经济犯罪研究

（五）主观方面
故意，明知是毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、恐怖活动 犯罪、走私犯罪的违法所得及其 产生的收益
包括：确知、知道可能是
五、经济诈骗犯罪
1、种类
集资诈骗罪 贷款诈骗罪 票据诈骗罪 金融凭证诈骗罪 有价证券诈骗罪 保险诈骗罪 信用卡诈骗罪 信用证诈骗罪 合同诈骗罪
2、“以非法占有为目的” ——非法使 用 (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的 (2)非法获取资金后逃跑的 (3)肆意挥霍骗取资全的 (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的 (5)抽逃、转移资全、隐匿财产，以逃避 返还资金的 (6)隐匿、销毁帐目，或者假破产，假倒 闭，以逃避返还资全的
法规竞合：特别法优于一般法
（1）主体竞合（叛逃罪、军人叛逃罪）
（2）犯罪对象竞合（盗窃罪、盗窃枪支 、弹药、爆炸物罪，本节规定的犯罪）
（3）犯罪手段竞合（诈骗罪、合同诈骗 罪、信用卡诈骗罪）
（4）犯罪目的（传播淫秽物品罪、传播 淫秽物品牟利罪）
（1）生产、销售141条至148条所列产 品，不构成各该条规定的犯罪，但是 销售金额在五万元以上的，依照本节 140条的规定定罪处罚。
3、窃取、收买、非法提供信用卡信息资 料罪
窃取、收买或者非法提供他人信用卡 信息资料的行为
百度文库
4、信用卡诈骗罪
以非法占有为目的，利用信用卡进行诈 骗，数额较（5000元）的行为。
（三）信用卡诈骗罪的行为方式
1、使用伪造的信用卡 2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡 3、使用作废的信用卡 4、冒用他人信用卡 5、恶意透支的
（四）侵犯著作权罪 （1）未经著作权人许可，复制发行 其文字作品、音乐、电影、电视、录 像作品、计算机软件及其他作品的； （2）出版他人享有专有出版权的图 书的； （3）未经录音录像制作者许可，复 制发行其制作的录音录像的； （4）制作、出售假冒他人署名的美 术作品的。
违法所得数额在三万元以上；或者具 有下列情形之一的： （1）非法经营数额在五万元以上的； （2）未经著作权人许可，复制发行 其文字作品、音乐、电影、电视、录 像作品、计算机软件及其他作品，复 制品数量合计在一千张（份）以上的； （3）其他严重情节的情形。
恶意透支的几个要件： 1、主体是信用卡的合法持有人 2、主观上具有非法占有的目的 3、客观上的两种表现形式：
第一种是超过规定限额透支 第二种是超过规定期限透支 4、限制条件：经发卡银行催收后仍不归还
七、知识产权犯罪问题 （一）知识产权犯罪分类 1、侵犯商标权的犯罪 （假冒注册商标罪、销售假冒注册商 标的商品罪、非法制造、销售非法制 造的注册商标标识罪） 2、侵犯商业秘密罪 3、侵犯著作权的犯罪（侵犯著作权 罪、销售侵权复制品罪） 4、假冒专利罪
2、危险犯
（1）生产、销售假药罪 违反药品管理法规，生产、销售假药，足以
严重危害人体健康的行为。 （2）生产、销售不符合卫生标准的食品罪
违反国家食品卫生管理法规，生产、销售不 符合卫生标准的食品，足以造成严重食物中毒事 故或者其他严重食源性疾患的行为。
（3）生产、销售不符合卫生标准 的医用器材罪
同一种商品 相同的商标 使用
2、销售假冒注册商标的商品罪
销售明知是假冒注册商标的商 品，销售金额数额在五万元以上 的行为。
明知：
（1）知道自己销售的商品上的注册 商标被涂改、调换或者覆盖的； （2）因销售假冒注册商标的商品受 到过行政处罚或者承担过民事责任、 又销售同一种假冒注册商标的商品 的； （3）伪造、涂改商标注册人授权文 件或者知道该文件被伪造、涂改的； （4）其他知道或者应当知道是假冒
（三）客观方面
1、提供资金账户的 2、协助将财产转换为现金或者金融 票据的 3、通过转账或者其他结算方式协助 资金转移的 4、协助将资金汇往境外的 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违 法所得及其收益的性质和来源的。
（四）主体
主体。 自然人、单位都可以构成。
是否包括上游犯罪人本人，有 不同看法。
事后不可罚行为 重复评价
生产不符合卫生标准的化妆品， 或者销售明知是不符合卫生标准的化 妆品，造成严重后果的行为。
（3）生产、销售不符合安全标准 的产品罪
生产不符合保障人身、财产安全 的国家标准、行业标准的电器、压力 容器、易燃易爆产品或者其他不符合 保障人身、财产安全的国家标准、行 业标准的产品，或者销售明知是以上 不符合保障人身、财产安全的国家标 准、行业标准的产品，造成严重后果 的行为。
经济犯罪概念
在市场经济运行领域中，为 谋取不法利益，侵犯国家经济 管理制度，破坏社会主义市场 经济秩序，依照刑法应受刑罚 处罚的行为。
8类经济犯罪
1、生产、销售伪劣商品罪 2、走私罪 3、妨害对公司、企业的管理秩序罪 4、破坏金融管理秩序罪 5、金融诈骗罪 6、危害税收征管罪 7、侵犯知识产权罪 8、扰乱市场秩序罪
生产不符合保障人体健康的国家 标准、行业标准的医疗器械、医用卫 生材料，或者销售明知是不符合保障 人体健康的国家标准、行业标准的医 疗器械、医用卫生材料，足以严重危 害人体健康的行为。
3、结果犯
（1）生产、销售劣药罪
生产、销售劣药，对人体健康造 成严重危害的行为
（2）生产、销售不符合卫生标准 的化妆品罪
特约商户
（二）信用卡犯罪种类 1、伪造、变造金融票证罪 伪造、变造汇票、本票、支
票、委托收款凭证、汇款凭证、银 行存单等其他银行结算凭证的，信 用证或者附随的单据、文件，伪造 信用卡的行为。
2、妨害信用卡管理罪 （1）明知是伪造的信用卡而持有、运输 （2）明知是伪造的空白信用卡而持有、运 输，数量较大 （3）非法持有他人信用卡，数量较大 （4）使用虚假的身份证明骗领信用卡 （5）出售、购买、为他人提供伪造的信用 卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的
犯
体 道德、法律意识、意志力、心理
罪
心理强制
原
社 政治、经济、社会保障、 思想改造
因
会 教育、就业状况、家庭、
文化传统、风俗
刑
罚
自 时间、季节 然 地理、气候
的 作
扬汤止沸
釜底抽薪 用
不当之处，请批评指正！谢谢!
联系电话：62809943 13301358756
八、刑罚对犯罪预防
刑罚功能与刑罚目的对应图
刑 罚 功 能
对犯罪人的功能
（1）惩罚功能 （2）剥夺功能 （3）教育改造功能
报应目的
特殊预防
一
对被害人的功能——安抚功能
般
对其他人的功能——威慑功能 预
预 防 犯 罪
刑 罚 目 的
防
刑罚的不可避免性、及时性
犯罪原因与刑罚对犯罪预防的关系
个 遗传、生理、思想、价值观念、
（二）走私的三种类型
1、绕关走私 2、瞒关走私
3、间接走私（准走私）
（1）购买行为——购赃行为
直接向走私人非法收购国家禁止进口 物品的；直接向走私人非法收购走私进口 的其他货物、物品，数额较大的。
（2）特定运输、收购、贩卖行为
内海、领海、内河、内湖，运输、收 购、贩卖禁止进出口物品行为；内海、领 海、内河、内湖，运输、收购、贩卖限制 进出口物品，没有合法证明，数额较大。
（2）生产、销售141条至148条所列产 品，构成各该条规定的犯罪，同时又 构成本节140条规定之罪的，依照处罚 较重的规定定罪处罚。
三、走私罪
（一）走私罪概念
违法海关管理法规，逃避 海关监管，非法运输、携带、 邮寄走私物品进出国（边）境 的行为。
1、走私武器、弹药罪 2、走私核材料罪 3、走私假币罪 4、走私文物罪 5、走私贵重金属罪 6、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 7、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 8、走私淫秽物品罪 9、走私废物罪 10、走私普通货物、物品罪
（二）侵犯商标权的犯罪 1、假冒注册商标罪
未经商标注册人的许可，在同一 种商品或者类似商品上使用与其注册 商标相同或者近似的商标的行为。
反向假冒：未经商标注册人同意，更 换其注册商标并将该更换商标的商品 又投入市场的行为。
未经注册商标所有人许可，在 同一种商品上使用与其注册商标 相同的商标，情节严重的行为。
二、生产、销售伪劣商品犯罪
(一)生产、销售伪劣商品犯罪构成特征
1、客体：侵害消费者合法权益，破 坏经济秩序
2、客观方面：生产、销售伪劣商品 的行为
3、主体：都是一般主体，自然人和 单位都可以构成
4、主观方面都是故意
（二）生产、销售伪劣商品 罪分类
1、行为犯
生产、销售有毒、有害食品罪
违反国家食品卫生法规，在生 产、销售的食品中掺入有毒、有害 的非食品原料，或者销售明知掺有 有毒、有害的非食品原料的食品的 行为。
生产者、销售者在产品中掺 杂、掺假，以假充真，以次充好 或者以不合格产品冒充合格产品 ，销售金额五万元以上的行为。
1、实行行为 在产品中掺杂、掺假、以假充真
、以次充好、以不合格的产品冒充合 格的产品。
2、销售金额与本罪的犯罪未遂问题
销售金额
货值金额
3、生产、销售伪劣产品罪与其他 生产、销售伪劣商品罪之间的关系
四、洗钱罪
(Money Laundering)
（一）概念 明知是毒品犯罪、黑社会性质的
组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪 的违法所得及其产生的收益，而掩 饰、隐瞒其来源和性质的行为。
（二）客体
对象：毒品犯罪、黑社会性 质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 走私犯罪的违法所得及其产生的 收益
上游犯罪（原生犯罪、前因 罪）
3、经济诈骗罪与民事欺 诈的区别
六、信用卡犯罪
（一）信用卡概念
1、信用卡，由商业银行或者其他金融
机构发行的具有消费支付、信用贷
款、转账结算、存取现金等全部功能
或者部分功能的电子支付卡。
贷记卡
信用卡
电子支付卡
准贷记卡
借记卡
2、信用卡法律关系
储蓄合同
发卡银行
借款合同
持卡人
商品买卖合同 劳务合同
结算关系
（三）侵犯商业秘密罪 （1）非法获取他人商业秘密 （2）披露、使用、允许他人用非 法获取的商业秘密
（3）披露、使用、允许他人用 合法知悉的他人的商业秘密 （4）第三人的非法使用、披露 他人的商业秘密
商业秘密，是指不为公众所知 悉，能为权利人带来经济利益， 具有实用性并经权利人采取保密 措施的技术信息和经营信息。
（4）生产、销售伪劣农药、兽药、 化肥、种子罪
生产假农药、假兽药、假化肥，销 售明知是假的或者失去使用效能的农药 、兽药、化肥、种子，或者生产者、销 售者以不合格的农药、兽药、化肥、种 子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子 ，使生产遭受较大损失的行为
（5）生产、销售伪劣产品罪
（三）生产、销售伪劣产品罪