国有企业股权转让协议

中国国有企业股权转让协议

目录

1.定义

2.股权转让和转让价款

3.签署协议的先决条件

4.协议的签署和申请批准、注册

5.公司资产和负债的剥离

6.公司职工和退休人员的安排

7.公司应收帐款

8.公司营运资金贷款

9.公司税务

10.公司资产和负债的进一步剥离

11.转让完成和转让价款的支付

12.双方的声明与保证

13.受让方的审慎调查

14.公司经营的继续

15.终止

16.税务和费用

17.保密和公开声明

18.管辖法律和争议的解决

19.其他

附件一：剥离投资

附件二：贷款担保

附件三：特殊应收帐款

股权转让协议

本协议由以下双方于[ ]年[ ]月[ ]日在中国[ ]签订：

1.__________（转让方名称），一家根据___________法律正式成立和有效存

续的公司，其法定地址是________________________（“转让方”）；以及2.__________（受让方名称），一家根据___________法律正式成立和有效存

续的公司，其法定地址是________________________（“受让方”）。

鉴于：

1._______（目标公司名称）是一家根据中国法律正式成立和有效存续的国有

企业（“公司”）；

2.转让方拥有该公司100%的股权；以及

3.转让方同意按照本协议规定的价格和条款，将其拥有的该公司股权的80%出售

给受让方。受让方收购该股权后，公司将成为一家中外合资企业。

鉴此，双方约定如下：

1.定义

1.1本协议中，以下术语具有下列含义：

1.1.1公司帐目指公司[ ]年12月31日的审计资产负债表，[ ]会计年度的

公司损益表和现金流量表，以及从[ ]年1月1日至[ ]年6月30日

的公司中期财务报表。

1.1.2审批机关指投资审批机关和国有资产管理机关。

1.1.3章程指双方在签署本协议的同时签署的合资公司章程。

1.1.4营业执照指在审批机关批准本协议、合资公司合同和章程后，由注册登记

机关出具的合资公司的营业执照。

1.1.5最终帐目指公司在完成日之前一日的最终资产负债表，以及公司在[]年

1月至该日期间的损益表和现金流量表。

1.1.6改制指公司根据本协议和合资公司合同转变为一家中外合资企业。

1.1.7完成日指注册登记机关为合资公司出具合资公司营业执照的日期。

1.1.8剥离投资指公司在受让方子公司以外的其他公司、企业或其他实体中拥有

的所有股权，包括但不限于附件1中所列的投资。

1.1.9可行性研究报告指双方在签署本协议的同时签署的合资公司可行性研究报

告。

1.1.10知识产权指专利、商品商标、服务商标、商号、互联网域名、设计权、

版权（包括电脑软件和数据库的所有权）、专有知识权、以及其他知识产权（无论其是否已经注册或尚未注册），包括为获得该等权利而提出的申请，以及在中国境内任何地方都具有相等或类似效力的一切保护权利或保护形式。

1.1.11投资审批机关指____________________或根据中国法律，有资格批准

本协议及本协议预期交易的任何其他机关。

1.1.12合资公司指根据本协议和合资合同，从一家国有企业转变为一家中外合

资经营公司后的公司。

1.1.13合资合同指双方在签署本协议的同时签署的合资公司的合资合同。

1.1.14贷款担保指公司对任何第三方的债务提供的所有担保或其他保证，包括

但不限于附件2所列的所有担保和其他保证。

1.1.15主要业务指公司目前直接开展的制造和销售___________和零件的业

务。

1.1.16

股权指根据本协议，转让方将要转让给受让方的公司百分之八十（80%）的股权。

1.1.17股权转让指根据本协议，转让方把股权转让给受让方。

1.1.18注册登记机关指市工商行政管理局，是向合资公司提供注册登记和发放

营业执照的政府机关。

1.1.19国有资产管理机关指市国有资产管理局或市财政局属下的相关职能部

门。

1.2本协议中的小标题只为阅读方便而设置，不影响本协议的解释。

1.3附件构成本协议不可分割的一部分，凡有提及本协议之处均应包括附件。

2.股权转让和转让价款

2.1在本协议的条款得到满足的情况下，转让方应出售和转让，同时受让方应购买股

权及其全部相关的权利，不附带任何抵押、担保、留置权、担保物权或其他债权。

2.2受让方应向转让方支付的股权总价应为[ ]美元（USD ）（相等于人民币元）

（简称“转让价款”）。转让价款应按照本协议第10条支付。

3.签署协议的先决条件

只有在以下每项先决条件都得到满足后本协议方可得到签署：

3.1由双方共同选定的合格评估公司已对公司资产做出评估报告，并且国有资产管理

机关已对该报告做出书面确认或给予注册；

3.2依照可行性研究报告，公司的注册资本已增加到[人民币元（美元）]；

3.3公司已依照公司法，转变为一家有限责任公司；

3.4公司的所有贷款担保均已被免除。

3.5转让方和公司应尽最大努力确保以上先决条件在尽可能短的时间内得到满足，最

迟不超过[ ]年[ ]月[ ]日。