股权及资产划转方案

股权及资产划转方案

基于项目组对XXX项目经济、人文、自然环境、主要XX独资、控股公司以及主要重大资产的调查了解，为整合XX资产，优化资源配置，项目组拟定本XXX项目XX股权及资产划转方案：

一、主体提升

XXX项目公司为本次非公开发行债券及评级主体。

是否变更名称、重构经营范围、子公司设置及经营布局等。例如：

20XX年7月，将“XXXXXX开发有限责任公司”更名为“贵州省珠江源投资开发有限责任公司”或“XXXXXX有限公司”，更名时间在发行资料报交易所之前，法律意见书、审计报告均以新名称为主体名称。

备注：公司名称如选择集团命名，需现完成子公司工商变更，同步完成集团工商变更”

20XX年7月，变更“ＸＸＸ有限责任公司”名称为“ＸＸＸ管理有限责任公司”，经营范围增加“XXX生产、供应；原水、再生水生产与销售；水质监测；给水管网及配套设施施工、安装及维修”

二、股权划转

列式每一个公司设计到的股权划转，划转路径，划转比例，例如：

20XX年12月，人民政府行文，契合全市战略规划，便于ＸＸ的管理与开发，将XXXX拉揽XX持有的XXXXX县XXXX投资开发有限公司XX%股权划转至县财政，县财政将持有的90%股权划无偿拨给XXXX旅游民族文化投资开发有限公司名下。

20XX年12月，XXXXX旅游民族文化投资开发有限公司、XXXX拉揽XX出具股东会决议，指派法定代表人、董事、监事、高级管理人员。

备注：XX控股公司，须有1名职工董事、1名职工监事，董事长、总经理任职需要经过股东会决议，公职人员任职需要出具挂职锻炼、兼职不兼薪意见（律所提供模板）。

三、资产划拨

1、土地划拨

出文时间，出文主体，出文摘要

备注：已成文、需补充土地证、评估报告

2、管网资产划拨

出文时间，出文主体，出文摘要

3、XX委托运营

出文时间，出文主体，出文摘要

四、交易设计

阐述交易结构的设计

上述资产划转至后，截止20XX年XX月XX1日，主体目标资产规模预计XXX项目亿，净资产规模预计XXX项目亿。

上述划转及补助方案有任何疑问，可联系XX，电话：XXXXXX，邮箱XXX@XXX。com

XXX项目组

20XX 年月日