股东会程序及选举办法
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XXX有限责任公司
第XX届第一次股东大会程序
主持人宣布：XX有限责任公司第XX届第一次股东大会现在开始。
大会第一项：宣布本届大会所议事项：
1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。
2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。
3、通过公司章程。
大会第二项：由本公司现任总经理XX同志汇报本公司近年来生产经营情况。
大会第三项：通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。
总监票人：
监票人：
唱票人：
计票人：
请股东考虑。（稍等）请同意的举手，（稍等）请放下。请不同意的举手（稍等），没有。现在宣布一致同意。
现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。由XX，XX两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票。
大会第四项：请总监票人宣布选举办法及注意事项。
大会第五项：选举开始。
1、请总监票人检验票箱，并封箱，左票箱监视人洪辰亮，右票箱监视人崔晨。
2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。
3、现在宣布领票顺序：
（1）XX同志到第一号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。
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（2）XXXX同志到第二号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。
4、现在请各位股东领票、投票。
5、请总监票人宣布发票、投票情况。
大会第六项：开始唱票、计票。
董事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX
监事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX
大会第七项：请总监票人宣布选举结果。
现在请董事会成员选举董事长、监事会成员选举监事会主席。
现在宣布董事长是同志，监事会主席是同志。让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。
大会第八项：由董事长任命XX有限责任公司总经理并发聘书。
大会第九项：通过XX有限责任公司章程。本公司董事XXX同志宣读公司章程。
请全体股东举手表决。（稍等）现在宣布公司章程一致通过。
大会第十项：会议发言，现在开始。
1、请本公司监事会主席讲话；
2、请股东代表同志讲话。
3、请本公司董事长讲话。
4、请本公司总经理讲话。
大会第十一项：本届股东大会圆满结束，毕会。
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选举办法
一、本届选举董事会、监事会采取无记名投票方式，不提候选人。
二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监事会成员不得重复选举，监事会要有1/3或1/2的监事由职工代表出任，应有工会的代表。
三、本届购股人员XX人。
四、本次共募集股本金XX万元，每XX元为1股，总计XX 股。本届选举每1股为一票，持几股投几票。选举产生的董事会、监事会成员，必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名；如遇有不够的，取票数多的差额3倍重选。
五、由董事会成员选举产生董事长1人。
六、由监事会成员选举产生监事会主席1人。
二○○三年三月十三日
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选举注意事项
一、董事会选票为粉色，填好后投入主席台左侧董事会投票箱。
二、监事会选票为黄色，填好后投入主席台右侧的监事会投票箱。
三、董事会、监事会选票各填写三人，多填或少填均为废票。
四、填写选票应严肃、认真，用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔。
五、填写时要字迹工整，不得涂改，不得在格外签署个人姓名，否则为废票。
二○○三年三月十三日
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本届选举共发董事会选票张，计票，实收回选票张，计票。与发出选票数相同（差）张，计票。其中废票张，计票，弃权票（未投票、空白票）张，计票。
经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是、、三位同志。
根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为董事会成员，选举有效。
唱票人签名：
计票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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本届选举共发监事会选票张，计票，实收回选票张，计票。与发出选票数相同（差）张，计票。其中废票张，计票，弃权票（未投票、空白票）张，计票。
经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是、、三位同志。
根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为监事会成员，选举有效。
唱票人签名：
计票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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发票签条：
共发出董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。
股东投票后，实收董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。
发票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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发票签条：
共发出监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。
股东投票后，实收监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。
发票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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收票签条：
共收到唱完董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。与所发选票相（不）同。因有废票张，实唱票张。
收票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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收票签条：
共收到唱完监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。与所发选票相同。因有废票张，实唱票张。
收票人签名：
总监票人签名：
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