成都欢乐谷管理制度汇编

成都欢乐谷
基本管理制度汇编
二○○九年十二月
目录
第一章行政管理规定 (5)
1.1 公文处理办法 (5)
1.2 公章管理规定 (14)
1.3 会议管理制度 (15)
1.4 保密制度 (18)
1.5 档案管理规定 (23)
1.6 车辆管理办法......................................... 错误!未定义书签。

1.7 接待工作规定错误!未定义书
签。

······················································
1.8 入园单管理规定....................................... 错误!未定义书签。

1.9 员工票、贵宾票管理规定............................... 错误!未定义书签。

1.10 经济合同管理办法..................................... 错误!未定义书签。

1.11 机票管理规定......................................... 错误!未定义书签。

第二章人事管理规定.......................................... 错误!未定义书签。

2.1 人力资源政策、职责与职级规定......................... 错误!未定义书签。

2.2 员工奖惩规定......................................... 错误!未定义书签。

2.3 员工考勤休假管理规定................................. 错误!未定义书签。

2.4 员工薪酬管理规定..................................... 错误!未定义书签。

2.5 人事管理规定......................................... 错误!未定义书签。

2.6 工卡管理规定......................................... 错误!未定义书签。

第三章财务管理规定........................................... 错误!未定义书签。

3.1 财务支出管理办法..................................... 错误!未定义书签。

3.2 员工境内差旅费开支管理规定........................... 错误!未定义书签。

3.3 银行支票印鉴管理办法................................. 错误!未定义书签。

3.4 资产管理办法......................................... 错误!未定义书签。

3.6 会计电算化管理办法................................... 错误!未定义书签。

3.7 票证管理办法......................................... 错误!未定义书签。

3.8 财务报表报送办法 ..................................... 错误!未定义书签。

3.9 费用核算制度 ......................................... 错误!未定义书签。

3.10 货币资金及收入内部控制管理规定...................... 错误!未定义书签。

3.11 基本会计核算制度.................................... 错误!未定义书签。

第四章工程管理规定.......................................... 错误!未定义书签。

4.1 工程维修控制规定..................................... 错误!未定义书签。

4.2 供配电及灯光音箱管理规定............................. 错误!未定义书签。

4.3 供水系统及设备管理规定............................... 错误!未定义书签。

4.4 园区暧通设备及燃气系统管理规定....................... 错误!未定义书签。

4.5 园林绿化养护及卫生清洁管理规定....................... 错误!未定义书签。

第五章廉政建设规定.......................................... 错误!未定义书签。

5.1 领导人员廉洁自律..................................... 错误!未定义书签。

5.2 关于在公务交往中收受礼金礼品的管理规定............... 错误!未定义书签。

5.3 公司经营班子办公会议事规则........................... 错误!未定义书签。

第六章后勤管理规定.......................................... 错误!未定义书签。

6.1 员工工服管理规定..................................... 错误!未定义书签。

6.2 员工宿舍管理规定..................................... 错误!未定义书签。

6.3 资产管理暂行规定..................................... 错误!未定义书签。

6.2 采购管理规定 ......................................... 错误!未定义书签。

第七章客服管理规定.......................................... 错误!未定义书签。

7.1 督导检查管理规定..................................... 错误!未定义书签。

7.2 投诉处理管理规定..................................... 错误!未定义书签。

7.3 突发事件处理管理办法................................. 错误!未定义书签。

7.4 游客咨询处理管理办法................................. 错误!未定义书签。

7.6 游客园区寻人工作作业指导书........................... 错误!未定义书签。

7.7 电瓶车及游船管理规定................................. 错误!未定义书签。

第八章安全生产管理规定...................................... 错误!未定义书签。

8.1 综合应急预案......................................... 错误!未定义书签。

8.2 游乐设备机械故障专项应急预案......................... 错误!未定义书签。

8.3 火警专项应急预案..................................... 错误!未定义书签。

8.4 重大突发事故处理作业指导书........................... 错误!未定义书签。

8.5 安全责任指导书....................................... 错误!未定义书签。

成都欢乐谷基本管理制度汇
第一章行政管理规定
1.1 公文处理办法
成都欢乐谷旅游分公司公文处理办法
一、总则
（一）为促进成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司（以下简称公司）公文处理工作的规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，依据《国家行政单位公文处理办法》的相关规定，制定本办法。

（二）公司的公文，是公司在企业经营管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达上级单位方针、政策（指示精神），发布规章制度，施行行政、经济措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

（三）总经理办公室是公司公文处理的管理机构，负责公司的公文处理工作和业务指导。

（四）公文处理必须做到及时、准确、安全。

公司公文由总经理办公室统一收发、拟制、审核、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。

（五）公文处理工作应贯彻“党政分开”的原则。

（六）在公文处理中，必须严格执行国家保密法律、法规和公司保密制度，确保公司秘密的安全。

二、公文种类
公司公文分为“文件”和“专用文件”两类。

（一）“文件”的使用范围。

“文件”是指内容比较重要、格式规范、版头有“文件”
字样并套红印刷的公文。

公司“文件”有成欢司字、成欢工纪字、成欢函字。

（二）“文件”的主要种类
1、决定
适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销不适当的决定事项。

2、指示
适用于对下级单位和部门布置工作，阐明工作活动的指导原则。

3、通告
适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

4、通知
适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文；发布规章制度；传达要求下级单位（包括各项目工程部、各中心，下同）办理和需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免人员。

5、通报
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。

6、报告
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级单位的询问。

7、请示
适用于向上级单位请求指示、批准。

8、批复
适用于答复下级单位的请示事项。

9、函
适用于不相隶属单位之间洽谈工作、询问和答复问题；向有关业务主管单位请求批准和答复审批事项。

10、意见
适用于对重要问题提出见解和处理办法。

11、会议纪要
适用于记载、传达会议情况和议定事项。

（三）“专用文件”使用范围
“专用文件”是指在一定的业务范围内使用、具有特定文件版头、格式和处理程序的公文。

公司“专用文件”——《成都华侨城欢乐谷旅游公司部门报批件》，适用于公司各部室向总经理请求指示、批准。

三、公文格式
（一）公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。

1、发文单位应当写全称或规范简称；联合行文，主办单位应当排列在前。

2、涉及公司秘密的公文应当标明密级。

密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”；“绝密”、“机密”公文应当标明份数及序号。

3、紧急公文根据紧急程度应当分别标明“特急”、“急件”。

4、发文字号，包括单位代字、年份、序号。

联合行文，只标明主办单位发文字号。

5、上行文应当注明签发人、会签人姓名。

其中，公司向股东单位上报的“请示”应当在“经办人”处注明经办人的姓名和电话，并用“专用文件”中的《华侨城集团企业报批件》行文；公司下属单位（部门）的报批、请示，用“专用文件”中的《部门报批件》行文。

6、公文标题，由发文单位、事由、文种三个部分组成，应准确简要地概括公文的主要内容。

标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。

7、公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。

专门批转文件并在标题中直接引用了附件名称的公文，可以不再标注附件。

8、公文除会议纪要外，应当加盖印章。

联合发文时，联合单位都应当加盖印章。

要求印章上不压正文，下压发文日期。

9、成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人的签发日期为准。

10、文件应当标注主题词。

（二）公文用纸一般为A4型；左侧装订。

四、行文规则
（一）对各部、室发指示性文件、批复请示事项、通知有关事宜、与不相隶属的单位行文联系工作、商洽问题、对上级单位行文应当以公司的名义正式行文。

（二）公司各部门可以在部门职权范围内相互行文，也可以与其他部门联合行文。

公司各部门不得对外正式行文。

（三）公司各部门不得越级请示和报告，因特殊情况，必须越级行文时，应抄送被越级
的上级单位。

（四）公司各部门之间，未对有关问题协商一致时，一律不得各自行文。

（五）对需要了解文件内容的上级单位、同级单位、不相隶属单位及下级单位用“抄送”。

（六）公司对内普发性公文的主送单位统一称为“各部门”。

（七）“请示”应当一事一文；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式。

除领导直接交办的事项外，不得直接向领导者个人请示。

（八）“报告”中不得夹带请示事项。

五、公文办理
（一）公文办理分为收文和发文。

收文办理指对收到公文的办理过程，一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、核稿、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、归档等程序。

（二）凡经审核需办理的公文由总经理办公室及时提出拟办意见送领导批示或者交有关部门办理。

需要两个以上部门办理的应该明确主办部门。

（三）公文承办部门应当抓紧办理，不得延误、推诿；对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回总经理办公室并说明理由。

（四）凡涉及其他部门的问题，主办部门应主动与有关部门协商、会签。

上报的公文如有关方面意见不一致，要如实反映。

（五）已送领导人批示或者交有关部门办理的公文，总经理办公室负责催办、查办，防止延误和漏办，做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。

对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。

（六）公司文件收文程序
1、外收文程序
总办外收文登记→加盖收文章→附传阅单→总办负责人拟办→呈总经理室成员传阅→总办根据批复意见处理→复印分发相关部门执行或传阅→正本存档（定期移交档案室）
2、内收文程序（主要是部门报批文件，即公司“专用文件”）
部门承办人拟稿→部门负责人签批→相关部门会签（涉及多个部门的事项）→总办登
记、编号→加盖收文章（实物资产在3000元以上的由财务总监审批）→分管领导签批（其中专项费用由负责专项费用审批的领导签批）→总经理批示→重要文件经总经理办公会议讨论→总办登记领导意见→报批原件交部门执行（原件存档）
3、公司传真件处理程序
总办加盖收文章、编号、登记→总办负责人拟办→总办分办→分管领导批示→总经理批示→总办登记批复结果→转承办部门办理
4、参加上级会议、外出考察人员带回的文件和材料或应交总办档案室进行鉴定、登记、存档。

（七）公司文件发文程序
1、公司正式发文，应当使用公司统一规定的发文稿纸，并按统一的规范格式行文。

2、公司发文程序：主办部门承办人拟稿→主办部门负责人审核→有关部门会签（需要会签的）→总经理办公室核稿→领导签发→总经理办公室校对、编号、缮印→总经理办公室盖印、分发。

3、部门发文程序：承办人拟稿→部门负责人核稿、签发→领导审核、签发（必要时由分管领导审核签发）→部门盖章、分发→原件交档案室归档。

4、专用文件办理程序：
（1）公司内部文件报批程序：采用《部门报批件》，办理程序为：部门承办人拟稿→部门负责人签发→相关部门会签（需要会签的）→总经理办公室收文登记、呈转→公司领导审阅、批示→总经理办公会议研究（需要总经理办公会议审定的）。

（2）公司向上报批事项采用华侨城集团公司印制的《企业报批件》，办理程序为：主办部门承办人拟稿→主办部门责人审核→有关部门会签（需要会签的）→总经理办公室核稿→领导审核、签发（重要事项需总经理审阅签发）→总经理办公室编号、用印、报送。

属行业管理需要的报批事项，按科尔尼方案规定的流程执行。

（八）草拟公文注意事项
1、符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定。

2、情况确实，观点明确，条理清楚，表述准确，用词规范，文字精炼，标点正确，篇幅力求简短。

3、人名、地名、数字、引文准确。

引用公文应当先引标题，后引发文字号。

引用外文应当注明中文含义。

日期应当写具体的年、月、日。

4、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。

5、必须使用国家法定计量单位。

6、使用单位名称时，第一次用全称并注明规范的简称，之后用简称。

公司各部门名称原则上使用全称或规范的简称。

（九）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。

（十）公司发文由公司领导签发。

重要事项或涉及面广的，必须由公司总经理签发。

（十一）传阅公文，原则上按负责人排序由前向后传阅；需要一位以上的负责人共同审批的公文，原则上按负责人排序由后向前传批，审批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时间，圈“阅”视为同意。

（十二）修改和签批公文，必须用钢笔或签字笔；不得在文稿装订线外书写。

用纸除首页使用发文稿纸或其它规定格式纸外，正文应当使用规定的A4型公文用纸，标题使用宋体二号字，正文使用仿宋体三号字。

（十三）公文不得使用繁体字。

（十四）公文送领导签发前，由总经理办公室核稿。

核稿的重点是：是否确需行文；是否符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定；涉及其它部门或单位的事项是否已经协商、会签；文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。

（十五）经审核符合本办法规定的公文，总经理办公室应当及时送领导签批；凡不符合本办法的公文，总经理办公室可退回呈报部门并说明原因。

六、公文立卷、归档和销毁
（一）公文办毕后，应当根据《成都天府华侨城欢乐谷旅游分公司档案管理办法》相关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷归档。

（二）公文归档，应当根据公文的相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证档案的齐全、完整，能正确反映本公司的主要工作情况，便于保管、查找和利用。

（三）联合办理的公文，原件由主办单位立卷、归档，其它单位视其利用情况保存复印件。

（四）公文复印件作为正式文件使用时，应当加盖复印单位证明章，并视同正式文件妥善保管。

（五）公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。

（六）案卷应当确定保管期限，按照相关规定定期向档案部门移交。

个人不得保存应当归档的公文。

（七）拟制、修改和签批的公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。

（八）不具备存档价值的公文，经过鉴别和主管负责人批准，可以销毁。

销毁秘密公文，应当进行登记，由二人监销，保证不丢失，不漏销。

七、附则
（一）公司党群部门的公文处理参照此办法执行。

（二）本办法由公司总经理办公室负责解释。

（三）本办法自发布之日起施行。

附件：
1、公司发文稿纸
2、部门报批件
成都华侨城欢乐谷旅游公司发文稿纸
发文字号：字[ ] 号缓急：密级：
标题：
电子文件名称：
附件：
主题词：
主送：
抄送：
成都华侨城欢乐谷旅游公司部门报批文件主送：签发人：
领导批示：
1.2 公章管理规定
成都欢乐谷旅游分公司印章管理规定
一、范围
本标准规定了成都欢乐谷旅游分公司印章刻制申办程序、印章保管与使用规范及印章使用审批权限。

二、印章刻制申办程序
（一）因业务需要刻制印章应提出书面申请，报请总经理批准后，交公司后勤部办理刻制事宜。

（二）后勤部负责到当地公安局办理各类印章刻制的申请及刻制手续。

（三）后勤部负责将部门经理合验后的印章发至申请部门，并做好发放、回收登记。

（四）未经批准，任何部门或个人不得擅自刻制各类印章。

三、印章的保管与使用
（一）公司印章由公司档案管理员负责保管。

凡以公司名义发出的文件、函件等，申请用章的部门须填写《用章审批单》，按权限及相应程序审批后，方可用印。

（二）部门印章由部门经理负责签领、保管和使用，只限公司内部使用。

（三）各种印章不得委托他人代管、代取、代用，一切用印均要记录在案，防止盗用和滥用，印章管理员应当拒绝不合手续的用章申请。

（四）部门经理、印章管理员，调岗或离职前，应当办理印章移交手续。

未办理移交手续的，不得为其办理调岗、离职手续。

（五）印章管理员应妥善保管《用章审批单》（见附件），以便核查。

四、印章使用审批权限
（一）以公司名义发出的文件、函件、合同等需要公司印章，由总经理审批。

（二）以公司名义发出的一般例行性、礼节性的函、电等需用印章，由总经理办公室主任审批，重要的函、电，同时报分管领导审批。

（三）各部门需以分公司名义出具介绍或一般性的业务联系的，由部门经理同意并出具证明，报总经理办公室主任签名后方可用印。

（四）以公司名义对外报送的各业务报表、统计资料，须经相关部门经理签字，报公司
分管领导审批，重要的报表、统计资料必须报总经理室审批。

（五）各部门印章的使用，须经部门经理审批。

附件：《用章审批单》
附件：
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司
用章审批单
1.3 会议管理制度
成都欢乐谷旅游分公司会议管理规定
一、目的
规范公司会议管理制度，提高会议的行政决策效率。

二、会议类别
公司会议分为三类：公司级会议、专题会议、部门工作会。

（一）公司级会议：包括公司党政联席会议、公司总经理办公会、公司经营工作例会、公司全体员工大会（各种代表大会）。

公司级会议应分别报请总经理或分管领导批准后召开。

（二）专题会议：全公司性质的技术、业务综合会议，项目工作组会议、业务活动分析会、经营活动分析会、工作协调会、安全工作会等，由分管领导主持召开。

（三）部门工作会：各部门召开的工作会，由分管领导批准、部门负责人组织。

（四）上级或合作单位在本公司召开的会议：现场办公会、业务洽谈会、座谈会等，由总经理办公室受理安排会务工作。

三、会议安排
（一）例会安排
1、党政联席会议：党政联席会议是公司党政领导共同参加，讨论、研究、决定涉及公司全局的重大问题，是公司最高级别的会议。

主要内容包括：（1）研究公司发展战略，提出半年或年度工作思路；（2）研究公司组织架构、激励机制、年度表彰方案、薪酬方案、企业文化工作思路；（3）研究党建和廉政建设等方面工作思路。

党政联席会议的组成人员：公司党总支（支部）成员、公司经营班子成员，列席人员：工会主席、团总支（支部）书记、公司新闻发言人。

如会议内容需要，可吸收相关部门人员列席。

党政联席会议由党总支（支部）书记主持。

党政联席会议每半年召开一次，特殊情况下由党总支（支部）书记提议或有三分之一的出席成员提议，可举行临时党政联席会议。

总经理办公室（党办）负责会务工作，会后印发《会议纪要》。

2、总经理办公会：拟定公司经营计划和公司年度工作计划、布置公司日常经营工作、审议高级经理以上人事任免、审议公司组织架构设立、建立或修订公司基本管理制度。

会议由公司总经理主持，分管领导提出待议定的议题。

如无特殊情况，一般每周召开一次，特殊情况由公司总经理提议或由分管领导提议，可举行临时总经理办公会。

参会人员：公司经营
班子成员，列席人员：公司新闻发言人及有关部门人员。

总经理办公室负责会务工作，会后印发《会议纪要》。

3、经营工作例会：总结评价工作情况，安排布置经营工作任务，肯定成绩、指出不足、制定改进措施。

每周一、三、五召开。

参会人员：公司经营班子成员、各部门经理。

总经理办公室负责会务工作，会后印发《工作会议纪要》。

4、公司全体员工大会：总结本年度上半年、全年工作情况，部署本年度下半年和下一年全年工作，进行表彰奖励等。

半年工作会议一般于七月份召开，全年工作会议一般于年初召开。

由总经理办公室负责组织。

5、部门工作例会：安排布置本部门工作，原则上每周召开一次，参会人员及召开时间由各部门分管领导和部门经理决定。

会议简报通过OA形式上网传阅。

（二）专题会议的安排
1、项目工作组会议：研究项目工作业务流程、项目需要及时解决的问题。

召开时间为每周二次，参会人员是项目工作相关人员。

项目组负责组织。

2、预算工作会议：汇报总结上季度项目、部门费用实际状况，对超过预算的费用提出警示并限期整改。

召开时间为每季度一次，参会人员是公司经营班子成员、各部门经理。

财务部负责组织。

3、业务活动分析（协调）会：针对某一方面业务工作，由该项工作分管领导召集的讨论会、协调会。

根据工作进程，定期或不定期举行。

参会人员为本项业务工作相关人员。

4、安全工作会议：汇报总结上季安全生产、治安、消防工作情况，提出公司安全生产、治安、消防工作重点和整改措施。

由公司安委会负责组织召开，安委会成员参加，每季度召开一次。

5、业务洽谈（座谈）会：由主要领导或分管领导召集，本公司有关人员与合作伙伴共同召开的会议，通报工作进展，研究业务问题，商谈合作事项。

定期或不定期举行。

6、党内的各种会议：按党支部年度工作计划进行安排，由总经理办公室（党办）负责党务的工作人员负责会务。

（三）其他会议的安排
1、信息发布会：主办部门负责组织，总办协助做好会务工作。

2、业务培训、专题讲座等。

主办部门负责组织，总办协助做好会务工作。

四、会议排期要求
（一）总经理办公室每周五应将公司例会和各种临时会议、领导重要活动等，统一编制会议计划，并于下周一上午将会议计划表印发给每一位公司领导和各部门。

（二）各部门会期必须服从公司统一安排，部门会议不应安排与公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

五、会务工作
（一）会议准备：
1、材料准备：每次会议均要由会议主办部门拟好会议须知、会议议程、汇报提纲、发言要点等会议材料。

2、会场准备：会议组织部门提前预定会议室，要落实布置会场、做好会标或背景板；备好座位和会议名牌、茶具茶水；备好纸张、圆珠笔；备好投影仪、激光笔、手提电脑、照相机、录像机、录音机、白板等会议设备。

会前30分钟完成各项会议准备工作。

3、会议通知：会议主办部门按照会议主持人的要求，通知与会人员，通知内容包括开会时间、地点、内容等。

（二）会议服务：指定专人做会议记录；会中及时添加茶水；指定专人录音、照相、录像。

（三）会后服务：
1、指定专人撰写会议纪要，于当天或最迟次日上午报送总经理办公室，党政联席会议的会议纪要经总经理审阅后发公司党总支（支部）委员、公司经营班子、各部门总监；总经理办公会、经营工作例会的会议纪要经总经理审阅后发公司经营班子、各部门经理；公司专题会议和其他会议的会议纪要经分管领导审阅后发公司相关部门及人员。

2、各部门要及时传达会议精神，并按照会议要求，贯彻落实会议决议。

3、会议主办部门协助总经理办公室清理使用过的会议室，清点会议设备设施，清扫会议室，以备下次会议使用。

1.4 保密制度
成都欢乐谷旅游分公司信息保密制度。