监事会会议工作流程

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公司监事会议事规则

公司监事会议事规则

XXXX有限公司监事会议事规则第一章总则第一条数字优搜(网络)北京有限公司(以下简称本司)为完善公司治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》(以下简称《章程》)的规定,制定本议事规则。

第二条监事会是本公司的监督机构,向股东大会负责,对本公司财务以及本公司董事、CEO和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护本公司及股东的合法权益。

第二章监事会的组成和职权—第三条监事由股东大会选举产生。

监事会中至少有外部监事以及职工代表。

第四条监事会由3名监事组成。

由监事会选举一名监事长。

监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

第五条监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责,行使下列职权:(一)制订监事会议事规则,并报股东大会批准;(二)监督董事会、高级管理层履行职责的情况;(三)监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况;(四)要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为;(五)对董事和高级管理层成员进行离任审计;!(六)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询;(七)审议董事会拟订的利润分配方案;(八)向董事会抄送审计报告;(九)根据监事会提名委员会提名聘任内审负责人;(十)对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计,并指导本公司内部审计部门的工作;(十一)检查、监督本公司的财务活动;(十二)委托外部审计机构进行年度审计;(十三)准备和及时递交监管部门所要求的文件;【(十四)接受并组织完成监管部门下达的有关任务;(十五)提议召开临时股东大会;(十六)其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。

第六条监事会设立审计委员会和提名委员会,负责人由外部监事担任。

第三章会议的召开与议事范围第七条监事会会议每年至少召开四次。

监事会工作制度流程

监事会工作制度流程

监事会工作制度流程一、总则第一条为确保监事会能够有效地履行其职责,规范监事会工作程序,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,制定本工作制度流程。

第二条监事会工作应以维护公司及全体股东的合法权益为出发点,独立、公正、勤勉地对公司的经营管理和财务状况进行监督。

第三条监事会工作制度流程适用于公司全体监事及监事会指定的工作人员。

二、监事会组成及任期第四条监事会由三名监事组成,其中一名为股东监事,两名为社会监事。

第五条监事任期三年,连续任职不得超过两届。

三、监事会会议第六条监事会定期会议每半年召开一次,临时会议可以根据实际情况随时召开。

第七条监事会会议通知应提前至少五个工作日送达各位监事,通知内容包括会议时间、地点、议程等。

第八条监事会会议应由三分之二以上监事出席方能召开,监事会决议应经全体监事三分之二以上同意方能生效。

第九条监事会会议记录应详细记录会议议题、讨论情况、表决结果等内容,并由出席会议的监事签字确认。

四、监事会职权第十条监事会行使以下职权:(一)监督董事会、高级管理人员履行职责的情况,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议;(二)检查、监督公司的财务活动;(三)要求董事、行长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为;(四)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请外部专业机构协助工作;(五)向股东大会提出提案;(六)公司章程规定的其他职权。

第十一条监事会行使职权时,必要时可以要求公司董事、高级管理人员、财务负责人等提供相关资料,并进行询问。

五、监事会工作程序第十二条监事会工作程序分为以下几个环节:(一)计划制定:监事会根据公司实际情况,制定年度监督计划,明确监督重点、方式、时间等;(二)组织实施:监事会根据年度监督计划,组织开展各项监督工作;(三)监督检查:监事会对董事会、高级管理人员的履行职责情况进行日常监督,必要时进行专项检查;(四)督促整改:监事会对检查中发现的问题,督促相关责任人进行整改;(五)报告反馈:监事会将监督情况定期向股东大会报告,并对重大问题及时报告。

股东会、董事会、监事会会议筹备方案

股东会、董事会、监事会会议筹备方案

股东会、董事会、监事会会议筹备方案清晨的阳光透过窗帘,洒在会议筹备方案的初稿上,那是我第十个年头的方案写作,每一个字都像是我心中的一个音符,跳动着和谐的旋律。

就让我们一起走进这场筹备方案的世界。

一、会议筹备背景与目标这场股东会、董事会、监事会会议,是我们公司一年一度的盛会,它不仅是公司治理结构中不可或缺的一环,更是股东、董事、监事共同参与公司决策的重要平台。

我们的目标很明确,就是要确保会议的顺利进行,达成预期的各项议程目标。

1.背景分析公司战略规划调整公司治理结构的完善2.目标设定审议并通过年度报告确定新一年的发展战略完善公司治理结构二、会议筹备具体流程1.会前筹备确定会议日期、地点、议程发出会议通知,明确参会人员准备会议资料,包括年度报告、财务报表等2.会中执行开幕致辞,介绍会议议程依次进行各项议程的讨论与表决3.会后跟进整理会议纪要,发送给参会人员根据会议结果,制定具体执行计划三、关键环节细化1.会议通知通知内容要详尽,包括会议时间、地点、议程、参会人员等通知方式要多样,确保每位参会人员都能及时收到2.会议资料准备资料要全面,包括公司年度报告、财务报表、相关法律法规等资料要准确无误,避免出现任何错误3.会议议程安排节奏要紧凑,确保每个议程都能得到充分讨论时间分配要合理,避免某些议程占用过多时间四、风险评估与应对措施1.风险识别参会人员未能按时到场会议资料出现错误会议过程中出现突发状况2.应对措施提前与参会人员沟通,确保按时到场对会议资料进行多次审核,确保无误准备应急预案,应对突发状况五、会议筹备团队分工1.筹备组长负责整体筹备工作的协调与监督确保筹备工作按照既定流程进行2.资料组负责会议资料的收集、整理与审核确保会议资料准确无误3.会务组负责会议现场的布置、设备检查等确保会议现场设施齐全、正常运行在这个方案的背后,是我们对公司治理结构的深刻理解,对会议筹备流程的熟练掌握,以及对公司未来发展的美好愿景。

监事会会议工作流程图

监事会会议工作流程图

监事会会议工作流程根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度,对监事会会议工作流程归纳如下:一、监事会会议类型1、定期会议(例行会议):每年度至少召开两次(我司监事会近几年召开会议情况见附件);2、临时会议:存在以下情形时,监事会应当在10日召开临时会议:(1)监事提议召开时;(2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时;(3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时;(4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时;(6)其他情形。

监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议,具有同等效力。

(注明:监事提议召开监事会临时会议的,应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议,书面提议主要包括:提议监事的、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。

收到提议2日,监事会办公室应当发出召开临时会议的通知)二、会议召集由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

三、会议通知1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员,同时准备好会议的相关材料(如签到表、表决票、会议材料等);2、通知容主要包括:时间地点、会议提案、召集人和主持人(临时会议提议人及提议)、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。

四、议事方式1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行;必要时,可邀请董事长、董事及高级管理人员列席;2、监事应亲自出席,不能出席的,应书面委托其他监事代为出席(委托书容主要包括:本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等),不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权;3、开会时,首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项(提案)等,介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事项发表明确意见,同时发表自己的明确意见。

长安银行监事会会议工作流程

长安银行监事会会议工作流程

长安银行监事会会议工作流程长安银行监事会现场会议工作流程就会议主要认为必要事项向*会进行报告三分之一以上监事联名提议至少提前会议筹备议案材料 5日发出会议通知全部外部监事提议征询反馈监事长会议签到委托授权书提交股东大会审议会议召开审议议案议案表决会后发文报送监管部门整理归纳档案文件执行和落实会议决议/意见形成会议记录就议案材料落实反馈10%以上向董事长、行的股东宣读会议决议检查、督办长征求意见书面提议长安银行监事会开展监督活动的工作流程会议审议通过监督检查组充分讨论成立监督检查组下发监督意见归纳总结发现问题监事会年度开展监督活动工作计划确定监督主知书就有关问题质询、监事长认为方案形成工作底稿等)必要时被监督对象准备征询反馈征询反馈落实反馈自查报告、监督档案等材料征求总行有关管理部门及主管行领导意见征求监督对象意见被监督对象就有关问题进行落实整改长安银行监事会通讯会议工作流程监事长征求董事长、认为必要行长意见三分之一征询反馈以上监事联名提议至少提前会议筹备3日发出会议议程会议通知全部外部监事提议征询反馈电子邮箱、传真、邮寄等方式获取并审议议案提交股东大会审议会议召开当日以电话传真、电子邮件等方式举行表决会后发文报送监管部门整理归纳档案文件执行和落实会议决议/意见3日内,监事会正征求总行有关落实反馈10%以上式表决意见以特快部门及主管行的股东检查、督办专递等方式送达领导意见书面提议长安银行监事会专委会现场会议工作流程监事长认为必要至少提前会议筹备3日发出会议议程会议通知权范围内监事会授议案材料会议签到委托授权书审议议案议案表决作为议案材料提交监事会审议会后发文整理归纳档案文件职责要求形成会议记录宣读会议决议长安银行监事会专委会通讯会议工作流程电子邮箱、传真、邮寄等方式获取并审议议案监事长认为必要作为议案材会后发文至少提前会议筹备会议当日以电话传料提交监事职责要求3日内正式表决整理归纳档案文件意见以特快专递等方式送达。

职工监事换届流程

职工监事换届流程

职工监事换届流程
职工监事是企业法定的监督机构,对企业的经营管理活动进行监督。

职工监事的任期通常为3年,满期后需要进行换届选举。

职工监事换届的主要流程如下:
1. 监事会提前3个月成立换届工作领导小组,负责换届工作的准备。

2. 工会在换届前2个月,根据公司职工代表大会选举办法,确定新的监事候选人名单。

候选人必须是公司正式员工。

3. 监事会制定本届监事换届选举方案,包括选举时间、程序、办法等。

方案须报公司董事会批准。

4. 在换届前1个月,由工会干事召开职工代表大会,介绍监事候选人情况,进行无记名投票选举。

5. 选举结束后由工会统计票数,根据得票多少决定当选监事。

6. 新当选的监事进行任职宣誓,监事会改选主席。

同时,卸任的监事进行工作交接。

7. 公司在工商部门办理换届监事的变更登记。

8. 监事会制定新的工作计划,召开第一次会议,标志换届工作完成。

整个换届过程应严格按照公司章程和选举方案进行,保证监事的民主选举和顺利交接,维护企业的正常运转。

董事会与监事会运作制度

董事会与监事会运作制度

董事会与监事会运作制度第一章总则第一条为规范公司的董事会和监事会的运作,提高企业整治水平,保护股东和利益相关方的合法权益,订立本《董事会与监事会运作制度》(以下简称“本制度”)。

第二条本制度适用于我公司的董事会和监事会成员及相关工作人员。

第三条董事会是公司的最高决策机构,负责订立公司的经营战略、重点投资决策和其他重点事项的决策。

监事会是对董事会的监督机构,负责监督公司的经营情形、财务情形和业务风险。

第四条董事会和监事会应依照法律、法规和公司章程的规定履行职责,保持独立性、公正性,始终以公司的长期利益为依归。

第二章董事会的成员第五条董事会由肯定数量的董事构成,其中包含执行董事和非执行董事。

执行董事由公司高级管理人员担负,负责公司的日常经营管理;非执行董事由独立董事和非高级管理人员担负,负责监督公司管理层的决策和执行。

第六条董事会成员应具备专业知识和经验,具备履行职责所必需的本领和素养,且不得有违法违规记录。

担负董事会成员的人员须经股东大会选举产生。

第七条董事会成员任期为一届,每届任期为三年。

连续连任不得超出两届。

第八条董事会成立后,应召开第一次董事会会议,选举董事会主席并产生董事会秘书,落实各项工作职责和工作流程。

第九条董事会主席负责组织和召集董事会会议,主持董事会的工作。

董事会主席应当保证董事会会议的有效进行,确保决策的科学性和合法性。

第十条董事会会议依照公司章程的规定进行,并提前公告。

紧要决策事项应依据公司章程的规定确定票决比例。

第十一条董事会会议决议应当记录在案,会议记录由董事会秘书负责书写,并依照法律法规的要求进行保管。

第十二条董事会成员在会议期间应当认真履行职责,依照公司章程和决策程序发表看法并进行投票表决。

董事会成员不得利用职务或信息优势为本身或他人谋取不正当利益。

第三章监事会的成员第十三条监事会由肯定数量的监事构成,其中包含内部监事和外部监事。

内部监事由公司高级管理人员担负,负责监督公司的经营管理;外部监事由公司外部人员担负,负责对公司经营情形的监督。

董事会、股东大会、监事会召开业务流程

董事会、股东大会、监事会召开业务流程

1、股东大会会议召开流程2、董(监)事会会议召开流程董事会会议需提前10天通知;监事会会议通知时间由公司章程或议事规则规定根据章程或议事规则规定时间通知准备全套会议资料3、董事会审计委员会会议召开流程审计委员会的筹备、召开定期会议(现场、年报)现场听取审计计划现场听取公司经营汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见与会计师见面会审计后出具意见编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有)签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯、其他)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档定期会议(季报、半年报)提交董事会编制定期报告或备案4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程薪酬与考核委员会的筹备、召开定期会议(现场年报)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档高管述职报告沟通提交董事会审议或备案5、董事会提名委员会、战略委员会会议召开流程提名、战略委员会的筹备、召开定期会议(现场、年度)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档提交董事会审议批准或备案6、信息披露管理工作流程7、内部重大信息管理工作流程报告责任人上报重大信息临时信息、宣传性文件定期整理分析、核实存档需走流程 材料准备董(监)事会股东大会决议存档跟踪项目进展 月度 季度 半年度 年度10日10日7月30日前1月31日前整理分析 主要经营数据汇总主要经营内容汇总 编制季报存档 整理分析半年度计划和总结汇总 编制半年报、年报专项存档年度计划和总结汇总如需事发24小时内如需信息披露董事会秘书审核存档8、股权管理工作流程股东股权登记股权管理流程IPO 股权登记、上市,办理限售中国结算网站下载(每月) 股东大会名册股东沟通股票买卖流程董监高买卖股票报备向深交所和结算公司申报身份信息 初始股份登记信息变更登记 离任申报报备书面计划 买卖公司证券复函 确认,指定网站公告 向深交所办理加、解锁委托书买卖中小心操作谨防误操作引起短线交易(6个月) 谨防超买超卖 谨防不符上市条件 持股5%,变动5% 控股变动1% 股东买卖股票信息披露临时公告收回违规收益 持股5%权益变动报告书控股变动1% 定期报告披露董监高股份变动股票期权 限制性股票变动 年内股份增减变动 董监高股份转让制度每年不超25%上市1年内不转让 离职后半年内不转让 离任后7-18个月转让不超过50%(中小板适用)董监高持股变动2日内 股东名册保管股份异动时申请新股、可转债发行登记、上市 限售股上市流通 谨防窗口期买卖 股份质、解押5%以上9、董事、监事、高管人员事务管理模板工作流程任职离职准备有关材料董监高事务管理模板日常工作买卖股份信息传递独立董事候选人声明独立董事提名人声明独立董事履历表独立董事资格证书董事详细简历董秘资格证书深交所报备,独立董事无异议深交所网站公示董(监)事选举、高管聘任聘任一个月内签署声明和承诺声明和承诺交易所报备(系统)每年修改一次简历二年一次参加培训董(监)事连选可连任独董任期二届(不超六年)辞职应提交书面报告离职生效符合规则要求参加公司三会会议参加公司专门委员会会议参加年度经营情况汇报会独立董事不少于十天在公司工就重要事项发表独立意见对公司运作、发展提建议年报审计沟通,发表意见参加证券相关知识培训配合公司和监管部门其他工作窗口期知会买卖计划申请书报深交所备案买卖问询函买卖确认临时公告稿转发季度报告,半年度、年度报告年度经营情况汇报月度信息内容、行业信息公司重大事项,重大新闻等投资者对公司要求、希望、建议监管部门要求证券市场法律法规、信息汇编规范运作案例10、直通车披露业务流程示意图否否上市公司创建信息披露申请专区判断是否同时满足下列条件:1、公司是否属于“直通披露公司”2、公告类别是否属于“直通披露公告类型”传统事前审查流程提交时校验:1、公告日期大于或等于当日,且小于或等于下一披露日2、提交日期为交易日3、文件至少有一个选择了“登报”或“上网”不符合,给出提示是11、大股东问询沟通工作流程股东信息沟通指定专人,确定联系方式大股东问询与沟通公司信息沟通有重大事项时配合上市公司履行信息披露义务股价异动时配合监管部门和公司问询,及时答复权益变动时知会上市公司股东及其一致行动人增减持预沟通(增减1%)上市公司股东及其一致行动人增持情况报备表上市公司内幕信息知情人员档案股权质押(1天内)其他事项信息问询公司重大投资预沟通三会运作专门委员会运作公司信息披露公司战略发展规范运作相关资料控股股东参加监管部门培训、会定期:每月一次临时:重大事项投资者关系管理工作投资者来访预约预沟通调研提纲做好调研接待计划签署承诺书沟通、参观 会议记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网上业绩说明会发出通知年报披露后10日内准备模拟问题和主持稿与信息公司预沟通通知参会董、高说明会、接待召开沟通资料下载分析整理重点汇报存档网上投资者接待日如有公司投资者接待日发出通知材料准备 做好接待计划签署承诺书座谈沟通、参观工厂(如需) 会谈记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网站建设公告信息上传投资者问答回复常见问题Q&A 专题文章邮件投资者组件建立公告速递参会邀请 节日问候 收邮件 回复整理存档路演编制路演计划资料准备机构预约 实施路演 路演总结 互动平台收到信息查看问题回复整理存档电话接待电话接待记录登记编制问答手册来访即时24小时24小时1次/日 2次/日24小时半年1次1次/日走访机构 确定走访对象走访预约实地走访会谈纪要 资料存档投资机构策略报告会 筛选拟参加会议 提出申请 资料准备参加策略会 与机构投资者沟通 参会总结资料存档资料存档邀请机构参加资料整理存档半年1次研报转发年报寄送2个工作日检查信息核实知会文件。

公司外派监事会工作方案

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监事会工作目标
监事会工作职责
监事会工作流程
监事会工作要求
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监事会工作目标
确保公司合规经营
监事会工作目标之一是确保公司遵循法律法规和监管要求,避免违法违规行为的发生。
监事会工作要求
严格遵守法律法规和公司章程
监事会成员必须遵守国家法律法规和公司章程的规定,不得违反法律法规 和公司章程的禁止性规定。
监事会成员应当履行监督职责,对公司财务、经营决策、管理行为等进行 监督,确保公司合法合规经营。
监事会成员应当对公司披露的信息进行核实,确保信息真实、准确、完整, 不得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会有权审查公 司的财务报表、财 务报告和审计报告。
监事会应确保公司 的财务报告真实、 准确、完整,不存 在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
监事会应对公司的 财务状况进行监督 ,发现异常情况及 时向董事会或股东 大会报告。
监事会应督促公司 建立健全内部控制 制度,防止财务风 险的发生。
调查公司违法违规行为
对重大事项进行专项监督
监事会需对公司的重大决策、财务状况、高管任免等事项进行监督 监事会有权对公司的重大投资、融资、担保等项目进行专项检查 监事会应定期对公司的内部控制、风险管理等进行评估和监督 监事会需对公司的关联交易、信息披露等事项进行严格监督
定期向股东大会报告工作
制定监事会工作计划 定期召开监事会会议 对公司财务进行检查和监督 定期向股东大会报告工作

2024年监事会工作制度范文(二篇)

2024年监事会工作制度范文(二篇)

2024年监事会工作制度范文第一章第一条为了规范公司监事会工作程序和行为方式,提高监管工作的有第二条第三条第四条第五条第六条效性,确保监事会依法独立、有效行使监督权,依照《公司法》、《公司章程》等相关规定,特制定本制度。

公司监事会是依据《公司法》的规定设立的公司内部监督机构,对股东大会和国家有关主管机关负责,对企业经营活动进行监督、检查、报告。

监事会应当依法行使企业监督权,保障股东和企业职工的合法权益不受侵犯。

第二章监事一般应当具备下列条件:(1)能够维护股东的权益;(2)坚持原则、公正廉洁;(3)具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

公司监事会成员由二名股东代表和一名公司职工代表组成。

股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。

《公司法》规定的情形及被中国证监会确定为禁入者,且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的监事。

公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

第七条监事任期三年,可以连选连任。

监事在任期届满前,股东大会或委派单位不得无故解除其职务。

第八条监事连续两次未能亲自出席,也不委托其他监事出席监事会议第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条的,视为不能履行职责,监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

监事可以在任期届满前提出辞职,有关董事辞职的规定适用于监事。

监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。

新任监事应当在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内签署《监事声明及承诺书》,并向公司监事会备案。

第三章监事会的性质和构成监事会是公司依法设立的监督董事会、公司经营管理人员、并负责向股东大会报告的机构。

监事会由三人组成,其中一人出任监事会主席。

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核,并提出书面审核意见;第十六条第十七条第十八条第十九条(2)检查公司财务;(3)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违____律、行政法规或者本公司章程的行为进行监督;(4)当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会;(6)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

监事会工作细则(三篇)

监事会工作细则(三篇)

监事会工作细则第一章总则第一条监事会是企业法人独立监督机构,依法对企业经营管理活动进行监督的机构。

第二条监事会的任务是对企业的经营管理活动进行监督,保护股东权益,提高企业的经营效益,维护企业的合法权益。

第三条监事会在履行职责时应遵守法律、法规和公司章程,按照公平、公正、公开的原则进行工作。

第四条监事会由董事会选举产生,由履行监事职责的监事组成,监事的职务由法人、机关和其他组织的代表或者公司的股东担任。

第五条监事会的工作职责包括:监督企业的经营管理活动,审计企业的财务状况,检查企业的决策过程,维护股东权益,发挥监督作用,提出建议和意见。

第六条监事会按照法定程序召开例会,监事会的决议应当由出席监事的大多数同意。

第七条监事会应当建立健全内部办公制度,维护信息的保密性,确保监事会的工作正常运行。

第八条监事会应当执行股东大会的决议,并向股东大会报告工作情况。

第二章监事会的组成和选举第九条监事会由3-5名监事组成,由代表法人、机关和其他组织的代表或者公司的股东担任,其中至少一名由公司的职工代表担任。

第十条监事会的监事由股东大会选举产生,任期为3年,连选连任不得超过两届。

第十一条监事会的监事应当具备监事职责所需要的专业知识和能力。

第十二条监事会的监事应当独立履行职责,不受其他组织或者个人的干扰。

第十三条监事会的组成和选举要符合法律、法规的规定,遵循公平、公正、公开的原则。

第十四条监事会的监事可以随时辞职,公司应当制定监事辞职的程序和要求。

第三章监事会的职权和职责第十五条监事会有权要求公司提供相关的经营管理信息和财务信息,有权派出检查组进入公司进行检查。

第十六条监事会有权提出对公司的经营管理活动进行监督和检查的建议和意见。

第十七条监事会有权对公司的决策程序和决策结果进行审查,发现问题应及时提出并追究责任。

第十八条监事会有权提出对董事、高级管理人员的人事任免和奖惩进行监督和审查的建议。

第十九条监事会应当认真履行股东委托的任务,制定并执行监督计划,及时报告工作情况。

监事会工作细则例文(2篇)

监事会工作细则例文(2篇)

监事会工作细则例文____中国核工业二三建设有限公司(____-06-21)____:____次〖大中小〗总部各部门,各事业部:为进一步规范公司法____理结构,保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行,公司制定了《中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》,现正式发布,请遵照执行。

二О一О年____月____日中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则前言第一条为进一步规范公司法____理结构,保证中国核工业二三建设有限公司(以下称二三有限公司)股东会、董事会、监事会的良好运行,依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则,制定本工作细则。

第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。

旨在规范各级职责和工作流程。

第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。

第一章工作职责第四条董事长工作职责:(一)批准股东会、董事会的会议议题,确定会议的时间、地点和参会人员,签发会议通知;(二)批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件;(三)召集并主持股东会、董事会会议;(四)检查、监督股东会、董事会决议的实施。

第五条监事会主席工作职责:(一)确定监事会的会议议题,确定会议的时间、地点和参会人员,签发会议通知;(二)批准监事会会议召开前的各种会议文件;(三)召集和主持监事会会议;(四)检查监事会决议的实施情况。

第六条董事会秘书职责:(一)负责收集股东会、董事会的会议议题,提出会议策划方案;(二)负责会议议题的分解,下发到相关部门和单位,进行文件的准备;(三)负责会议召开期间的总体协调;(四)负责____、决议的起草和发布;(五)负责股东、董事、监事之间的协调与沟通;(六)协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况;(七)负责办理董事会和董事长交办的其他事务。

监事会办公室职责流程

监事会办公室职责流程

4
是 审核,是否 给予处理 否
处理决定 存档
送达回证
签收送达回证
结案报告 完成立案案 件登记表
审核,是否同意 否, 修改 是
存档
国泰君安纪检监察管理
违规违纪行为处理流程( 违规违纪行为处理流程(续) 业务流程现状
编号:GTJA-SO 03 编号:GTJA-SO—03
序号
1

流程改进建议

由“纪办/监察室主任”和“公司 分管领导”分别根据自己的工作 经验进行判断。


3


4



国泰君安纪检监察管理
其他进行初核 /初审的部门 纪办/ 纪办/监察室信访 工作人员
收到来信
信访处理流程
纪办/ 纪办/监察室主任
编号:GTJA-SO 04 编号:GTJA-SO—04
公司分管领导
被反映人
填写信访处理单
1
否,修改 审核,是否同意 是 审核,是否进 行初核/初审 是
1

征求监事 意见
修改定稿
有关会议 文件定稿
会议通知
监事反馈 参会意见
否 结束 符合 规定 条件 是 召开会议,审 议有关文件
会议决议
审议修改后的 文件提交股东 大会审议
存 档
国泰君安监事会管理
召开监事会会议流程( 召开监事会会议流程(续) 业务流程现状
编号:GTJA-SO 01 编号:GTJA-SO—01
gtjaso03收到来信填写信访处理单审核是否同意否修改根据来信内容转相关部门初核初审信访监督反馈本部门初核初审情况其他部门初核初审情况初核初审报告初核初审违规违纪行为线索登记表审核是否立案参加违规违纪处理程序审核是否进行初核初审审核是否同意否修改是否需信访监督是否需反馈上级部门或来信人情况反馈纪办监察室信访工作人员其他进行初核初审的部门纪办监察室主任公司分管领导被反映人国泰君安纪检监察管理信访处理流程编号

三会开会流程-概述说明以及解释

三会开会流程-概述说明以及解释

三会开会流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述"三会开会流程"是指在组织中进行的三种类型会议的开会流程,包括企业内部的三会,即董事会、股东大会和监事会。

这些会议是企业决策和监督的重要机制,对于公司的发展和稳定起着至关重要的作用。

本文将详细介绍三会的开会流程,包括会前准备、会议议程和会议进行等各个环节的具体步骤和要点。

通过深入了解和掌握三会开会流程,可以更好地组织和管理会议,提高会议效率和决策质量。

在会前准备阶段,我们需要明确会议的目的、主题和议程,确定参会人员并发送邀请函,同时做好会议场地的安排和会议材料的准备工作。

这些准备工作对于会议的顺利进行至关重要,能够有效地提高会议的效率和质量。

会议议程是会议的核心内容,它详细规划了会议的各项议题的安排和讨论的顺序。

在起草会议议程时,需要充分考虑参会人员的角色和需要,确保会议的议题涵盖了各方的关注点,并合理安排时间,以保证会议的高效进行。

会议进行是会议的实质环节,参会人员按照议程进行各项讨论和决策。

会议进行时,主持人要确保会议按照规定的时间和流程进行,并且保持会议的秩序和纪律。

在会议进行中,参会人员可以就各项议题展开讨论并发表自己的意见和观点,以达成共识或作出决策。

总结会议内容是会议的结束环节,主持人可以对会议进行总结,回顾会议讨论的重点和亮点,以及达成的共识和决策。

同时,还可以提出会议记录和会议纪要,以供参会人员回顾和参考。

除了总结会议内容外,还需要提出建议和行动计划。

通过会议的讨论和决策,往往可以发现问题和挑战,并提出相应的解决方案和行动计划。

这些建议和行动计划将成为后续工作的重要指导和推动力,帮助企业实现发展目标。

综上所述,三会开会流程是组织中重要的决策和监督机制,通过合理的会前准备、详细的会议议程和高效的会议进行,可以确保会议的顺利进行和决策的质量。

同时,通过总结会议内容和提出建议和行动计划,能够为后续工作的开展提供有效的指导和支持。

公司监事工作制度

公司监事工作制度

公司监事工作制度有限责任公司监事会工作制度第一章总则为了完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,制定本制度。

第二章监事会的构成公司设立监事会,监事会由3名监事组成。

其中,监事长1名,委派监事1名,职工监事1名;监事长和委派监事由集团任命派出;职工监事由公司职工代表大会选举产生。

公司执行董事和高级经营管理人员不得兼任监事。

监事任期每届为三年,监事任期届满经集团考核合格后,可以连选连任。

如果监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数时,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规规定,履行监事职务。

第三章监事会的职权与义务监事会行使下列职权:一)制订监事会议事规则,并报集团监事会批准。

二)对执行董事、高级经营管理人员履行职责情况进行监督,建立企业执行董事、高级经营管理人员履职档案。

三)对违反法律、行政法规的执行董事、高级经营管理人员提出罢免的建议。

四)当执行董事、高级经营管理人员的行为损害本公司利益时,要求其予以纠正。

五)配合上级对公司执行董事、法定代表人进行离任审计。

六)对执行董事、高级经营管理层人员就有关财务、资产状况和经营情况进行质询。

七)督促公司建立健全经理层决策制度,并监督执行。

八)对公司有关部门进行询问,要求其就相关情况或问题作出解释。

九)要求公司报送财务会计报告、会议纪要、决定、合同、协议等文件资料。

十)查阅会计凭证、会计账薄(包括电子账簿)等财务会计资料以及经营管理活动有关的其他资料,审议财务报告并发表意见。

十一)对财务状况、预算执行、重大投资、贷款、担保、产权变动、资产处置、资产损失核销及招投标等重大经营管理活动进行监督检查,就检查发现的问题提出处理建议,对必要事项进行调查。

十二)发现公司经营情况异常时,聘请中介机构对公司有关事项进行审计和核查,费用由公司承担。

十三)检查、监督公司的财务活动。

监事会主要工作流程2014.10.11

监事会主要工作流程2014.10.11

监事会主要工作流程——在规范化基础上开展监督检查工作国资委监事会第20办事处李玉萍2014年10月16日国有企业监事会工作的依据是《国有企业监事会暂行条例》(2001年2月1日国务院第26次常务会议通过,国务院令第283号,共29条),目前还没有进行法律意义上的修订。

《关于加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》(国资发监督〔2006〕174号,2006年9月28日)印发后,实际上对《条例》的部分内容进行了重新诠释,提出了“加强当期监督,提高监督时效”的要求。

这是监事会工作一个非常大的转变,工作难度和复杂程度大大提高。

要与时俱进地做好监事会工作,除了要依法、合规及遵守相关工作纪律,在具体工作层面把工作事项尽可能列示清楚,编制清晰的制度流程,就能够在具体做某一件事情的时候,快速响应,保证工作效率和效果。

我们办事处在充分征求意见的基础上,编制了《监督检查工作手册》(2013版),包括监督检查工作制度和工作模板。

经监事会主席批准,自2013年7月1日起印发办事处全体同志。

新录用的公务员和聘用的工作人员到办事处开始工作前,人手一册,不再就工作问题特别讲解。

执行一年多来,效果较好,也与部分办事处分享了我们的成果,目前正在进一步征求意见,准备进行修订。

下面从三个方面介绍一下我们对监事会日常工作主要内容和流程的理解及做法。

一、监事会组织机构及日常管理目前中央企业外派监事会日常工作通过办事处这个机构运行,也可以看作是监事会主席的工作办公室,为以监事会主席名义上报的监督检查报告及各类专项报告、及时反映企业存在的重大问题和风险做好基础工作。

我们办事处是中央企业外派监事会的28分之一,目前在监事会主席领导下对4户企业开展监督检查工作。

设办事处主任1人、副主任2人,根据监督检查业务、日常行政管理和内部工作协同的需要进行分工,对主席负责。

办事处内设4个组,各负责1户企业的监督检查工作。

为了保证工作效果,办事处内部会适当集中力量对重点子企业或重点事项进行集中或专项检查,也会争取借助于监事会工作局组织的集中重点检查和境外检查弥补检查力量的不足。

[公司董事会会议记录]监事会会议记录范文

[公司董事会会议记录]监事会会议记录范文

[公司董事会会议记录]监事会会议记录范文会议记录的要求归纳起来主要有两个方面,一个是速度要求,一个是真实性要求。

一会议时间:200X年X月X日会议地点:在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。

其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。

(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。

或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。

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监事会会议工作流程根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度,对监事会会议工作流程归纳如下:一、监事会会议类型1、定期会议(例行会议):每年度至少召开两次(我司监事会近几年召开会议情况见附件);2、临时会议:存在以下情形时,监事会应当在10日内召开临时会议:(1)监事提议召开时;(2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时;(3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时;(4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时;(6)其他情形。

监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议,具有同等效力。

(注明:监事提议召开监事会临时会议的,应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议,书面提议主要包括:提议监事的姓名、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。

收到提议2日内,监事会办公室应当发出召开临时会议的通知)二、会议召集由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

三、会议通知1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员,同时准备好会议的相关材料(如签到表、表决票、会议材料等);2、通知内容主要包括:时间地点、会议提案、召集人和主持人(临时会议提议人及提议)、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。

四、议事方式1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行;必要时,可邀请董事长、董事及高级管理人员列席;2、监事应亲自出席,不能出席的,应书面委托其他监事代为出席(委托书内容主要包括:本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等),不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权;3、开会时,首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项(提案)等,介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事项发表明确意见,同时发表自己的明确意见。

五、表决程序1、监事会决议可采取记名投票表决,也可采用举手表决,但有监事提议采取投票表决时应采用投票表决,表决意向为:赞成、反对、弃权;2、采取记名投票表决的,与会监事表决完后,监事会秘书应收集表决票并在一名监事的监督下进行统计;3、会议主持人宣布统计结果;4、监事会做出的决议必须经全体监事的2/3 以上成员表决通过。

六、会议记录1、监事会秘书做好会议记录,会议记录主要包括:会议届次及时间地点、会议召集人主持人、出席情况、提案及每位监事发表的意见和表决意向、提案的表决方式及结果等;2、与会监事应对会议记录、决议记录等材料进行签字确认;3、在决议公开之前,与会监事及其他与会人员应对决议内容保密。

七、会后落实及资料归档1、监事应当督促相关人员落实监事会决议(最好建立监事会决议执行记录制度),监事会主席在以后的监事会会议上应通报已形成决议的执行情况;2、监事会会议档案由监事会办公室保管,包括:会议通知、会议签到表、会议材料、表决票、与会监事签字的会议记录、决议记录等材料;3、监事会会议档案的保存期限为10年。

八、信息披露1、信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。

其中:(1)上市公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。

年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内(其中监事会应于每个会计年度结束后45 日内完成上年度监事会工作报告并汇总到总裁办公室及证券部);中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内,季度报告应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。

第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间;(2)上市公司应当披露的临时报告:董事会、监事会、股东大会决议;香港联交所和上海证券交易所上市规则规定的“须予公布的交易”;香港联交所和上海证券交易所上市规则规定的“关联交易”;担保事项;重大事项等。

其中,监事会应当在监事会会议结束后 1 个工作日内,将决议、决议公告和会议记录送交董事会秘书,由董事会秘书根据信息披露要求上报交易所,并联系披露有关信息。

监事人员变动,由其本人自发生之日起2 日内报送。

2、公司信息披露工作由董事会统一领导,董事会秘书具体负责。

监事和监事会负责监督公司信息披露事项,并应确保有关监事会公告内容真实、准确和完整。

监事个人非经董事会书面授权,不得对外发布公司未披露的信息。

监事知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息时,应及时通知董事会秘书或证券部;3、监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查,对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正;4、公司董事、监事、高级管理人员及重大内幕信息的报告者、材料编制者、信息传递者、审核者、披露者以及相关事件的参与者,在信息露之前,负有保密责任;5、监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督;关注公司信息披露情况,发现信息披露存在违法违规问题的,应当进行调查并提出处理建议;6、监事会对定期报告出具的书面审核意见,应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

附:1、我司监事会近几年定期会议召开情况:(1)每年3月份左右,召开监事会会议主要审议上年度的监事会工作报告及上年度公司年报(含财务决算报告及利润分配预案等);(2)每年4月份左右召开监事会会议主要审议公司当年的第一季度报告;(3)每年8月份左右召开监事会会议主要审议公司半年度报告(中期报告);(4)每年10月份左右召开监事会会议主要审议公司第三季度报告;(5)新一届监事会产生后召开监事会会议选举监事会主席、监事会副主席,并对新一届监事会工作进行讨论并部署。

2、监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:(一)检查公司财务,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;(五)向股东大会会议提出提案;(六)依照本法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审,并提出书面审核意见;(八)监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、股东大会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十一)修改公司章程;(十二)审议批准规定的担保事项;(十三)审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划;(十六) 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上的股东的提案;(十七)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的;(十八)其他事项。

4、董事会对股东大会负责,行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)董事会发现控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的应立即对其所持公司股份申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;并视情节轻重对协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免;(十二)制定公司的基本管理制度;(十三)制订公司章程修改方案;(十四)管理公司信息披露事项;(十五)向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;(十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(十七)法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(八)、(十三)项必须由全体董事过半数通过,并且取得出席会议的董事三分之二以上表决同意外,其余可以由全体董事半数以上表决同意通过。

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