东山精密：关于续聘2020年度审计机构的公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2020-059
苏州东山精密制造股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》，同意公司2020年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。

上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）事务所基本信息
（2）承办本业务的分支机构基本信息
2、人员信息
3、业务信息
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
5、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）拟签字注册会计师
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司第四届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、公司第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》，同意公司2020年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3、本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需股东大会审议通过。

四、报备文件
1、公司第四届董事会第五十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十七次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2020年度第二次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2020年4月21日。