施组项目部校核单、审批会签单

施工组织设计项目部校核单

工程名称云南麻昭高速公路方案名称路面工程总体实施性施组

建设单位云南麻昭高速公路建

设指挥部

工程地点昭通市

施工单位云南建工集团有限公司工程里程37877.7122（m）公路等级高速公路工程造价48000(万元)

设计单位云南省交通规划设计

研究院

监理单位

贵州陆通公路工程监理有

限责任公司

项目经理盛斌项目总工任美波

开竣工日期2014年12月21日至2015年9月30日

工程概况：

国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段，是我国高速公路主骨架的重要组成部分，云南麻柳湾至昭通高速公路路面D5工区合同段招标项目，起点位于北闸隧道内K69+000处，终点位于昭通市鲁甸县大水塘村K106+877.12，为土建工程15、16、17、18合同段，综合里程：37.87712Km，路线总体走向由北向南。

校核会签

项目部参加编写人员

工程技术部：

质量监督部：

合同计量部：

安全部：

物资部：

项目总工程师

意见：

签字：项目经理

意见：

签字：注：意见可另附页。

施工组织设计审批会签单

工程名称云南麻昭高速公路方案名称路面工程总体实施性施组

建设单位云南麻昭高速公路

建设指挥部

工程里程37877.7122（m）

施工单位云南建工集团有限公

司

工程地点昭通市

公路等级高速公路工程造价48000(万元)

设计单位云南省交通规划设

计研究院

监理单位

贵州陆通公路工程监理有

限责任公司

项目经理盛斌项目总工任美波

开竣工日期2014年12月21日至2015年9月30日

工程概况：

审核会签

项目办技术部

意见：

签字：项目办安全部

意见：

签字：

项目办工程管理部

(项目管理中心)

意见：

签字：项目办安全总监

意见：

签字：项目办总经济师

意见：

签字：

审批项目办总工程师

意见：

签字：注：意见可另附页

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日

附件一：合同签订审批流程合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。

8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。

会签制度

文件会签制度为了便于各部门新文件的下发，规范文件会签程序，加强部门间工作的配合与协作，特制定本制度：第一条：会签的目的是为了增加办事效率和增强制度、规定的执行力度。第二条：会签的范围需要其他部门配合的工作和其他部门执行遵守的制度、规定。第三条：会签方法由文件起草部门确定会签的内容，并填写《文件签发审批单》。审批单中应注明文件名称、编号、文件类别、主要内容、发文日期、主送单位、抄送单位、会签范围（写明需要参与会签的部门名称、副总职务名称）第四条：会签文件编号方法按各部门的统一顺序和要求编号。如：希团字2004第号、希人字2004第号。第五条：会签文件的主送单位与会签内容相关的主要部门单位。第六条：会签文件的抄送单位与会签内容相关的次要部门单位。第七条：会签文件中的会签单位会签单位的领导审阅后，应在《文件签发审批单》中会签单位处签署本人的姓名且标注日期，以明确责任。第八条：会签文件密级的划分会签文件分绝密级、机密级、秘密级三种。

第九条：公司密级的确定 1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； 3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第十条：文件会签的顺序按文件内容相关的部门、总经办/集团人力资源部或分公司人行部、相关集团副总和蔼总经理的顺序会签，将文件正文与文件会签单一同在会签范围内传阅。第十一条：文件会签的要求 1、各部门收到需要会签的文件时，须本着认真的态度，必要时征集本部门员工意见，尽量提供相关资料供起草部门参考。 2、各会签单位及个人自收到需会签文件后，须在4小时处理时限内回复，文件拟定部门负责文件会签跟踪工作。各会签单位必须在会签单上签名。 3、文件会签至各副总后，由文件起草部门依据会签意见结果，汇总整理，再次修订后；方可交总经办，由总经办按各部门会签意见再审后交总经理审批。

法律性文件审核及管理办法

法律性文件审核管理办法一、定义： 1、所谓【法律性文件】，指集团公司各职能部门及各区域公司对外所签署的设定有权利义务关系的文件，包括但不限于各类合同、协议、表单、通知、函件等；公司内部的各种重要之规章制度、流程规范等，由制定该规章或规范的部门上级主管确定是否属法律性文件的范畴。 2、为方便起见，以上法律性文件概括称之为【合同】。二、合同审核权限及会签： 1、初审：合同的初审应由该文件的经办人负责。经办人应对文件中的基本内容，如：合同中的当事人主体信息是否准确，数量、质量、价款等条款是否按约定填列准确，等；以确保合同中内容的填列与实际状况相符。 2、复审：由该文件经办人员的分管领导负责。分管领导重点应把握合同中大的方向与原则，以确保该合同不会与公司的正常经营相抵触或与签订该合同的初衷相违背。 3、法律审核：由业控中心法务部负责。法务部重点审核合同中的权利义务关系部分，并对合同的整体内容进行全面性审核，以确保该合同在法律上的合法性、可操作性及对公司利益的保障性。 4、其他审核：特殊合同的审核权限依实际状况而定。 5、会签：合同审核依上述流程各相关人员在审核完毕后依次在《合同会签单》上签字。三、合同审核相关事项： 1、时限：合同审核时限，自经办人填写《合同会签单》至最后审定，原则上应控制在1-3个工作日内；特殊复杂的合同应在5个工作日内审核完毕。 2、用印：合同用印必须在审核流程全部完毕，并且相关人员在《合同会签单》上签字后方可进行。未经业控中心法务部审核会签之合同，不得用印。 3、合同审核流程中相关审核权限人员不在岗，应通过内部系统、电子邮件或电话等方式进行审核，或委托有能力审核之代理人员进行审核；审核完毕若无法自行在《会签单》上签字，则委托他人签字，代签人员需写明缘由并由审核人员事后补签。四、合同的保管 1、合同的签订原则上至少一式三份原件，确保公司至少留存二份原件。一份由经办部门自行保管，另一份交由业控中心法务部保管。 2、业控中心法务部及经办部门应建立专门档案，对公司各种法律性文件予以存档保管，并方便公司高层及各部门相关人员查阅。 3、经办部门应设置专人负责本部门法律性文件的保管工作，业控中心会对各部门的法律性文件档案进行不定期检查，若档案保管不当或者遗失，公司将追究个人责任。五、本办法自公布之日起实施。本办法的解释及修订由业控中心负责。

文件会签表

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《设备管理与考核办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单（说明：上述表格可根据需要，增减会签单位）

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《机组停电与送电管理规定》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单

各单位：依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《计量仪器仪表校验管理办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。特此说明。冷轧设备分厂 2008年8月22日管理办法文件传阅单

合同签订审批流程

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同签订审批流程甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

一、主要部门运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办二、部门分工运营业务部门：合同起草，申报法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。三、主要流程 1、合同起草以及申报 1）起草完整的业务协议 2）填写合同签订审批表 3）将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1）法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。 2）修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1）业务助理将会签后的合同报送总裁办审批

2）总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1）业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单 2）业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1）业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2）综合管理部填写归档记录，做好管理登记。 6、合同的管理 1）管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要 2）备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。 3）对于不同保密类型合同做好分类管理。四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况，请示公司领导特殊处理

《合同审核会签表》

附件十一：合同审核会签表（经营类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标；属工程项目合同，需注明关键节点安排；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：

合同审核会签表（项目公司类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标；属工程项目合同，需注明关键节点安排；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见项目总经理意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表

（营销类合同）项目名称：合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：销售代理合同主要注明销售任务、销售周期、销售价格；媒体广告合同主要注明发布时间、版面及周期经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表（设计类合同）项目名称：

合同名称合同编号合作单位对方联系人/联系方式谈判日期主谈人内容摘要技术条款：设计范围、设计周期、出图要求及各阶段内容等；经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点；违约条款：参加人意见部门领导意见分管领导意见相关部门及分管领导意见财务部意见法律条款审核总经理批示备注集团备案附件十一：合同审核会签表（其他类合同）项目名称：