董事会增加临时议案5篇

董事会增加临时议案5篇
The board of directors increases the interim motion
编订：JinTai College
董事会增加临时议案5篇
前言：议案是向国家议事机关（立法机关或国家权力机关）提出的议事原案。

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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：董事会增加临时议案
2、篇章2：董事会增加临时议案
3、篇章3：董事会议案的格式范文
4、篇章4：董事会议案的格式范文
5、篇章5：董事会议案的格式范文
以下是小泰给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。

篇章1:董事会增加临时议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
根据xxxx（xxx有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx 年第五次临时股东大会。

本次股东大会的会议通知已于xxxx 年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx（xxx有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：xxxx-041）。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生（持有公司14.17%股份）于 xxxx 年8 月15日向公司董事会（股东大会召集人）提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。

提议公司董事会将《xxxx（xxx有限公司募集资金管理
制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。

公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。

现将增加的议案情况公告如下：
《xxxx（xxx有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx
年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：xxxx-040）列明的其他事项不变。

三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下：
（一）审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;
公告编号：xxxx-042
（二）审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元（含400
万元）流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理
未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过
400万元（含400万元）的授信额度及贷款相关事项的议案》;
（四）审议《xxxx（xxx有限公司募集资金管理制度》。

四、备查文件目录
（一）《xxxx（xxx有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
（二）《xxxx（xxx有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
（三）《关于公司 xxxx 年第五次临时股东大会增加临
时议案的
提议函》。

特此公告。

xxxx（xxx有限公司
董事会
xxxx年8月17日
篇章2:董事会增加临时议案【按住Ctrl键点此返回目录】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况
xx之选信息技术（xxx有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 xxxx 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 xxxx-039）。

公司定于 xxxx年 8月 27 日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室召开 xxxx年第四次临时股东大会，股权登记日为 xxxx年 8月 20 日。

二、新增临时议案内容
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于xxxx年 8 月 12日召开了xxxx第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的议案》，该项议案将作为临时议案提交公司 xxxx 年第四次临时股东大会审议（具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xxxx第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：xxxx-040）。

公告编号：xxxx-041
三、提案资格审查情况
上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权
范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

董事会同意将上述提案提交公司 xxxx 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司xxxx 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 xxxx 年第四次临时股东大会审议事项
如下：
1.《关于批准议案》
2.《关于批准的议案》
3.《关于批准的议案》
4.《关于批准的议案》
5.《关于补充确认募集资金用途>的议案》
6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》
7.《关于修改与认购方之议案》
五、备查文件目录
xxxx 第一届董事会第五次会议决议;
xxxx 第一届董事会第六次会议决议;
xxxx 年第四次临时股东大会通知公告。

xx之选信息技术（xxx有限公司
董事会
xxxx年8月12日
篇章3:董事会议案的格式范文【按住Ctrl键点此返回目录】第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
年月日
关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生：
请各位董事审议。

股份公司全体董事
年月日
篇章4:董事会议案的格式范文【按住Ctrl键点此返回目录】关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司
**年**月**日
篇章5:董事会议案的格式范文【按住Ctrl键点此返回目录】关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章
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程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司
**年**月**日
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