旭辉集团2012年第四季度及年度人力资源盘点报告暨2012年人力资源

旭辉集团2012年第四季度及年度人力资源盘点报告暨
2012年人力资源
旭辉集团 2012年第四季度及年度人力资源盘点报告暨2012年人力资源工作计划
(机密) 行政人事管理中心制 2012年1月18日目录 2011年第四季度人力资源季报………………………………5 第一部分:集团总部……………………………………………………5 2011年第四季度集团组织架构变动说明 2011年第四季度集团总部人事异动说明 2011年第四季度集团总部员工构成 2011年第四季度集团总部人事费用 2011年第四季度集团总部员工流动性分析第二部分:地产类公
司……………………………………………………9 2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明 2011年第四季度地产类公司人事异动说明 2011年第四季度地产类公司员工构成 2011年第四季度地产类公司人事费用非营销类人事费用开支营销类人事费用开支 2011年第四季度地产类公司人均产值 2011年第四季度地产类公司员工流动性分析第三部分筹建期公司(办事处)………………………………………17 2011年第四季度筹建期公司(办事处)人员情况 2011年第四季度筹建期公司(办事处)员工构成第四部分非地产类公司………………………………………………19 2011年第四季度非地产类公司组织架构异动说明 2011年第四季度非地产类公司人事异动说明 2011年第四季度非地产类公司员工构成 2011年第四季度非地产类员工流动性分析 2011年第四季度非地产类公司人事费用 2011年度人力资源盘
点…………………………………………24 第一部分集团总
部……………………………………………………24 集团总部2011年度人力资源状况集团总部2011年人力资源费用集团总部2011年人力资源工作总结第二部分地产类公司…………………………………………………30 地产类公司2011年度组织架构变动情况地产类公司2011年度人力资源状况地产类2011年度公司人事费用非营销类人事费用开支营销类人事费用开支地产类公司2011年度员工流动性分析地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析第三部分非地产类公司………………………………………………52 非地产类公司2011年度组织架构异动说明非地产类公司2011年度人力资源状况非地产类公司2011年度员工流动性分析非地产类公司2011年度人事费用非地产类公司2011年度人力资源工作总结与问题分析 2012年人力资源工作计划……………………………………71 集团总部2012年人力资源工作计划 ,,地产公司2012年人力资源工作计划 ,,地产公司2012年人力资源工作计划,,地产公司2012年人力资源工作计划 ,,地产公司2012年人力资源工作计划上海地产公司2012年人力资源工作计划苏州地产公司2012年人力资源工作计划北京地产公司2012年人力资源工作计划沈阳地产公司2012年人力资源工作计划连云港地产公司(筹)2012年人力资源工作计划淮安地产公司(筹)2012年人力资源工作计划合肥地产公司(筹)2012年人力资源工作计划 ,,**物业公司2012年人力资源工作计划 ,,物业公司2012年人力资源工作计划 ,,物业公司2012年人力资源工作计划上海物业公司2012年人力资源工作计划苏州物业公司2012年人力资源工作计划天津物业公司2012年人力资源工作计划 **酒店2012年人力资源工作计划香港公司2012年人力资源工作计划装饰公司2012年人力资源工作计划 **集团人力资源综
述………………………………………95 2011年度**集团员工数量 2011年度**集团人力资源盘点主要结论 2012年度**集团人力资源重点工作 2012年度**集
团人力资源工作计划落实须得到的资源支持 2011年第四季度人力资源季报第一部分:集团总部 2011年第四季度集团组织架构变动说明 2011年第四季度，集团进行了资产重置。

资产重置后的**集团总部各职能部门设置无变化，原集团总部 ,,部分人员计入北京总部，集团下属地方公司有所缩减。

**集团最新的组织架构如图所示(见下页)。

2011年第四季度集团总部人事异动说明 2011年12月1日，资产重置后的**集团对集团总部高级管理人员进行了任命，详见**集办发【2011】1号，**集办发【2011】2号文。

已任命的集团总部高级管理人员中，行政人事管理中心副总监包秋霞离职。

本季度新入职的集团总部总监及以上级别人员如下: 截止至2011年12月31日，**集团总部编制人员包含北京、上海两部分(原 ,,部分人员计入北京部分统计): 地区季度末员工总数
本季度新入职本季度离职与上季度相比备注
辞职协商解除合同或辞退北京部分
128 30 8 3 增员19人本增员统计仅为新入职增员，不含跨机构调动增员上海部分 38 7 1 2 增员4人
合计 166 37 9 5 增员23人 2011年第四季度集团总部员工构成截止至2011年12月31日，集团合计员工总数166人，其中管理类员工28人，技术类员工 56人，专业类员工44 人，行政类员工38人。

地区
管理类技术类专业类行政类销售类总数
备注上季本季上季本季上季本季上季本季
上季本季上季本季北京部分 15 25 22 29
26 41 25 33 0 0 88 128 新增人员含跨机构调动人员上海部分 5 3 20 27 2 3 6 5
0 0 33 38 合计 20 28 28 56 39
44 34 38 0 0 121 166 集团总部专业类和技术类员工合计占比60%，具备专业化集团总部定位的人员基础。

2011年第四季度集团总部人事费用单位:万元地区第四季度月均人数工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额集团总部季度人均人事费用固定工资绩效工资加班费
北京 115 358.69 0 0
108.6 0.9 468.19 0 4.07 上海 36
144.6 0 0.26 36.57 8 189.43 2.5 5.26
合计 151 503.29 0 0.26 145.17 8.9 657.62
2.5 4.36 备注:不含2011年终奖金 2011年第四季度集团总部员工流动性分析第四季度集团总部员工数量保持较高的增长速度，北京部分员工流失率较上季度相比有所提高，有3名总监级别以上的高级管理人员离职。

地区
流动率流失率新进率流失率较上季相比北京
18.98% 7.40% 27.78% 提高4.37% 上海
14.08% 2.81% 19.72% 降低3.36% 流动率=(离职人
数+录用人数)/(期初人数+初末人数) 流失率= 辞职人数*2/(期初人数+初末人数) 新进率= 录用人数*2/(期初人数+初末人数) 第二部分:地产类公司特别说明:2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的**集团下属地产公司(不含筹建期公司和办事处)包括: ,,地产公司、,,地产公司、,,地产公司、,,地产公司、上海地产公司、苏州地产公司、北京地产公司、沈阳地产公司。

2011年第四季度地产类公司组织架构异动说明本季度集团下属各地方地产公司根据集团发文完成组织架构调整，统一设置7个部门:行政人事部、财务部、工程部、设计部、外联部、营销部、成本部。

,,地产公司:2011年12月公司接管了**置业有限公司，其销售项目淮安半岛由于高端的市场定位，公司将该项目规划设置了淮安半岛
销售部、淮安半岛会所两个分部，并列入公司营销部统一管理，该公司员工列入公司正式编制。

,,地产公司:根据集团机构调整的通知安排，本季度10月份商业部和客户服务中心并入营销部。

上海地产公司:增设设计总监、工程总监、营销综合事务专员(宝山)3个岗位。

苏州地产公司:增加前台编制1名、司机2名，成本部资料员1名，会计1名，销售助理1名，置业顾问4名。

沈阳地产公司:外联部增加档案管理员编制1人。

2011年第四季度地产类公司人事异动说明截止至2011年12月31日，地产类公司员工总数801人(不含筹建期公司)，明细如下: 地区公司季度末员工总数本季度新入职
跨机构调入本季度离职跨机构调出与上季度相比备注
辞职协商解除合同或辞退
,,地产公司 226 107 0 2 0 0 增员105人含12月公司正式接管的原**置业
员工89人，闽侯置业15人 ,,地产公司 93 3 0 1 1 0 增员1人 ,,地产公司 150 15 0 11 6 1 减员3人 ,,地产公司 173 7 0 7 0 0 无变化上海地产公司 52 14
1 6 3 1 增员5人苏州地产公司 6
2 8 1 6 0 0 增员3人北京地产公司 26 2 2
2 1 1 无变化沈阳地产公司 19 11 1 2 0 0 增员10人合计
801 167 5 37 11 3 资产重置后的**集团对各地方地产公司高级管理人员(副
总监级别以上)进行了任命，详见**集办发【2011】1号文。

本季度地产类公司部
门经理级别管理人员具体异动如下: 苏州地产公司原设计部经理,,离职; 上海地产公司原成本部副经理,,离职; 上海地产公司原设计部经理,,离职; **先生入职上海地产公司设计部任设计总监; **先生入职上海地产公司工程部任工程总监; 2011
年第四季度地产类公司员工构成本季度地产类公司各类别员工人数均有所增加。

所有员工类别中工程技术类员工占比重最大(29%)，专业类员工其次(23%)，营销类员工占19%，地产类员工比重分布基本符合房地产开发行业特点，但营销类员工占比稍低。

地区公司管理类技术类专业类行政类
营销类总数上季本季上季本季上季本季
上季本季上季本季上季本季 ,,地产公司 18
33 38 74 26 40 19 43 20 36 121
226 ,,地产公司 15 14 23 24 21 22
17 17 16 16 92 93 ,,地产公司 9 8
55 55 36 36 18 16 35 35 153 150
,,地产公司 20 20 52 51 48 49 9 9
44 44 173 173 上海地产公司 12 12 11
12 12 12 9 12 3 4 47 52 苏州地产公司
10 9 15 14 10 10 9 13 15 16 59
62 北京地产公司 9 9 5 5 6 6 6
6 0 0 26 26 沈阳地产公司 1 2 0
0 5 7 3 8 0 2 9 19 合计 94
107 199 235 164 182 90 124 133 153 680
801 2011年第四季度地产类公司人事费用非营销类人事费用开支
(图表) 第四季度地产类公司非营销人员季度人均人事费用均值为3.03万元，离职补偿金支出共计15.43万元。

其中北京地产公司(5.06万元)因地域因素及加入预估年终奖人均成本明显较高外，其余地区地产公司排序基本符合地域工资水平高低。

地产类公司非营销人员以季度人均费用排序如下: 单位:万元序号地区第四季度月均人数(实际发工资人数，含编外人员) 工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额非营销类季度人均人事费用固定工资
绩效工资加班费 1 北京地产公司 38 159.03 0 0 32.34 0.92 192.29
0 5.06 2 苏州地产公司 43 93.15 0
0.54 53.29 5.94 152.92 0 3.56 3 上海地产公司 51 142.48 0 6.24 9.12 7.08 164.92 5.28
3.23 4 ,,地产公司 95 139.05 92.9 5
42.35 2.75 282.05 0 2.97 5 ,,地产公司 151 344.66 0 8.47 68.83 1.66 423.62 0
2.81 6 ,,地产公司 107 238.69 0
3.47
50.15 1.66 293.97 10.15 2.75 7 ,,地产公司 61 120.15 0 4.82 29.28 1 155.25
0 2.55 8 沈阳地产公司 14 16.88 4.24
0 9.08 0.89 31.09 0 2.22 合计 560 1254
97 28.54 294.4 21.9 1696 15.43 3.03 营销类人事费用开支沈阳地产公司本季度未有项目开售，数据不具可比性，仅作参考。

(图表) 第四季度地产类公司营销人员季度人均人事费用均值为4.59万元，离职补偿金支出共计2.32万元。

其中，,,地产公司季度人均人事费用远高于其他公司，主要发生在绩效奖金(销售提成)部分，分析其原因在于第四季度销售业绩突出。

上海地产公司营销部门本季度未提取销售佣金，人均费用相对较低。

其余地产公司营销人员季度人均人事费用相当。

地产类公司营销人员以季度人均费用排序如下:
单位:万元序号地区第四季度月均人数工资性支出总额福利性支出总额
人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额
营销类人员季度人均人事费用固定工资绩效工资加班费 1 ,,地产公司
78 45.38 417.9 0.33 28.99 1.88 494.51
0 6.34 2 ,,地产公司 27 26.15
63.14 0 13.49 1.7 104.48 0 3.87
3 ,,地产公司 43 41.22 111.
4 0
12.84 0 165.43 2.32 3.85 4 ,,地产公司
33 34.49 54.92 0 14.91 1.88 106.2
0 3.22 5 苏州地产公司 19 21.94
18.65 0 17.5 2.93 61.02 0 3.21 6
上海地产公司 4 9.9 0 0 1.25 0 11.15
0 2.79 7 沈阳地产公司 2 1.92 0.48 0
0.69 0 3.09 0 1.55 合计 206 181 666 0.33
89.7 8.39 945.88 2.32 4.59 2011年第四季度地产类公司人均产值北京地产公司、沈阳地产公司等本季度未有项目开售，无产值，故未纳入人均产值统计。

,,地产公司12月25日新开盘项目，到月末均未转签，未计入本季度销售额。

,,地产公司计算人均产值时未将接管的原 ,,置业人员纳入人数统计。

图表第四季度地产类公司月度人均产值均值为130.31万元。

,,公司销售业绩明显高于其他地区公司。

因各地区地产公司项目状况差异较大，该数据仅供参考。

第四季度有销售项目的地区地产公司按月度人均产值排序如下:
序号地区公司四季度销售总额四季度总人数(人)
四季度月人均产值(万元/人) (万元) 10月 11月
12月 (四季度销售总额/四季度总人数) 1 ,,地产公司
128834 173.5 173 173 248.00 2 苏州地产公司
31317 59.5 59 60 175.45 3 ,,地产公司
48097 120.5 121 121 132.68 4 ,,地产公司
35509 150 149 150 79.08 5 ,,地产公司
8657 93 93.5 93 30.97 6 上海地产公司
785.5 51 51 52 5.10 合计 253200
647.5 646.5 649 130.31 2011年第四季度地产类公司员工流动性分析 ,,地产公司因本季度接管原 ,,置业员工，员工数量变动较大，故本季度不计入员工流动性分析。

本季度沈阳地产公司为新成立公司，人员正在逐步招聘配置中，故沈阳地产公司本季度数据仅供参考。

本季度上海地产公司、苏州地产公司人员流失率仍然较高，达12.12%和9.92%，应引起重视。

北京地产公司和,,地产公司人员流失率有所提高，,,地产公司本季度人员流失率有较大幅度降低。

,,地产公司维持人员的低流动性。

序号地区公司
流动率流失率新进率流失率较上季相比 1
,,地产公司 2.70% 1.08% 3.20% 降低1.14% 2 ,,地产公司 10.89% 7.26% 9.90%
提高3.39% 3 ,,地产公司 4.05% 4.05%
4.05% 降低
5.17% 4 上海地产公司 23.23%
12.12% 28.28% 提高0.63% 5 苏州地产公司
11.57% 9.92% 13.22% 降低0.61% 6 北京地产公司 7.70% 7.70% 7.70% 提高7.70% 7
沈阳地产公司 4.64% 14.29% 78.57% 流动率=(离职人数+录用人数)/(期初人数+初末人数) 流失率= 辞职人数*2/(诔跞耸?初末人数) 新进率= 录用人数*2/(期初人数+初末人数) 第三部分筹建期公司(办事处) 特别说明:2011年第四季度集团进行了资产重置，资产重置后的**集团下属不含筹建期公司(办事处)包括:淮安地产公司、连云港地产公司、无锡地产公司、合肥地产公司、天津地产公司、哈尔滨地产公司、南京地产公司、成都办事处。

2011年第四季度筹建期公司(办事处)人员情况连云港地产公司(筹) 连云港地产公司于2011年12月组建，现已制定组织架构及岗位编制，共设有七个部门:对外联络部、成本管理部、设计管理部、工程管理部、营销策划部、行政人事部及财务管理部，现有人数为21人，其中18人
从原连云港公司转入，3人新入职。

已任命的连云港公司高级管理人员中，副总经理,,离职。

淮安地产公司(筹) 淮安地产公司于2011年12月组建，现共设有七个部门:外联部(2人)、成本部(4人)、设计部(5人)、工程部(7人)、营销策划部(8人)、行政人事部(8人)及财务部(4人)，现有人数为39人，全部为从原淮安公司转入。

合肥地产公司(筹) 合肥地产公司于2011年12月组建，现有高级管理人员(3人)、行政人事部(4人)、外联部(1人)，员工数共计8人，全部为从原合肥公司转入。

天津地产公司(筹) 天津地产公司于2011年12月进行了调整，现有高级管理人员(2人)、外联部(3人)、设计部(2人)、成本部(6人)、工程部(8人)、财务部(3人)、行政人事部(9人)、营销部(14人)，员工数47人，其中41人从原天津公司转入，6人新入职。

哈尔滨地产公司(筹) 哈尔滨地产公司处于前期筹备阶段，目前仅副总经理1人到位。

无锡地产公司(筹) 无锡地产公司处于前期筹备阶段，目前总经理1人、营销总监1人，员工数共计2人，为原无锡****公司转入。

南京地产公司(筹) 南京地产公司处于前期筹备阶段，目前总经理1人，工程部1人，拓展部2人，行政人事部3人，员工数共计7人，其中4人从原南京****公司转入，3人新入职。

成都办事处目前由集团拓展部负责，未单独招聘人员。

2011年第四季度筹建期公司(办事处)员工构成筹建期公司(办事处)2011年第四季度员工合计125人，员工构成比例如下图: 地区公司管理类
技术类专业类行政类营销类总数连云港地产公司(筹) 6 3 4 6 2 21 淮安地产公司(筹)
7 12 7 8 5 39 合肥地产公司(筹) 5
0 1 2 0 8 天津地产公司(筹) 11 11
9 9 7 47 哈尔滨地产公司(筹) 1 0 0
0 0 1 无锡地产公司(筹) 2 0 0 0
0 2 南京地产公司(筹) 2 1 2 2 0
7 成都办事处 0 0 0 0 0 0 合计 34
27 23 27 14 125 第四部分非地产类公司特别说明:2011年第四季度集团进
行了资产重置，资产重置后的**集团下属非地产类公司包括:香港公司、 ,,**物业公司、,,物业公司、,,物业公司、苏州物业公司、上海物业公司、天津物业公
司、 ,,**大酒店、装饰公司。

2011年第
四季度非地产类公司组织架构异动说明 ,,物业公司:根据集团要求，7月份原
行政人事部拆分为人力资源部和总经室，工程环境部改为工程技术部，财务部改为计划财务部，品质部改为质量保证部。

,,物业公司: 本季度组织架构在原来的基础上增加了物业管理服务中心供暖季节工编制6人;地产公司**城会所项目部保洁员1人、曲江观邸会所项目部厨师1人调入物业公司。

上海物业公司:2011年10月31日正式成立。

天津物业公司:本季度新成立公司。

**酒店:调入总经理助理
1名。

装饰公司:2011年9月27日正式成立。

2011年第四季度非地产类公司人
事异动说明截止至2011年12月31日，非地产类公司员工总数1661人，其中上海物业公司、天津物业公司、装饰公司为本季度新成立公司。

人员异动明细如下: 地区公司季度末员工总数本季度新入职跨机构调入本季度离职跨机构调
出与上季度相比辞职协商解除合同或辞退 ,,**物业公司 227 11 0 11
0 0 无变化 ,,物业公司 710 147 0 126
11 0 增员10人 ,,物业公司 437 94 2 91
0 0 增员5人上海物业公司 23 22 1 0
0 0 新成立公司苏州物业公司 25 6 1
2 0 5 无变化天津物业公司 17 17 0
0 0 0 新成立公司 **酒店 212 24 1
14 6 16 减员11人香港公司 4 0 0 0
1 0 减员1人装饰公司 6 0 0 0 0
0 新成立公司合计 1661 321 5 244 18 21
2011年第四季度非地产类公司员工构成非地产类公司员工类别中普通员工占比重最大(93%)，符合物业类公司特点，非地产类员工类别比重分布合理。

地区公司高级中级普通总数上季本季上季
本季上季本季上季本季 ,,**物业公司 3 3
9 9 215 215 227 227 ,,物业公司 4
4 52 49 639 657 69
5 710 ,,物业公司
13 12 15 16 404 409 432 437 上海物业公司
0 2 0 0 0 21 0 23 苏州物业公司
0 0 0 0 25 25 25 25 天津物业公司
0 1 0 3 0 13 0 17 **酒店 2
4 7 6 214 202 223 212 香港公司 2
2 0 0
3 2 5
4 装饰公司 2 2
1 1 3 3 6 6 合计 26 30 84 84
1503 1547 1613 1661 2011年第四季度非地产类员工流动性分析
因香港公司情况特殊，上海物业公司、天津物业公司、装饰公司为新成立公司，人员正在逐步配置中，四家公司本季度暂不列入员工流动性统计分析。

物业类公司因行业因素，员工流动率和流失率普遍较高。

,,**物业因成立时间较长，人员相对稳定。

本季度非地产类各公司员工流失率均有较大幅度降低。

本季度非地产类公司按员工流失率排序如下: 序号地区流动率流失率
新进率流失率较上季相比 1 ,,物业公司
21.29% 20.94% 21.63% 降低15.13% 2 ,,物业公司 20.14% 17.87% 20.85% 降低8.02% 3
苏州物业公司 16.00% 8.00% 24.00% 降低25.33% 4 **酒店 10.11% 6.45% 11.03% 降低33.65% 5 ,,**物业公司 4.85% 4.85% 4.85%
降低0.89% 流动率=(离职人数+录用人数)(期初人数/+初末人数) 流失率= 辞职人数*2/(期初人数+初末人数) 新进率= 录用人数*2/(期初人数+初末人数) 2011年第四季度非地产类公司人事费用天津物业本季度新成立未有人事费用统计数据提供。

上海物业、装饰新成立，数据不具可比性，人事费用统计仅供参考。

香港公司因地域特殊与其他公司数据不可比。

第四季度物业类公司和**酒店人员季度人均人事费用最高0.86万元(苏州物业)，最低0.5万元(,,物业)，考虑到各公司费用发放的时间差，季度人均人事费用控制在合理范围内。

图表第四季度非地产类公司按季度人均人事费用排序如下: 序号
地区第四季度月均人数工资性支出总额福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额非地产类公司本季度人均成本固定工资浮动工资加班费
1 香港公司 4.5 40.83 0 0
2.81 1.73 45.37 1.73 10.08 2 装饰公司 6
21 0 0 0.4 0 21.4 0 3.57 3 苏州物业公司 27 16.65 0 4.6 1.76 0.29 23.3 0 0.86
4 ,,物业公司 748 204.17 121.88 142
68.16 36.36 572.57 25.94 0.77 5
**酒店 209 102.8 -12.55 0 36.98 2.53
129.76 0 0.62 6 ,,**物业公司 228
94.28 7.99 6.59 5.5 2.3 116.66 0 0.51
7 ,,物业公司 470 178.11 0 23.56
31.81 0.56 234.04 0 0.50 8 上海物业公司
15 3.94 0 1.8 0 0.14 5.88 0 0.39 2011年度人力资源盘点第一部分集团总部集团总部2011年度人力资源状况 2011年度集团总部员工人数变动说明2011年初，集团总部(含北京办公区、上海三个中心、南京拓展部、 ,,部分)仅有36人，核定2011年度集团总部人员编制计划119人。

2011年通过外部招聘、公司内部跨机构调动等不断调整充实集团总部人员，同时随着集团业务功能和组织架构调整变化不断调整人员编制，截止2011年12月31日，集团总部(含北京、上海)实际在编员工166人，其中2011年新入职的112人。

集团总部各职能部门高级管理人员现状集团总部现设置9个职能管理部门，2个专业管理公司。

目前，总经理级别管理人员9人，常务副总经理级别管理人员1人，副总经理级别管理人员4人，总监级别管理人员7人，副总监级别管理人员1人。

高级管理岗位中，资金管理中心总经理职位空缺，由首席财务官兼管;行政人事管理中心总经理职位空缺，由常务副总裁兼管;行政人事管理中心副总监职位空缺。

员工学历结构分析学历博士硕士本科大专中专高中初中及以下合计北京部分 2 12 72 31 1 10 0
128 上海部分 1 3 28 4 1 0 1
38 合计 3 15 100 35 2 10 1 166 集团总部人员素质整体较高，本科及以上学历员工占72%。

员工年龄结构分析
年龄 20岁以下 21-30岁 31-40岁 41-50岁 51-60岁
60岁以上合计北京部分 0 37 60 28 2
1 128 上海部分 0 9 27
2 0 0
38 合计 0 46 87 30 2 1 166 集团总部以31-40岁员工为主(占52%)，该年龄段工作经验和资历处于较理想状态。

集团总部2011年人力资源费用地区 2011年月均人数工资性支出总额
福利性支出总额人力资源管理费支出总额合计离职补偿金支出总额
集团总部2011年度人均人事费用固定工资
绩效工资加班费实际发生
北京 83 1049.45 0 0 287.37 333.19
1670.01 33.78 20.12 上海 30 539.73
0 1.23 111.48 29.52 681.96 2.5 22.73 备注:不含2011年终奖金集团总部2011年人力资源工作总结 2011年度集团行政人事中心(人力资源)在组建精干人力资源管理团队、夯实人力资源基础性工作的同时，逐步推进人力资源管理各模块从无到有，从建立到统一、规范，并按照分模块设置、分层操作的思路初步建立了人力资源管理框架体系，实现了由人事功能向人力资源管理和开发功能的转变。

在理顺原有人事事务工作的基础上调整集团行政人事管理中心(人力资源)的定位，将原服务后勤角色延展到战略伙伴、管理的变革者和管理推动者，管理风格和方式作出了相应的调整。

在突出月度重点模块工作任务的前提下，力求招聘与配置、人力资源规划、培训与发展、绩效考核、员工关系、薪酬与福利六大模块的协同发展，但是在集团人力资源功能、体系建立过程中，仍存在体系不完善、各模块发展不均衡、人力资源专业人员短缺、集团人力资源管控功能未完全体现等问题。

具体的工作进展及存在的问题分列如下: 组织发展与人力资源规划在集团总部迁至北京以及2011年10月份前因公司上市计划的需要，行政人事管理中心(人力资源)通过对中国房地产标杆企业发展轨迹及规律的分析，在与管理咨询公司和投行充分沟通的基础上曾建议管控模式及组织架构调整的方向，希望确立“4+2范式”(即“四个管理条线，两个业务单元”)、“一机两翼”的发展战略，并建议采用矩阵型的总部-城市公司(项目部)两级管理方式为主、总部-城市公司-项目公司三级管理方式为辅的混合型管理方式及6S管控模式。

在集团布局未到20城的情况下，不建议采用大区公司制或设立区域运营中心的做法，以免增加管理层级、降低管理效率。

集团高层在第三季度对当前宏观政策环境及集团发展态势准确预测下审时度势、高瞻
远瞩确立了集团和分公司组织架构及部门设置和高层分工。

为配合集团领导的战略思路，我们与国内外主要的管理咨询公司翰威特、罗兰贝格、美世、正略均策、华夏基石、钧涵顾问、和君创业、北大纵横等接触，深入协谈，通过三轮的提案，组织全集团高管参与对两个咨询公司汇报会的评议以确定合适的合作伙伴来制定集团管控模式及组织结构调整方案。

在人力资源规划方面，我们初步拟定《定岗定编管理制度》、《集团职位体系制度》，拟在全集团建立组织架构管理、标准岗位管理、岗位编制管理体系，目前2012年集团总部及
各分公司组织结构及定岗定编工作正在收集整理、待报审。

第四季度我们组织集团总部各职能部门编写部门职责说明书与岗位说明书，此项工作待明确定岗定编后整理最终成稿。

日常的组织异动我们通过K3人力资源管理系统，对下属各公司的组织架构和人员编制进行管理。

人力资源制度体系建设与总部-城市公司(项目部)两级管理体系为主的管控相匹配，考虑集团人力资源管理与分公司人事管理界面与权限相应，站在集团的角度兼顾制度的科学性、规范性、前瞻性、可操作性的原则逐步推出人力资源系列制度(含流程)，并落实制度规定的细节，使得人力资源管理工作制度化、有章可循。

为此，本年度在制度体系建设方面的工作进展如下: (1)拟定人力资源管理制度体系目录，分批拟定、讨论、下发适用于集团总部和地产公司的人力资源相关管理制度; (2)拟定并已正式下发适用于**集团及地产公司的《新员工入职管理规定》、《新员工入职指导书》、《人事档案管理制度》、《劳动合同管理制度》、《新员工试用期管理及转正考核制度》、《员工聘期考核管理制度》、《筹建期公司人事操作指引》等第一批制度; (3)拟定《员工行为规范》、《员工奖惩管理办法》、《员工离职管理制度》、《招聘管理制度》、培训系列管理制度、《定岗定编管理制度》、《薪酬福利内部核算细则》、《年假内部操作细则》、《地方地产公司绩效考核管理制度》、《年度目标责任书》等，并组织地区公司人事视频讨论修改，待审批后即将下发第二批制度; (4)修订《福利管。