兆新股份：提议公司董事会及时召开临时董事会的函

临时股东会会议会议通知及回函模板

*****有限公司
20**年第【】次临时股东会会议通知
各位股东：
*****有限公司（以下简称“公司”）经讨论决定于20**年【】月【】日在公司会议室召开20**年第【】次临时股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议主持人：***
(三)会议召开时间：20**年【】月【】日【】时
二、会议审议事项
(一)审议【】。

(二)审议【】。

(三)审议【】。

(四)审议委托【】依法办理本次会议有关的工商登记变更事宜。

（以下无正文）
联系人：联系电话：
*****有限公司（签章）
20**年【】月【】日
关于同意召开*****有限公司
20**年第【】次临时股东会会议的回函
致：*****有限公司
本人已经收到*****有限公司关于召开本次临时股东会会议的通知。

本人同意并确认本人或者本人的委托代理人于20**年【】月【】日【】时准时出席本次临时股东会会议并行使表决权，本人对本次召开临时股东会会议的程序并无任何异议。

特此回函。

签字：
时间： 20**年【】月【】日。

ST兆新：关于收到股东临时提案事项的公告

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新公告编号：2020-103深圳市兆新能源股份有限公司关于收到股东临时提案事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）以电子邮件形式发来的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2019年年度股东大会临时议案的函》，因网络投票时操作失误，导致投票结果没有反映该部分股东的真实意思表示，汇通正源提请增加以下临时议案至公司2019年年度股东大会审议：1. 《增补李化春先生为第五届董事会非独立董事》；2. 《增补蔡继中先生为第五届董事会非独立董事》；3. 《增补郭健先生为第五届董事会非独立董事》；4. 《增补翟春雷先生为第五届董事会非独立董事》；5. 《增补黄士林先生为第五届董事会独立董事》；6. 《增补蒋辉先生为第五届董事会独立董事》；7. 《增补刘善荣女士为第五届董事会独立董事》；8. 《增补吴俊峰先生为第五届监事会的股东代表监事》。

上述候选人简历如下：李化春先生简历李化春先生，男，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，历任内蒙古赤峰市翁牛特旗百货公司会计、财务股长；内蒙古赤峰市新华贸易公司法人、总经理；深圳市天龙实业发展公司、广东华普集团实业有限公司财务总监；深圳彩虹环保建材科技有限公司财务经理、总裁助理兼财务总监、深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

现任深圳市虹彩新材料科技有限公司总经理。

社会兼职为北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。

李化春先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的6.6%的权益，该合伙企业持有兆新股份17,922,928股流通股票，李化春先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于要求尽快召开股东会解决唐山兆业房地产开发有限公司目前问题

《关于要求尽快召开股东会解决唐山兆业房地产开发有限公司目前问题的函》的复函中能源电力燃料有限责任公司：唐山兆业房地产开发有限公司是贵我双方为开滦内部闲臵土地进行开发而成立的房地产开发公司。

公司成立5年来，我方为地矿大院项目做了大量工作。

在兆业公司注册资金未到位的情况下，我方拿出20万元作为开办费，抽调多名专业技术人员到兆业公司加强管理。

2004年6月，在兆业公司运作几乎陷入停顿状况下，我公司责成专人，联系完成地矿项目东半部经济适用房的选址规划及唐山市规划局确定的蓝线图，但由于双方意见分歧，致使该规划方案没能开发落实，错过了开发商机。

2008年4月份，随着唐山市城市化建设改造加快，地矿项目被列入重点项目，唐山市规划局在多次找不到兆业房地产开发公司工作人员情况下，找到建设集团要求协助工作，我公司积极与贵公司联系，在联系不上情况下，我们制定了任务设计书，并到唐山市建设局、商业局、土地局等职能部门及水电暖煤气等事业部门进行咨询。

我方董事会就唐山兆业房地产开发有限公司及地矿大院项目依法经营、规范管理、项目管理、利益分配、增资入股等事项多次做出正式决议。

贵公司在2008年7月16日给我公司复函中说：“凡需董事会或股东会决议的事项，我公司及兆业公司均通知贵司参与并形成决议，贵司派驻兆业公司人员尽职尽责，发挥了积极作用，至今未见贵司对兆业公司经营、决策提出任何异议”。

9月18日致我公司函中又说我公司“几乎未进行任何有助于项目推进工作”，前后说法极为矛盾。

反观贵公司的工作，我们认为十分不尽人意。

贵公司作为唐山兆业房地产开发有限公司控股股东，主导着兆业公司工作。

5年来，兆业公司除地矿大院项目外，还做了矾土矿危房改造、印刷厂平改楼等一些列项目开发，这些项目都没有开发成功；在没有实际经营情况下，连续五年亏损，累计：779318.43元；5年来贵公司无视《公司法》对一些重大事项擅自作主，独自专事，没有开过一次董事会。

双方合作之前，当时开滦集团公司主要领导和我们都认为贵公司有很强社会资源和公关能力，经过了几年时间，地矿项目进展十分迟缓，目前虽有一定进展是受唐山市城市建设大环境影响。

兆新股份：关于董事辞职的公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2020-052
深圳市兆新能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月13日收到董事、副总经理杨钦湖先生提交的辞职报告。

因个人原因，杨钦湖先生申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，杨钦湖先生辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

由于杨钦湖先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨钦湖先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的董事就任后生效，在此期间，杨钦湖先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责，并继续代行董事长职责及董事会秘书职责。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快履行相应程序补选董事。

公司董事会对杨钦湖先生在任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日。

董事会临时会议决议公告「精选3篇」

董事会临时会议决议公告「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

×*****公司其次届董事会临时会议于*****年*****月*****日在***会议室召开，会议由董事长***先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议全都通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账预备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

*****公司董事会*****年*****月*****日董事会临时会议决议公告「第二篇」合同范文标题: 董事会临时会议决议公告摘要:本公告是根据公司章程和相关法律法规，针对公司董事会召开的临时会议的决议进行公告。

本次会议主要讨论并决定了以下事项。

正文:一、会议召开情况根据《公司章程》第X条之规定，公司董事会于XXXX年XX月XX日在公司办公室召开了临时会议。

本次会议符合《公司章程》规定的召开程序。

二、参会人员本次临时会议应到并参与表决的董事人数为X人，参会人员名单如下：1. [董事姓名]: 董事、法定代表人2. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人3. [董事姓名]: 董事、XXX部门负责人...三、讨论议题及决议结果本次临时会议主要讨论并决定了以下事项：1. [议题一]: 详细描述议题一的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

2. [议题二]: 详细描述议题二的内容。

决议结果：经董事会全体出席成员表决，以X票赞成、X票反对、X票弃权，决议通过/不通过。

具体决议内容详见附件X。

...附件:1. 附件X: 对应议题一的具体决议内容。

2. 附件X: 对应议题二的具体决议内容。

...四、生效日期及公告方式本次董事会临时会议决议自XX年XX月XX日起生效，并通过以下方式进行公告：1. 公告栏：在公司内部公告栏发布公告，确保所有员工能够知晓。

召集股东会议通知3篇

召集股东会议通知3篇召集股东会议通知1为进一步提高通信行业管理工作的透明度和公开性，广泛宣传XX年信息产业部在电信发展和监管方面的工作思路与措施，帮助业内外各单位全面准确地把握电信行业发展与信息，推动产业合作，促进我国电信业持续、稳步发展，我部决定召开'XX年电信业发展与会'。

现将有关事项通知如下：1、会议内容全面总结XX年我国电信业发展、的基本情况与经验，介绍XX 年电信发展、和监管工作的思路与措施。

届时，信息产业部法规司、科技司、综合规划司、电信管理局、清算司、无线电管理局等司局的将分专题介绍各相关领域的'工作情况;同时，各主要运营企业负责人将分别介绍本企业XX年发展状况及XX年发展思路。

2、参会人员邀请部内各有关司局、各、各省(区、直辖市)通信管理局(各局1人)、各运营企业(各企业总部5人，分公司不限)和业界专家参会，请各单位在3月14日前将与会人员名单传真给会务组。

欢迎各设备制造商，咨询、投资机构及产业有关单位向会务组报名参会。

3、会议时间与地点：会议定于3月21日在京都信苑饭店举行，会期一天。

为做好会议的宣传与工作，特请人民邮电报社承担此次会议的会务工作。

特此通知。

召集股东会议通知3篇扩展阅读召集股东会议通知3篇（扩展1）——股东会议通知5篇股东会议通知120xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

催大股东召开股东会的函怎么写标题

尊敬的公司董事会：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，我们建议催促公司大股东召开股东会，以便及时处理公司重大事务，维护公司及股东利益。

具体建议如下：一、标题简洁明了催大股东召开股东会的函二、正文尊敬的董事会成员：我们通过公司章程规定的程序，向董事会提出建议，希望尽快催促公司大股东召开股东会。

公司作为一家股份制企业，股东会作为公司的最高权力机构，具有决策与监督公司经营管理的重要职能。

股东会对公司的发展和稳定具有至关重要的作用。

近期，公司面临诸多重大事务需要股东会进行决策。

包括但不限于：1. 公司业务发展方向的调整与规划；2. 公司融资、并购、重组等重大资本操作的决策；3. 公司治理结构和股权关系的调整；4. 公司财务状况和利润分配方案的审议；5. 公司重大合同签署及重要业务决策等。

在此，我们强烈建议公司大股东及时召开股东会，就上述重大事务进行充分讨论和决策，以保障公司业务正常运营，维护广大股东的合法权益。

我们相信，通过股东会的集体智慧，必将为公司的未来发展指明方向，确保公司长期稳健发展。

三、结尾在公司发展的关键时刻，股东会的决策对公司的未来发展至关重要。

我们衷心希望董事会能够重视本函的建议，催促公司大股东尽快召开股东会，共同维护公司和股东的利益，推动公司持续稳健发展。

特此函呈敬祝商祺！以上就是一份基于《中华人民共和国公司法》及公司章程的催大股东召开股东会的函范文。

希望对您有所帮助。

尊敬的董事会成员：我们通过公司章程规定的程序，向董事会提出建议，希望尽快催促公司大股东召开股东会。

公司作为一家股份制企业，股东会作为公司的最高权力机构，具有决策与监督公司经营管理的重要职能。

股东会对公司的发展和稳定具有至关重要的作用。

近期，公司面临诸多重大事务需要股东会进行决策。

包括但不限于：1. 公司业务发展方向的调整与规划；2. 公司融资、并购、重组等重大资本操作的决策；3. 公司治理结构和股权关系的调整；4. 公司财务状况和利润分配方案的审议；5. 公司重大合同签署及重要业务决策等。

中植、宝能“宫斗”,ST兆新年报“难产”

中植、宝能“宫斗”，ST兆新年报“难产”李永华活久见！一番“宫斗”之后，深圳市兆新能源股份有限公司（證券简称：*ST兆新，002256）又上演“乌龙投票”的桥段。

5月9日，*ST兆新公告称收到深交所的监管函，但是因工作量太大无法在5月8日前完成回复工作。

打开监管函，其起因让人哭笑不得。

公告的剧情是这样子的：公司于5月7日召开临时股东大会，审议3份增补董监事的相关议案，但最终3份议案均未获通过，这是因为公司实控人陈永弟投票反对。

当天晚间，陈永弟发来《致歉信》称，本来是赞成议案的，但是其安排的文员在网络投票时操作失误，投了反对票。

于是，深交所下发监管函。

目前，*ST兆新的董监高纷纷走人，远离是非，5月11日，就连负责日常信披工作的证券事务代表也辞职。

从董监高集体离职，到实控人乌龙投票，这家公司到底怎么了？4月26日，*ST兆新公告称，深圳证监局要求公司重新编制2021年年报，需于2020年4月30日之前依法披露经审计机构重新审计和董事会、监事会重新审议通过的2021年年报。

不过，谁来编制新的年报呢？4月24日，*ST兆新在发布2021年年报之时，公司全体董监高就已声明：无法保证年报准确、真实、完整，会计师事务所也出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制鉴证报告。

业绩有多惨？据这份被打回的年报，*ST兆新2021年营收4.31亿元，同比下滑28.55%，净利亏损2.75亿元，而2021年公司亏损2.01亿元。

除了亏损，中勤万信会计师事务所出具的内部控制鉴证报告将更多的问题公之于众。

4月27日，披星戴帽的*ST兆新跌停，收于1.5元/股。

当前形势下，忐忑不安的9万多名股东还将迎来多少个跌停尚不可知，若跌破1元/股，面值退市的风险大增。

与此同时，按监管层意见，若*ST兆新在两个月内仍未披露重新编制的2021 年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。

*ST兆新到底是一家怎样的公司，为何会上演如此“狗血”的剧情？公开资料显示，*ST兆新总部在深圳，原名“彩虹精化”，2021年在深交所中小板上市，主要业务为环保功能涂料与辅料、绿色环保家居用品、汽车环保节能美容护理用品、生物基材料及制品、光伏发电、光伏设备;业绩表现并不坏——净利润从上市之初的3000多万元上升至2021年的1.54亿元。

召开公司股东会及董事会会议的的通知范文

召开公司股东会及董事会会议的的
通知范文
尊敬的全体股东：
本公司定于2021年4月30日（星期五）上午9:00召开股东大会，地点为公司总部会议厅。

为便于您能够及时参加本次会议，现将相关事宜通知如下：
一、会议议程
1、议案一：公司财务报告。

2、议案二：选举公司董事。

3、议案三：审批公司财务预算。

4、议案四：审议公司承担的重大业务合作协议。

二、会议时间及地点
时间：2021年4月30日（星期五）上午9:00。

地点：公司总部会议室。

三、参会方式
1、现场参会：请于会议前提前到达公司总部会议室，由工作人员协助安排座位。

2、远程参会：如因特殊情况无法到场，可通过网络视频等方式参加会议，并进行投票。

（请提前联系公司工作人员，完成相关安排）
四、提前准备
1、请认真阅读会议通知及相关文件，提前向本公司董事会提出有关议案的问题。

2、请先行确认股权代表身份，并提前向公司股东服务中心提交相关材料。

3、如需授权他人代表行使股东权利，需提前完成授权程序。

五、特别提示
1、请准时参加会议，如有特殊情况请提前通知公司股东服务中心。

2、请携带有效身份证明，以便工作人员核实身份。

3、参加股东会及董事会的股东必须持有本公司股份，持股数符合法律和公司章程规定。

以上为本次会议通知事宜的主要内容，请股东朋友们务必提前做好准备，按时参加股东大会，谢谢合作！
此致
敬礼！
XXX公司
2021年4月20日。

临时董事会决议(2篇)

临时董事会决议本文件是根据董事会章程的规定，由董事会召集的临时董事会会议作出的决议，并将相关事项记录于此。

以下是对本次临时董事会会议的决议的详细说明：一、会议基本信息1.1 会议主题：临时董事会会议决议1.2 会议地点：（请填写地点）1.3 会议时间：（请填写时间）1.4 主持人：（请填写主持人姓名）1.5 列席人员：列席董事（请列明姓名）二、讨论事项2.1 （请填写第一个讨论事项）（在此处描述第一个讨论事项的具体内容和背景信息）（请列出列席董事的意见和讨论结果）2.2 （请填写第二个讨论事项）（在此处描述第二个讨论事项的具体内容和背景信息）（请列出列席董事的意见和讨论结果）（继续按需添加其他讨论事项）三、决议事项根据讨论结果，临时董事会对以下事项作出决议：3.1 （请填写第一个决议事项）（在此处描述第一个决议事项的具体内容和解决方案）（请列出对应的决议结果和执行计划）3.2 （请填写第二个决议事项）（在此处描述第二个决议事项的具体内容和解决方案）（请列出对应的决议结果和执行计划）（继续按需添加其他决议事项）四、会议结束本次临时董事会会议讨论和决议的事项已全部完成，主持人宣布会议结束。

本临时董事会决议于（请填写年月日）通过，并在会议纪要中正式记录。

主持人签名：（请主持人在此处签名）董事会成员签名：（请所有出席的董事们在此处签名）临时董事会决议（二）临时董事会决议日期：[日期]地点：[地点]出席人：1. [董事会成员姓名1]，[职务]2. [董事会成员姓名2]，[职务]3. [董事会成员姓名3]，[职务]4. [董事会成员姓名4]，[职务]5. [董事会成员姓名5]，[职务]会议主席：[主席姓名]1. 会议开幕会议主席宣布会议开始，并宣读与会人员名单。

2. 会议议程确定会议主席提议确定本次会议的议程，并将议程表发放给与会人员。

3. 讨论议题1：[议题1][详细讨论和辩论，可以包括利弊分析、意见交流等。

董事会决议公告暨召开临时股东大会通知「精选3篇」

董事会决议公告暨召开临时股东大会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

***公司于***年***月***日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会及高级管理人员列席会议。

受***董事长托付，会议由***副董事长主持，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了仔细的争论并作出表决，形成如下决议：一、审议通过了修改公司章程的议案(详细内容见***网站中***公司关于修改公司章程的说明)。

同意提交***年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了改选董事的议案。

同意公司董事***、***因工作变动申请辞去董事职务。

公司拟选聘***、***为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交***年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司与********有限公司之间的《关联交易合同》(此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避)。

该《关联交易合同》的签署缘由为********(进行必要性与合理性的简洁说明)。

该关联交易价格确定的依据为********(说明交易价格的合理性)。

同意提交***年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了***年第一季度报告。

五、审议通过了召开***年第一次临时股东大会的议案。

公司定于***年***月***日上午8：30在************召开***年第一次临时股东大会。

(一)会议内容：1.审议修改公司章程的议案；2.审议改选董事的议案；3.审议公司与***有限公司之间《关联交易合同》的议案；(二)参与会议的对象1.公司全体董事、监事及高级管理人员。

2.凡***年***月***日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参与会议。

3.因故不能出席会议的股东，可书面托付代理人出席会议。

(三)会议登记事项：1.登记手续出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，托付代理人同时还需持本人身份证及托付函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。

监事召集东会的通知函

监事召集东会的通知函尊敬的各位监事：您好！在此，我代表公司董事会向您发出召集东会的通知。

本次会议旨在就公司近期运营情况、财务状况以及未来发展规划等重大事宜进行讨论和审议。

我们诚挚地邀请您莅临本次会议，共同为公司的发展出谋划策。

一、会议时间【年】【月】【日】上午【9:00】至下午【17:00】二、会议地点【公司地址】【会议室名称】三、会议议程1. 审议公司【年度/半年度】报告；2. 审议公司财务【年度/半年度】报告；3. 审议公司【年度/半年度】利润分配方案；4. 审议关于公司未来发展计划的提案；5. 其他需要审议的事项。

四、参会要求1. 请各位监事携带有效身份证件，以便会议工作人员进行身份验证；2. 请各位监事做好会前准备，充分了解会议议题，以便在会议上提出建设性意见和建议；3. 请各位监事按时参加会议，如有特殊情况无法出席，请提前告知董事会秘书处。

五、会议联系方式联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】六、注意事项1. 为确保会议的顺利进行，请各位监事遵守会议纪律，保持会场秩序；2. 会议期间，请将手机调至静音或振动模式，如有紧急事项，请走出会场接听电话；3. 会议资料将在会前发送至各位监事邮箱，请及时查收并做好保密工作；4. 请各位监事注意出行安全，如有需要，公司可安排接送。

我们深知监事在公司治理中的重要作用，对您的关注和支持表示衷心的感谢。

本次会议的召开，旨在充分发挥各位监事的监督职能，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

在此，我们期待与您共同探讨公司的发展大计，携手共创美好未来！再次感谢您对公司的关注和支持，期待在会议上与您相见！顺祝商祺！【公司名称】【发布日期】。

通知书之董事会临时会议通知

董事会临时会议通知【篇一：关于召开临时股东会的提议】关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日【篇二：董事会会议流程】董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定? 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

内蒙古某公司第六届董事会临时会议决议公告

内蒙古某公司第六届董事会临时会议决议公告内蒙古某公司第六届董事会临时会议决议公告尊敬的各位股东：根据《公司法》的有关规定和本公司章程的规定，经公司董事会决定，本公司第六届董事会临时会议于xxxx年x月x日在公司总部召开，特作出以下决议公告：一、召开会议目的为了解决公司当前所面临的重要事项，并保证公司的正常运营和有序发展，根据公司章程的规定，本次临时会议召开的目的是就以下事项进行讨论、决定和安排。

二、会议主要内容1. 公司当前经营形势的分析与研究在会议中，董事会将详细分析和研究公司当前的经营形势，包括市场竞争情况、经营业绩、客户满意度、供应链管理等方面的数据和情况，并对相关问题进行深入讨论，以明确公司下一步的发展方向和重点工作。

2. 人事任免事项的讨论与决定针对公司的人事任免事项，董事会将进行讨论与决定，包括董事长、执行董事、监事等职位的任免，并根据公司章程和相关法律法规等规定，遴选合适的候选人进行提名。

3. 公司财务状况及预算报告的审议与批准董事会将审议和批准公司的财务状况报告和预算报告，以确保公司的财务状况符合相关法律法规和公司章程的要求，同时确保公司能够合理规划和分配资金，实施各项经营活动。

4. 公司治理和内控体系的完善为提高公司治理水平，加强内控体系建设，董事会将重点讨论公司内控制度和运营流程的完善，以及公司的风险防范和应对措施，制定适当的措施和机制，确保公司的可持续发展。

5. 其他事项的讨论和决策除上述议题外，董事会还将就其他重要事项进行讨论和决策，包括但不限于合作事宜、公司战略调整、重大投资项目、业务拓展计划等。

三、会议决议1. 关于人事任免事项的决议根据公司章程和相关法律法规等规定，董事会决定由xxxx先生出任公司董事长，xxxx女士出任执行董事，并将相关任命事项报请股东大会审议。

2. 关于公司财务状况及预算报告的决议董事会对公司的财务状况报告和预算报告予以审议，并决定将其批准，同时要求会计部门进一步做好相关财务报告和预算报告的编制工作，以确保财务数据的准确性和真实性。

重要信息公司股东大会延期通知

重要信息公司股东大会延期通知
尊敬的各位股东：
根据公司管理层的决定，原定于本月底举行的重要信息公司股东
大会将延期举行。

特此通知，希望各位股东能够理解并做好相应准备。

延期原因
由于最近市场环境的变化以及公司内部重要事务的调整，为了更
好地准备和安排本次股东大会，公司决定将大会举办时间延期至下个
月初。

延期举办股东大会是为了确保会议能够顺利进行，更好地向各
位股东汇报公司的最新情况和发展计划。

新的召开时间和地点
根据公司管理层的安排，重要信息公司股东大会的新召开时间为
下个月初的第一个工作日，具体时间为上午9点。

地点仍定于公司总
部会议室，具体地址请参考后续通知或公司官方网站公告。

大会议程
本次股东大会将主要就公司最近的经营情况、财务状况以及未来
发展规划进行汇报和讨论。

同时，还将就相关重要事项征求股东意见，并进行必要的决策。

希望各位股东能够踊跃参与，共同促进公司的稳
健发展。

参会方式
为了方便各位股东参会，本次股东大会将提供线上参会方式，具体操作方法将在后续通知中发布。

届时，请各位股东按时登录系统参与会议，如有任何疑问或困难，请及时与公司秘书处联系。

结语
感谢各位股东长期以来对重要信息公司的支持与关注。

延期举办股东大会是出于对各位股东利益和公司整体利益的考虑，希望各位能够理解并配合。

如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。

谢谢！
重要信息公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。

关于增加董事会席位的函

关于增加董事会席位的函
尊敬的先生/女士，。

我收到了您关于增加董事会席位的函。

关于这个问题，我想从几个方面来进行讨论。

首先，增加董事会席位可能会带来一些积极的影响。

随着公司业务的扩张和发展，增加董事会席位可以为公司引入更多的专业知识和经验，有助于提升决策的多样性和全面性。

新的董事会成员可能会带来新的思维和创意，有助于公司在竞争激烈的市场中保持竞争优势。

其次，增加董事会席位也可能会带来一些挑战和风险。

董事会成员之间的沟通和协调可能会变得更加复杂，需要更多的时间和精力来协调各方的意见和利益。

此外，增加董事会席位也可能会增加公司的管理成本，需要更多的资源来支持新成员的参与和发展。

在决定是否增加董事会席位之前，我们需要对公司的发展战略和治理结构进行全面的评估。

我们需要考虑公司目前的业务规模和发展阶段，以及未来的发展规划和目标。

我们还需要评估公司内部
的管理和决策流程，以确定增加董事会席位是否符合公司的长远利
益和发展方向。

最后，我建议我们可以就这个问题进行更深入的讨论和研究，
可以邀请公司内部和外部的专业人士参与，共同探讨增加董事会席
位的利弊和影响。

我们也可以参考其他公司的经验和做法，以及相
关的法律法规和行业标准，来制定出符合公司实际情况的决策方案。

希望以上观点能够为您提供一些参考，如果您对此有任何疑问
或者需要进一步讨论，欢迎随时与我联系。

谢谢！。

关于召开临时股东会的提议(3篇)

第1篇尊敬的各位股东：您好！根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的章程约定，现就召开本公司临时股东会一事提出以下提议，敬请各位股东予以审议。

一、提议背景1. 公司发展需求随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，为了适应市场变化，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，有必要对公司现有业务进行战略调整。

2. 股东利益保障部分股东对公司未来发展存在不同意见，为充分保障股东利益，确保公司决策的科学性和民主性，有必要召开临时股东会，听取各方意见，形成共识。

3. 公司治理完善为加强公司治理，提高公司决策效率，有必要规范公司治理结构，完善决策程序，确保公司决策的合法性和合规性。

二、提议目的1. 讨论公司发展战略及业务调整方案。

2. 听取股东对公司经营管理的意见和建议。

3. 确定公司重大决策事项。

4. 完善公司治理结构，提高决策效率。

三、提议内容1. 会议时间：XX年XX月XX日（星期X）上午9:00-12:00。

2. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室。

3. 参会人员：全体股东及公司董事会、监事会成员。

4. 会议议程：（1）主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

（2）审议并通过会议议程。

（3）公司董事长作工作报告，总结公司近年来的经营成果、存在的问题及下一步工作计划。

（4）审议并通过公司发展战略及业务调整方案。

（5）审议并通过公司重大决策事项。

（6）股东提问及发言。

（7）审议并通过会议决议。

（8）主持人宣布会议结束。

四、提议要求1. 请各位股东提前做好参会准备，如有需要，请携带相关材料。

2. 请各位股东按时参加，不得无故缺席。

3. 请各位股东在会议期间遵守会议纪律，保持会场秩序。

4. 请各位股东积极发言，为公司发展建言献策。

五、联系方式联系人：XX联系电话：XX-XXXXXXX电子邮箱：*************六、结语召开临时股东会，是公司发展的重要环节，也是保障股东权益的必要举措。

董事会召开通知

董事会召开通知
尊敬的董事会各位成员：
根据公司章程规定，特此通知公司董事会将于日期举行董事会会议。

请各位董事务必按时参加会议，如有特殊情况不能参加，请提前向公司秘书处做书面说明。

会议议程：
审议公司最近一期财务报告，包括财务总结、现金流量表和资产负债表等内容。

讨论并批准公司未来发展规划及战略目标。

审议并通过关于董事会换届选举的相关事宜。

讨论公司业务进展情况，包括市场营销策略、产品研发进展以及人力资源管理等方面。

其他事项。

会议时间及地点：
日期：
时间：
地点：
请各位董事提前做好准备，在会议上就各项议题进行认真讨论，以便为公司的未来发展制定正确的方向和战略。

如有任何问题，请随时与本人或者公司秘书处联系。

谨此通告，请各位妥善安排时间参加会议。

祝工作愉快！
此致
敬礼
公司董事局主席
日期。