【大案纪实终结版】王三毛团伙特大网络诈骗案

王三毛团伙特大网络诈骗案

2006年8月27日，巢湖市公安局的4辆警车悄然驶进一知名小区，车上下来十六七个人，他们分头走进小区的三个入口，迅速控制了相关楼梯口。随后，5号楼304室、10号楼408室、302室、204室，17号楼306室分别响起沉闷而急促的敲门声。门里的人显然毫无防备，开门后都呈现出一脸的愕然。

警方在现场抓获犯罪嫌疑人11名，缴获电脑10余台，手机12部，银行卡存折26张，赃款数千元。至此，一个特大网络诈骗团伙被摧毁。该团伙通过创设网页、发电子邮件、在多家商业网站上贴帖子等形式，在网络上发布远远低于市面价格的虚假商品信息，诱惑他人购买，从而骗取定金或货款。其作案手段之新、涉案金额之大、涉案范围之广在巢湖市罕见。

落泊生意人涉足网络

在芜湖市，王三毛是个“见过世面”的人。十几年前，他就在芜湖做石材生意，2005年初，芜湖生意实在不好做了，王三毛带着家人移居巢湖市。王三毛在巢城整整闲待了一年，闲来无事，王三毛到网吧上网聊天，消磨时光。不想，“机会”就这样找上门来了。

王三毛总是进入一些商务网站，看BBS上发的帖子，偶尔也发表一些个人意见，久了，就也交下几个网友。在网友的点拨下，王三毛开了窍。弄一些伪劣或旧商品，试着在网上发布了几条信息，留下自己的手机号码，还真有人和他联系。王三毛认为这是一条发财之路，准备大干一场。

今年6、7月份，王三毛的诈骗活动进入正式筹备阶段。他先在巢城一知名小区10号楼408室、302室、204室以每月1800元租下了三套居室，搬来了6台电脑，招来4名涉世未深的年轻人。四个年轻人到来后，王三毛立即对她们进行培训。他把四个人分成信息员和业务员，信息员负责将他从网上拷贝的商情信息价格打成五折或八折，再戴上一个“海南电脑公司”、“先锋集团”低价促销的帽子，然后用电子邮件将这些虚假信息发送出去，或登陆到有关的商情信息网站上发帖子，同时留下联系电话。

业务员的主要工作就是接电话。接电话有三大要领：一是尽量介绍产品，让客户动心；二是告诉客户只能用汇款方式购买。开始时，一般提供两种方式供客户选择，一种是来人现金交易，一种是邮购，但前者只是博取客户信任的幌子，真有客户选择现金交易，则以公司在香港，需办理边防证或港澳通行证等理由设置种种障碍，绝不能让客户找到公司的真正所在地；三是巧设连环计，让客户套住，不得不反复汇款。以款到发货为诱饵，先要求给付10%~50%的定金，待定金到账，再以公司财务要求严格为借口，要求付清全款；全款到账后，再对客户说，产品是走私货，在发货过程中被海关查扣了，要缴45%的进口关税后才能放行，待收到补交的关税，再对客户说还要补交35%的产地进口税，然后，还有罚款等等，让客户源源不断地汇钱过来。王三毛还在外地银行以不同人的名字开立了多个账户，分给这些业务员使用。万事俱备，一场由王三毛精心导演的骗局正式粉墨登场。

虚拟世界疯狂诈钱

今年8月18日，王三毛认为是个吉利的日子，他的“毛毛真品货物有限公司”挂牌。

连王三毛也没想到，钱来得太快了。每隔两天他就能收到两三千元货款。他本来还想搞点假货发过去，看来根本不需要，见到这么多钱滚滚而来，他早已背信弃义，只想着怎么才能瞒天过海，不被人发现。王三毛动了很多脑筋，他经常更换业务员的手机号码、汇款账号，款一到，马上取出，转移到自己名下。同时要求员工深居简出，少和外界接触。

源源不断的来钱不仅让王三毛疯狂，也让业务员们的眼睛红了。为了刺激业务员的积极性，他提高了给业务员的提成，由原来的20%，提高到25%。王三毛每隔一周就按功行赏一次，把几个业务员的眼睛烧得红红的，个个使出浑身解数，劲头儿十足。