3信息系统项目管理规范和制度

项目编号：SJ-ERP-0001

项目名称：XXXX

文档编号：SJ-ERP-JTSH-001

版本号：V1.0

XXXX项目

项目管理规范与制度

XXXX XX软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：

签字日期：签字日期：

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目录

1.项目管理规范与制度的目的 (4)

2.项目管理办法适用范围 (4)

3.项目组角色及其责任定义 (4)

4.项目组成员角色分配 (5)

5.工作责任分配矩阵 (6)

6.项目组内部沟通机制 (7)

7.项目组与XXXX方沟通机制 (8)

8.项目专项会议 (9)

9.项目计划管理 (9)

10.内部评审制度 (11)

11.项目成果管理 (11)

12.项目问题跟踪管理 (11)

13.决策制度 (12)

14.激励措施 (12)

1.项目管理规范与制度的目的

1.强化XXXX项目管理工作；

2.明确项目组各角色职责及其相互关系；

3.明确项目组内部及对外沟通机制；

4.明确项目文档管理办法及规范；

5.明确项目实施方法及其职责分工与协作方式;

6.明确项目实施过程中相关规范的运用。

2.项目管理办法适用范围

⏹XXXX项目组；

⏹本管理办法一经项目团队讨论确认，必须严格执行。

3.项目组角色及其责任定义

⏹目的：

清楚地定义出项目组内各个角色及其职责和相互关系，避免责任不清而出现的推诿、扯皮现象。

⏹XXXX项目组主要角色及其责任定义如下：

XXXX项目组主要角色及其责任定义

4.项目组成员角色分配

项目组成员在XXXX项目中所担任的具体角色如下：

XXXX项目XX项目组角色分配

5.工作责任分配矩阵

⏹目的：

将项目范围确定的工作落实到项目有关个人；

使项目的人员分工一目了然，每个成员都能明确各自的责任；清楚地显示出项目组成员的角色、职责和相互关系，避免责任不清而出现的推诿、扯皮现象；确保项目组因岗设人，避免额外资源的占用。

⏹责任分配原则：

结合项目组成员的工作经验、知识结构、兴趣爱好等特征进行分工，确保适最适当的人去做最适合的事，从而提高项目管理的效率。

⏹显示形式：

以表格形式建立项目范围内各项工作与工作所需要的人员的关系。

⏹具体分配

XXXXXX项目组责任分配矩阵

6.项目组内部沟通机制

⏹项目组周例会

本着节时高效的原则，项目组每周五下午开项目组周例会，项目经理总结本周项目进度，以及主要的问题点；各成员总结个人本周工作情况，以及问题和建议；项目团队共同探讨问题的应对策略。

参与人员：项目团队现场工作人员。

输出结果：项目组周例会会议纪要。

⏹滚动双周计划

项目经理每周五编写XXXX项目滚动双周计划，计划中应详细说明计划任务、XX方责任人、XXXX方责任人、任务计划开始时间、已执行任务完成情况，如果必要可附计划执行所需的相关详细文档资料。并邮件发送给XXXX项目相关项目信息需求者。

滚动双周计划原则上应不能违背项目组的实施主计划，如有变动需要通过计划变更说明并向项目团队成员及相关管理层通报。

频度：1次/周。

附，滚动双周计划模版。

实施顾问每周五编写在XXXX项目的滚动双周计划，计划中应详细说明工作计划内容、工作地点、计划完成情况分析。滚动双周计划原则上应与自己所负责的实施范围的详细实施计划相一致且不能违背项目组的实施主计划。如遇特殊情况需做出计划变动首先要做出计划变动风险分析，且需通过计划变更说明向项目团队通报。

附，实施顾问滚动双周计划模版

⏹实施日志

项目组每位实施顾问无论是否与项目组异地办公，均须每天填写工作日志，并于当天邮件发送至项目经理邮箱中。

实施日志包括2部分：工作内容、问题及建议。

附，实施日志模版。

⏹会议纪要

无论项目团队内部周例会还是与XXXX公司以任何形式组织的讨论会均须通过会议纪要的形式记录会议内容，会议尚未解决的问题及解决时限等信息。

附，会议纪要模版。

7.项目组与XXXX方沟通机制

⏹滚动双周计划

项目经理每周五编写XXXX项目滚动双周计划，计划中应详细说明计划任务、XX方责任人、XXXX方责任人、任务计划开始时间、已执行任务完成情况，如果必要可附计划执行所需的相关详细文档资料。并邮件发送给XXXX项目相关项目信息需求者。

滚动双周计划原则上应不能违背项目组的实施主计划，如有变动需要通过计划变更说明并向项目团队成员及相关管理层通报。

频度：1次/周。

附，滚动双周计划模版。

⏹会议纪要

无论项目团队内部周例会还是与XXXX以任何形式组织的讨论会均须通过会议纪要的形式记录会议内容，会议尚未解决的问题及解决时限等信息。

附，会议纪要模版。

8.项目专项会议

为了保证计划的有效执行和工作的顺利推进，在项目关键阶段召开高层汇报会议，向XXXX领导小组及各项目小组汇报项目阶段成果和项目进展情况，取得公司高层、部门负责人的理解和相关资源支持。

➢主持人与召集人

会议应确定主持人和召集人，由主持人明确会议议题、确定与会人员、策划会议程序。项目组会议原则上由项目小组负责人召集。

（1）由召集人发放会议通知。会议通知原则上应以书面（或电子邮件）形式提前下发到与会人员，包括会议时间、地点、议题、主持人、与会人员、注意事

项等。

（2）会前项目经理应安排人员做好各种准备工作，如编制会议资料、布置会场、准备会议设备（如投影仪）等。

（3）会中主持人应注意掌握会议进度、控制会议秩序、引导会议氛围、防止会议偏离主题。

（4）会议结束后项目经理应安排相关人员做好会场环境及相关设备（投影仪）的整理。

9.项目计划管理