兆新股份：提议公司董事会及时召开临时董事会的函

提议公司董事会及时召开临时董事会的函

深圳市兆新能源股份有限公司董事会：

我司深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）目前持有兆新股份6.45%的流通股票，中融国际信托有限公司持有兆新股份4.6638%的股票，合计持有公司10%以上股份。根据《公司章程》第116条的规定，有权提议公司董事会召开临时会议。

鉴于我司昨天与公司董事会三位独立董事的电话沟通情况，我司在此提议公司董事会近日及时召开一个临时会议，并提议审议以下事项：

1、向监管部门申请延迟披露2019年年报；

2、及时增补因辞职董事和独立董事所造成的董事空缺；

3、确定召开一次临时股东大会审议增补董事；

4、取消5月18日召开的2020年第一次临时股东大会。

特此函告

二零二零年四月九日