xx事业部管理办法

对事业部管理办法

为建立责权明晰的组织管理体系，充分给予各事业部生产经营自主权，提高业务决策效率，加强公司生产经营活动的控制和监管，保证协调控制下的分责运营模式有效实施，实现公司效益快速增长。根据“集中决策、分责经营”的核心管理原则，现就公司总部对各事业部管理有关事项制订办法如下：

一、生产经营管理

1、加强公司生产经营重大决策计划。依据市场销售为中心的经营原则，由公司经理层负责制定全年生产经营指标计划，根据各事业部实际情况进行分解，并形成正式文件，提交董事会审议通过后实施。

2、建立经营业绩考核奖罚制度。公司总部根据生产经营计划拟定业绩考核责任书，由公司总经理对各事业部第一负责人签订，明确任务指标和奖罚办法。各事业部根据公司下达的年度生产经营指标和技术研发指标进行季度或月度分解后报公司总部，公司监管会以此组织考核，并严格兑现。

3、加强公司生产经营计划的执行力度。各事业部根据公司下达的生产经营指标和技术研发指标，对所属各部门制订分月指标，并加强执行力度，确保全年任务的完成。

4、严格生产经营指标的管理。公司生产经营计划一经确定，无特殊情况不得再行调整。如遇人力不可抗拒的自然灾害及重大政策变化，导致生产经营指标和技术研发指标不能完成时，由公司经理层提请董事会研究并根据实际情况做出相应调整，并以文件形式下发通知，任何人无权自行调整。

5、加强产品销售价格管理。公司成立产品价格委员会，所有产品销售价格调整或促销折扣比例均需通过产品价格委员会研究确定，并经总经理签发，形成正式文件后执行。特殊情况下价格调整由总经理安排一事一议。同时要加强新产品的价格管理，新产品上市销售价格或展销价格必须经过产品价格委员会批准。

6、坚持集中采购和分散采购相结合。公司各类产品包装物采购统一归技术中心包装采购部负责，其他生产工具、种子、生产原辅料等采购由各基地负责，要坚持货比三家、质优价廉的原则，采购单位负责人对所采购原料质量、价格负有直接责任，公司监管会将不定期对其质量标准和价格情况进行监察审计，对出

现问题者给予从重处罚。

7、加强产品质量管理力度。产品质量管理由公司管理者代表负总责，质量管理部和各生产基地负责人负全责。质量管理部要严格落实好质量检验计划，加强各加工工序的质量控制，坚持抽检率达到规定标准。各基地要服从质量管理人员的指导，严格执行操作工艺，确保产品质量。

8、加强安全生产责任制度。各事业部总经理为本单位安全生产和四防安全第一责任人，对安全工作负全责。要按照安全生产和四防安全要求做好本单位全体员工的安全教育和检查，制定安全工作方案、建立安全工作组织机构、明确安全工作职责。在发生重大安全事故紧急情况下，有责任采取必要措施，边报告边处理，不得推托延误。

二、人力资源管理

1、实行分责管理制度。公司直接管理到各事业部经理班子成员。经考核，对在工作中不称职、完不成指标任务，或出现重大责任事故的，将进行调整、撤换；公司对各事业部下放人事管理权限，各事业部对所属的中层以下人员认为不称职的、表现差的，由基地设立的人力资源管理分部进行考核，在规定的编制职数范围内，进行岗位调整、职务升降、辞退或处罚，并在实施3日内报公司人力资源部备案，履行相关手续。

2、实行末位淘汰制度。公司总部和各事业部要严格执行末位淘汰制度，年度末位淘汰比率为：中层管理人员、科级管理人员要达到5%左右，员工要达到3%左右，以确保管理人员和员工队伍的逐年更新。中层管理人员、科级管理人员和员工淘汰后一律解除劳动合同。

3、严格控制临时性用工聘用管理。各事业部因工作需要临时用工，必须事前以书面形式向公司人力资源部提交申请用工计划，经监管会批准后，由公司人力资源部组织实施，各事业部有权对临时工进行岗位分配、调整、处分和辞退。

4、建立员工培训制度。公司所有员工的集中培训由人力资源部统一组织实施，岗位专业技能培训由各事业部负责，立足于专业部门组织实施，人力资源部进行培训考试验收，培训考试不及格的中层、科级和员工一律下岗。

5、加强全员劳动纪律管理。各事业部人力资源管理部门要建立考勤薄和打卡机，详实记载员工出缺勤情况，并于每月20日上报公司人力资源部。人力资

源部负责不定期对劳动纪律执行情况进行各种方式的抽查。未设立分部的单位由所属的营销策划部和信息室负责此项工作。

三、财务资金管理

1、建立统一财务核算制度。公司设立财务中心，并根据实际需要在土们岭基地、九台基地设立财务中心分部，归口财务中心管理，实行全公司财务统一核算、统一管理，全面实现会计核算电算化。

2、总部集中管理各事业部资金。公司财务中心负责对各事业部资金统筹安排、合理调配，充分发挥资金使用效率。各事业部除正常生产经营等形成的应付帐款外，没有对外融资、投资、担保等权力。如事业部发现有良好投资、融资机会，应向公司总部提交报告，由公司经理层研究解决。

3、牢固树立为销售服务的思想。财务中心要围绕销售工作不断出现的新情况、新问题，认真研究解决办法，适应市场发展变化需要，在确保销售工作正常进行和遵守法律法规前提下，对客户的合理要求要想办法给予灵活处理。

4、严格资金支出审批制度。各事业部固定资产投资5000元以上的，要拿出论证意见，上报公司总部，经公司经理办公会讨论，总经理批准后实施；生产经营及产品研发需要，发生费用额2000元以上，按轻重缓急事先向财务中心请示，总经理批准后实施；一般办公费用支出、招待费等，同类同项一次性支出费用在2000元以下（含2000元），由公司总经理授权各事业部总经理审批。各事业部须在每月5日前将上月自行审批款项明细上报公司总经理审阅。

5、坚持资金使用事前请示制度。各事业部生产原料采购、设备维修等资金使用，必须提前向公司财务中心上报资金使用计划，重大资金支出要有详细的预算方案，逐级签字后报总经理审批。严禁未经审批或超过审批额度实施，否则公司财务中心不予报销。

6、建立原料收购资金日报制度。生产基地加工原料收购要由原料车间质检员在收购统计单上签字，进入熟制车间质检员进行复核签字，负责生产管理车间主任要审核签字。做到统计数字和实际数量相符。各生产基地核算部门，必须在次日9时前将收购原料数量、收购资金额度和加工成品数量传真到公司财务中心，由财务中心报总经理阅知。

7、坚持收支两条线管理办法。产品销售、参展产品销售、处理废旧物品、