关于修订 公司章程的请示

关于修订XXX公司章程的请示

集团公司：

根据XXX公司（以下简称“XXX”或“公司”）实际经营情况，原有的《XXX系统装备公司章程》已不符合公司目前决策及改革发展现状，影响公司主营业务转型升级。为利于公司未来发展需要，经公司党政领导办公会讨论决定，拟对公司原有章程进行修订，修订后章程请详见附件。

特此请示，可否，请批复。

附件：XXX公司章程

二〇一三年三月二十五日

附件

XXX系统装备公司章程

第一章总则

第一条为确定XXX系统装备公司（以下简称公司）的法律地位和行为准则，保障公司、出资人的合法权益，规范公司的管理和运营，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律、法规和国家有关规定，参照《中华人民共和国公司法》，制定本章程。

第二条公司名称：XXX系统装备公司；公司英文名称：XXX。

第三条公司本部的法定注册地址：北京市XXX

第四条公司注册资本XXXXXXXXXXXX亿元。

第五条公司是XXX集团公司X集团有限公司直属的全民所有制企业。

第六条公司遵守国家有关法律、政策和法规，依法在国家工商行政管理总局登记注册，具有独立的企业法人资格。公司依法从事生产经营活动，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第七条公司依照《中国共产党章程》和上级党组织的要求，经批准成立党委和党的基层组织，建立党的工作机构，开展党的活动。公司为党的工作提供必要条件。

第八条本章程对出资人、公司、总经理、党委书记、副总经理、总会计师及其他公司高级管理人员均有约束力。

第二章经营宗旨及经营范围

第九条公司经营宗旨

遵守国家法律、法规，执行国家政策，以提高经济效益和实现国有资产保值增值为基本使命，以XXX集团公司X 集团有限公司规划发展目标为宗旨，以发展电子X为主业，为我国的社会经济发展做出应有的贡献。

第十条经营范围

从事房地产经纪业务、出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施、房产咨询服务、会议服务、承办展览展示活动、组织文化交流活动（除演出外）、养老服务、人才中介代理、电子商务；无线电通讯、光通讯、工业自动化、安全监控报警和数据采集电子系统的生产和销售；计算机软硬件开发、设计、制造；机械、电子产品的开发、生产、销售；建筑设计、安装；仓储；进出口业务。

第十一条经营方式

设计、生产、制造、批发、零售、代购、仓储、维修、咨询、服务。

第三章组织管理

第十二条公司隶属XXX集团公司X集团有限公司。

第十三条公司设总经理1名，总经理为公司法定代表人。总经理由集团公司聘任和解聘。设副总经理若干及总会计师等人员，协助总经理工作。

第十四条总经理对集团公司负责，行使以下职权：

（一）贯彻集团公司的决策和工作部署，完成集团公司下达的国有资产保值、增值以及生产经营考核指标；

（二）主持公司的生产经营管理工作；

（三）制定公司的发展战略和中长期发展规划方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司的基本管理制度；

（七）制定公司内部管理机构的设置；

（八）制定公司增加或减少注册资本的方案

（九）制定公司发行债券的方案；

（十）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（十一）制定和修改公司章程；

（十二）全面主持公司的日常经营管理工作；

（十三）提请集团公司聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、财务负责人；

（十四）聘任或者解聘除应由集团公司聘任或者解聘以

外的其他人员；

（十五）集团公司授予的其他职权。

第四章财会、审计及工会

第十五条根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会组织，开展工会活动，依法维护职工合法权益。

第十六条公司依照法律法规的有关规定，制定公司的财会制度和内部审计制度，并依法纳税。

第十七条公司内部审计部门根据国资委《中央企业内部审计管理暂行办法》的规定开展内部审计工作，对公司及公司重要子企业、分公司等分支机构的经营活动进行审计监督。

第五章附则

第十八条本章程的修改，必须经党政领导办公会商议讨论通过,XXX集团公司X集团有限公司批准。

第十九条本章程未尽事宜，按《公司法》和国家有关法律、法规及国资委有关规定执行。

第二十条经国家工商行政管理局登记后生效。