综合管理体系办法

综合治理体系手册

文件编号:

版本号:A

公布日期:

受控状态:

01 综合治理手册颁发令

本手册是依照GB/T19001–2008 质量治理体系要求、GB/T

24001–2004 环境治理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全治理体系要求、RB/T 106-2013 能源治理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源治理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的治理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合治理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合治理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体职员遵照执行。

总经理：

02 手册治理

1 总则

必须加强对手册的治理，保证手册所规定的内容符合 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、 RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源治理体系水泥企业认证要求方针的要求。

化验室是手册操纵的主管部门。

本手册的治理严格按《文件操纵程序》执行。

2 操纵要求

2.1 操纵状态

本手册有两种操纵状态：

a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供；

b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。

2.2 受控手册的操纵

2.2.1 由综合治理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。2.2.2 手册的日常治理按本手册（4.2.3）的规定执行。

2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。

2.4 手册的修改、换版按《文件操纵程序》执行

03 管理者代表任命书

依照公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合治理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源治理体系治理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全治理者代表。

其要紧职责和权限是：

1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合治理体系，有《综合治理手册》的审核权和《程序文件》的批准权；

2、审批内审打算、组织综合治理体系内审的实施，必要时安排打算外内部审核；

3、向最高治理者报告综合治理体系的运行情况、建议治理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合治理体系；

4、代表公司就综合治理体系的有关事宜与外部各方进行联络；

5、负责处理综合治理体系运行中需要协调的问题；

6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识；

总经理：

04 治理方针、目标公布令

质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，遵信守约

质量目标：

1．出厂水泥合格率 100%

2．富裕强度合格率 100%

3．均匀性合格率 100%

4．包装袋重合格率 100%

5．顾客投诉处理率 100%

6．顾客中意度大于 90%

环境方针：遵章守法，治理粉尘，节能降耗，持续改进，全员参与，清洁

生产。

环境目标：

1.颗粒物排放浓度≤50mg/m3。

2.氮氧化物排放浓度≤400mg/m3。

3.厂界周围噪声达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准及≤65dB（A）

4.加强绿化美化，建设花园式工厂。

职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理，遵规守法，持续改进。

职业健康安全目标：

1. 零新增职业病。

2. 零重伤及死亡事故。

能源方针：节能减排，清洁生产，持续改进

能源目标：

1．可比性熟料综合电耗实现≤59.33 kwh/t

2．可比性水泥综合电耗实现≤84.34kwh/t

3．可比性熟料综合煤耗实现≤102.93kg/t

4.可比性熟料综合能耗≤109.22kg/t

5．可比性水泥综合能耗实现≤95.64kg/t

总经理：

05 企业概况

06 综合治理手册前言

本手册描述了公司综合治理体系各过程的操纵要求。

本手册是按照综合治理体系的要求，依据GB/T 19001质量治理体系要求、GB/T23331能源治理体系要求和GB/T 24001环境治理体系标准、RB/T 106-2013 能源治理体系水泥企业认证及GB/T 28001职业健康安全治理体系标准的相关内容编制，力求符合综合治理体系的要求。手册由综合治理部负责组织编写，治理者代表审核，公司总经理批准公布，手册换版时，仍执行上述程序。

手册的发放由公司综合治理部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、治理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外提供给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外提供给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清晰版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。

手册的更改和换版按《文件操纵程序》的有关规定执行。

本手册由综合治理部归口治理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。

1 范围

1.1 总则

本手册描述了公司（以下简称“本公司”）综合治理体系各过程的操纵要求和手册本身的治理。用于证实：

a) 本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；

b) 本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方中意；c）本公司依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格操纵污染物排放。

1.2 应用领域

1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：

一般硅酸盐水泥42.5R（代号P•O）

1.2.2本手册所描述的综合治理体系覆盖的地理范围是位于生产区。