主板信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式
上市公司董事会决议公告格式
上市公司董事会决议公告格式证券代码：______ 证券简称：______ 公告编号：____________股份有限公司董事会决议公告一、董事会会议召开情况1．说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2．说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3．说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。
4．说明董事会会议的主持人和列席人员。
5．说明本次董事会会议的召开是否符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1．说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2．说明每项议案的具体内容。
所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露公告格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。
3．所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。
4．所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐人发表意见的，应说明相关情况。
5．审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。
6．所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。
三、备查文件1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。
______股份有限公司董事会______年______月______日。
上市公司更换法人股东会决议范本
上市公司更换法人股东会决议范本一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地点会议性质：临时股东会二、会议通知情况公司于通知时间向全体股东发出了书面通知，通知内容包括会议的时间、地点、议程等。
三、会议出席情况出席本次股东会的股东及股东代表共X人，代表公司股份X股，占公司总股本的X%。
四、会议主持情况本次股东会由公司董事长原董事长姓名主持。
五、会议决议事项经全体股东审议并表决，形成如下决议：1、同意免去原法人姓名的公司法定代表人职务。
2、同意选举新法人姓名为公司法定代表人，任期自本次股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
六、新法人的基本情况新法人姓名，性别新法人性别，身份证号码为新法人身份证号码，联系地址为新法人联系地址，联系电话为新法人联系电话。
七、相关说明及要求1、本次更换法定代表人是为了适应公司发展的需要，进一步优化公司治理结构，提高公司的管理效率和决策水平。
2、新当选的法定代表人应严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，认真履行法定代表人的职责，维护公司和股东的合法权益。
3、公司各部门和全体员工应积极支持和配合新法定代表人的工作，确保公司的正常运营和持续发展。
八、其他事项1、本决议自股东会表决通过之日起生效。
2、本决议一式X份，股东各执一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案。
以下为股东签名：股东（签名或盖章）：＿___________________股东（签名或盖章）：＿___________________股东（签名或盖章）：＿___________________公司名称股东会决议日期。
深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式大全
信息披露业务备忘录第31号——公告格式（第1～40号）（修订）（深圳证券交易所公司管理2010年10月22日制定、2011年3月16日修订）为促进上市公司信息披露质量提高，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及本所《股票上市规则》等有关规定，制定本业务备忘录。
为进一步规范上市公司信息披露行为，促进上市公司信息披露质量提高，本所根据最新出台的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及最新监管形势，在本所2008年12月31日颁布的《上市公司信息披露格式指引第1号-第17号》的基础上整合编制了《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第1号-第40号》（见附件），现予以颁布，请参照执行。
本备忘录所附的公告格式对应本所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《可转换公司债券业务实施细则》、《股改备忘录第16号——解除限售》：《信息披露业务备忘录第22号——业绩预告、业绩快报及修正》、《信息披露业务备忘录第23号――股票交易异常波动》、《信息披露业务备忘录第24号——传闻及澄清》、《信息披露业务备忘录第27号――重大合同》、《信息披露业务备忘录第29号――新增股份上市》、《信息披露实务讲解第3号——减持股份》、《上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理》、《上市公司业务办理指南第8号——分红派息、转增股本实施》等文件所指向的相关“格式指引”或“公告格式指引”。
附件：《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》第1号-第40号第1号上市公司收购、出售资产公告格式第2号上市公司关联交易公告格式第3号上市公司分红派息、转增股本实施公告格式第4号上市公司召开股东大会通知公告格式（修订）第5号上市公司股东大会决议公告格式第6号上市公司对外（含委托）投资公告格式第7号上市公司担保公告格式第8号上市公司变更募集资金用途公告格式第9号上市公司股票交易异常波动公告格式（修订）第10号上市公司澄清公告格式第11号上市公司重大诉讼、仲裁公告格式第12号上市公司债务重组公告格式第13号上市公司变更证券简称公告格式第14号上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式第15号上市公司业绩预告及修正公告格式（修订）第16号上市公司业绩快报及修正公告格式第17号上市公司重大合同公告格式第18号上市公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告格式第19号上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式第20号上市公司募集资金置换前期投入公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式第22号上市公司董事会决议公告格式第23号上市公司监事会决议公告格式第24号上市公司日常关联交易预计公告格式第25号上市公司关于重大资产重组实施情况报告书格式第26号上市公司破产申请提示性公告格式第27号上市公司被法院受理破产申请公告格式第28号上市公司破产重整计划（和解协议）获准公告格式第29号上市公司被法院宣告破产暨终止上市风险提示性公告格式第30号上市公司股东减持股份公告格式第31号上市公司股东追加承诺公告格式第32号上市公司股改限售股份上市流通公告格式第33号债券发行公告格式第34号债券上市公告书格式第35号上市公司债券回售公告格式第36号上市公司债券付息公告格式第37号上市公司可转债赎回公告格式第38号上市公司可转债赎回结果公告格式第39号上市公司债券兑付暨摘牌公告格式第40号上市公司股权激励计划行权情况公告格式第1号上市公司收购、出售资产公告格式证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司收购、出售资产公告特别提示（如适用）：本次交易存在重大交易风险，或交易完成后对上市公司产生较大风险的，应当以“特别提示”的形式逐项披露交易风险和交易完成后可能给上市公司带来的风险因素：1．交易风险通常包括标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测的风险、审批风险、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险、标的资产权属风险等。
关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍 - 投行部
关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍 - 投行部关于上市公司重大资产重组操作流程的简要介绍——结合万丰奥威重组案例一、基本概念与法规适用(一)定义上市公司及其控股或控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例，导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
要点1、日常经营活动之外;要点2、资产层面的购买与出售，与上市公司股权层面的重组(上市公司收购)不同，但一般情况下资产层面的重组与股权层面的重组结合进行; 要点3、达到一定比例，50%。
(二)标准指标:资产总额、营业收入、资产净额比例:变化达到50%，基准:以上市公司最近一年度、经审计、合并报表为基准。
(三)类型1、单纯资产重组型(1)资产出售型;(2)资产购买型;(3)资产置换型(资产购买与出售)。
2、资产重组与发行股份组合型(1)非公开发行股份购买资产;(2)换股吸收合并;(3)其他组合型。
注:发行股份购买资产与换股吸收合并的区别点:, 非公开发行股份购买资产的发行对象不得超过10人，换股吸收合并可以;, 换股吸收合并需要设计债权人保护和异议股东选择权机制，发行股份购买资产不需要。
(四)发行部与上市部的分工11、所有的单纯资产重组型，都是上市部审核;2、关于上市公司非公开发行股份的审核，上市部与发行部分工如下: 序号类型审核部门 1 以重大资产认购股份的上市部 2 以重大资产+25%以下现金认购股份的上市部 3 上市公司存续的换股吸收合并上市部 4 上市公司分立上市部 5 非上市公司(含非境内上市公司)存续式换股吸上市部收合并上市公司6 全部以现金认购股份的(包括募投项目为重大资发行部，但发行对象与资产出售产购买的) 方为同一方或受同一控制除外 7 非重大资产+现金认购股份的发行部 8 非重大资产认购股份上市部和发行部均有审核先例，保代培训强调的是发行部 9 重大资产+25%以上现金认购股份不明确(五)由上市部审核的部分，需要上重组委的有如下类型: 1、上市公司出售和购买的资产总额均达到70%;2、上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产的;3、上市公司实施合并、分立的;4、发行股份的;5、证监会认为的其他情形(六)上市部内部的审核分工审核分工原则:专业审核与日常监管相结合，并购处与监管处负责具体审核。
上市公司股东会决议范本
上市公司股东会决议范本一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地址会议性质：年度/临时股东会二、会议通知情况公司于通知时间向全体股东发出了书面通知，通知内容包括会议的时间、地点、议程等。
三、出席会议股东情况出席本次股东会的股东及股东代表共X人，代表公司股份X股，占公司股份总数的X%。
四、会议主持情况本次股东会由公司董事长姓名先生/女士主持。
五、会议审议事项及表决结果（一）审议通过《关于公司具体年份年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（二）审议通过《关于公司具体年份年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（三）审议通过《关于公司具体年份年度财务决算报告的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（四）审议通过《关于公司具体年份年度利润分配预案的议案》经会计师事务所名称审计，公司具体年份年度实现净利润X元。
根据《公司章程》的规定，提取X%的法定盈余公积金X元，加上年初未分配利润X元，本年度可供股东分配的利润为X元。
公司拟定的利润分配预案为：以公司现有总股本X股为基数，向全体股东每X股派发现金红利X元（含税），共计派发现金红利X元。
表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
（五）审议通过《关于公司具体年份年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%。
公司信息披露公告格式三篇.doc
公司信息披露公告格式三篇第1条公司信息披露公告格式公司信息披露公告格式证券代码证券简称公告编号 1 、募集资金基本信息说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到达时间、往年使用金额、本年使用金额和当期余额。
二、募集资金的存放和管理说明募集资金管理制度的制定和实施，包括募集资金在各种银行账户的存放、公司与保荐机构和商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否有重大差异、三方监管协议的执行情况及存在的问题。
三、本年度募集资金实际使用情况公司应在《募集资金使用情况对照表》(见附件1)中说明与本年度募集资金使用情况相关的以下内容。
1.募集资金投资项目资金使用情况。
子项目说明:募集资金承诺投资项目和超额募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、当年投资额、期末累计投资额、期末投资进度、项目达到预期使用状态之日、本年实现效益、是否实现预期效益、项目可行性是否发生重大变化等。
有下列情形之一的，应当披露相关信息和拟采取的措施。
(一)募集资金年度实际使用额与最近披露的当年募集资金预计使用额之差超过30的；(二)发行项目涉及的市场环境发生重大变化；(三)募集项目被搁置一年以上的；(四)募集投资项目超过最新募集资金投资计划期限，募集资金投资金额未达到相关计划金额的50%；(五)发行项目决定终止；(6)其他异常情况。
募集资金投资项目不能单独核算收益的，应说明原因，并对投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响进行定性分析。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施变更。
募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变化的，应当说明变化原因、决策程序和信息披露等。
3.预先投资和用募集的资金替换投资项目。
公司以募集资金替代以前投资于投资项目的自筹资金的，应当说明预投资金额、预投资金额、预投资金额、实施时间和决策程序。
4.用闲置募集资金临时补充营运资金。
公司以闲置募集资金临时补充营运资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否按期归还等。
上市公司董事会决议书写规范
上市公司董事会决议书写规范一、引言本次决议书旨在规范上市公司董事会决议的书写，并提供准确、明确的表达，以确保决议内容的准确传达和有效执行。
二、决议内容经上市公司董事会讨论，达成以下决议：1.决议标题决议标题应简明扼要，准确概括董事会决策的核心内容，避免使用模糊、含糊不清的词语。
2.决议正文决议正文应以简洁、明确的语言表达决策内容，确保读者能够准确理解决策的核心要点。
正文内容应遵循逻辑清晰、层次分明的结构，可适当使用项目编号或列表，以增加文章的可读性。
3.决议依据决议依据是对决策的合法性和合理性进行解释和依据的部分。
在该部分需要详细列举相关法规、章程、规章、合同等，以支持决策的有效性。
4.决策过程决策过程是对董事会决议产生的背景、讨论情况和决策形成的方式进行阐述的部分。
在该部分需要将决策过程中的重要环节和各方意见进行梳理，并注明决策的表决结果。
三、决议书格式决议书需要符合以下格式要求：1.页眉页眉中需包含上市公司的名称、董事会决策日期和文号等信息。
页眉格式一般为公司名称居中，决策日期和文号分别位于公司名称上、下两侧。
2.字体和字号决议书正文一般应使用宋体字体，字号一般为小四号（12磅）。
如有特殊需要，可根据实际情况调整字体和字号。
3.目录若决议书长度较长，建议在开始部分提供目录，以帮助读者快速定位所需内容。
4.段落标题根据决议内容的层次和重要性，可以使用不同的段落标题来划分决议书，使文章更加结构化。
5.决议页签决议书末尾需留有空白页作为决议页签，并在页眉中注明“决议页”，以示整洁和完整性。
四、其他注意事项1.语言质朴、简洁董事会决议书的语言应力求质朴、简洁，避免冗长和复杂的句子结构。
应使用通俗易懂的词语和表达方式，以增加读者的理解和阅读效果。
2.专业术语在董事会决议书中，应避免使用过多的专业术语，或通过注释方式解释专业术语的含义，以确保读者能够准确理解决策内容。
3.统一用词决议书中应统一使用相同的名词或术语，避免出现近义词、同义词的混用，以确保文章整体的一致性和准确性。
关于修订我所上市公司信息披露公告格式的通知
关于修订我所上市公司信息披露公告格式的通知【范本1-正式商务风格】：恭敬的各位公司领导、各部门负责人：经公司董事会决议，为了提高我所上市公司信息披露公告的规范性和准确性，进一步健全公司信息披露制度，特修订我所上市公司信息披露公告格式，并于即日起实施。
为此，请各位领导、各部门负责人认真组织执行，确保修订工作的顺利推进。
修订后的信息披露公告格式主要包括以下内容：一、标题：信息披露公告标题应简洁明了，准确表达披露内容的核心。
二、正文内容：2.1 公告目的：明确公告的目的和意义。
2.2 公告主体：列明公告的发出主体，确保公告的发出来源可信。
2.3 公告时间：准确记录公告的发布时间，方便信息追溯和参考。
2.4 公告对象：明确公告的受众范围，确保所披露的信息能够传达给关键利益相关方。
2.5 公告内容要点：对所披露的内容进行重点梳理，确保核心信息能够被关注和理解。
2.6 公告附件：对需要提供的附件进行明确，确保附件与公告内容一致。
三、公告发布途径：3.1 公告发布渠道：明确公告的发布途径，包括公司官方网站、证券交易所等。
3.2 公告发布程序：说明公告的发布流程和审核程序，确保公告发布的程序规范。
四、其他事项：4.1 法律责任：明确信息披露违法行为所承担的法律责任。
4.2 其他补充事项：对于其他需要注意的事项进行补充提醒。
以上是修订后的我所上市公司信息披露公告格式的主要内容，请各位领导、各部门负责人按照修订版进行操作。
如有任何问题，请及时与信息披露部门连系。
谢谢大家的支持与配合！【范本2-简约时尚风格】：各位领导、各部门负责人：根据公司董事会决议，我所上市公司信息披露公告格式已修订完毕，为了进一步规范信息披露工作，特向各位领导、各部门负责人发出通知，希翼大家认真组织执行。
修订后的信息披露公告格式包括以下细化内容：1. 公告标题：简洁明了，准确表达披露内容的核心。
2. 公告目的：明确公告的目的，使受众能够快速理解披露所述。
第一号——信息披露业务办理
第一号信息披露业务办理为提高上市公司信息披露业务办理质量，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，制定本指南。
一、一般规定1.上市公司按照本指南的要求，通过上海证券交易所（以下简称本所）公司业务管理系统（以下简称系统）报送信息披露文件、提交业务申请、收发函件等。
本指南所称的信息披露文件，包括公告、公告附件及备查文件、非公告上网文件。
除本指南明确的特殊情形外，本所不接受上市公司以其他方式办理信息披露相关业务。
2.上市公司需要向上证所信息网络有限公司申请配发数字证书（以下简称EKEY），办理信息披露业务。
EKEY是上市公司通过系统办理信息披露业务的唯一身份证明。
使用EKEY的所有操作行为均代表上市公司的行为，由上市公司承担相应的法律责任。
二、信息披露文件的报送与发布1.上市公司通过系统“信息披露—公告提交”栏目提交公告及相关文件、通过“信息披露—非公告上网”栏目提交非公告上网文件。
上市公司提交公告时，需要勾选或填写披露时段、拟披露日期、拟披露媒体、公告编号、拟披露公告的类别与标题、相关报备文件的类型与标题等要素。
非公告上网参照直通业务办理。
2.上市公司可以在以下时间提交信息披露文件：（1）交易日早间披露时段（7:30-8:30）；（2）交易日午间披露时段（7:30-12:30）；（3）交易日盘后披露时段：直通公告（7:30-19:00）、非直通公告（7:30-17:00）；（4）非交易日披露时段（单一非交易日或连续非交易日的最后一日13:00-17:00）。
3.上市公司提交的公告需有公告编号，编号格式为20XX-NNN,其中20XX为披露日期的年份，NNN为当年公告的序列号。
定期报告和其他信息披露义务人提交的公告无需编号。
4.公告标题与上网附件标题需与文件内容标题一致，该标题直接用作上网标题，同时公告、上网附件及备查文件的标题需与文件内容一致。
上市公司董事会决议公告格式——(企业运营,公告书)
上市公司董事会决议公告格式——(企业运营,公告书)上市公司董事会决议公告各位股东：根据公司章程的规定和《公司法》等相关法律法规的要求，本公司董事会经过充分讨论，于XX年XX月XX日召开了董事会会议，就以下事项达成了如下决议：一：关于公司财务状况的决议1.审议并通过了XX年的财务报表。
2.审议并通过了XX年度审计报告。
二：关于董事会成员选举的决议1.经过投票，选举出了新一届董事会成员名单，具体如下：董事长：XXX副董事长：XXX执行董事：XXX独立董事：XXX三：关于股东大会的决议1.决定于XX年XX月XX日召开公司股东大会。
2.审议和通过了公司股东大会议程。
四：关于股份发行的决议1.决定向特定对象发行新股，募集资金用于扩大公司的资本实力和业务发展。
2.拟定了股份发行计划并获得董事会一致通过。
五：关于公司重大合同签订的决议1.审议并通过了公司与合作方签订的合同。
六：关于公司经营策略调整的决议1.对公司的经营策略进行了评估和讨论，并决定进行相应的调整。
具体调整方案如下：(1)XXX部分的策略调整方案。
(2)XXX部分的策略调整方案。
七：关于公司股权及股权激励计划的决议1.审议并通过了公司股权转让等相关事项。
2.决定实施股权激励计划，具体方案如下：(1)XXX部分的股权激励计划。
(2)XXX部分的股权激励计划。
附件：1. XX年财务报表2. XX年度审计报告3. 公司股东大会议程4. 股份发行计划5. 公司与合作方签订的合同6. 公司经营策略调整方案7. 公司股权激励计划法律名词及注释：1. 公司法：指中华人民共和国企业公司法。
2. 股东大会：指上市公司根据公司章程召开的股东集会，是公司的决策机构之一。
3. 董事会：指上市公司的决策机构，由董事组成。
4. 股权：指股东对公司的所有权。
5. 股权激励计划：指公司为激励员工持有和购买公司股票而设立的计划，旨在提高员工的工作积极性和团队合作意识。
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书第一章总则第一条为规范创业板上市公司（以下简称上市公司或发行人）非公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号），制定本准则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当按照本准则第二章的要求编制非公开发行股票预案，作为董事会决议的附件。
非公开发行股票预案应在中国证监会指定网站披露，相关提示性公告应与董事会决议同时刊登。
第三条上市公司非公开发行股票结束后，应当按照本准则第三章的要求编制发行情况报告书，并在中国证监会指定网站披露，同时在中国证监会指定报刊上刊登相关提示性公告。
第四条在不影响信息披露的完整并保证阅读方便的前提下，对于曾在定期报告、临时公告或者其他信息披露文件中披露过的信息，如事实未发生变化，发行人可以采用索引的方法进行披露，并须提供查询网址。
本准则某些具体要求对发行人确不适用的，发行人可以根据实际情况调整，并在发行预案中作出说明。
本次发行涉及重大资产重组的，发行预案的信息披露内容还应当符合中国证监会有关重大资产重组的规定。
第二章非公开发行股票预案第五条非公开发行股票预案应当包括以下内容：（一）本次非公开发行股票方案概要；（二）董事会关于本次募集资金使用的可行性分析；（三）董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析；（四）其他有必要披露的事项。
第六条发行对象为上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人、境内外战略投资者，或者发行对象认购本次发行的股份将导致公司实际控制权发生变化的，非公开发行股票预案除应当包括本准则第五条规定的内容外，还应当披露以下内容：（一）发行对象的基本情况；（二）附条件生效的股份认购合同的内容摘要。
第七条本次募集资金用于收购资产的，非公开发行股票预案除应当包括本准则第五条、第六条规定的内容外，还应当披露以下内容：（一）目标资产的基本情况；（二）附条件生效的资产转让合同的内容摘要；（三）董事会关于资产定价合理性的讨论与分析。
信息披露公告格式第05号——上市公司股东大会决议公告格式
深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第5号上市公司股东大会决议公告格式证券代码: 证券简称: 公告编号:XXXX股份有限公司XXXX年度股东大会或XXXX年第X次临时股东大会决议公告特别提示:1.本次股东大会是否出现否决议案的情形。
如出现否决议案, 应提示本次股东大会否决的议案名称。
2.本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议。
如有, 应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。
一、会议召开和出席情况1. 说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人, 说明本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 说明出席会议的股东及股东授权委托代表人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。
未完成股权分置改革的上市公司还应说明流通股股东和非流通股股东分别出席会议的情况。
股东大会提供网络投票方式的, 还应说明通过网络投票出席会议的股东人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。
发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司, 还应说明出席会议的内资股东、外资股东及股东授权委托代表人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。
3.说明公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况。
二、议案审议表决情况1. 说明议案的表决方式。
说明本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决方式的情况。
2. 逐一说明每项议案的表决结果。
说明每项议案同意、反对、弃权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。
涉及逐项表决的议案, 应披露每个子议案逐项表决的结果；涉及以特别决议通过的议案, 应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；涉及分类表决的议案, 应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果；涉及关联交易事项的, 应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况；涉及用累积投票方式选举两名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的议案, 应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。
创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务
创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2016.05.27•【文号】创业板信息披露业务备忘录第22号•【施行日期】2016.05.27•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务（深交所创业板公司管理部2016年5月27日）为规范上市公司股票及其衍生品种停复牌业务，提高市场效率，保护投资者的交易权、知情权等合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，制定本备忘录，请各上市公司遵照执行。
一、上市公司发生《股票上市规则》规定的停牌事项，应当向本所申请对其股票及其衍生品种停牌与复牌，并严格按照《股票上市规则》的要求及时履行相应的信息披露义务。
未有明确规定的，公司可以以本所认为合理的理由向本所申请对其股票及其衍生品种停牌与复牌，本所视情况决定公司股票及其衍生品种的停牌与复牌事宜。
二、上市公司在筹划相关事项（包括但不限于重大资产重组、非公开发行股票、购买或出售资产、对外投资和签订重大合同等）过程中，应当做好信息保密工作，加快工作进度，及时履行相关审议程序和信息披露义务，保证投资者及时、充分、公平地获取信息。
公司应当维护证券交易连续性，审慎判断停牌时间，不得以申请停牌代替公司及相关方的信息保密义务，切实保护投资者的交易权和知情权。
三、上市公司在筹划相关事项过程中，应当在股票及其衍生品种不停牌的情况下分阶段披露所筹划事项的基本情况、尚需履行的审批程序、存在的不确定性、风险及其对公司的影响，并按照《股票上市规则》的规定持续披露有关事项的进展情况。
难以按照前款规定分阶段披露所筹划事项，确有需要申请停牌的，公司应当采取有效措施防止停牌时间过长，不得滥用停牌损害投资者的交易权和知情权。
上市公司公告范文汇总
上市公司公告范文汇总尊敬的股东们：大家好！根据公司章程的要求，特向各位股东发布本次股东大会的公告，并希望您能够准时参加以维护自身权益。
一、公司名称：xxx有限公司二、公司注册地：xxx市xxx区xxx街xxx号三、公司法定代表人：xxx四、上市地点：xxxx股票交易所五、上市编号：xxx六、股东大会召开时间、地点及形式：时间：xxxx年xx月xx日上午9点整地点：xxxx会议中心形式：线下会议七、股东大会召开议程：1.公司董事会关于销售附属公司股权事项的提案2.公司董事长关于任命执行董事的提案3.审议公司2024年度财务报告的提案4.审议公司2024年度利润分配预案的提案5.公司董事会关于修订公司章程的提案6.其他事项八、股东大会出席及表决要求：1.除法律、法规另有规定外，公司股东大会的决议以过半数股东出席并以过半数股东投赞同票通过；3.对于涉及公司利益重大的决议，法定代表人不得亲自或委托他人进行投票，需通过公司董事会进行表决；4.股东大会的召开应当诚实信用，主动公布相关信息，防范信息泄露和内幕交易的发生。
九、股东大会信息公告时间及方式：1.本次股东大会公告自发出之日起计算，至少提前10个工作日予以公告；2.公告方式：公司官方网站、行政部门指定媒体；3.公告内容：包括股东大会召开时间、地点、形式、议程及有关表决要求等信息；4.公告期限：自公告之日至股东大会当天。
十、其他事项：1.股东大会全程将遵守相关法律、法规的规定，确保会议的公正、公开和平稳进行。
2.请股东按照公司章程和上市规定要求参会并履行相应义务，共同推动公司健康稳定发展。
特此公告！xxx有限公司。
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2003.08.29•【文号】证监发行字[2003]106号•【施行日期】2003.10.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号－证券公司债券上市公告书（证监发行字[2003]106号2003年8月29日）目录第一章总则第二章债券上市公告书的内容第一节重要声明与提示第二节发行情况第三节募集说明书的重要内容第四节董事及有关中介机构声明第三章附则第一章总则第一条为规范证券公司债券上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《证券公司债券管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）的规定，制定本准则。
第二条公开发行债券的证券公司（以下简称“发行人”）在债券上市前，应按本准则编制债券上市公告书。
第三条本准则的规定是对发行人上市公告书信息披露的最低要求。
不论本准则是否有明确规定，凡在公开发行债券募集说明书披露日至上市公告书刊登日期间所发生的对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。
本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作出适当修改，并予以书面说明。
发行人未披露本准则规定内容的，应以书面形式报告证券交易所同意，并报中国证监会备案。
第四条由于商业秘密等特殊原因致使某些信息确实不便披露的，发行人可向中国证监会申请豁免。
第五条发行人披露所有信息应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。
所引用的财务报告应由有资格的会计师事务所审计。
第六条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当技术处理，以避免重复和保持文字简洁。
第七条募集说明书及其引用的财务资料尚未失效的，可适当简化刊登有关财务会计资料，但应作必要的附注说明。
董事会股东决议公告精选3篇
董事会股东决议公告（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
重要提示：本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性负个别及连带责任。
公司******年临时股东大会选举产生的其次届董事会于***年**月1日在*****召开第一次会议。
会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由***先生/女士主持。
经董事会审议，表决通过了如下决议：一、会议选举***先生/女士为公司董事长。
任期至*****年***月。
二、会议选举***先生为公司副董事长。
任期至***年***月。
三、经董事长提议，聘任***先生为公司总经理；聘任***先生为公司董事会秘书。
任期至****年***月。
四、经总经理提议，聘任***先生为公司副总经理；聘任***女士为公司副总经理；聘任***先生为公司财务总监；聘任***先生为公司总工程师。
任期至***年**月。
特此公告。
*****公司董事会****年**月***日董事会股东决议公告（第二篇）合同范文董事会股东决议公告摘要：我司董事会根据公司章程的规定和股东的共同意见，就某项重要事宜做出决议。
本公告旨在向全体股东及相关方明确传达决议结果及相关事宜。
正文：根据公司的章程和相关股东的共同决议，我们公司董事会在某项重要事宜上作出以下决议：1. 事项背景和目的：（在此段落简要说明该项事项的背景和目的，确保清晰明了）2. 决议详情及执行时间：（在此段落具体列出决议的内容、责任人、执行时间等重要细节）3. 董事会决议有效性：董事会决议将在其通过之日起生效，并对公司、全体股东以及相关各方产生法律约束力。
4. 相关事项提醒：（在此段落提醒股东或相关方需要注意或遵守的事项，如应提前通知、到场参会等要求）5. 其他事项：（在此段落根据需要，列出其他与决议相关的事项或提醒）特此公告。
信息披露公告格式第19号——上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式
第19号上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式证券代码：证券简称：公告编号：XXXXXX股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书特别提示：本次发行新增股份数量、发行价格和上市首日。
一、公司基本情况说明公司名称、注册地址、办公地址、发行前注册资本、法定代表人、所属行业、主营业务、上市地点、董事会秘书和联系方式等情况。
二、本次新增股份发行情况1.发行类型：说明本次发行是公开增发、配股或非公开发行股票。
2.本次发行履行的相关程序和发行过程简述：包括但不限于董事会和股东大会表决的时间，中国证监会审核本次发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、发行对象和发行价格的确定过程等。
3.发行时间4.发行方式5.发行数量6.发行价格。
应说明定价方法和最终的发行价格。
公司进行非公开发行股票的，还应披露发行价格与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率。
7.募集资金总额（含发行费用）8.发行费用总额及明细构成9.募集资金净额（扣除发行费用）10.资产过户和债务转移情况（适用以非现金资产认购股份）11.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况---------------------------------------------------------精品文档12.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况13.新增股份登记托管情况应说明公司在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续的日期。
14.发行对象认购股份情况（如适用）控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的，应说明上述股东是否严格遵守了认购股份承诺。
公司进行非公开发行股票的，应披露：（1）发行对象基本情况。
发行对象为法人的，应披露各发行对象的名称、企业性质、注册地、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围；发行对象为自然人的，应披露其姓名、处所；（2）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况，包括各发行对象与公司是否存在关联关系，该发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况（按照偶发性和经常性分别列示），未来交易的有关安排（如有）；（3）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期。
上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实施情况公告格式
上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实
施情况公告格式
上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实施情况公告一般包括以下几个部分：
1. 标题：一般为“关于XXX股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划的公告”或“XXX股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份实施情况的公告”。
2. 正文：包括以下内容：
a. 公告的依据：引用相关法律、法规、规范性文件等。
b. 增持主体的基本情况：介绍大股东、董事、监事、高级管理人员的姓名、职务、持股情况等。
c. 增持计划：
增持股份的目的：如增强信心、维护股价等。
增持股份的数量和比例。
增持股份的价格区间。
增持股份的时间安排。
资金来源。
d. 实施情况：
截至公告日，增持主体已实际增持的股份数量和比例。
是否达到增持计划的上限。
增持计划的执行情况及后续计划。
e. 其他说明：如是否存在信息披露违规、是否存在应披露而未
披露的信息等。
3. 结论或决定：对增持计划的有效性、实施结果等进行总结。
4. 备查文件：列出公告所依据的文件，如增持协议、董事会决议等。
5. 签署和日期：公告由公司董事会签署，并注明公告日期。
需要注意的是，以上内容仅作为一个一般性的格式参考，具体公告内容还需根据上市公司的实际情况和相关法规要求进行编写。
同时，上市公司在发布此类公告前，需经过董事会审议，并确保信息披露的准确性和完整性。
公司董事通知公告模板
【公告编号】：[公告编号]【公告日期】：[公告日期]尊敬的全体股东、投资者：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，现将有关事项公告如下：一、公告背景[简要说明发布此公告的原因，例如：公司董事变动、重大决策、临时会议等]二、公告内容1. 事项概述[具体说明公告事项的概述，例如：公司董事变动、重大决策等]2. 相关方信息（1）涉及董事变动的情况：a. 董事姓名：[原任董事姓名]b. 职务变动：[原任董事职务]变更为[现任董事职务]c. 聘任时间：[现任董事任职起始时间]d. 聘任原因：[简要说明聘任原因]（2）涉及重大决策的情况：a. 决策事项：[具体说明决策事项]b. 决策结果：[具体说明决策结果]c. 决策依据：[简要说明决策依据]3. 影响分析（1）对董事会的影响：a. 董事会成员结构发生变化，对公司治理结构产生一定影响。
b. 新任董事的加入，将带来新的管理理念和经验，有利于公司发展。
（2）对公司的影响：a. 重大决策的通过，将有助于公司战略布局和业务发展。
b. 董事变动对公司经营无实质性影响，公司将继续保持稳定运营。
4. 事项进展[简要说明事项进展情况，例如：董事会审议、股东大会审议等]三、其他事项1. 请广大股东、投资者密切关注公司后续公告，了解相关事项的最新进展。
2. 如有疑问，请拨打公司投资者关系电话：[联系电话]，或发送电子邮件至：[电子邮箱地址]。
四、声明1. 本公告内容真实、准确、完整，未有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 本公告内容已提请公司董事会审议通过。
敬请广大股东、投资者予以关注！特此公告。
[公司名称][公告日期]附件：1. 董事会决议2. 董事任职文件3. 重大决策文件注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书》的通知
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2001.03.15•【文号】证监发[2001]41号•【施行日期】2001.03.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于修订＜公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－－招股说明书＞的通知》（发布日期：2003年3月24日实施日期：2003年3月24日）修订*注：本篇法规已被《中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第四批)》（发布日期：2003年11月20日实施日期：2003年11月20日）废止中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书》的通知（证监发〔２００１〕４１号）各具有主承销商资格的证券公司、金融资产管理公司，拟首次公开发行股票的公司：为适应股票发行核准制的要求，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书》，自本准则发布之日起施行。
所有尚未获股票发行审核委员会审核通过的拟首次公开发行股票的公司，均应按本准则的要求编制和披露招股说明书及其摘要。
中国证券监督管理委员会１９９７年１月６日《关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第一号＜招股说明书的内容与格式＞的通知》（证监〔１９９７〕２号）同时废止。
中国证券监督管理委员会二００一年三月十五日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１号－－招股说明书目录第一章总则第二章招股说明书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节概览第三节本次发行概况第四节风险因素第五节发行人基本情况第六节业务和技术第七节同业竞争和关联交易第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员第九节公司治理结构第十节财务会计信息第十一节业务发展目标第十二节募股资金运用第十三节发行定价及股利分配政策第十四节其他重要事项第十五节董事及有关中介机构声明第十六节附录和备查文件第三章招股说明书摘要第四章附则第一章总则第一条为规范首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本准则。
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第22号上市公司董事会决议公告格式
证券代码：证券简称：公告编号：
XXXXXX股份有限公司董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3.说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。
以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。
4.说明董事会会议的主持人和列席人员。
5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2.说明每项议案的具体内容。
所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露公告格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。
3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。
4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的，应说明相关情况。
5.审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。
6. 所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
XXXXXX股份有限公司董事会
年月日。