金融机构可疑交易报告现状及建议
金融机构可疑交易报告现状及建议
马伟利;
【期刊名称】《金融科技时代》
【年(卷),期】2014(022)006
【摘要】一、我国金融机构可疑交易报告现状遵循世界各国通行的反洗钱制度设计,我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心。2011年,人民银行共发现和接收8585起洗钱案件线索,
【总页数】3页(P.80-82)
【关键词】金融机构;交易;报告制度;人民银行;反洗钱
【作者】马伟利;
【作者单位】中国人民银行连云港市中心支行;
【正文语种】英文
【中图分类】F832.3
【相关文献】
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