集团领导调研公司项目风险防范工作会议纪要(20111026)

集团领导调研公司项目风险防范工作

会议纪要

时间：10月26日08:40—12:45

地点：公司七楼会议室

与会人员：集团领导：周海兵周胜林萍陈浩

李湘波石俊云方拯桂兹军

李敏杨小萍赵波梁细华

曾良波文勇

公司领导、助理级领导、公司机关总部各部室副处

级以上人员、长沙片区分公司领导班子成员

会议主持：周胜

会议议题：集团领导对公司项目风险防范工作情况进行调研纪要内容：

一、公司领导作工作汇报

会议首先由公司董事长刘洋、党委书记周先平、总经理汤平进行工作汇报。接着，公司常务副总经理朱林、副总经理徐冬生、总会计师黄健雄、副总经理唐东红、副总经理杨茂初分别对公司项目质安、经营、财务、法律事务、人力资源风险防范工作进行专项汇报。

二、集团总公司各分管领导对公司五大风险防范工作提出具体要求

（一）集团副总经理李湘波对公司项目经营工作进行点评并提出工作要求

1、对公司项目经营风险防范工作进行点评

总体评价：认识很到位、工作很扎实、成效很显著。集团要求的规定动作基本完成，并根据四公司具体情况，进行了一些自选动作。具体成效：（1）工程总量增加；（2）诉讼减少；（3）大项目（一亿以上）增加；（4）区域市场得到了优化；（5）专业市场得到了强化；（6）收益得到了基本保障。

2、对公司项目经营风险防范下一步工作要求

（1）选择项目与市场须慎重，选择不良项目与市场必将为后续工作带来一系列问题。

（2）选择好项目责任人，对内对外标准要一致，建立责任人评审制度和项目责任人档案。

（3）规范机构的管理与设置，对经营单位、招投标、编制标书、造价的资格等进行界定与评定，分为成熟与不成熟等；

（4）强化过程管理。

3、下一步工作要点

项目风险防范工作要进一步升级，打造核心竞争力、核心竞争优势，培养核心团队。

（二）集团副总经理陈浩对公司项目质安风险防范工作进行点评并提出工作要求

1、对公司项目质安风险防范工作进行点评

质安风险防范完备准确，汇报材料真实鲜明。基础管理工作、制度建设、日常工作要点都已基本开展到位；真实反映了工作情况；鲜明体现了项目风险防范的重点是抓安全、抓质量。

2、对公司项目质安风险防范工作提出几点要求

（1）项目管理一体化信息平台是实现三级管理的脉络与抓手，紧紧围绕项目管理一体化信息平台工作，公司风险防范体系与项目风险防范才能真正连贯，成为一个有效整体。

（2）安全生产保证体系是项目质安风险防范体系的核心部分，在此方面，公司对最终落实到项目内部的安全生产保证体系建设和运行的真实情况的信息披露的不够。项目围绕安全生产目标，设立安全生产的项目层级机构，完善和健全各项安全生产规章制度，落实安全生产操作规程，不断建立、运行、检查、改进、提升，这个动态过程反映不够，需要进一步改进，真正做到项目质安风险防范体系工作有血有肉、有脉络、有组织、有体系。

（三）集团总会计师林萍对公司项目财务风险防范工作进行点评并提出工作要求

1、肯定成绩

汇报详细，工作成效比较明显：（1）完善制度方面，制订了一套比较完整的财务风险防范制度；（2）项目管理保证金的收取方面进步较大；（3）会计委派工作方面，新开工项目基本实现会计委派人员到位及两级管理；（4）资金管理管控能力得

到提升，实施收支两条线及资金管理系统；（5）资金切块取得较大突破；（6）在财务内部规范、项目核算、财务人员培训等方面做了大量工作。

2、几点希望

（1）进一步强化制度的落实，风险防范工作是集团落实“创新、转型、升级”及“三年大变样、五年整体上市”战略目标的需要和提升管理水平的需要，必须常抓不懈，进一步巩固现有的推进成果，同时进一步深化风险防范工作，确保风险防范工作各项目标的实现，同时使公司财务管理水平得到较大提升。

（2）进一步强力推进收支两条线管理工作，是项目财务风险防范的基础与手段，资金管理系统还要进一步完善，与集团相关部门多衔接，在最短时间内实现集团收支两条线工作的目标（集团要求在年底前实现资金管控率和管理费切块比例达100％，项目账户归集率要达到80％，四公司还有一定差距）。

（3）进一步加强会计人才的培养、引进，实行会计人员的交流、多岗位训练，提升综合素质，同时要坚决按照集团要求，对每个项目必须委派会计人员。

（4）进一步加强会计基础工作，不断加强项目会计核算，特别是原始凭证的收集、真实性与合法性问题，坚决杜绝白纸条冲账问题，从源头杜绝财务风险的隐患。

（四）集团总法律顾问方拯对公司项目法律事务风险防范工作进行点评并提出工作要求

1、几点体会

现阶段公司法制工作得到了空前重视，工作汇报、沟通、交流明显增多，进步显著：（1）案件数量整体减少；（2）处理重大案件初见成效；（3）印章管理水平提高。

2、几点建议

（1）对建设工程价款优先受偿权的依法行使主控能力没有充分理解，法制部门要进一步明晰、重视。

（2）进一步明确合法性审查问题。

（3）法制工作面临的困难与问题很多，要引起高度重视，根据问题与困难，明确下一步的整改计划，同时开展工作要与集团联动，完善法制风险防范工作。

（五）集团工会主席石俊云对公司项目人力资源风险防范工作进行点评并提出工作要求

1、对公司项目人力资源风险防范工作进行点评

（1）人力资源风险防范认识到位，并在不断深化与提升，主要表现在领导重视，人才队伍建设初见成效，并提出了具体的改进措施。

（2）人才数量的增加与人才引进的优化。

（3）狠抓管理，人力资源风险防范制度的优化与细化。

2、如何进一步推进项目人力资源风险防范的建设

（1）引得进：①标准推进：人才队伍建设规划要进一步深化、科学规划、完善措施，确保人才引进工作按企业发展的需要有序进行；②强化宣传：将企业品牌与对人才的重视程度充分宣传，吸引更多的人才加盟企业的发展；③抓好时机：制订