制度体系管理制度

制度体系管理制度

1.目的

为提升公司内部运营管理水平，实现公司内部制度管理的规范化、制度化、流程化，特制定此制度。

2.适用范围

适用于公司内部除技术类以外的所有制度（包括公文）。

3.职责

3.1 部门内部管理制度由部门负责人负责组织拟制并申请批准；

3.2 跨部门管理制度由发起部门或指定部门负责人负责组织拟制，分管副总审核、总经理批

准；

3.3 公司级管理制度由职能部门（如：人力资源部、行政部或财务部）拟制，分管副总经理

审核，总经理批准；

3.4 人力资源部为公司所有制度发布、原件存档唯一部门。

4.文件分类

4.1 管理文件

管理文件包括管理文件正文及其配套的记录表单。

4.1.1 管理文件的命名

管理文件指用于公司各层面执行的管理制度、管理规定、工作规范、管理类作业指导书、部门职责说明书、岗位职责说明书等。按下列方式命名：

XXXXXX管理制度 XXXXXX管理规定 XXXXXX规范

XXXXXX部门职责说明书 XXXXXX岗位职责说明书

4.1.2 管理文件编码规则

公司管理文件按下列规定编制文件编号：

CYYZ/□□/□□□□□□/□□

文件版本号，1～2位数字

文件级别，1位字母

文件编号，4位数字

部门/业务代码，2位字母

文件类别，2位字母

企业代号,固定为CYYZ(创业印章 CYYZ)

⑴文件类别，用2位字母表示，用文件类别中关键词的汉语拼音首字母表示。如：

ZD ---- 制度类文件，包括管理制度、规定、规范等

BM ---- 部门说明书类文件

GW ---- 岗位说明书类文件

BG ---- 记录表格类文件

⑵部门或业务代码，用2位字母表示，用文件发布部门中部门/业务关键词的汉语拼音

或英语首字母表示(汉语拼音缩写优先)，以唯一、便于识别和理解为原则，优先选用公司已采用的部门/业务简称（含职能相近的原部门/业务简称）和大众使用习惯。

制度类文件使用部门代码。一级部门代码定义如下:

⑶文件编号，用4位数字表示，一般为从0001开始的流水号。

⑷文件级别，用1位字母表示，按执行层分为4级，定义如下：

T级：公司最高级文件，包括公司章程，董事会决议、经营管理层决议等文件；

A级：由职能部门拟制并适合跨部门（含全公司）执行的文件，如人力资源类、财务管理类相关文件；

B级：仅由职能部门内部执行的文件；

C级：其他文件。

⑸文件版本号，用1～2位数字表示，一般为从1开始的流水号；

初始发布的版本号为1，表示V1.0，每更改一次，版本号加1递增；

文件保密级别由低至高分为：公开、秘密、机密、绝密：

公开：指无需保密，泄露不会对公司利益产生损害；可以对公司内部和外部公开；

秘密：指一般的公司秘密，泄露会使公司的利益受到损害；公司内部职员级及以上级别人员可以查阅，不能对公司外部公开；

机密：指重要的公司秘密，泄露会使公司的利益受到严重损害；公司内部经理及以上级别人员可以查阅，严格禁止对公司外部公开；

绝密：指最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益受到特别严重损害；公司内部特定人员可以查阅，绝对禁止对公司外部公开。

4.1.3 管理文件

制度、规范类文件一般应包括以下内容（可根据实际情况取舍）：

1.目的

2.适用范围

3.职责

4.内容

5.奖惩

6.生效日期

7.解释权

8.相关文件

9.记录表单

10.流程图

4.1.4 部门职责说明书

部门职责说明书至少应包括以下内容：

1.部门组织架构

2.部门职能

3.部门责任

4.部门权限

5.部门岗位设置

6.部门关键绩效指标

4.1.5 岗位职责说明书文件内容

岗位职责说明书至少应包括以下内容：

1.岗位名称

2.工作职责

3.工作权限

4.岗位任职资格要求

5.岗位知识结构和能力结构要求

6.工作关联关系等

4.1.6 文件发布

⑴文件按本文件中“3 职责”规定的权限审批后发布，按文件规定的生效日期执行；

⑵为确保文件的一致性，文件使用部门须将经审批的纸质文档原稿及电子文档文件

报送人力资源部，并确保纸质文档原稿与电子文档文件内容一致；

⑶管理文件电子文档存档文件名规定为：文件编号+文件名称

示例： CYYZ- HR0001-A1 文件管理制度

（即：CYYZ/ HR0001/A1 文件管理制度）

⑷人力资源部根据文件类别、编号、保密等级进行分类保管，并通过OA发布至各使

用部门；

4.1.7 文件变更

管理文件不适应内外部环境的变化，应由原用文单位或业务相关部门申请进行修订，按相关流程和权限审批后发布。文件版本号逐次加1。

4.2 会议纪要与通知类文件

4.2.1 会议纪要与通知类文件命名

会议纪要是指公司各部门组织召开的专题会议，例会等形成的会议记录，是相关部门（人员）用于执行会议决定的依据。会议纪要按下列方式命名：

⑴会议纪要--XXXXXX--YYYYMMDD

其中： XXXXXX --- 会议主题

YYYYMMDD --- 会议召开的时间（YYYY年MM月DD日，月、日不足2位时，第1位补0）例如：会议纪要—公司周例会--20150921

⑵通知指公司人事聘任通知、公司或相关职能部门发布的专业性通知等，是其覆盖范

围相关部门（人员）用于执行的依据。通知按下列方式命名：

关于XXXXXX的通知-YYYYYY

其中：XXXXXX --- 通知的主题内容

YYYYYY --- 通知发文单位的发文号

例如：关于2015年五一劳动节放假的通知—深创行字[2015]017号

4.2.2 会议纪要与通知类文件编码规则