集团公司发展战略规划(实战范本).pdf

Xx集团公司总体发展战略规划
“技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。

作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。

通过对公司的全面了解和诊断，在此对本公司的总体发展战略及2011年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安排。

第一章公司企业经营理念提炼
一、企业使命
为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源，在太阳能热利用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求，用科技温暖人民的生活。

二、企业愿景（四个“一流”）
做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的太阳能光热综合利用技术和产品的提供商。

三、企业核心价值观
诚信、团队、创新、感恩。

（信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。

）
1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’
任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。

2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、
各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。

3、创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、
更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。

4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家；
实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。

四、企业精神（执行力文化）
执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！
五、市场拓展理念（五“高”）
高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。

六、服务理念
以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。

七、管理理念
高质、高效、低耗、务实、争先。

（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理）
a)高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向，
以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。

b)高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的
工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队追求高绩效。

以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚强战斗力”的高效合作团队。

c)低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、
辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。

d)务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业
本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。

e)争先——即从各个方面抢得先机、保持竞争优势：鼓励内部员工争先进，勇
于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位，在品质、服务、市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。

八、人才使用理念
能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。

（以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台）
九、企业理念=家庭+学校+军队
把公司打造成“既像学校、又像军队”的企业组织，公司切实关心职员工的工作和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成为优秀的工作者、合格的“人”。

第二章、公司中长期及2011年发展战略目标规划
一、公司未来3-5年的发展战略目标规划
1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来1-3年内，通过外部融资，扩大生
产规模，从现今的年产2-3万台家用太阳能和空气能热水器的产能规模扩大到年产10-50万台；同时，通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络，加以外销和商用热水工程项目推广，从现今的年销售额2000多万元扩大到年销售额2亿元人民币以上。

2、在未来的2-5年内，通过风险投资等渠道进行外部融资3000万元以上，计划购
地3万平方米，用以建立自己的工业园生产基地，公司内部通过公司全面制度化和规范化管理，通过扩大生产规模和建立、健全直销网络和经销商网络，全面整合本行业资源，使公司硬件和软件资源符合上市要求，并最终推动公司上市，实现公司跨越式发展。

二、公司发展战略及2011年度经营管理目标规划
（一）公司发展战略
1、总体发展战略（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争
差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。

2、品牌战略：创“名牌”战略。

品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略，
要使“xx”品牌在太阳能行业成为行业的一流品牌。

计划在2011年申请“xx”
品牌为“广东省著名商标”，2014年申请成为“中国驰名商标”。

（二）2011年度公司经营管理方针及战略措施
1、经营管理方针：
高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。

不断增强本企业在太阳能热水器行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效益、促进公司快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价值；使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。

2、竞争战略措施部署：
（1）通过引进自动化生产设备和发泡流水线，增加生产和管理人员，快速扩大产能，改进生产工艺，由现今的日产成品30台套/天扩大到日产200台套/天，最终达到日产500台套/天，实现规模化生产，降低总制造成本；在11年3月份达成日产100台套/天，6月份达到日产200台套/天。

搬新厂后达到日产500台套/天。

（2）实施双品牌战略，在现有“xx”品牌外设计申请一个新品牌，将产品细分，用不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对应品牌争市场，实施低成本战略；高价产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。

（3）快速建立50个以上的年销售额在100万元以上的直销批发网络，不断扩大和增
强现有经销商数量和质量，对经销商实行ABC分级激励管理，实施统一的市场销售价，达成家用产品2011年销售额达到7000万元以上，商用热水工程项目实现年销售额达3000万元以上，总计年销达1亿元人民币。

（4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥团队力量，达成发展规划目标。

（三）2011年公司经营管理目标：
1、年销售额达10000万元人民币以上，其中：太阳能事业部5000万元，热
泵事业部2000万元，热水工程事业部3000万元，外贸部500万元。

2、毛利率达30%以上，实现销售税前利润达3000万元；
3、承诺客户交期按时交货率≥99.8%;
4、总生产效率(设备利用率*工时利用率)≥90%
5、制程总不良率≤2%;
6、物料损耗率≤1%；
7、产品出厂合格率达100%;
8、客户满意度调查≥85 分;内部员工满意度调查≥80 分；
9、来料交检批通率≥ 95%;物料及时供给率≥ 99%;
10、人员及时招聘供给率≥ 90%;员工流失率≤5%;
11、消防安全/工伤事故为0次;
12、员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%;
(四) 2011年度公司管理目标分解到各职能部门
1、营销中心2011年经营管理目标：
a)销售额毛利率≥30%，实现销售税前利润达3000万元；
b)年销售额达10000万元人民币以上，其中：
太阳能事业部年销售5000万元人民币以上；热泵事业部2000万元人民币以上；热水工程业务部3000万元以上；国际贸易部500万元人民币以上。

c)货款及时回收率达100%；
d)承诺客户交期按时交货率≥99.8%
e)客户满意度调查≥85分;
f)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

2、生产中心（采购、仓库）2011年经营管理目标：
a)物料及时供给率≥ 99%；
b)来料交检批通率≥ 95%；
c)仓库账实相符率≥99.8%；
d)呆滞物料及时处理率≥80%；
e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

3、生产制造中心（生产部门）2011年经营管理目标：
a)产出/投入比≥ 99%;
b)制程总不良率≤2%;
c)生产效率(或工时利用率)≥90%；
d)物料损耗率≤1%;
e)消防安全/工伤事故为0次;
f)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

4、行政人资部2011年管理目标：
a)人员及时招聘供给率≥ 95%；
b)年度消防安全教育及演习次数≥2次;
c)内部员工满意度调查≥80 分;
d)员工流失率≤5%;
e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

5、生产制造中心（品管课）2011年经营管理目标：
a)产品出厂合格率达100%；
b)客户投诉及时处理率达100%；
c)客户满意度调查≥85 分;
d)品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次；
e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

6、研发中心2011年管理目标：
a)各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认≥2款/年
b)客户投诉及时处理率达100%；（技术服务及支持）
c)客户满意度调查≥85 分;
d)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。

7、财务部2011年管理目标：
a)到期货款及时回收率达100%；
b)各种报表及时上交及正确率达100%；
c)资金调配合理并及时供给率达100%；
d)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

8、客户服务部2011年管理目标：
a)客户投诉及维修及时处理率达100%；
b)客户满意度调查≥85 分
c)年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上；
d)承诺客户交期按时交货率≥99.8%；
e)员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。

第三章2011年发展战略执行方案
现对本公司2011年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：
（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：1.人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌
进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在12月30日前完成；
2.招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和
职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技术人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年2月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；
3.培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进
行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2011年1月份开始执行。

4.薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利
制度，明确职、权、利的关系，在2011年1月份完成；
5.绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各
岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心和积极性，在1月份建立健全绩效考核制度，2月份开始实施；
6.员工关系和企业文化建设：完善各种生活设施，丰富员工的精神文化生活，举
办各种团体活动，提高员工的凝聚力和对公司归属感；同时，提炼出公司有代表性的先进的核心文化理念，计划编制《企业文化手册》，在2月份完成。

（二）其它各职能部门管理改善计划如下表：（ACTION PLAN）
编制人:xxx
2011年1月13日修订。