子公司绩效考核体系设计方案

内外部信息反馈 关键事件
核心业务刚起步
行业特点较特殊
对员工素质要求 比较高
方案 设计
4.4.2.3 确定子公司考核指标的基本原则
物业公司考核指标及其权重的确定
影响因素分析 考核导向
主要职能:物业管 理;绿化工程(少量)
目前核心职能:物 业管理费用\少量 绿化工程收入
以经营业绩考 核为主,突出 市场导向;结 合管理指标
鼓励拓展业务
适度结合管理 目标、满意类 指标
建议：剥离房 产开发职能， 设立房地产开 发的专业公司
KPI及其权重
经营业绩类指标80%:利润50%、开发建设 （完成工程建设及征地拆迁投资额或面 积)30%
管理绩效指标14%:管理费用控制指标8%\ 周边满意度指标(以进度\质量\安全为主要 评价依据)6%
短板/辅助指标6%:内部管理与执行力2%, 廉洁自律2%\安全指标2%
简单、实用原则：指标的选取应少而精
分类管理、区别对待的原则：根据各子公司业务性质、阶段性战 略目标、发展阶段，而有所不同
方案
4.4.2 各子公司绩效考核指标及其权重的确定
设计
4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.2.4 4.4.2.5
开发公 司的考 核指标
创投公 司的考 核指标
物业公 司的考 核指标
把握重点， 突出KPI原则
简单、实用、 可操作性
过程控制与未 来竞争力
以经营业绩的实现为核心目的，突出KPI，保障战 略目标实现
以战略目标为牵引，以目标计划管理为基础，指标 选取应少而精，强调经营业绩衡量标准
重视绩效的管理过程，而不足是简单的判断，有助 于发现经营管理短板，提高管理效率，提升竞争力， 改善企业未来绩效
相关绩效指标使子公司管理层明确自己的管理职责, 强化管理意识,提升管理能力和管理水平
方案
4.4 各子公司绩效考核指标及其权重的设计
设计
4.4.1 确定子公司考核指标的基本原则 4.4.2 子公司考核指标及权重的确定
方案
4.4.1 确定子公司考核指标的基本原则
设计
战略导向的KPI原则:围绕集团的战略目标与年度经营计划重点确 定考核指标、利润指标是重要的绩效指标
厦
第二部分
门
引入子公司绩效考核的背景
大
学
人
力
资
源Leabharlann Baidu
研
究
所
厦
第三部分
门
考核方案的目标和原则
大
学
1.1 考核方案要实现的目标
人
1.2 考核方案要遵循的原则
力
资
源
研
究
所
目标与 原则
3.1 子公司绩效考核方案要实现的目标
树立市场导向的经营管理理念,建设以经营业绩为导向的企业 文化,提升企业竞争力,激励子公司不断创造良好业绩,促进集 团战略目标的实现
数据资料来源
集团目标计划管 理
财务数据
内外部信息反馈
关键事件
经营业务性质比 较市场化
方案 设计
4.4.2.2 确定子公司考核指标的基本原则
创投公司考核指标及其权重的确定
影响因素分析
集团KPI的主要落 实单位
目前核心职能:风 险投资\担保\厂房 招租\投资管理等
目前主要收入： 租金代理费\收入\ 厂房招租\项目分 红\投资服务收费
子公司战略目标分解 (财务\运营\员工\客户)
集团KPI直接分解的子公 司KPI(主要经营指标)
影响战略目标的相关绩效率指 标(主要管理指标\短板指标
共同构成为了公司的绩效考核 指标体系
方案
4.3 子公司考核指标体系的构成
设计
关键绩效指标KPI 相关绩效指标
经营业绩指标 管理绩效指标 短板/辅助指标
厦
第四部分
门
子公司绩效考核方案的设计
大
4.1 子公司考核指标的来源
学
4.2 子公司考核指标的构成
人
4.3 子公司考核指标的选择 4.4 子公司考核指标的设计
力
4.5 考核量表的设计
资
4.6 绩效考核实施的流程 4.7 绩效考核实施的评价
源
4.8 绩效考核周期
研
4.9 绩效考核的组织机构 4.10 绩效考核结果的运用
物流公 司的考 核指标
软投公 司的考 核指标
方案 设计
4.4.2.1 确定子公司考核指标的基本原则
开发公司考核指标及其权重的确定
影响因素分析
集团KPI的主要落 实单位
目前核心职能:工 程代建、土地代 征
目前主要收入： 代建代征管理费
主要是管委会和 集团系统内务系 统
考核导向
以经营业绩考 核为主要导向
规范管理,明确权责,形成科学的激励的约束机制,加强对子公 司的管理,提高执行力,提升基础管理能力
为薪酬管理、经营管理队伍建设等人力资源管理提供合理依 据，用激励的方法调动子公司及其员工积极性，促使企业战 略得以顺利实施
对考核 1.2 企业绩效考核的发展趋势
的认识
战略导 向原则
通过集团战略目标的层层分解，对子公司的行为进 行战略牵引，促进战略目标的实现
究
所
方案
4.1 子公司考核指标体系的来源
设计
集团发展战略
子公司战略分解 ( SWOT)分析
集团年度经营目标 与经营重点
集团目标分解
子公司目标
子公司绩效考核指 标及权重的确定
方案
4.1 子公司考核指标体系的构成
设计
集团战略目标
集团年度经营目标 与经营重点
确定集团KPI
子公司 (SWOT分析)
集团战略目标分解(财 务\运营\员工\客户)
绩效考核 指标体系
方案
4.3.1 绩效考核指标设置的意义
设计
关键绩效指标——经营业绩指标
经营效益是企业生存与发展的前提,考核经营业绩指 标是为了保障集团战略目标的顺利实现
经营业绩指标易获取和易计算,具有很强的可考核性 和对比性,提高考核结果的客观性
经营业绩指标作为关键绩效;应占有绝对大的权重, 以利于子公司明确工作重点,树立市场和业绩导向的 经营理念
考核导向
以经营业绩考 核与管理任务 指标并重,侧 重经营业绩
结合其他周边 绩效指标\周 边满意度指标
KPI及其权重
数据资料来源
经营业绩类指标80%:利润80%
集团目标计划管 理
管理绩效指标14%:管理费用控制指标8%\ 周边满意度指标(服务效率\房产安全等)6% 财务数据
短板/辅助指标:6%内部管理与执行力1%, 廉洁自律2%\安全指标3%
方案
4.3.2 绩效考核指标设置的意义
设计
相关绩效指标——管理绩效指标和短板/辅助指标
相关绩效指标根据企业经营管理的阶段性需要设立, 是实现经营业绩指标的直接或间接影响因素
设立相关绩效指标可以增强考核的全面性,使子公司 在集中主要精力完成经营目标的同时,关注相关的主 要管理指标和短板指标,保证公司安全性运营和可发 展