全面风险管理项目实施方案模板

全面风险管理项目实施方案模板

目录

一、风险管理体系实施的背景和目标…………………..…………………….………

（一）实施背景………………………………………………………………………………

（二）公司业务特点与风险管理的现状分析……………………………………….

1．公司业务特点……………………………………………………………………………

2．公司风险管理现状分析………………………………………………………….……

1）优势…………………………………………………………………………………………

2）劣势…………………………………………………………………………………………

3．实施全面风险管理的紧迫性…………………………………………………………

1）外部监管要

求……………………………………………………………………………

2）企业发展内部需求………………………………………………………………………（三）风险管理体系建设的指导思想和目标……………………………………….

1．指导思想…………………………………………………………………………………

2．建设目标…………………………………………………………………………………

（四）风险管理体系的实施范围、框架及方法…………………………………….

1．实施范围…………………………………………………………………………. ………

2．体系框架…………………………………………………………………………. ………

1）体系建设的总体内容…………………………………………………………………

2）内控体系横向结构………………………………………………………………..……3）内控体系纵向结构……………………………………………………………….. ……3．体系建设的方法…………………………………………………………………………

（五）风险管理体系建设的基本原则、依据………………………………………

1．基本原则………………………………………………………………………….………

2．依据………………………………………………………………………………. ………

（六）风险管理体系的工作内容及成果……………………………………………

二、项目组织…………………………………………………………………………………

（一）组织机构及职责……………………………………………………………………

（二）进度与质量控制……………………………………………………………………三、风险管理体系实施的主要工作步骤和方法……………………………………

（一）工作步骤……………………………………………………………………………

1．企业内部调查……………………………………………………………………………

2．目标设定…………………………………………………………………………………

3．风险识别与内控流程梳理……………………………………………………….……

4．管理优化……………………………………………………….…………………………

5．建立长效机制……………………………………………………….……………………

（二）工作方