烟草专卖案件查办

内管案件 查办流程
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第二章 内部案件的查处
两烟违规生产经 营案件产生原因
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生产原因： 不熟悉两烟生产经营流程 不正确的政绩观 个人、小团体私欲
处理措施： 查处、教育培训 查处 严格查处
P A R T 涉烟违规经营案件情报分析
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第三章 案件情报分析
概念和意义
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概念
涉烟违规经营情报分析是指为提供决策依据 ，打击和预防涉烟违规经营，涉烟情报工作人 员或办案人员对与涉烟违规经营有关的情报资 料间的关系进行发现和深入理解的活动。
第三章 案件情报分析
涉烟情报利用 的概念和意义
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意义： 涉烟情报利用的条件 •拥有一定数量和质量合格的情报资料 •所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报 •应有明确的情报需求目的 •应具有利用情报资料的意识
PA R T 涉烟案件调查
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第四章 涉烟案件调查
内管案件调查取 证方案的制订
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概念 内管案件调查取证方案是指内部专卖行政主管部门 及其办案人员，为明确调查取证程序，确定调查人员 、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案 件事实，对特定的调查取证对象制订的计划和预案。
第四章 涉烟案件调查
调查取证方案的 准备
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调查取证方案的准备 •确定调查人员 •选定调查负责人 •组织相应的办案力量 •合理搭配人员 •注意调查人员的回避
第四章 涉烟案件调查
调查取证方案的 准备
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选定组织形式 根据办案机关多少
单一式。是指调查人员组成一个调查组进行案件调查，适用于 调查取证难度较小的案件。 母子式。是指在调查组下面分设若干调查小组分头调查，适用 于涉及面广、调查取证难度较大的案件。
第三章 案件情报分析
线索型涉烟违规经 营情报的具体分析
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2、线索型情报分析的步骤 •剔除无用线索 •进行分类 3、线索型情报分析的主要内容 •分析线索的来源（备案、系统、移交、举报等） •分析线索的真实、可靠性 •分析提供线索的人与被反映人的关系 •分析线索的使用价值大小。
第三章 案件情报分析
线索型涉烟违规经 营情报的具体分析
• 根据组成机构 • 单独式。即由烟草专卖行政主管部门抽调本机关 人员组成调查组，直接进行调查。 • 联合式。包括纵向联合、横向联合两种。纵向联 合是指烟草专卖行政主管部门内部上下级之间的 联合办案；横向联合是指烟草专卖行政主管部门 之间或者与纪检监察等部门之间的联合办案。
第二章 内部案件的查处
省局要求Biblioteka 2（一）对烟草商业企业涉嫌内部违法违规的线索，由省局组织查处；对 个人涉嫌内部违法违规的线索，由市州局组织地、县两级专卖内管人员 进行查处。 （二）对卷烟生产点涉嫌内部违法违规的线索，由省局会同贵州中烟工 业有限责任公司组织查处；个人涉嫌内部违法违规的线索，由省局会同 贵州中烟工业有限责任公司或移交贵州中烟工业有限责任公司查处。
第三章 案件情报分析
概念和意义
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情报分析主体 涉烟情报工作人员和办案人员 情报分析的目的 为打击和预防违规经营行为提供决策依据 情报分析的核心 对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解， 进而理解情报资料所代表的违规经营行为的关系 。
第三章 案件情报分析
意义
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内部意义
•对涉烟情报资料进行整理 •对涉烟情报的合法性、确实性、秘密等级及其来源的可靠性进 行判断 •产生新的涉烟情报
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4、线索型情报分析的主要方法 •线索内容与日常信息的关联分析 •线索关联内容的初步查证 •线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断
第三章 案件情报分析
涉烟情报利用 的概念和意义
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概念： 情报利用是情报工作的目的和归宿，是实现情报价 值，发挥情报作用的过程。 涉烟情报利用是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工 作中充分发挥其效能的过程。它贯穿于情报工作全过 程的始终。
外部意义
•辅助决策 •支持处罚
第三章 案件情报分析
涉烟情报分析 方法
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•逻辑思维方法 •比 较 法 •分析与综合法 •推 理 法 •数据整合方法 是通过一定的方式将零散的数据整合为一个有联 系的整体的方法。
第三章 案件情报分析
线索型涉烟违规经 营情报的具体分析
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1、分析研究线索型情报的目的 •筛选、辨伪，权衡情报价值。 •为确定是否立案提供事实根据。 •为获取各类证据起导向作用。 •为制定和校正调查方案(计划)提供依据。 •为深入调查提供途径。 •为建立线索型情报体系打下基础。
内部专卖管理 监督的定义
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内部专卖管理监督是指各级烟草专卖局根据烟草 专卖法律、法规及行业管理规定，对行业内所有 依法取得烟草专卖许可证，从事烟草专卖品生产 、销售和进出口业务的企业遵守烟草专卖法律、 法规及有关规定的情况进行全过程的管理监督。
第二章 内部案件的查处
省局要求
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省局实施办法要求专卖内管部门依照烟草专卖 法律、法规及行业管理规定及案件处理工作流程， 负责对“两烟”生产经营部门是否规范生产经营的 内部违法违规线索进行调查核实。对涉嫌犯罪的， 依法移送司法机关处理，需追究有关人员行政责任 的，移交纪检监察部门按有关规定处理。
省局要求
（三）对复烤企业及个人涉嫌内部违法违规的线索 ，由省局组织查处。 （四）市州局对内部违法违规线索进行调查时，发 现重大问题应在24小时内向省局报告；需交由县 级局调查核实的，市州局应在线索排查出的当天 分发，县级局接到线索后1周内查明并上报情况， 需要延长办理时间的，应向市州局说明情况。
第二章 内部案件的查处
全省内管培训资料
内管案件查办
主讲人：
P A R T 烟草行业规范经营治理的回顾
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第一章 回 顾
内部专卖管理监督 工作模式
事前能预防 事中能发现 事后有处理
内部专卖管理监督 工作目标
管得住不出事 管得好可追溯 管得优有创新
P A R T 专卖内管部门对生产经营部门内部违法违规案件的查处
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第二章 内部案件的查处
第四章 涉烟案件调查
内管案件调查取 证方案的制订
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主体 内部专卖管理部门及其办案人员（专卖、纪检监察部 门） 目的 明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施， 有的放矢地收集证据，查清案件事实 内容 不是一成不变
第四章 涉烟案件调查
内管案件调查取 证方案的制订
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作用 •保证调查取证工作的依法进行 •提高调查取证的效率 •保护执法人员的安全