集团有限公司流程管理规范
集团工作流程制度模板范本

集团工作流程制度模板范本一、总则1.1 本制度旨在规范集团内部工作流程,提高工作效率,确保工作质量,促进集团持续发展。
1.2 本制度适用于集团及各子公司的全体员工。
1.3 集团各部门、各子公司应根据本制度制定具体的工作流程,并定期进行修订和完善。
二、工作流程的制定2.1 工作流程应遵循简洁、合理、高效的原则,明确工作的步骤、责任人、完成时间和质量要求。
2.2 工作流程的制定应充分考虑部门之间的协同和信息共享,避免重复劳动和资源浪费。
2.3 工作流程的制定应充分听取员工的意见和建议,提高员工的参与度和满意度。
2.4 工作流程的制定应结合集团战略目标和部门职责,确保工作流程与集团发展相适应。
三、工作流程的执行3.1 全体员工应严格遵守工作流程,按照规定的步骤和时间完成工作。
3.2 各部门、子公司应定期对工作流程的执行情况进行检查和评估,发现问题及时整改。
3.3 各部门、子公司应定期对工作流程进行优化和调整,提高工作效率和质量。
3.4 全体员工应积极参与工作流程的改进和创新,提高工作质量和效率。
四、工作流程的管理4.1 集团应设立专门的工作流程管理部门,负责工作流程的制定、发布、培训、监督和评估。
4.2 工作流程管理部门应定期对工作流程进行审查和修订,确保工作流程与集团发展相适应。
4.3 工作流程管理部门应定期对全体员工进行工作流程的培训和考核,提高员工的工作流程意识和能力。
4.4 工作流程管理部门应建立工作流程的反馈和投诉机制,及时处理员工对工作流程的意见和建议。
五、考核与奖惩5.1 集团应设立工作流程考核制度,对各部门、子公司的工作流程执行情况进行评估和奖惩。
5.2 工作流程考核应侧重于工作流程的完整性、合理性、执行力和改进能力。
5.3 对违反工作流程的行为,应根据情节轻重进行相应的处罚,包括但不限于警告、罚款、停职等。
5.4 对在工作中提出有效工作流程改进建议的员工,应给予适当的奖励和认可。
六、附则6.1 本制度自发布之日起生效,如有未尽事宜,由集团工作流程管理部门负责解释和补充。
集团审批权限及流程规定(WORD5页)

审批权限及流程规定各部门、各驻外机构:根据相关制度,结合公司目前运营实际情况,由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范,经总裁批准,特此颁发,请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定:1、投资审批与付款:1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款:审批分类内容(金额)部门经理(商务)财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动(含固定资产)计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明:(1)计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
(2)发票审批时如果是货款需附合同和入库单;如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单;如果是安装工程款,则需附内部和外部审计确认单;以上投资项目如需验收的,还须提供验收单;如合同金额不超过5万元的,商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
(3)是指合同规定的付款期限内、发票已经审批,由商务部定期集中提出,经财务部复核后,报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批:2.1经列入年度计划的费用审批:审批分类内容(金额)部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明:(1)高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
(2)包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支:2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定,仍按上表审批权限审批。
中交一公局集团有限公司施工方案管理制度

中交一公局集团有限公司施工方案管理制度第一章总则第一条为确保中交一公局集团有限公司(以下简称“公司”)施工方案的安全性、适用性,加强技术积累,追求技术经济,根据国家相关法律、法规,中国交建、公司相关文件,制定本制度。
第二条本制度适用于公司各施工项目施工方案的内部管理。
施工方案的管理还应同时满足合同、建设管理各方的要求。
根据国家、行业、中国交建的规定,对(一定规模的)危险性较大的分部分项工程专项施工方案、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案(具体划分标准见附件1)提出了明确的管理要求。
第三条施工方案的编制依据(一)国家法律、法规,地方政府的规定。
(二)合同文件(含施工图、建设管理各方的要求)。
(三)国家、行业、地方现行标准、规范、规程等。
(四)中国交建、公司相关规定。
第四条施工方案的分级(一)施工方案一般以分部分项工程、重要单项作业、关键工序为单元。
(二)公司的施工方案分为四级:Ⅰ级施工方案、Ⅱ级施工方案、Ⅲ级施工方案、Ⅳ级施工方案。
Ⅰ级施工方案是指在“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案”中筛选出来的技术难度特别大、安全风险相当高、对成本/进度/品牌影响特别大的施工方案。
(三)施工方案等级的判别原则1.只要符合下列判别原则中的一项,就可认定其施工方案为“Ⅰ级施工方案”:(1)施工安全(总体、分项)风险评估等级为最高等级的(总体、分项)工程。
(2)创建国家级质量奖、科技奖项的工程。
(3)创建省部级政府科技奖项、中国交建科技奖项的工程。
(4)从公司未曾施工过的分部分项工程中筛选出来的工程。
(5)从安全、技术上需要公司层面组织编制的。
(6)经公司技术管理部门认定的其他专项方案。
2.只要符合下列判别原则中的一项,就可认定其施工方案为“Ⅱ级施工方案”:(1)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
(2)施工安全(总体、分项)风险评估等级为第二等级的(总体、分项)工程。
(3)创建省部级质量奖、科技奖项的工程。
集团管理制度与规范

集团管理制度与规范一、引言随着经济的不断发展和企业的持续壮大,越来越多的企业开始采取集团化管理模式,形成了跨行业、跨区域的大型企业集团。
集团管理制度与规范是集团企业运行的基石,是确保集团治理稳定、运作顺畅的重要保障。
本文将从集团管理模式、集团管理制度的原则与内容、制度的实施与监督等几个方面阐述集团管理制度与规范的重要性和具体内容。
二、集团管理模式集团管理模式是指集团企业基于公司治理理念、制度框架和风险控制体系构建的管理模式。
集团管理模式一般包括集团治理结构、决策机制、组织与人员安排等方面。
在集团管理模式中,集团治理结构是最为重要的基础,包括董事会、监事会、高级领导班子等,其职责是保障集团企业持续稳健经营。
此外,决策机制是集团管理模式中的核心环节,决策机制涉及到集团企业的战略规划、投资决策、重大事项决策等。
组织与人员安排是集团管理模式的重要组成部分,包括集团企业的组织架构、领导机制、人员配置等方面。
总的来说,集团管理模式体现了集团企业的治理思路、管理实践和组织机构设置,是确保集团企业高效运作和良好治理的关键。
三、集团管理制度的原则与内容1. 原则(1)依法合规:集团管理制度应立足于法律、法规和规范,依法合规开展业务活动,确保企业行为的合法性和规范性。
(2)科学规范:集团管理制度应遵循科学的管理原则和规范,建立系统完整、运转顺畅的管理体系,提升企业的管理效率和运作质量。
(3)公平公正:集团管理制度应坚持公平、公正、诚信的原则,保障各方利益相关者的合法权益,建立和谐稳定的企业关系。
(4)风险控制:集团管理制度应注重风险防范和控制,建立完善的风险管理体系,确保企业风险可控,经营稳健。
2. 内容(1)公司章程:集团管理制度的基础是各个成员企业的公司章程,公司章程是企业依法设立和合规经营的基本依据,必须遵守和执行。
(2)治理结构:集团管理制度应明确各级管理机构的组织架构和职责分工,明确各类决策事项的授权范围和程序要求,形成权责透明、运转有序的管理体系。
集团OA流程管理制度

XXX集团OA流程管理制度一、宗旨为了加强集团OA流程管理,特制定XXX集团企业OA流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于XXX集团有限公司(含分子公司)全体员工。
三、系统主体XXX集团目前正在使用的XXOA系统。
四、系统现有流程及分类五、申请规范1.流程修改申请规范1.1申请入口:默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
1.2申请要求:1.2.1需写明修改内容,如流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则/流程可发起人/流程表单/流程修改。
1.2.2"流程所属分类/流程名称/流程标题生成规则修改"需写明调整前后差异。
“流程可发起人修改”需写明调整前后人员差异。
"流程表单修改"需提供前后表单对比图,写明前后差异点。
"流程修改"需提供修改前流程图和修改后流程图并写明前后差异点。
如果有条件信息需要写明判断逻辑,如:大于XX金额时,需要什么岗位的人审批。
基于审批制度,业务涉及金额:X≤2万的可以由XXX决策;2万<X≤5万的由SXXX决策;5万<X的由董事长决策;提供的流程图需符合审批制度要求。
1.3申请流程:1.3.1XXX单申请修改:由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX(XXX)-> OA 管理员(XXX)->CIO(XXX)->总裁(XXX) 审批后方安排流程变更事宜。
1.3.2非XXX单申请修改:由申请者申请->申请者直属一级领导->XXX->XXX(XXX)->OA管理员(XXX)->CIO(XXX)审批后方安排流程变更事宜。
2.新增流程申请规范2.1申请入口:默认使用线上【XXX单(OA流程调整专用)】,当线上入口关停时可使用纸质XXX单。
2.2申请要求:2.2.1写明流程所属分类、流程名称、流程标题生成规则、流程可发起人。
集团规章流程发布令模板

集团规章流程发布令模板一、背景为了规范集团内部的管理流程,提高工作效率和协同能力,特制定本集团规章流程发布令。
本发布令适用于全体员工,包括集团总部和各子公司。
二、目的1. 确保集团内部各项规章流程的有效实施,减少工作中的混乱和不规范现象。
2. 提高工作效率和协同能力,提升集团整体绩效水平。
3. 为员工提供明确的工作指导和规范,帮助他们更好地完成工作任务。
三、发布程序1. 规章流程的制定:各部门根据实际工作需要,制定相应的规章流程,并经过部门负责人审批。
2. 规章流程的统一审核:由集团总部的规章流程管理部门对各部门制定的规章流程进行审核,确保其合规性和一致性。
3. 规章流程的发布:审核通过的规章流程将由规章流程管理部门统一发布,并通知相关部门和员工。
四、规章流程的内容1. 规章流程的名称:规章流程应明确具体的名称,能够准确反映其内容和目的。
2. 规章流程的编制依据:规章流程应明确依据的法律法规、集团内部规定或相关文件。
3. 规章流程的适用范围:规章流程应明确适用的部门、岗位或工作流程。
4. 规章流程的主要内容:规章流程应详细描述具体的工作步骤、操作要点和注意事项。
5. 规章流程的流程图:规章流程可以配备相应的流程图,以便员工更直观地理解和执行。
6. 规章流程的责任人:规章流程应明确相关工作的责任人和他们的职责。
7. 规章流程的执行周期:规章流程应明确执行的时间周期和频率。
8. 规章流程的修订和废止:规章流程应明确修订和废止的程序和要求。
五、规章流程的执行1. 部门负责人应确保员工充分理解并执行规章流程,必要时进行培训和指导。
2. 员工应按照规章流程的要求进行工作,确保规章流程的有效实施。
3. 规章流程管理部门将定期对规章流程的执行情况进行检查和评估,发现问题及时进行整改和改进。
六、违反规章流程的处理1. 对于故意或重大违反规章流程的行为,将依据集团内部规定进行相应的纪律处分。
2. 对于轻微或无意违反规章流程的行为,将进行相应的教育和指导。
集团公司制度流程管理制度

集团公司制度流程管理制度摘要:本文旨在介绍集团公司制度流程管理制度的重要性以及相关实施步骤。
集团公司作为一个庞大的组织,需要一套完善的制度流程管理制度来规范各部门的运作,提高工作效率和协调性。
在实施过程中,需要明确流程管理的目标、原则和步骤,保证集团公司的顺利运营。
一、引言随着企业规模的不断扩大,集团公司作为一种新型组织形式,已经成为众多企业的选择。
然而,集团公司在管理过程中面临的挑战也不容忽视。
为了有效解决这些问题,集团公司制度流程管理制度被引入,旨在统一管理制度和流程,提升组织协调性和工作效率。
二、集团公司制度流程管理制度的重要性1. 规范管理:制度流程管理制度帮助集团公司建立统一的管理标准和规范,确保每个部门和员工都按照相同的规则行事,减少混乱和冲突的发生。
2. 提高效率:通过明确的流程和步骤,集团公司可以实现工作流程化、标准化,提高工作效率。
同时,制度流程管理制度还可以减少冗余工作和重复操作,节约时间和资源。
3. 提升协调性:在集团公司中,各个部门之间的协调是至关重要的。
制度流程管理制度可以促进信息共享和沟通,加强协作,提高整体协调性和团队合作能力。
三、集团公司制度流程管理制度的实施步骤1. 确定流程管理目标:在制定制度流程管理制度前,集团公司需要明确管理目标,例如提高效率、降低成本、优化组织结构等,以便根据目标来制定相应的管理流程。
2. 制定制度流程原则:制度流程管理制度的制定应遵循一定的原则,包括透明、公正、合理、简单等,以确保制度的可操作性和可行性。
3. 制定制度流程步骤:根据集团公司的组织结构和业务需求,制定相应的制度流程步骤,确定各个流程的起止点,明确流程参与人员和角色,确保流程的连贯性和条理性。
4. 建立流程管理系统:为了更好地管理制度流程,集团公司可以采用流程管理系统来进行流程管理和监控。
通过系统化的工具和方法,可以实时跟踪流程进展和问题解决,提高管理效率和监管能力。
5. 培训和宣导:在制度流程管理制度实施过程中,集团公司需要进行相关培训和宣导工作,确保员工了解和遵守制度流程,提高制度流程的执行力和效果。
中铁四院集团有限公司管理流程0624109页PPT

对铁四院发展带来的影响
部门之间的工作流程职责划分不够清楚, 对於每个关键 步骤必要的信息输入,产出以及任务接口均缺乏明确的规 范,造成流程执行品质难以提升
缺乏明确的流程规划与执行标准, 以致员工缺乏遵循的 依据,多以个人经验为标准, 事后也难以评估绩效
缺乏明确的流程的负责人的规划,以致流程结果无人负责 或发生推诿的现象
• 本项目报告及报告附件属于机密文件,仅限于铁四院内部经允许的相关人员使用,其他人员请自觉回 避。
• 对于违犯上述限制的人员和机构,攀成德和铁四院有权采取有效措施,并追究相关责任。
2004/6
2
上海攀成德企业管理顾问有限公司
报告目录
第一章:项目进展回顾 第二章:流程管理中的主要问题 第三章:主要经营管理、生产管理流程介绍 第四章:管理部门关键流程介绍 第五章:流程实施的配套工作
获取相关资 质并存档
铁道第四勘察设计院
16
行政文员 上海攀成德企业管理顾问有限公司
中铁四院集团有限公司管理流程设计
计划统计管理流程
流程 计划统计管理流程
流程文件编号:
本流程共1页之第 1页
本流程共2页之第 1页 生效日期:
流程协调控制部门:市场营销部
总责任人: 市场营销部部长 制订人:
审核:
二级生产单位
市场营销部
窗口单位
责任人
签署:
备注
业务信息 2004/6
业务信息 信息汇总分类
信息跟踪 信息综合分析
业务信息
市场营销人员 片区营销人员
是否深度跟踪
否 同意
是
深度跟踪
存档入市 场信息库
流程 经营信息工作流程
流程文件编号:
集团公司制度管理办法

集团公司制度管理办法一、引言随着经济全球化的发展,集团公司的规模和数量迅速增长。
为保障集团公司的正常运营,确保各单位之间的协调合作和管理有效性,制定一套科学合理的集团公司制度管理办法势在必行。
二、总则1. 目的本办法的目的是规范集团公司内部各单位的管理行为,提高集团公司整体运营效率和市场竞争力。
2. 适用范围本办法适用于集团公司及其下属各单位。
3. 遵守原则集团公司及各单位应遵守国家法律法规、行业规范以及集团公司的内部管理制度。
4. 监管机构集团公司设立制度管理部门,负责制度的起草、修订、发布和监督执行。
三、制度管理1. 制度的起草与修订(1)制度管理部门根据集团公司的业务需要,负责制定、修订和废止制度;(2)制度起草和修订应征求各单位的意见,并邀请相关专家进行评审。
2. 制度的发布与执行(1)制度管理部门负责组织并编号、归档制度,并及时向各单位发送通知;(2)各单位应组织相关人员对新制度进行培训,确保全体员工了解并遵守制度。
3. 制度的评估与改进(1)制度管理部门应定期对已发布的制度进行评估,发现问题及时改进;(2)各单位可以根据实际情况提出制度改进建议,经制度管理部门审核后予以采纳。
四、集团公司工作流程管理1. 工作计划的编制与执行(1)各单位应根据年度工作目标制定工作计划,并定期报送集团公司;(2)各单位要按照工作计划执行,及时上报工作进展和成果。
2. 信息共享与沟通(1)集团公司应建立健全的信息共享平台,实现各单位之间信息的快速传递;(2)各单位应定期召开会议,加强沟通与交流,解决工作中的问题。
3. 决策与执行(1)集团公司应建立科学决策机制,确保决策的权威和透明;(2)各单位要切实执行集团公司的决策,确保各项工作的顺利进行。
五、集团公司绩效评估与考核1. 绩效评估指标的确定与权重分配(1)制度管理部门负责确定集团公司绩效评估指标体系;(2)根据各单位的特点和业务情况,制度管理部门按照一定的权重进行指标分配。
集团业务流程

集团业务流程在当今竞争激烈的商业环境中,集团业务流程的规范化和优化对于企业的发展至关重要。
一个高效的业务流程可以提高工作效率,降低成本,提升客户满意度,从而增强企业的竞争力。
因此,建立健全的集团业务流程管理体系成为了每个企业必须重视的重要任务。
首先,集团业务流程的建立需要从整体上进行规划和设计。
企业需要对各个部门的业务流程进行全面的梳理和分析,了解每个环节的具体工作内容、工作流程、所涉及的人员和资源等。
通过对业务流程的梳理,可以发现存在的问题和瓶颈,为后续的优化工作提供依据。
其次,集团业务流程的优化需要注重信息化技术的应用。
随着信息技术的不断发展,企业可以借助各种信息化工具来优化业务流程,提高工作效率。
比如,可以通过ERP系统来实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作;可以通过CRM系统来管理客户关系,提升客户满意度;可以通过OA系统来优化办公流程,提高办公效率等。
另外,集团业务流程的优化还需要注重人才培养和管理。
企业需要建立一支高素质的员工队伍,他们需要具备良好的业务素养和团队合作精神,能够适应业务流程的不断变化和优化。
同时,企业还需要建立一套科学的绩效考核体系,激励员工不断提升业务水平,推动业务流程的持续优化。
最后,集团业务流程的优化需要注重监督和评估。
企业需要建立一套科学的监督机制,对业务流程的执行情况进行及时监控和反馈,发现问题及时进行调整和改进。
同时,还需要建立一套科学的评估体系,定期对业务流程进行评估,发现问题和瓶颈,并提出改进意见,推动业务流程的持续优化。
综上所述,集团业务流程的规范化和优化是企业发展的重要保障,需要全面规划和设计,注重信息化技术的应用,重视人才培养和管理,以及加强监督和评估。
只有不断优化业务流程,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,实现可持续发展。
希望各位同事能够共同努力,推动集团业务流程的持续优化,为企业的发展贡献自己的力量。
集团工作流程制度模板

集团工作流程制度模板一、前言为了规范集团公司的管理行为,明确各部门和员工的职责、权利和义务,提高工作效率,降低管理成本,确保公司目标的顺利实现,特制定本工作流程制度。
本制度适用于集团公司及其所属子公司、分支机构。
二、工作流程制度目标1. 确保公司各项工作有序进行,提高工作效率。
2. 优化资源配置,降低管理成本。
3. 加强内部沟通,提高决策质量。
4. 促进部门协同,提高公司整体竞争力。
三、工作流程制度内容1. 工作流程分类公司工作流程分为以下几类:(1)战略决策流程:包括公司发展规划、投资决策、产品研发等方面的流程。
(2)经营管理流程:包括人力资源管理、财务管理、市场营销、生产运营等方面的流程。
(3)业务操作流程:包括采购、销售、库存管理、客户服务等方面的流程。
(4)风险防控流程:包括风险识别、评估、应对等方面的流程。
2. 工作流程制定与修订(1)工作流程由各部门根据实际工作需要提出,经公司总经理审批后发布实施。
(2)工作流程应根据公司发展、市场变化等因素定期进行修订,以保持其时效性和适用性。
3. 工作流程执行与监督(1)各部门应按照工作流程规定的时间、顺序和标准进行操作,确保各项工作顺利进行。
(2)各部门负责人负责监督本部门工作流程的执行情况,对存在的问题及时进行调整和改进。
(3)公司设立督查部门,对各部门工作流程的执行情况进行全面监督,对违反工作流程的行为进行查处。
4. 工作流程培训与宣传(1)公司定期组织工作流程培训,提高员工对工作流程的认识和执行力。
(2)公司利用内部刊物、海报等形式,对工作流程进行宣传和普及。
四、工作流程制度保障1. 组织保障:公司设立专门的工作流程管理小组,负责工作流程的制定、修订、执行和监督等工作。
2. 人员保障:公司选拔具备相关专业背景和经验的员工负责工作流程的管理和执行。
3. 资源保障:公司为工作流程的实施提供必要的资源支持,包括人力、物力、财力等。
4. 制度保障:公司将工作流程制度纳入公司整体管理制度,确保工作流程制度的有效实施。
正大集团管理制度

正大集团管理制度第一章绪论第一条为加强正大集团的管理,规范企业运作,确保企业的长期发展和稳定经营,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于正大集团下属各级企业的日常管理工作,涵盖组织架构、财务制度、人力资源管理、制度流程等方面内容。
第三条公司高层管理人员应制定相应的管理方针和目标,促进企业的发展和创新,提高企业整体竞争力。
第四条公司全体员工应严格遵守本管理制度,配合企业的管理工作,共同努力实现企业的发展目标。
第五条公司应制定相应政策和措施,保障员工的合法权益,建立和谐的劳动关系。
第二章组织架构第六条公司应建立科学的组织架构,合理划分职责和权限,明确各部门的职责和工作任务。
第七条公司应设立总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部等职能部门,完善管理体系。
第八条公司高层管理人员应根据企业的实际情况,及时调整组织结构,提高管理效率和工作质量。
第九条公司各级部门之间应加强协作与沟通,保持信息的畅通,促进工作的顺利开展。
第三章财务制度第十条公司应建立健全的财务制度,保障资金的安全和合理使用。
第十一条公司应设立财务总监,负责财务管理工作,做好财务报表的编制和审计工作。
第十二条公司应开展财务审计工作,监督和检查各项财务业务的合规性和规范性。
第十三条公司应加强成本管理和财务风险控制,确保企业的财务稳健。
第四章人力资源管理第十四条公司应建立健全的人力资源管理制度,发挥人才的潜力和创造力。
第十五条公司应加强员工培训和技能提升,提高员工的综合素质和竞争力。
第十六条公司应建立激励机制,激发员工的工作积极性和创造力,提高企业绩效。
第十七条公司应建立和谐的劳动关系,保障员工的合法权益,维护员工的劳动权益和福利待遇。
第五章制度流程第十八条公司应建立规范的管理流程和工作制度,确保工作有条不紊地开展。
第十九条公司应加强信息化建设,推动企业管理的现代化和智能化发展。
第二十条公司应定期评估和调整管理制度,适应企业的发展和变化,不断完善和提升管理水平。
多元化集团流程管理操作指引2.3

流程管理事项操作指引管理流程事项过程图:1.1流程需求调研各个部门依据日常流程的运作情况以及业务的管控要求,调研、发现本部门内流程的新建与优化的需求和机会,提出流程新建和优化的建议。
按照IT 服务中心-流程固化申请单进行需求的完善(附件1:流程固化申请单)1.2流程新建原则1.2.1已有书面审批通过的权责制度文件、授权文件等做依据1.2.2日常例行、重复性、跨多部门的工作事项流程新建需求 流程新建 审批发布 流程培训流程运作执行监督质量审核1.2.3各部门应从严控制固化流程的申请,以下情况禁止创建:简单沟通协调即可解决的、通过固化公文流程不能实现有效沟通并提高效率的1.4新建固化流程的表单内容填写说明各部门根据实际工作拟定工作流程草本,对新拟定的工作流程的可操作性进行文字描述,并按照以下要求的内容进行内容的准备。
1.4.1申请人根据固化流程申请表单填写所有的固化流程必须的相关信息,表单位置(新门户首页-IT服务中心-流程固化申请单),具体要求如下:●流程名称:能简要表述流程的功能,规范的表述方式应该是事项名称+动作,例如:财务支付申请单●依据制度文件:填写完整文件名称●流程类别:为便于流程管理,流程按组织和业务类别进行分类,例如:建业中国/财务管理/财务支付申请单。
目前在集团新门户首页——公文新建,可以看到具体的流程类别;也可通过与信息管理部流程管理专员商定●业务负责人:由该流程对应事项权责部门主管领导担任,负责对流程固化公文进行审批,尤其是对有分歧的地方进行决策●流程业务管理员,由主管领导担任或指定具体人员,负责流程固化层级的设计及固化过程中的业务答疑●处理节点(处理人):各节点应以岗位描述,特殊情况下方可用名字,须明确各节点的审批职责,避免设置不必要的节点,须明确各节点的处理时限要求●其他信息:流程可使用人员、流程审批表单样式等1.5新建固化流程审批顺序及审核职责●申请人提交后,由主管部门负责人,进行审核,对业务层级设计的合理性审核;信息管理部对系统的可实现性、提交内容表单的合规性、是否与其它流程冲突、各类职责、审批规则是否清晰进行审核●业务主管领导及管理部经理对流程固化进行审批●系统实现:信息管理部负责在系统中实现固化公文流程的配置操作。
集团公司制度流程管理制度

制度流程管理制度3、负责本单位制度流程的监视;4、负责本单位制度流程的建立及管理,是该项工作的归口部门。
〔四〕法务审计部:负责集团各职能部门及各经营单位制度流程的审计工作。
五、根本原那么〔一〕在制定新制度流程时,本部门、本单位内如有类似的制度流程存在,可在该制度流程的根底上进展修订或进展新内容的补充;如果其他部门有相类似的制度流程的存在,可及该部门进展沟通协商,尽量在该部门相关制度流程的根底上进展修订或进展新内容的补充。
只有完全没有相类似制度流程的存在,才可以制定新制度流程,否那么不予审批;〔二〕制度流程内涉及到的所有部门名称及职位名称,都要及当时的组织架构保持一致;〔三〕制度流程汇签原那么:本着谁起草谁汇签〃的原那么,制度流程的建立、修订部门/单位负责完成全部汇签手续后,才可将其提交给集团人力资源部;〔四〕各职能部门及各经营单位应遵循如下原那么对制度流程进展制定及修改:1、例行工作制度化;2、责任权限制度化;3、跨部门以上工作流程化;4、复杂的工作表单化、流程化;5、责任单一化。
〔五〕集团?制度流程汇编?作为合同附件,每位员工需在扉页上予以签字。
六、审批权限〔一〕、集团级:1、制定:集团各职能部门从实际工作出发,依据经营管理部下发的? 投资管理关系下管理权责划分?各文件,制定并完善本部门的各项制度流程;2、主管副总裁/总监审核后签字确认,交集团人力资源部进展审核;3、审批:集团人力资源部审核后报主管人力副总裁审批;4、汇编:审批后的制度流程,试运行一段时间并根据运行情况作调整之后,全部报集团人力资源部进展制度流程汇编;5、工会/职代会讨论:集团人力资源部汇编完成后,将其提交工会/ 职代会讨论,通过后,挂网发布,并输出形成纸介,全体员工在汇编扉页上签字,然后存集团档案室归档;6、督审:集团人力资源部对各职能部门制度流程的制定、执行情况进展监视审查;7、审计:集团法务审计部对各职能部门制度流程的制定、执行情况进展制度审计。
集团内部操作规程制度范本

集团内部操作规程制度范本一、总则1.1 为了加强集团内部管理,规范员工行为,保障集团各项工作的高效、有序进行,根据国家法律法规及相关规定,结合集团实际情况,制定本操作规程。
1.2 本操作规程适用于集团下属所有子公司、部门和员工。
1.3 本操作规程的解释权归集团管理层所有。
二、组织结构与职责2.1 集团设立管理层,负责制定和修订本操作规程,监督和检查各子公司、部门的执行情况。
2.2 各子公司、部门负责人为本操作规程的执行责任人,负责组织学习和贯彻本操作规程,确保员工熟悉并遵守。
2.3 集团人力资源部门负责对本操作规程的培训和宣传,确保员工充分理解并遵守。
三、员工行为规范3.1 员工应遵守国家法律法规,保守集团商业秘密,维护集团利益。
3.2 员工应遵守集团的工作时间,按时上下班,如有特殊情况需提前向上级请假。
3.3 员工应保持工作环境的整洁和安全,遵守安全生产规定,不得私拉乱接电源、使用违规电器等。
3.4 员工应遵守职业道德,诚实守信,不得利用职务之便谋取私利。
3.5 员工应尊重同事,团结协作,共创和谐工作氛围。
四、业务操作规范4.1 各子公司、部门应按照集团的战略规划和业务发展目标,制定具体的业务操作流程和规范。
4.2 业务操作流程和规范应明确工作步骤、责任人和相关要求,确保业务顺利进行。
4.3 各子公司、部门应定期对业务操作流程和规范进行审查和修订,以适应业务发展需要。
4.4 员工在进行业务操作时,应严格按照规定的流程和规范执行,如有疑问或困难,应及时向上级请教。
五、考核与奖惩5.1 集团设立考核制度,对子公司、部门的执行情况进行定期检查和评估。
5.2 考核结果将作为子公司、部门及其员工绩效考核的重要依据。
5.3 对于严格遵守本操作规程、在工作中取得优异成绩的员工,集团将给予表彰和奖励。
5.4 对于违反本操作规程、造成恶劣影响的员工,集团将按照相关规定给予纪律处分,直至解除劳动合同。
六、附则6.1 本操作规程自发布之日起实施。
集团内控管理流程与制度

内控流程管理制度内控流程管理制度目录第一章总则 (1)第二章投资管理流程 (2)第三章参、控股子公司管理流程 (6)第四章财务管理流程 (7)第五章审计流程 (11)第六章人力资源管理流程 (12)第七章行政办公管理 (18)第八章附则 (19)内控流程管理制度第一章总则第一条为完善总部监控与决策职能,明确组织各层次权限划分,理顺总部与下属企业管理和汇报关系,划清总部各部门间职能界限,提高总部管理效率,特制定本制度。
第二条内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作性,并在工作中逐步补充和完善各类流程。
第三条公司内控流程按职能分为若干类别,每类流程中又包括若干具体流程。
公司内控流程包括但不限于以下各类流程:(1)投资管理流程(2)参、控股公司管理流程(3)财务管理流程(4)审计流程(5)人力资源管理流程(6)行政办公管理流程第四条每个流程均设置一个主推动部门,当该流程正式启动后,主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。
第五条流程中上下环节的交接,原则上要求当面签收确认,特殊情况可采取电话、传真、口头、电子邮件等方式确认。
第六条本制度适用于位于母子公司间的汇报链和命令链上的业务单位、职能部门和主要相关岗位,以及公司总部需协作的各部门和主要相关岗位,本制度将不涉及各分、子公司高管人员以下的部门和岗位。
第二章投资管理流程第七条投资管理类流程包括但不限于以下流程:(7)集团中长期投资规划管理流程,流程图如图2-1 所示;(8)集团年度投资计划流程,流程图如图 2-2 所示;(9)分、子公司项目投资管理流程,流程图如图2-3 所示;(10)总部项目投资管理流程,流程图如图 2-4 所示。
第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。
第九条投资管理相关机构职能:(1)股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构,拥有公司中、长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。
(2)董事会是由股东大会授权,代理行使法定决策权的机构。
集团规章流程发布通知

集团规章流程发布通知尊敬的各位员工:根据集团管理部门的要求,我们将对集团规章流程进行全面的发布和通知。
此次通知的目的是为了确保集团内部的各项规章流程得到全面贯彻执行,并提高公司的管理效率和工作效能。
一、发布内容:1. 规章制度:集团的规章制度是公司内部管理的重要依据,包括但不限于员工行为准则、考勤制度、奖惩制度、薪酬福利制度等。
所有员工都应仔细阅读并严格遵守相关规定。
2. 流程规范:集团内部各项工作流程的规范是保证工作高效有序进行的基础。
包括但不限于审批流程、请假流程、报销流程、招聘流程等。
各部门负责人应确保员工熟悉并按照规定执行相应的流程。
3. 安全管理:集团高度重视安全管理工作,确保员工和公司财产的安全。
安全管理规定包括但不限于消防安全、办公室安全、网络安全等。
所有员工都应加强安全意识,积极配合安全管理工作。
二、发布方式:1. 内部通知:本次规章流程发布将通过公司内部通知渠道进行,包括公司内部网站、电子邮件、企业微信等。
请各部门负责人将通知及时传达给所属员工,并确保员工已阅读和理解相关内容。
2. 培训会议:为了确保员工对规章流程的理解和掌握,集团将组织相关培训会议。
请各部门负责人协调员工参加培训,并确保培训效果。
三、执行要求:1. 阅读理解:所有员工应仔细阅读所发布的规章流程,并确保对相关内容有清晰的理解。
2. 严格执行:各部门负责人应加强对员工的管理,确保员工严格按照规章流程执行工作,不得违反规定。
3. 反馈建议:如对规章流程有任何疑问或建议,员工可以随时向所在部门的直属领导提出,并及时反馈给管理部门。
四、监督与考核:为了确保规章流程的有效执行,集团将进行监督与考核。
各部门负责人应定期对员工的执行情况进行检查,并将检查结果报告给上级领导。
对于违反规章流程的行为,将按照相关规定进行相应的纪律处分。
请各位员工积极配合,确保规章流程的顺利发布和执行。
通过规章流程的规范,我们相信集团的管理将更加高效,员工的工作效能也将得到提升。
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集团有限公司流程管理规范A集团有限公司流程管理规范二〇一三年八月目录第一章总则 (4)第二章流程管理机构与职责 (5)第三章流程的设计和修订 (7)第四章流程的审批和发布 (10)第五章流程运行、监督与评估优化 (11)第六章附则 (13)第一章总则第一条为规范A省交通运输集团有限公司(以下简称集团公司)流程建设工作,加强集团公司流程管理,保证集团公司流程制定、执行、评估与修改的标准化,特制定本流程管理规范。
第二条本规范涉及的专业术语定义如下:(一)流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
(二)流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反映,是流程管理体系的基础。
(三)流程设计是指以流程基本要素为起点,设计业务工作程序和确定相关规范,并通过绘制流程图以实现业务管理规范化、标准化的过程。
第三条集团公司的流程管理应遵循以下原则:(一)全员参与原则。
流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议;(二)实用性原则。
从集团公司运营实际出发制定流程,认真调查研究,确保流程的可执行;(三)关联性原则。
从集团公司全局出发制定流程,避免流程间相互冲突;(四)持续优化原则。
流程处在不断优化的过程中,随着集团公司不断的发展,流程也会相应发生变化。
第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。
第二章流程管理机构与职责第五条董事会、总经理办公会是集团公司的流程决策机构。
第六条董事会是集团公司流程体系设计的最高决策机构,负责集团流程体系再造方案的审批。
第七条集团总经理办公会是流程管理决策机构,在流程管理中的具体职责为:(一)审核、审批年度流程建设计划;(二)审核、审批集团公司的一级流程文件;(三)审核、审批相应权限范围内的其他流程文件;(四)审核、审批公司流程建设的其它重大事项。
第八条集团公司企业管理部是流程归口管理部门,其职责如下:(一)负责建立和完善集团公司流程管理机制;(二)负责组织集团公司总体流程架构的设计、优化;(三)编制下达集团公司流程制定、修订、废止计划;(四)负责对集团公司内部流程建设进行业务指导,组织流程培训;(五)负责流程发布、变更、版本管理;(六)负责对流程管理工作的检查、评估;对流程的运行进行监督检查;(七)负责流程管理的综合协调,负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调,依据有关规定组织流程审查会议;(八)负责其它与公司流程体系管理相关的工作。
第九条审计主管部门负责对流程进行审计,职责如下:(一)对各个流程主责部门流程建设履职情况进行监督、检查;(二)对各项流程的执行情况进行监督、检查;(三)对流程管理中存在的问题提出整改意见,责令整改;(四)会同流程管理部门进行流程评价,并提出流程修改建议。
第十条各职能部门按照业务分工,落实流程管理责任,明确流程管理角色,是本业务范围内流程的主责部门,其职责为:(一)负责设计、优化、运行与管理本职能部门的流程;(二)参与集团公司流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨;(三)参与跨部门、公司流程的建设和完善工作;(四)负责向流程归口管理部门反馈主管范围内的流程执行情况及优化建议;(五)其他与流程建设相关的事项。
第十一条各成员单位是本单位范围内流程建设的主体责任单位,职责如下:(一)依据本单位业务开展要求,制定本单位流程;(二)贯彻执行本单位的各项流程,并对本单位的流程执行情况进行监督检查。
第三章流程的设计和修订第十二条每项流程在制定或修订前,应认真研究分析确定其需求来源。
流程制定或修订的需求来源包括:总部各职能部门、成员单位根据日常工作需要提出;企业管理部基于监督检查后提出;集团领导提出等。
第十三条总部各职能部门、成员单位在确认需求来源后,提出流程制定或修订的年度计划,并于每年12月31日前送企业管理部,企业管理部对提交的流程计划进行初步审核和归口汇总,形成集团公司年度计划,提交领导审核、审批后,正式下达实施。
不受年度建设计划限制需要建立的流程,可遵照流程编制和修订程序经企业管理部及时办理。
第十四条总部各职能部门负责相应职能范围内的流程起草,在此过程中应充分听取其它相关单位的意见,进行必要的内外部调研,具体需开展以下工作:(一)信息收集与分析。
充分搜集和分析与流程设计相关的信息资料,具体应掌握如下内容:1.待制定、修订的流程所辖事项的现状及存在问题;2.待制定、修订的流程相关的法律、法规、规章和政策;3.待制定、修订的流程与公司其它流程、制度的相互关系,避免发生重复、冲突和抵触;4.在此基础上还需尽可能参考其它企业同类流程,为流程设计提供充分依据。
(二)拟订流程草案。
根据集团公司流程的标准格式和内容要求,拟定流程草案,力求路径清晰、通俗易懂、关系明确、易于实施。
(三)征求意见。
拟定流程草案后,流程的草拟设计部门应主动向其它相关部门征求意见,并认真分析处理。
任何单位不得在未经征求意见的情况下发布要求其它部门或其它人员执行的流程。
(四)为提高流程设计效率,流程归口管理部门在正式接受流程设计任务后,可组织相关部门或人员开展前期研讨,并以会议纪要的形式形成研讨结果,而不再另行征求意见。
第十五条总部各职能部门在流程基本要素的基础上,结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、管理模式以及操作要求,进行流程的设计。
第十六条流程包含以下七个方面的基本内容,分别是:(一)流程目的描述该流程对实现所涉及业务的使命、目标的贡献,主要包括提高准确性与时效性以及降低运作成本等方面的贡献。
(二)适用范围描述流程适用的对象。
(三)定义与缩略语对流程中名词、缩写、特殊用语的解释。
(四)流程图流程图由流程设计的部门及一系列活动组成,流程的各个活动之间应有特定的流向。
包含明确的起始活动与终止活动,有明确的输入和输出。
(五)上下游接口描述本流程的输入、输出,以及上游流程和下游流程。
(六)流程说明按照流程图中活动的顺序,用表格简述各项活动的主要内容,定义活动的执行角色、输入与输出、重点环节以及流程时限要求等。
对于活动操作的技术细节,根据内容的复杂程度编制操作模板具体说明。
(以上内容见附件1)第十七条流程编码和版号(一)流程的检索通过流程编码和版号来实现。
流程编码遵从公司各类制度的编码;流程版号是流程演进的记录,流程的第一版为“1.0版”,第二版为“2.0版”,依此类推。
(二)流程发生变更,必须通过版号或编号进行体现。
流程修改幅度较小,则调整修改版号。
如果发生重大流程节点变更的,则原流程需更改流程编号。
第十八条总部各职能部门由于机构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时,总部各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序,及时向企业管理部提出流程新建、变更申请。
集团公司企业管理部要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响,并结合总部职能部门反馈的情况,对总部职能部门的流程制定、修订提出建议或要求,并组织流程的设计和变更。
第十九条成员单位由于机构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时,成员单位各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序,及时向本公司企业管理主管部门提出流程新建、变更申请。
成员单位企业管理主管部门要及时评价其对本公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响,并结合职能部门反馈的情况,对职能部门的流程制定、修订提出建议或要求,并组织流程的设计和变更。
第四章流程的审批和发布第二十条各职能部门完成流程的草案后,提交企业管理部组织流程初审,由企业管理部根据流程的类别、与其它流程的关系等,组织协调流程起草部门及其它相关部门或个人,通过座谈会、论证会、征询意见等多种形式对流程草案进行初审。
经协商一致并定稿后,进入审核审批程序。
第二十一条流程的审核审批。
流程草案经审核定稿后,由流程起草部门将流程文本及初审意见一并提交公司相应决策机构或领导审批。
第二十二条流程的审核审批采用分类审批方式进行。
(一)战略、投资、重大人事、重大资金、其他事关集团发展大局的流程,由董事会进行审批;(二)除董事会审批外的、涉及跨部门的流程,由总经理办公会进行审批;(三)不涉及跨部门的、由单个职能部门自身完成的流程,由分管领导进行审批。
第二十三条流程的发布。
经过初审及审核审批后的流程,由相应审批主体进行签署,流程归口管理部门在完成流程编码及资料归档等工作后,由流程主责部门发布实施。
第五章流程运行、监督与评估优化第二十四条流程运行(一)本着谁制订谁负责的原则,由归口管理部门负责监督,严格执行。
(二)流程一经发布,相关总部职能部门、成员单位应严格执行,并将具体责任落实到角色或岗位。
(三)总部各职能部门按照集团公司管理要求,负责对本职能范围内流程设计与执行情况进行监督检查,并提出改进意见。
(四)企业管理部负责推动流程运行工作,确保流程相关主题的职责清晰,实现流程运行的高效、顺畅。
第二十五条流程的废止出现以下情况时流程予以废止:(一)工作流程发生重大变化,原有的流程已不适应现有工作;(二)流程所涉及的管理事务已不存在;(三)组织结构、岗位设置或职责发生变化,总部职能部门或岗位之间的工作程序流转不复存在。
第二十六条流程的监控流程运行监控的目的是为了及时了解流程运行的质量和效率,并为流程评价和优化提供基础资料。
流程的监控主要由流程的归口管理部门组织,对于出现问题的流程填写《流程运行问题记录单》(附件2)。
流程监控工作的具体分工如下:(一)各流程负责人对流程执行过程中出现的问题,需填写《流程运行问题记录单》。
(二)各职能部门汇总本部门的《流程运行问题记录单》,及时提交至企业管理部;企业管理部和各流程责任人根据《流程运行问题记录单》的相关内容和日常信息反馈,负责对流程运行过程中的异常情况进行处理。
第二十七条流程的评估与优化(一)流程的评估由企业管理部牵头,在书面征集各部门意见的基础上,组织各部门每间隔两年对流程进行一次集中梳理和评审。
总部各职能部门负责对本职能范围的流程进行抽样评估调查,被调查者应详细填写《流程评估表》(附件3),各职能部门根据评估结果对流程提出优化、废止的建议或意见。
(二)评估工作结束后,企业管理部负责对评估结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他流程修改意见,报集团公司总经理办公会审批。
(三)流程优化、废止方案经审批通过后,由企业管理部下发到各级流程归口管理部门,安排其进行流程修改、废止。
第六章附则第二十八条集团公司的流程及其相关档案属于集团公司内部保密资料,对外提供必须遵照集团公司相关保密规定,否则按照集团公司相关处罚规定对责任主体进行处分。
第二十九条每项流程的最终解释权均归该流程的主体责任部门;本规范由集团公司企业管理部负责解释。