中山公用：2010年第二次临时董事会会议决议公告 2010-06-02
中山公用：独立董事对董事候选人提名的独立意见 2010-11-10
独立董事提名意见
独立董事对董事候选人提名的独立意见
2010年11月9日，中山公用事业集团股份有限公司2010年第3次临时董事会会议审议通过了《关于提名陈爱学先生为董事会董事候选人的议案》及《关于提名黄成平先生为董事会董事候选人的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项,发表如下独立意见：
一、陈爱学、黄成平为公司董事的任职资格合法。
经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任监事。
二、陈爱学、黄成平的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，陈爱学、黄成平的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
四、同意将陈爱学、黄成平作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事对董事候选人提名的独立意见》签名页。
）
中山公用事业集团股份有限公司 独立董事
杨家思
凤良志
王 军
胡敏珊
二〇一〇年十一月九日。
塔牌集团：第二届董事会第四次会议决议公告 2010-08-17
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-033广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月8日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，8月15日，公司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。
会议由公司董事长钟烈华先生主持。
本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2010年半年度报告>的议案》。
《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。
根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。
根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。
根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
达安基因：第三届董事会第六次会议决议公告 2010-03-26
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2010-008中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2010年3月14日以邮件的形式发出会议通知，于2010年3月24日（星期三）上午9∶30在广州市广州大道中明月一路9 号广州凯旋华美达大酒店珠江二厅召开第三届董事会第六次会议。
本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。
公司监事、公司高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度财务决算》的预案经立信羊城会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度主要指标完成情况如下：营业总收入319,601,082.41元，同比增长33.61%；利润总额57,333,234.68元，同比增长33.34%；归属于上市公司股东的净利润47,356,356.56元，同比增长35.54%；总资产585,170,648.01元，同比增长了10.43 %；所有者权益（股东权益）428,595,925.34元，同比增长11.24%；归属于上市公司股东的每股净资产1.54元，同比下降5.52%；每股收益0.20元，同比增长33.33%；全面摊薄净资产收益率12.80%，同比增长2.15%；加权平均净资产收益率13.57%，同比增长2.41%；每股经营活动产生的现金流量净额0.23元，同比增长64.29%。
中山公用事业集团股份有限公司解除股份限售的提示性公告
情况 序 限售股份持
数量（股） 占总股 号 有人名称
本比例 （%）
股份情况
数量 （股）
占总股 本比例 （%）
情况 数量（股）
占总股本 比例（%）
股份数 量变化 沿革
1 中山中汇投资
集团有限公司
0
0
0
0 372,732,840
62.23 注 1
2 佛山市五金电
器工业合作联
0
0
0
0
232,800
0.04
华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导 意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、 规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。
2686
29,431,351
13.06
3 2008 年 4 月 10 日
521
5,952,042
2.64
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
中国银河证券股份有限公司作为公司本次股权分置改 革的保荐机构，对相关情况进行了核查，并发表意见如下：
本次公司申请解除限售的股份符合解除限售的条件，该 部分股份申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中
天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘 价格达到 5 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本 等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上时，公用集团 可向交易所提出申请解除股份限售，因在禁售期期满后，任 一连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价格已经达到 5 元，故收回的代垫股份可申请解除限售，办理上市流通。
3、股权分置改革方案实施日期：2006 年 1 月 24 日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行 情况
中山公用：2010年年度审计报告 2011-04-19
9 10 11 12 13
14
15 16
主管会计工作负责人
1
合 并 资 产 负 债 表 （续）
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 负债和所有者权益 附注五 流动负债： 短期借款 18 交易性金融负债 应付票据 应付帐款 19 预收款项 20 应付职工薪酬 21 应交税费 22 应付利息 23 应付股利 24 其他应付款 25 一年内到期的非流动负 26 债 其他流动负债 27 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 28 应付债券 长期应付款 29 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 30 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 31 资本公积 32 减：库存股 盈余公积 33 未分配利润 34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 2010.12.31 200,000,000.00 64,448,579.51 28,771,700.63 23,181,514.97 23,946,857.78 23,419,677.24 2,540,116.46 72,771,178.98 12,000,000.00 700,000,000.00 1,151,079,625.57 133,000,000.00 600,000.00 133,600,000.00 1,284,679,625.57 598,987,089.00 610,336,063.91 247,510,658.44 3,325,996,231.99 4,782,830,043.34 102,910,197.99 4,885,740,241.33 6,170,419,866.90 2009.12.31 662,000,000.00 88,617,293.34 118,319,890.60 23,419,351.92 15,315,521.87 353,669.84 2,076,830.26 205,783,411.18 33,000,000.00 1,148,885,969.01 145,000,000.00 200,000,000.00 600,000.00 345,600,000.00 1,494,485,969.01 598,987,089.00 684,961,851.16 185,192,360.61 2,721,526,770.93 4,190,668,071.70 78,034,083.24 4,268,702,154.94 5,763,188,123.95
中山公用：关于公司董事辞职的公告 2010-11-24
证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2010-037
中山公用事业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司收到公司董事郑钟强先生书面辞职报告,郑钟强先生因个人工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，并不再代理董事长及总经理职责。
根据公司相关制度的规定，郑钟强先生的辞职申请已经生效。
郑钟强先生辞职后不再担任公司其他职务。
在此, 公司全体同仁对郑钟强先生在担任公司董事期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十三日。
中山公用：2020年第一季度报告正文
0.62%
9,141,539
-
-
-
资金
中国证券金
融股份有限 境内非国有法人
0.59%
8,661,579
-
-
-
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中山中汇投资集团有限公司 上海复星高科技（集团）有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 中山市古镇自来水厂 中山市三乡水务有限公司 袁河 华夏人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 华夏人寿保险股份有限公司－自有 资金 中国证券金融股份有限公司
证券代码：000685
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券简称：中山公用
公告编号：2020-028
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
1
中山公用事业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
677,357.06 -
少数股东权益影响额（税后）
167,693.42 -
合计
1,979,656.49
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
莱茵置业：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-07-20
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－42莱茵达置业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决二、会议召开的情况1、现场会议召开时间为：2010年7月19日下午14：302、网络投票时间为：2010年7月18日—2010年7月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年7月18日下午15:00至2010年7月19日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长高继胜先生7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定三、会议的出席情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）30人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）1人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）29人。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份246,922,064股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数370,746,559股的66.60%，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份244,449,862股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.93%，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份2,472,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.67%。
广电电气第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-017上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013年6月17日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：8名董事以通讯表决方式出席）。
本次临时董事会已于2013年6月12日提前5天书面通知各位董事。
本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318万元永久性补充流动资金。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-019，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》。
同意公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案，向79名激励对象授予合计为1,627,500股的股票期权。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2013-020，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》。
中山公用：关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告
证券代码：000685 证券简称：中山公用编号：2020-034中山公用事业集团股份有限公司关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述中海广东天然气有限责任公司（以下简称“中海广东”）为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司，目前注册资本为79,530.20万元，公司持有中海广东17.47%股权。
中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）持有中海广东68.98%股权，中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“兴中能源”）持有中海广东13.55%股权。
因中海广东项目建设资金需要，中海广东各股东决定按其持股比例合计向中海广东增资1,610.28万元，其中公司以自有资金向中海广东增资281.316万元，兴中能源增资218.193万元，气电集团增资1,110.772万元。
本次增次完成后，中海广东的注册资本将由79,530.20万元增加至81,140.48万元，公司持股比例保持不变。
2020年5月19日，公司召开2020年第4次临时董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况1、公司名称：中海广东天然气有限责任公司2、公司类型：其他有限责任公司3、统一社会信用代码：9144200076934024XB4、注册地址：中山市南朗镇贝外村京珠高速公路旁5、法定代表人：周巍6、注册资本：79,530.20万元7、成立日期：2004年12月2日8、营业期限：长期9、主营业务：投资天然气管道管网建设、天然气输送与销售。
10、资信情况：中海广东资信良好，不属于失信被执行人。
上市公司
[1]、中山公用（000685）：公司主营业务范围是：环保水务为龙头、商业地产和股权投资为两翼。
公司吸收合并公司原控股股东中山公用事业集团有限公司后，目前主要从事是生产供应自来水、污水处理和商业地产等三大主营业务。
[2]、漳州发展（000753）：经营范围为：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；城市供水（制水）。
随着国家、地方政府对环保事业的日益重视，污水处理行业面临较为宽松的外部环境，污水日处理量稳定提升。
上半年水务业务实现营业收入 2,183 万元，与上年同期相比略有下降，污水处理业务实现营业收入1,138 万元，同比增长 45.69%。
[3]、合加资源（000826）：公司主营业务涵盖市政给水、污水处理项目投资与运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处理处置及回收利用相关设施设计和技术咨询、工程承建、相关设备的生产与销售、运营管理及配套服务等各项业务。
[4]、首创股份（600008）：公司主营业务为城市制水供水和污水处理，致力于我国水务产业的市场化进程。
控股的京城水务在北京污水处理占有率近 80％，目前国内最大的水务公司之一。
公司以北京为基地，逐步建成辐射全国的水务系统，并初步完成了对国内重点城市的战略布局。
[5]、南京高科（600064）：南京新港水务有限公司是公司的全资子公司，注册资本 3500 万元。
主要承担南京经济技术开发区内企业工业污水的处理任务，公司目前污水处理能力为 4 万吨/天，随着南京经济技术开发区进区企业的不断增多以及周边地区发展的日益完善，公司远期将形成每天 12 万吨的污水处理能力。
[6]、武汉控股（600168）：公司在武汉市污水处理行业也占有重要地位，所属的沙湖污水处理厂(一期)是武汉市投运行最早的二级污水处理厂。
2009 年 01 月公告，公司拟以103,921,560 元的价格收购武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期资产。
软控股份：第四届董事会第二次会议决议公告 2010-03-31
股票编码：002073 股票简称：软控股份公告编号：2010-013软控股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年3月19日以邮件方式发出通知，于2010年3月29日上午9点30分在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：1、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2009年年度报告及其摘要》。
《公司2009年度报告》详见“巨潮资讯”网站（）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站（）及《证券时报》、《中国证券报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《2009年度财务决算报告》。
《2009年度财务决算报告》详见“巨潮资讯”网站（）本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《2009年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所审计，2009年，归属于公司股东的净利润为294,759,996.47元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金27,261,321.31元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润538,382,746.77 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为805,881,421.93 元。
公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日公司的总股本49,491万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，并派发现金股利1元（含税），共计派发现金4,949.10万元。
银轮股份：2010年度股东大会决议公告 2011-03-18
证券代码：002126 证券简称：银轮股份公告编号：2011－010浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会在公司A幢会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络投票方式进行。
现场会议于2011年3 月17日上午9：30在公司A幢会议室召开，网络投票表决时间为2011年3月16 日—3 月17日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年3月17 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日下午3:00 至2011 年3月17日下午3:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计148 名，代表有表决权的股份总数47,062,854股，占公司股份总数的47.06%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表69名，代表有表决权的股份数45,470,744股，占公司股份总数的45.47% ；通过网络投票的股东及股东代表79人，代表有表决权的股份数1,592,110股，占公司股份总数 1.59%。
本次股东大会由董事会召集，因公司董事长徐小敏先生出差在外，公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所楼建锋律师、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.34%。
中山公用：2020年第5次临时董事会决议公告
证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2020-038中山公用事业集团股份有限公司2020年第5次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第5次临时董事会会议于2020年6月11日（星期四）下午5点，在公司六楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。
会议通知及文件已于2020年6月8日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。
出席会议的董事应到8人，实到8人。
会议由副董事长魏军锋先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》为最大限度地提高公司资金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有闲置资金总额人民币在10亿元且单笔理财金额不超过人民币4亿元额度内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。
每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。
董事会授权公司经营层办理上述理财事宜，授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。
《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》及《独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（/）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整董事会下属两个专业委员会成员的议案》鉴于公司第九届董事会原独立董事李萍女士辞去独立董事及相关专业委员会职务，公司2019年年度股东大会审议通过，选举华强女士为公司第九届董事会独立董事。
经会议审议，同意对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会进行如下调整：原董事会审计委员会、薪酬与考核委员会构成情况：调整为：任期为本次会议决议之日起至2021年3月26日。
放弃古镇灯都项目中山公用巧施“烟雾弹”
第04期42COMPANY ·INDUSTRY记者观察荫本刊记者赵琳1月19日，中山公用（000685）的一则公告昭示了此前公司与中山市古镇镇人民政府合作共同投资开发和运营灯都项目中止的消息。
对于解除合作协议，公司方面给出的解释是“合作环境发生变化”。
有业内人士质疑，从签订协议到解除协议才三个月时间，公司给出这样的理念太过牵强。
特别是在公布合作消息的前期，公司恰有一批股改限售股流通上市，而公司二级市场走势似乎又配合相当巧妙，不排除公司放烟雾弹掩护解禁股撤退的嫌疑。
记者注意到，中山公用失信于投资者还有前科。
2007年公司重组时，大股东中山中汇投资曾承诺在旗下珍家山污水处理厂正式运营后将其注入到上市公司，以避免同业竞争。
但直至今日珍家山污水处理厂也没有注入进来，2010年11月公司方面还在称“污水处理定价仍在商定中”，究竟何时注入、能否注入成迷。
三个月时间放弃项目1月18日，中山公用公告称，由于现阶段合作环境发生变化，经与中山市古镇镇人民政府友好协商沟通，同意终止合作，解除双方在2010年10月28日签订的《古镇全球灯饰照明产业中心建设合作协议》。
据了解，在三个月前签订合作协议时，中山公用雄心远大。
公司曾表示，灯都项目是为引领中山市古镇灯饰照明产业升级，将古镇建成全球灯饰照明产业中心而投资兴建的国际级产业综合体，可建设的土地面积约650亩，规划总建筑面积约110万平方米，将建成融全球灯饰照明企业总部办公、研发设计、品牌展贸、人才公寓、国际会议展览、五星级商务酒店、灯王标志性建筑于一体的全球首个灯饰照明产业综合体，将成为中国传统产业升级的示范性承载平台。
双方同时还约定，协议有效期自2010年10月27日起至项目公司成立之日止，如双方未能最终成立项目公司，则协议有效期为一年。
对于此次放弃协议，公司方面给出的理由是“合作环境发生变化”；而中山公用董秘梁穆春对媒体称“签订合作协议后，双方都在积极推进灯都项目建设，中山市古镇镇人民政府主要考虑的是社会效应，但是中山公用通过前期的推断论证，觉得经济效益不大，不合算。
并购与反并购实战案例盘点
并购与反并购实战案例盘点一解析并购与反并购的实践策略如果说资本市场是一个由各家上市公司群雄逐鹿的战场的话，那收购与反收购举牌与反举牌则是这个战场上进行的最激烈的战役早在几十年前，在恶意收购浪潮席卷中的美国华尔街精英们，在无数并购战役后便总结与发明了多项并购策略进行博弈而如今的国内资本市场，上市公司在收购与反收购中又是采取哪些方式争取公司的控制权，又运用了哪些策略？案例一 ST景谷（云投集团VS中泰担保）简介因为业绩不佳，ST景谷的原控股国有股股东景谷森达计划将其股权无偿划转给云投集团并由云投集团实施重组计划，二股东中泰担保认为此举会损害其大股东地位，因此先让自然人吴用（先前未持有公司股份）在二级市场增持公司股份,并在几日之内与其签署一致行动协议，合并计算持有股份后成为公司第一大股东并获得控制权分析本案中，为了防止云投集团通过受让划转股份取得控股股东资格，中泰担保通过与突击入股的公司股东签订一致行动协议而在股权划转审批完成前取得了公司的控股权，以此取得了日后重组谈判中更大的话语权在大股东股权优势不明显时,一致行动协议是短时间夺取控制权的有力武器案例二 ST九龙（海航集团等VS李勤夫）简介海航置业上海大新华实业海航集团三家企业（以下简称海航系）向上海九龙山股份有限公司（以下简称九龙山）原股东购买股份，合计占九龙山总股份的27.63%，并于2011年3月7日过户登记成为第一大股东但随后原股东平湖九龙山公司向海航系三家公司发出催款通知，以股权纠纷提起诉讼，申请冻结海航系所持九龙山股份（此后由法院完成诉前保全手续），海航系随后提起反诉，向法院请求原股东平湖九龙山支付违约金500万元，以及赔偿费2.3亿元人民币，法院对上述案件均做出判决2011年至2012年间海航系多次向九龙山董事会提起召开临时股东大会，均遭拒绝，遂于2012年12月5日公告由股东自行召开临时股东大会，提议罢免九龙山现任董事会并选举新一届董事会上述提案得到临时股东大会决议通过，罢免原董事会选举新一届董事会，但九龙山原董事会拒绝承认该项决议自此，九龙山出现双头董事会现象，并收到上海证监局监管措施决定书分析与其他案例不同，本案主要争夺的是实际控制权即董事席位由于股权价款存在争议，为了争夺实际控制权，由李勤夫控制的股东平湖九龙山公司向法院提请股权诉讼并要求诉前冻结争议股权由于争议股权被诉前程序冻结，尽管已登记为第一大股东，公司拒绝海航系改选董事会及监事会成员的要求，九龙山9位董事名额中，海航系只有一董事与独立董事，无法取得实际控制权，最终形成了双头董事会的局面（法律争议焦点：若股权被诉前冻结，股东财产权利被冻结,但其是否随之丧失选举董事的权利，法院对此尚未判决案例三鄂武商A（武商联VS银泰系）简介从2011年3月28日起至2011年4月13日，浙江银泰投资有限公司及关联方浙江银泰百货有限公司分别三次向鄂武商A增资，三次皆意图通过增资式成为鄂武商A第一大股东原控股股东武商联分别于收到上述三次增资通知后两日内与经发投开发投等公司原有股东签署了三份战略合作协议，与其成为一致行动人，三次皆保住了控股股东的地位后续，为了避免银泰系继续增持股份，武商联发出重大资产重组计划（重组计划于2011年6月9日终止），鄂武商A随之停牌（于2011年6月9日复牌）在停牌期间，股东开发投以银泰投资涉嫌违反我国外资收购上市公司的法律法规在二级市场违规增持公司股份为由，于2011年5月18日向武汉市江汉区人民法院提起诉讼复牌后，为了扩大武商联的控股权，武商联向除其以外的全体流通股股东发出部分要约收购（收购公司总股本的5%），并于2012年7月25日完成收购，稳固了其控股股东地位分析本案中，为了防止银泰通过增资方式获取控股权，武商联分别采取了四种不同的方法对恶意收购者进行反击并成功保住了自己控股股东的地位第一种方法是通过与关联方友好公司签署一致行动条款反击收购方起初的连续增资收购；第二种方法是大股东发布重大重组计划以使公司股价停牌停止流通，避免恶性竞价以争取时间；第三种方法是以收购主体违反相关法律为由提起诉讼；第四种方法则是通过部分要约收购巩固控股权案例四胜利股份（通百惠VS公司管理层）简介1999年12月10日，广州通百惠服务有限公司（通百惠）竞拍取得胜利股份13．77％的股票，成为其第一大股东面临被通百惠收购的危险，胜利股份的管理层利用关联企业山东胜邦企业有限公司（山东胜邦）先后购得胜利股份的股票并使持股上升至15.34％，超过通百惠成为第一大股东通百惠不甘落后，于2000年3月中旬再次以竞拍方式取得胜利股份的股票，使其持股跃升至16．67％，与此同时，山东胜邦继续受让胜利股份，持股达到17．35％，仍然保持领先地位在此后的委托书征集战中，通百惠最终落败，山东胜邦成功地挫败了通百惠的收购，保住了胜利股份管理层对公司的控制权分析本案中，为了防止通百惠恶意收购，胜利股份的管理层利用关联企业获取公司控股权，该战略属于白衣骑士策略，即当公司成为其他企业的并购目标后（一般为恶意收购），公司的管理层为阻碍恶意接管的发生，去寻找一家"友好"公司进行收购或合并，而这家友好公司被称为白衣骑士案例五广发证券（中信证券VS交叉持股企业）简介2004年9月2日，广发证券股份有限公司面临中信证券的敌意收购在收购战中，广发证券的交叉持股方深圳吉富创业投资股份有限公司吉林敖东和辽宁成大三家公司迅速增持并控制了广发证券66.7%的股份，牢牢占据绝对控股的地位，成功地挫败了中信证券的敌意收购分析本案中，广发证券同样采取了白衣骑士策略，但与胜利股份不同的是，广发证券引入的是交叉持股公司进行控股而非关联企业，尽管引入主体不同，但同样达到了避免被恶意收购的目的案例六大商股份（茂业国际VS公司股东）简介截至2013年2月7日，茂业国际多次购入大商股份股票，占大商股份总股本的5%，并在简式权益变动书中表示在未来12个月内不排除继续增持为了防止茂业国际继续增持使原股东丧失控股权，大商股份于2月18日因筹划重大事项，发布停牌公告并于5月25日由董事会决议通过向特定对象（第一第二大股东）发行股份购买资产等相关议案，增加第一第二大股东持股数额分析本案中，为了防止茂业国际通过持续增资获得公司控股权，原股东在仍掌握公司控制权时通过董事会决议采取定向增发购买资产方式增加原股东持股数额，从而避免恶意收购案例七大众公用（特殊回购条款与金色降落伞策略）简介大众公用在章程中第32条中规定,若发生单独或合并持有公司10%以上的股东继续收购公司股份的情况,公司可以立即收购本公司股份并将该收购股份定向转让给特定对象而无需另行取得许可或授权此外,该章程第37条对有关遣散费的条款做出相关规定，当发生单独或合并持有公司10%以上的股东继续收购公司股份并成为实际控制人情况，若因此导致公司中层以上管理人员（指公司部门经理助理及以上管理人员，包括在公司及控股子公司领取薪酬的本公司董事监事）主动或被动离职的，该股东应当向离职人员一次性支付额外遣散费用分析大众公用在公司章程中分别设置了特别回购条款与金色降落伞规则，前者规定了在遭受恶意收购时可由公司立即回购公司在市场上的流通股份并转让于特定对象，但该条是否与公司法第143条冲突存疑后者引入了金色降落伞规则，即在聘用合同或公司章程中规定公司控制权变动条款时对高层管理人员进行补偿，从而加大了敌意收购的成本案例八三特索道（孟凯/克州湘鄂情VS公司股东）简介湘鄂情控制人孟凯在今年2月分5次在二级市场买入三特索道603.91万股，占当时公司股份总数的5.03%，达到举牌红线,并在3月初公布的简式权益报告书中声明不排除将继续增持股份由于三特索道已于2月发现孟凯在市场上的操作，为了防止孟凯通过继续增持取得控股权,三特索道于2013年2月26日公布定向增发预案，计划向第二大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司第六大股东武汉恒健通科技有限责任公司，以及公司董事高管等9名对象共计非公开发行股份3000万股，发行价格为13.99元/股，募集资金总额4.2亿元，主要用于投资旅游项目分析本案中,三特索道使用的策略是通过定向增发引入白衣护卫,在此次增发中,增发对象并不包括三特索道控股股东武汉东湖开发公司,而是其第二大股东与第六大股东白衣护卫是白衣骑士的修正形式,区别在于不允许其掌握控股权目标公司常采取向白衣护卫发行新股的方式,并使用优先股以限制其表决权，或限制其持股比例在这种方式中，因我国没有优先股与普通股之区别，所以只能以其它方式限制其持股比例二反并购理论策略实施案例公司并购是市场经济与资本市场发展到一定程度的必然产物，它具有优胜劣汰，加速资源优化配置的强大功能企业通过兼并竞争对手发展成为巨型企业，是现代经济一个突出的现象诺贝尔经济学奖获得者乔治·斯蒂格勒就曾指出:没有一个美国大公司不是通过某种程度某种方式的兼并而成长起来的然而，伴随着公司并购的兴起，为牟取暴利和争夺企业控制权的恶意收购也应运而生面对形形色色的敌意收购，企业纷纷采取了强有力的维权行动反并购当新一轮收购狂潮席卷我国市场时，面对财大气粗的跨国公司的敌意收购，我国企业该如何展开有效的防守反击呢？反并购理论由于信息不完全，市场上的投资者无法对公司未来做出正确的判断，只好把公司经营好坏的标准放在较为实在的近期投资盈利上，这导致有好项目的公司股价被低估如果没有企业收购，公司股东将得到延后补偿但由于存在并购行为，目标公司股东就不得不接受一个低于实际价值的市场价格管理层短视理论认为，为了避免股东遭受这种潜在的财富损失，公司经理人不得不减少市场不能准确估价的长期投资，竭力增加公司的当前盈利当经理人把长期投资转向更容易被估价的短期项目时，虽然公司价值被低估的情况减少了，但同时公司有利可图的长期投资也牺牲了同样，市场短视理论也认为，由金融市场所驱使的又很活跃的公司控制权市场，很容易出现短期绩效被高估，有风险的长期投资被低估的现象在这样一个以短期盈利为中心的市场，如果经理人从事长期战略投资，就会让自己面临很大的就业风险因此，收购威胁会助长价值被低估的公司经理人的短视行为公司稳定发展理论认为:第一，随时可能发生的公司收购，使公司经营者实施的长期经营计划极有可能是为他人作嫁衣，因此会挫伤经营者对公司经营作长期规划的积极性此外，公司收购可能中断与其他企业(包括供应商，销售商)建立起来的信任关系，阻碍了企业的稳定发展第二，以追求短期暴利为目的的并购，并不关注企业的长远发展，往往采取重组分拆的方式将企业出售，违背了企业发展的宗旨第三，公司收购给企业带来了巨额的高风险债务负担，最终导致企业破产或者面临严重的财务困难第四，难以调和的文化冲突，无法预料的业务整合障碍，以及规模不经济等问题，导致企业竞争能力下降因此，在信息不完全股价被低估的情况下，采取一些反收购措施为经理提供一些保护是非常有必要的这是因为:法律上的董事和管理层的受托责任以及业务判断标准，要求经理人履行勤勉责任，关注公司的稳定长远发展反收购措施一方面可以避免企业目前正常的经营活动遭到损害，另一方面又能够激励经理人放手从事那些既能产生未来收益又能提高公司竞争力的有风险的长期投资，即使这些投资活动会对短期盈利造成负面影响同时，反收购措施还有助于经理客观评估各种备选的要约投标书，增加股东的财富另外，大股东自卫理论认为，在股本十分庞大股权极其分散的情况下，如果股票价格被低估，目标公司股东可能会面临囚徒困境这样的收购局面即如果股东采取集体行动，会使所有股东的整体利益最大化，但每个人都有单独行动的动机一些不太关注企业长远发展的小股东，在经济人理性地驱使下，为了获得更大的个体利益，就会背离集体决策，最终导致整体利益遭受损害这时，注重长远发展的目标公司的大股东就会受到拖累如果采取反收购措施，赋予公司经理的附加否决权，就能避免这种情况，使经理人能为股东谋取更好的交易因此，大股东自卫理论认为，为了维护大股东自身的利益，需要采取一定的反并购措施反并购策略一般而言，反收购策略可以分为经济手段法律手段以及其它手段经济手段主要通过提高收购者的收购成本减少收购者的收购收益反向收购收购者适时修改公司章程等措施来进行法律手段则主要通过提起诉讼的方式进行反收购在西方国家，除经济法律手段以外，还有政治等手段，如迁移注册地以增加收购难度等建立合理的股权结构上市公司为了避免被收购，应该重视建立合理的股权结构，让公司股权难以足量地转让到收购者的手上这里所谓合理持股结构的合理，是以反收购效果为参照标准的建立这种股权结构，主要有自我控股相互持股员工持股等方式自我控股，即公司的发起组建人或其后继大股东为了避免公司被他人收购，而掌握一定量的股票以达到对公司的控股地位自我控股又分为在设置公司股权时就让自己控有足量的公司股权和通过增持股份加大持股比例来达到控股地位这两种方式在股权分散的情况下，对一个公司持有25％左右的股权，甚至更少，就能控制该公司当然，在相对控股的情况下，要达到多大比例才是最佳的状态，还要视控股股东及目标公司的具体情况而定相互持股是指关联企业或关系友好企业之间相互持有对方一定比例的股份，当其中一方受到收购威胁时，另一方施以援手相互持股可以减少流通在外的股份，从而降低被收购的机会此外，相互持股除了能起到反收购效果外，还有助于双方公司形成稳定友好的商业合作伙伴关系当然，相互持股也有一定的负面影响:首先，相互持股的实质上是相互出资，需要占用双方公司大量资金，影响流动资金的运用;其次，在市场不景气的情况下，相互持股的双方公司反而可能互相拖累，从而让收购者的收购达到一箭双雕的结果员工持股计划是基于分散股权的考虑而设计的，指目标公司将本公司股票出售给公司的员工，使他们持有大量股份，为反收购提供一道防线一旦发生敌意并购，并购者难以获得足够的控制权，提高了敌意并购者的并购难度设置反收购条款在公司章程中设置反收购条款，是公司对潜在收购者所采取的一种预防措施由于反收购条款的实施，会直接或间接地提高收购成本，甚至形成胜利者的诅咒那样的局面，因此在一定程度上会迫使收购方望而却步董事轮换制是指在公司章程中规定，每年只能更换1/3（或其他比例）的董事这意味着即使并购者拥有公司绝对多数的股权，也无法对董事会做出实质性改组，难以获得对董事会的控制权此外，由于原来的股东掌握着多数表决权控制着公司，即使公司被恶意收购，他们还可以决定采取增资扩股或其他办法来稀释收购者的股票份额来达到反收购的目的绝对多数条款是指在公司章程中规定，公司的合并需要获得绝对多数股东的赞成票，并且这一反并购条款的修改也需要绝对多数的股东同意才能生效超级多数条款一般规定，目标公司被并购必须取得2/3或80%以上的投票权，甚至高达90％以上因此，如果敌意并购者想要获得具有绝对多数条款公司的控制权，通常需要持有目标公司很大比例的股权，这就在一定程度上增加了并购成本和并购难度限制大股东表决权条款为了更好保护中小股东,也为了限制收购者拥有过多权力,可以在公司章程中加入限制股东表决权的条款限制表决权的办法通常有两种:一是直接限制大股东的表决权,如规定股东的股数超出一定数量时,就限制其表决权,或者合几股为一表决权,或者规定每个股东表决权不得超过全体股东表决权的一定比例数（如1/5）二是采取累计投票法,投票人可以投等于候选人人数的票,并可能将票全部投给一人,从而保证中小股东能选出自己的董事订立公正价格条款公司制定一些可以接受的购买价格,而且这些价格都要经过股东批准通常,这些价格都被限制在公司股票交易的历史水平上,也就是过去3～5年的平均价格水平许多公平价格条款规定,一旦报价低于该水平,收购就需要经过大部分股东(2/3或75%以上)的同意加入限制董事资格条款即在公司章程中规定公司董事的任职条件，非具备某些特定条件者不得担任公司董事，具备某些特定情节者也不得进入公司董事会，通过这些条款增加收购方选送合适人选出任公司董事的难度应该注意，以上一些反收购条款可能与我国法律制度相左，如限制大股东表决权条款订立公正价格条款限制董事资格条款股东持股时间条款积累股票条款等但随着我国市场经济的不断发展，相关的法规将不断完善普通股驱鲨普通股驱鲨是目标公司在资本结构之间**一些防御措施来抵制并购，通常包括多种普通股分段投票的普通股以及空白股等多种普通股许多西方反并购专家称只有那些拥有两种或两种以上普通股，而每种又分别具有不同的投票特权的企业才能真正抵挡住袭击例如通常的普通股每股仅有一票投票权，但公司章程可规定另一种普通股可能达到每股十票投票权此外，如果附带投票权的多种普通股掌握在内部人员手中，就可以有效地抵制敌意的报价分段投票的普通股在公司的章程中规定:普通股票的投票权随着股东拥有时间的增加而增加投资者在开始购买股票时，每股仅一票，但投票权可以随着拥有时间的增加而不断递增，每股最高可达到千票投票权空白股是企业领导者发行一种新的普通股，它的期限和投票权将在以后确定空白股可以保存下来，一旦需要的时候就可以充分发挥其威力,挫败收购者降落伞计划降落伞计划是通过提高企业员工的更换费用来实现的当目标企业被并购后，如果发生管理层更换和公司裁员等情况，恶意收购方将为目标公司员工支付巨额的解聘费用，达到增加恶意收购方重组目标公司的难度降落伞计划具体包括三种形式:金降落伞灰色降落伞和锡降落伞金降落伞是指目标企业董事会通过决议，由企业董事及高层管理人员与目标企业签订合同，规定在目标企业被并购之后，如果高层管理人员被解雇，企业必须为高层管理人员一次性支付巨额的退休金（解职费）股票选择权收入或额外津贴灰色降落伞主要是向中级管理人员提供较为逊色的同类保证锡降落伞是指，目标企业的普通员工若在企业并购后一段时间内被解雇，可领取一定的员工遣散费从反收购效果的角度来看，降落伞策略能够加大收购成本从而阻碍购并，有助于防止管理者从自己的后顾之忧出发，阻碍有利于公司和股东的合理并购但金降落伞策略也引起许多争议:其一，相对于购并的交易成本和费用，降落伞的支付款项所占比例较小，一般不到1%;其二，在中国全面实施MBO不太现实的情况下，当公司被并购时，给管理层以高额的离职金并不现实毒丸计划毒丸计划又称股权摊薄反并购策略，是一种提高并购成本，同时造成目标企业吸引力急速降低的反收购措施毒丸计划在平时不会生效,只有当企业面临被并购威胁时,毒丸计划才启动实践中主要有三种毒丸措施:负债毒丸计划优先股权毒丸计划和人员毒丸计划负债毒丸计划是指，目标企业在并购威胁下大量增加自身负债，降低企业被并购的吸引力负债毒丸计划主要通过企业在发行债券或借贷时订立的毒药条款来实现一旦企业遭到并购，债权人有权要求提前赎回债券清偿借贷或将债券转换成股票负债毒丸计划的反并购作用主要表现在两方面:一方面，权证持有人以优惠条件购买目标企业股票或合并后的新企业股票，以及债权人依毒药条款将债券换成股票，稀释并购者的持股比例;另一方面，权证持有人向企业售卖手中持股来换取现金，或者债权人依毒药条款立即要求兑付债券或偿还贷款，耗竭企业现金，恶化企业的财务结构，令并购者在接收目标企业后面临着巨额的现金支出优先股权毒丸计划是一种购股权计划，这种购股权通常发行给老股东，并且只有在某种事件发生时才能行使优先股权毒丸计划一般分为弹出计划和弹入计划弹出计划通常指履行购股权，购买优先股譬如，以100元购买的优先股可以转换成目标公司200元的股票弹出计划的影响是提高股东在并购中愿意接受的最低价格如果目标公司的股价为50元，那么股东就不会接受低于150元的收购要约弹入计划是目标公司以很高的溢价购回其发行的购股权，通常溢价高达100％，即100元的优先股以200元的价格被购回，但敌意并购者或者触发这一事件的大股东不在回购之列这就稀释了并购者在目标公司的权益。
鑫龙电器：2009年年度股东大会决议的公告 2010-05-06
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2010-014安徽鑫龙电器股份有限公司2009年年度股东大会决议的公告重要提示：1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年年度股东大会于2010年5月5日上午9时在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票方式。
出席本次会议的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份56,997,602股，占公司总股本的51.81%。
会议由董事长束龙胜先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
详见《2009年年度报告》相关部分。
表决结果：同意56,997,602股，反对0股，弃权0股。
同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
《2009年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯上刊登的《2009年年度报告》相关部分。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：同意56,997,602股，反对0股，弃权0股。
同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
《2009年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯上刊登的《2009年年度报告》相关部分。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
表决结果：同意56,997,602股，反对0股，弃权0股。
同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
深圳证券交易所关于中山公用事业集团股份有限公司股票临时停牌的公告-_1
2010年5月14日
——结束——
深圳证券交易所关于中山公用事业集团股份有限公司股票临时停牌的公告
制定机关
深圳证券交易所
公布日期
2010.05.14
施行日期
2010.05.14文号源自主题类别证券效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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深圳证券交易所关于中山公用事业集团股份有限公司股票临时停牌的公告
因21世纪经济报报道了中山公用事业集团股份有限公司的可能洽购广发华福60.35%股权事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年5月14日开市起对中山公用（证券代码为000685）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2010-017
中山公用事业集团股份有限公司 2010年第2次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司2010年第2次临时董事会会议于2010年5月30日（星期日）晚上10：30以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到7人，董事长谭庆中先生、董事郑旭龄先生缺席。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由董事郑钟强先生主持，会议形成决议如下：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权郑钟强董事代行中山公用董事长及总经理职责的议案》，因公司董事长谭庆中先生、总经理郑旭龄先生暂不能履行董事长、总经理职责，为保证公司正常运作，授权公司董事郑钟强先生代理谭庆中先生行使董事长职责，代理郑旭龄先生行使总经理职责。
代理时间自本决议通过之日起至董事会认为有必要改选董事长或重新聘任总经理并通过改选董事长议案或聘任总经理议案，或者董事长谭庆中先生、总经理郑旭龄先生恢复履行职责之日止。
公司经营稳定，运作正常。
公司治理完善规范，自成立以
来一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，本次授权不影响公司正常运作。
中山公用事业集团股份有限公司 董事会
二〇一〇年五月三十一日。