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变更——股东会决议

**市**有限公司

股东会决议

2016年**月**日，**市**有限公司在公司办公室召开了公司第**次股东会会议。本次会议应到股东**位，实到股东**位，为自然人股东**和法人股东**（法定代表人**），占公司股东总数的100%，代表公司100%的股权和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。

本次股东会会议召开前，已于2016年**月**日（提前17天）以电话方式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由**主持，全体股东依据所持有的股权和表决权就下列议题进行了表决：

1、同意公司名称由原**********变更为**********。

2、同意公司住所由原*********变更为*************。

3、同意公司经营范围由原************变更为**********。

4、同意公司变更注册资本，注册资本由原**万元变更为**万元。

（同意公司股东**以货币方式增加出资**万元，至此**累计出资**万元。）

5、同意新增股东**，新增股东**出资**万元。

（同意公司股东**以货币方式增加出资**万元，至此**累计出资**万元。）

6、公司减资后，公司仍承担减资前的债务。

增资后各股东的出资情况为

**出资**万元，占本公司注册资本** %，出资方式为**。

7、同意公司股东**将其以**方式出资的**万元股权全部转让给**。

股权转让后各股东的出资情况为

**出资**万元，占本公司注册资本** %，出资方式为**。

8、同意公司股东由原**变更为*、**。

9、同意公司类型由原有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司。

10、同意公司经营期限由原**年**月**日至**年**月**日变更为**年**月**日至**年**月**日。

11、同意免去**公司执行董事（法定代表人）职务，解聘**公司经理职务；免去**公司监事职务。

12、同意选举**为公司执行董事（法定代表人），聘任**为公司经理；选举**为公司监事。

上述任职人员符合《公司法》规定的任职条件，具备任职资格。

13、同意公司营业期限由原**年**月**日至**年**月**日变更为**年**月**日至**年**月**日。

14、同意修改公司章程中相应条款（同意重新修订公司章程）。

对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表**万元股权，占公司注册资本的100%。全部议题获得通过，并符合法律、法规的规定，决议的结果合法有效。

股东（盖章）签字：

二O一六年**月**日