中华人民共和国证券法》规定证券公司接受委托买入证券必须以客户资金帐户上实有的资金支付，不得为客户融资交易；《广东证券股份有限公司资金管理办法》亦规定，公司所有资金调度和支付均由公司董事长批准或授权后办理，未经授权或批准，任何部门和个人不得摘自调动公司资金，有关部门不得办理资金划付手续。
各证券营业部严禁向客户提供各类透支交易或提供融资。
（2）证人证言证明广证公司没有参与三方合作的任何环节。
（3）西华路营业部存款银行出具的存款对帐单显示，2001 年10 月9 日前后西华路营业部帐户均无上亿元资金进出的记录。
（4）广东3.19 专案审计报告，证明发生在,宁禄投资?帐户仅有营业部客户保证金存取凭证而无实际资金流入流出营业部。
（5）、吴克夫在侦查阶段多次供述称3亿元、1亿元、1亿元是“空加”，并供认,宁禄投资?帐户上形成的国债是通过空加资金和标准券形成的，因而是虚假的，国债额是零”。