董事会议案模板

董事会议案模板

【篇一：第一次董事会议案】

******公司

（议案一）

关于选举***先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司

**年**月**日

（议案二）

关于聘用***先生为公司总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

（议案三）

关于聘用***先生为公司付总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司

**年**月**日

（议案四）

关于批准公司《董事会议事规则》的议案

各位董事：

**公司

**年**月**日

【篇二：公司股东会董事会提案(模板)】

编号：董（议）第号

公司董事会股东会议议案（模板）

注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。

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【篇三：公司【】届【】次董事会会议模板】

[公司名称] *届*次董事会会议资料

2013年【】月【】日

关于审议2012

各位董事：

【】公司总经理2012年经营工作报告主要内容如下：一、20121年度工作总结 1、2012年指标完成情况指标完成情况表

（根据上述指标，对2012年度公司事业计划完成情况进行总结）二、2012年主要经营工作 1、经营状况概述

（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）

2、当年新增重大合同项目

3、2012年完成的具体工作

4、2012年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）

二、2013年事业计划及主要经营措施：（简要阐述2013年事业计划）

1、2013年经营目标

2、2012年经营措施

以上议案请各位董事审议。

附件1：【】公司2012年度总经理经营工作报告

关于审议2012年度董事会工作报告的议案

各位董事：

【】公司董事会2012年度工作报告主要内容：一、2012年工作总结

（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结）

二、2013年工作计划

（详细列出公司2013年工作计划。可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）

以上议案请各位董事审议，并提请股东会审定。附件2：【】公司2012年度董事会工作报告

关于审议2012年度财务决算报告及利润分配方案的议案

各位董事：

（对收入利润情况进行总结）一、财务决算：

资产状况：（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）

审计情况：公司2012年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准无保留意见的审计报告。经营状况：2012年度，公司主要经营指标完成情况如下：

单位：万元