交通银行内部控制管理方案

交通银行内部控制管理方案

方案设计单位： 2013金本1班（31）

方案设计人员：丁亚洲

方案设计时间： 2015年6月17日

目录

前言

一、交通银行内部控制管理宗旨 (1)

（一）内部控制的定义 (1)

（二）内部控制的要点 (1)

（三）交通银行内部控制管理的目标 (1)

（四）交通银行内部控制实施原则 (1)

二、交通银行内部控制的系统及其构成要素 (2)

（一）交通银行内部控制的系统 (2)

（二）交通银行内部控制的构成要素 (2)

（三）交通银行内部控制的措施 (2)

三、交通银行内部控制的内容 (2)

四、交通银行银行的内部稽核 (4)

五、备注 (4)