查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款
刑事案件涉案被查封、冻结、扣押财物地处理(法律规范汇集)
刑事案件涉案被查封、冻结、扣押财物的处理（法律规范汇集）一、《刑事诉讼法》第一百一十五条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；（二）应当退还取保候审保证金不退还的；（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的机关应当及时处理。
对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉；人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。
人民检察院对申诉应当及时进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。
第一百三十九条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。
第一百四十条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。
第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。
第一百四十三条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。
第一百七十三条犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
食品安全刑案立案管理制度
食品安全刑案立案管理制度一、背景及意义食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，关系民族未来，关系国家长治久安。
为严厉打击食品安全犯罪，保障食品安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全国各级公安机关依法办理的食品安全刑事案件。
三、立案标准1. 涉嫌犯罪的线索来源：包括群众举报、行政部门移交、公安机关自行发现等。
2. 涉嫌犯罪的行为：包括生产、销售有毒、有害食品；生产、销售不符合安全标准的食品；生产、销售假冒伪劣食品等。
3. 涉嫌犯罪的证据：包括犯罪嫌疑人的供述、证人证言、物证、书证、检验、鉴定意见等。
4. 涉嫌犯罪的危害后果：包括对人民群众身体健康和生命安全的危害、对社会经济秩序的影响等。
四、立案程序1. 接收线索：公安机关食品药品犯罪侦查部门接收食品安全犯罪线索。
2. 初步核实：对线索进行初步核实，确认涉嫌犯罪的行为。
3. 立案审查：对初步核实的线索进行审查，符合立案条件的，依法决定立案。
4. 侦查取证：开展侦查工作，收集、固定证据，查明犯罪事实。
5. 移送起诉：将侦查终结的案件，依法移送人民检察院审查起诉。
五、侦查措施1. 查询、冻结犯罪嫌疑人的财产：依法查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
2. 扣押、检验、鉴定涉案食品、工具、设备：对涉案食品、工具、设备进行扣押、检验、鉴定，以确定其危害性质和程度。
3. 查封、扣押犯罪嫌疑人的场所、设施：对犯罪嫌疑人的生产、销售场所、仓库等进行查封、扣押。
4. 调查取证：对犯罪嫌疑人、证人、被害人等进行调查取证。
5. 采取刑事强制措施：对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，包括刑事拘留、监视居住、取保候审、逮捕等。
六、协作机制1. 公安机关与行政部门协作：公安机关与食品药品监督管理、质量监督检验检疫、农业等行政部门建立协作机制，共享食品安全信息，共同查处食品安全犯罪。
2. 跨区域协作：公安机关跨区域协作，共同打击跨区域食品安全犯罪。
最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定
最⾼⼈民法院关于⽹络查询、冻结被执⾏⼈存款的规定最⾼⼈民法院关于⽹络查询、冻结被执⾏⼈存款的规定(法释〔2013〕20号2013年8⽉26⽇最⾼⼈民法院审判委员会第1587次会议通过)为规范⼈民法院办理执⾏案件过程中通过⽹络查询、冻结被执⾏⼈存款及其他财产的⾏为，进⼀步提⾼执⾏效率，根据《中华⼈民共和国民事诉讼法》的规定，结合⼈民法院⼯作实际，制定本规定。
第⼀条⼈民法院与⾦融机构已建⽴⽹络执⾏查控机制的，可以通过⽹络实施查询、冻结被执⾏⼈存款等措施。
⽹络执⾏查控机制的建⽴和运⾏应当具备以下条件：(⼀)已建⽴⽹络执⾏查控系统，具有通过⽹络执⾏查控系统发送、传输、反馈查控信息的功能;(⼆)授权特定的⼈员办理⽹络执⾏查控业务;(三)具有符合安全规范的电⼦印章系统;(四)已采取⾜以保障查控系统和信息安全的措施。
第⼆条⼈民法院实施⽹络执⾏查控措施，应当事前统⼀向相应⾦融机构报备有权通过⽹络采取执⾏查控措施的特定执⾏⼈员的相关公务证件。
办理具体业务时，不再另⾏向相应⾦融机构提供执⾏⼈员的相关公务证件。
⼈民法院办理⽹络执⾏查控业务的特定执⾏⼈员发⽣变更的，应当及时向相应⾦融机构报备⼈员变更信息及相关公务证件。
第三条⼈民法院通过⽹络查询被执⾏⼈存款时，应当向⾦融机构传输电⼦协助查询存款通知书。
多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。
对查询到的被执⾏⼈存款需要冻结或者续⾏冻结的，⼈民法院应当及时向⾦融机构传输电⼦冻结裁定书和协助冻结存款通知书。
对冻结的被执⾏⼈存款需要解除冻结的，⼈民法院应当及时向⾦融机构传输电⼦解除冻结裁定书和协助解除冻结存款通知书。
第四条⼈民法院向⾦融机构传输的法律⽂书，应当加盖电⼦印章。
作为协助执⾏⼈的⾦融机构完成查询、冻结等事项后，应当及时通过⽹络向⼈民法院回复加盖电⼦印章的查询、冻结等结果。
⼈民法院出具的电⼦法律⽂书、⾦融机构出具的电⼦查询、冻结等结果，与纸质法律⽂书及反馈结果具有同等效⼒。
金融机构配合有权机关办理查询、冻结、扣划的几个问题[1]
![金融机构配合有权机关办理查询、冻结、扣划的几个问题[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/1b03d4d559f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e924aa.png)
⾦融机构配合有权机关办理查询、冻结、扣划的⼏个问题[1]⾦融机构配合有权机关办理查询、冻结、扣划银⾏存款的⼏个问题⼀、什么是协助查询、冻结和扣划？按照中国⼈民银⾏的规定，协助查询是指⾦融机构依照有关法律或⾏政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个⼈存款的⾦额、币种以及其他存款信息告知有权机关的⾏为。
协助冻结是指⾦融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在⼀定时期内禁⽌单位或个⼈提取其存款账户内的全部或部分存款的⾏为。
协助扣划是指⾦融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个⼈存款账户内的全部或部分存款资⾦划拨到指定账户上的⾏为。
协助查询、冻结、扣划均是指⾦融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个⼈在⾦融机构存款的⾏为。
⼆、何谓“有权机关”？“有权机关”具体有哪些部门？有权机关是指依照法律、⾏政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个⼈在⾦融机构存款的司法机关、⾏政机关、军事机关及⾏使⾏政职能的事业单位。
认定“有权机关”的依据为：《中华⼈民共和国商业银⾏法》第⼆⼗九条商业银⾏办理个⼈储蓄存款业务，应当遵循存款⾃愿、取款⾃由、存款有息、为存款⼈保密的原则。
对个⼈储蓄存款，商业银⾏有权拒绝任何单位或者个⼈查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。
第三⼗条对单位存款，商业银⾏有权拒绝任何单位或者个⼈查询，但法律、⾏政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个⼈冻结、扣划，但法律另有规定的除外。
按照现⾏法律、⾏政法规的规定，14个机关和部门均属于“有权机关”。
1、公安（国家安全机关、军队保卫部门）、检察院（军队监察机关）、法院、监狱。
（7个 --------来源于刑诉法、民事诉讼法）《中华⼈民共和国民事诉讼法》第⼆百⼆⼗⼀条被执⾏⼈未按执⾏通知履⾏法律⽂书确定的义务，⼈民法院有权向银⾏、信⽤合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执⾏⼈的存款情况，有权冻结、划拨被执⾏⼈的存款，但查询、冻结、划拨存款不得超出被执⾏⼈应当履⾏义务的范围。
2016年上半年陕西省综合法律知识：倾销与损害的确定考试试题
2016年上半年陕西省综合法律知识：倾销与损害的确定考试试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。
一、单项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据《刑事诉讼法》第117条规定，人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。
对人民检察院和公安机关而言，该条法律规定显示了法的__。
A．确定的指引作用B．有选择的指引作用C．评价作用D．强制作用2.【真题试题】。
（2007年单项选择第36题）在《2000年国际贸易术语解释通则》中，FCA 条件下风险转移的界限是__。
A．货交承运人处置时起B．货交买方处置时起C．货物越过装运港船舷D．货交船边后3.银行本票的提示付款期限，自出票日起计算，最长不得超过__。
A．1个月B．2个月C．3个月D．6个月4.按照宪法修改程序的不同，可将宪法分为__。
A．社会主义宪法和资本主义宪法B．成文宪法和不成文宪法C．刚性宪法和柔性宪法D．钦定宪法、民定宪法和协定宪法5. 战略管理的本质就是__。
A．争取企业组织机构的创新和变革B．争取企业全局主动性的创新和变革C．争取企业生产经营的创新和变革D．争取企业盈利能力的创新和变革6. 【真题试题】（2010年单项选择第19题）根据我国《行政复议法》，公民、法人或其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，则原告__。
A．可以申请复议B．不得申请复议C．可以在人民法院判决后再申请复议D．可以撤诉后再申请复议7. 某县人口与计划生育局认定段某非法为他人施行计划生育手术，以办“学习班”名义将段某关押5日。
之后，该局以涉嫌非法进行节育手术罪将段某移交某县公安局处理，段某被刑事拘留15日。
段某被释放后，请求国家赔偿。
下列选项正确的是__。
A．某县人口与计划生育局和某县公安局为共同赔偿义务机关B．对段某关押5日的每日赔偿金应按照国家上年度职工日平均工资计算C．对段某刑事拘留属错误拘留，应为段某消除影响和给予精神损害抚慰金D．就段某对某县人口与计划生育局和某县公安局提出的赔偿请求，应适用行政赔偿程序立案受理8. 全国性公司的(分)公司，经省、自治区、直辖市人民政府或者其授权部门批准设立的企业、企业集团、经营进出口业务的公司，由__核准登记注册。
海关缉私部门的职责权限
海关缉私部门的职责权限前言为了保护公民合法权益，确保缉私警察严格、公正、文明执法，依法有效地打击走私活动,维护国家正常经济秩序和加强缉私警察队伍建设,坚持从严治警方针,接受人民群众和社会各界监督,防止执法腐败，根据《中华人民国刑法》、《中华人民国刑事诉讼法》、《中华人民国行政处罚法》、《中华人民国海关法》、《中华人民国人民警察法》和公安部关于实行警务公开的规定，现将海关缉私部门警务公开的容予以公布。
一、海关缉私部门的设置为严厉打击走私犯罪活动,1999年1月，经国务院批准，组建了走私犯罪侦查局（公安部二十四局），设在海关总署，受海关总署和公安部双重领导，以海关总署领导为主。
走私犯罪侦查局在分署、各直属海关及其分支机构设立了42个走私犯罪侦查分局和116个走私犯罪侦查支局。
2001年，经国务院批准，海关总署分署、部分直属海关走私犯罪侦查分局列入所在省、自治区、直辖市公安厅（局）序列。
2002年12月，经国务院办公厅批准，海关总署走私犯罪侦查局更名为海关总署缉私局，各海关走私犯罪侦查分局更名为**海关缉私局，各海关走私犯罪侦查支局更名为**海关缉私分局。
二、海关缉私部门的职责权限海关缉私部门的职责权限是：（一）在中华人民国海关关境，依法查缉走私犯罪案件，依法查处走私、违规等行政案件。
（二）对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、执行逮捕和预审工作，对侦查终结的走私犯罪案件移送检察机关审查起诉。
（三）对不构成走私犯罪的走私行为，构成走私犯罪但依法不追究刑事责任的走私行为，以及违反海关监管规定的行为依法进行调查、审理和行政处罚。
（四）接受和办理地方公安、工商行政管理和烟草专卖等行政执法机关查获移交的走私犯罪案件和走私、违规等行政案件。
（五）缉私警察在履行职务过程中，依照《海关法》、《人民警察法》和《人民警察使用警械和武器条例》的规定,可以依法使用警械、武器。
（六）依法办理、参与和海关缉私部门有关的申诉、复议（其中行政复议由海关法规部门办理）、诉讼、赔偿；受理检举、控告,对查办情况进行反馈，并依据有关规定实施奖惩。
普及中华人民共和国反有组织犯罪法考试试卷及答案
2023年普及《中华人民共和国反有组织犯罪法》考试试卷及答案关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息。
6、公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区的市级以上公安机关负责人批准，可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过（）小时。
期限届满或者适用紧急措施的情形消失的，应当立即解除紧急措施。
7、对黑社会性质组织的组织者、领导者，（）依法并处没收财产。
8、对有组织犯罪的罪犯，执行机关（）依法从严管理。
9、查封、扣押、冻结、处置涉案财物，应当严格依照法定 条件和程序进行，不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。
经查明确实与案件无关的财物，应当在（ ）以内解除 查封、扣押、冻结、予以退还。
对被害人的合法财产，应当及时返还。
一、填充题（每题2分共20分）1、《反有组织犯罪法》于（2、《反有组织犯罪法》自（）通过。
）起施行。
3、《反有组织犯罪法》共有（）章、（ ）条。
10、查封、扣押、冻结涉案财物、（）为犯罪嫌疑人、被告人及其扶养的家属保留必需生活费用和物品。
二、单项选择（每题2分共20分）1、各级人民政府和有关部门应当依法组织开展有组织犯罪（）工作，将其纳入考评体系。
A打击和处置B.预防和治理C劝阻和制止D.办理和整治2、承担有组织犯罪预防和治理职责的部门应当开展反有组织犯罪（）增强公民的反有组织犯罪意识和能力。
A线索核查B.打击整治C.宣传教育D.惩罚警示3、教育行政部门、学校应当会同有关部门建立（）, 加强反有组织犯罪宣传教育，增强学生防范有组织犯罪的意识。
A.未成年学生保护工作制度B.防范有组织犯罪侵害校园工作机制C.学生欺凌防控工作制度D.预防性侵害、性骚扰未成年人工作制度4、民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门，对村民委员会、居民委员会成员候透人进行（），发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的，应当依照有关规定及时作出处理发现有组织犯罪线索的，应当及时向公安机关报告。
哪些部门可以查询、冻结、 扣划银行存款？
作者：雷京卫律师都说钱放在银行里是安全的，这是因为银行根据宪法、法律以及储蓄合同的规定，对于储户负有保密和保管义务，他人是没有权利查询或者划拨的，但是在某些特定情况下，国家公权力机关还是有权力查询、冻结、划拨公民在银行的存款。
关于国家机关对公民在银行存款的查询、冻结、划拨权限，且看下文详述。
一、查询、冻结、扣划银行存款的概念及依据（一）概述首先弄明白几个概念：查询、冻结、划拨。
查询是指有权机关依照有关法律或行政法规的规定，要求银行告知被查询对象存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
冻结是指有权机关依法要求银行在一定时期内禁止储户提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
冻结是一种临时性的执行措施，司法冻结的期限一般为六个月，期满后，执行机关如不办理续冻手续，原冻结的被执行人的账户自然解冻。
冻结分为两种情形，一种是直接冻结，即有权冻结的机关根据被执行人的存款信息向其开户行发出协助冻结通知书，不经查询也不根据被执行人账户上存款金额的多少，直接冻结被执行人账户的行为；另一种是间接冻结，即有权冻结的机关或部门根据被执行人的存款信息先向其开户银行发出协助查询通知书，在被执行人开户银行的协助下，先查明应冻结的现存金额，再根据查明后的情况决定是否冻结被执行人的银行存款。
再说划拨，也称之为扣划，是指有权机关要求银行将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为，这就是真正出血的过程了，所以学理上叫做“处分性执行措施”。
有权力查询、冻结、划扣银行存款的公权力机关主要是行政机关和司法机关，但是具体哪些职能部门有相应权限、权力行使的合法程序等问题在实践中一直比较混乱。
1995年7月1日施行的《商业银行法》首次从法律上对这一问题进行基本界定，原来政出多门的现象等到了清理，国家机关查冻扣权力的运行得到极大规范。
因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融业务实践中具有一定的现实意义。
（二）相关法律依据1、基本法律层面。
工作心得：检察机关扣押、冻结涉案款物的问题
工作心得：检察机关扣押、冻结涉案款物的问题扣押、冻结涉案款物是检察机关在行使侦查权过程中对物采取的强制措施。
从法律意义上讲这属于一种侦查行为，是一种暂时性强制剥夺公民财产权的行为。
及时、合法地扣押、冻结不仅能保证办案进程和办案质量，还能保障当事人的合法权益。
不过在实际办案过程中，检察机关往往更专注于涉案事实和涉案人员的处理，而忽视对涉案款物的善管理，由此也造成了一些负面影响。
因此，为了提高执法办案水平和办案质量，加强对当事人的保障，检察机关应及时转变“重人轻物”、“重案轻物”的传统观念，进一步规范涉案款物的管理。
一、扣押、冻结的概念扣押是指侦查机关在行使侦查权过程中依法强行扣留与案件有关证据的一种侦查活动。
扣押通常存在于搜查之后，扣押的对象一般限制在“物证、书证”。
侦查机关及时的采取扣押措施，可以有效地获取和保全证据，防止有价值的证据被损毁、隐匿，保障刑事诉讼活动的顺利进行。
查询、冻结存款、汇款是指侦查机关根据侦查的需要，依法向银行或其它金融机构查询犯罪嫌疑人的存款、汇款，必要时予以冻结的一种侦查措施。
冻结通常是以查询为前提，冻结的对象只能是存款、汇款。
及时有效的冻结可防止犯罪嫌疑人转移、隐匿涉案钱款。
二、检察机关扣押、冻结涉案款物中存在的问题1、扣押、冻结程序不规范检察机关在扣押涉案款物时，有的检察院存在不办法律手续或后补法律手续的情况；有的检察院扣押的款物中不仅包括了犯罪嫌疑人的合法财物，甚至还有嫌疑人借用他人与案件无关的财物；有的检察院为了办案的便捷，直接一次性将所有涉案款物全部扣押；有的检察院的侦查人员在办案时则对构成犯罪的涉案款物与不构成犯罪的普通违纪违法行为的相关款物，不加选择地一并扣押，存在越权越位的嫌疑。
《刑事诉讼法》第142条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
”从该条规定可以看出检察机关能冻结的对象仅限于“犯罪嫌疑人”的存款、汇款，而不能冻结他人的存款、汇款。
律师如何查询被执行人银行帐户信息
律师如何查询被执行人银行帐户信息律师查询被执行人银行账户信息是为了获取被执行人的财产状况，以便顺利执行法律裁决或判决。
以下是律师查询被执行人银行账户信息的步骤和注意事项。
1.收集相关信息：
2.准备查询材料：
3.向法院申请查询：
4.法院核实和调取：
法院会核实律师提供的申请材料的真实性，并进一步核查被执行人的个人信息。
一旦个人信息核实无误，法院将会向被执行人的开户行发出查询通知。
根据相关法律规定，银行有义务配合法院的查询和冻结账户等程序，并将查询结果及时反馈给法院。
5.银行配合并提供信息：
在接到法院的查询通知后，银行将会遵循法院的要求，在约定时间内提供被执行人的银行账户信息。
这些信息通常包括被执行人的账户余额、交易记录等。
律师需要妥善保管这些信息，并与法院进行及时沟通，以便顺利执行法律裁决或判决。
需要注意的是，查询被执行人银行账户信息需要符合法律规定，且律师应按照相关法律程序进行操作，不能违反法律规定侵犯被执行人的合法权益。
因此，在进行查询前，律师应仔细了解并遵守执行程序和相关法律规定。
另外，查询银行账户信息涉及到被执行人的隐私权，因此律师在操作过程中需要保护被执行人的个人隐私，不能将查询到的信息用于其他非法目的。
总之，律师查询被执行人银行账户信息需要按照法律规定进行，并且在操作过程中要妥善保护被执行人的隐私权。
只有合法地获取到被执行人的财产信息，律师才能有效进行执行程序，保护当事人的合法权益。
法考与司法考试之侦查措施(上)真题与解析
侦查措施（上）——真题与解析1.(不定项选择题)关于讯问犯罪嫌疑人的地点，下列选项正确的是：A.对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县的公安局进行讯问B.对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县的公司内进行讯问C.对于已经被逮捕羁押的犯罪嫌疑人，应当在看守所内进行讯问D.犯罪现场发现的犯罪嫌疑人，可以当场口头传唤，但须出示工作证并在讯问笔录中注明【参考答案】ABCD【考点】讯问犯罪嫌疑人【解析】《刑事诉讼法》第117条第1款的规定：“对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住外进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
”由此可知，如果犯罪嫌疑人没有被羁押，只要传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的地点都不违法。
AB项，对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，因此，只要是在犯罪嫌疑人所在的市、县范围内，任何地点都可以对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人进行讯问，所以AB项正确。
C项，第116条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。
讯问的时候，侦查人员不得少于二人。
犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。
”据此，C项正确。
D项，对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示可以口头传唤，但应当在讯问笔录中工作证件，注明。
选项D正确。
综上，本题选ABCD。
2. (不定项选择题)关于询问被害人，下列选项正确的是：A.侦查人员可以在现场进行询问B.侦查人员可以在指定的地点进行询问C.侦查人员可以通知被害人到侦查机关接受询问D.询问笔录应当交被害人核对，如记载有遗漏或者差错，被害人可以提出补充或者改正【参考答案】ACD【考点】询问被害人【解析】A、C项，《刑事诉讼法》第125条规定：“询问被害人，适用本节各条规定。
刑事案件的法律程序(3篇)
第1篇一、引言刑事案件的解决涉及一系列复杂的法律程序，这些程序旨在确保案件公正、公平地处理，保护当事人的合法权益，维护社会秩序。
以下将详细阐述刑事案件的整个法律程序，包括立案、侦查、起诉、审判、执行等阶段。
二、立案1. 立案条件刑事案件的立案，是指公安机关、人民检察院、人民法院对犯罪事实的初步审查，认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，依法决定予以追究的行为。
立案条件如下：（1）有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任；（3）属于公安机关、人民检察院、人民法院管辖。
2. 立案程序（1）报案：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都可以向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
（2）控告：被害人或其法定代理人、近亲属向公安机关、人民检察院或人民法院提出控告。
（3）自诉：被害人或其法定代理人、近亲属向人民法院提起自诉。
（4）移送：公安机关、人民检察院或人民法院在办理案件过程中，认为需要追究刑事责任的，应当依法移送。
（5）立案决定：公安机关、人民检察院或人民法院对报案、控告、举报、自诉等材料进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，依法决定立案。
三、侦查1. 侦查机关侦查机关包括公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱等。
2. 侦查措施（1）讯问犯罪嫌疑人；（2）询问证人、被害人；（3）勘验、检查；（4）搜查；（5）扣押物证、书证；（6）鉴定；（7）辨认；（8）其他侦查措施。
3. 侦查期限侦查期限分为一般侦查期限和特殊侦查期限。
一般侦查期限为三个月，特殊侦查期限为六个月。
四、起诉1. 起诉机关起诉机关包括人民检察院和自诉人。
2. 起诉条件（1）有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任；（3）属于起诉机关管辖。
3. 起诉程序（1）审查起诉：人民检察院对公安机关侦查终结的案件进行审查，认为需要追究刑事责任的，提起公诉。
（2）提起公诉：人民检察院依法向人民法院提起公诉。
（3）自诉：被害人或其法定代理人、近亲属向人民法院提起自诉。
公安基础知识-212_真题-无答案
公安基础知识-212(总分109,考试时间90分钟)一、判断题1. 驱逐出境由宣判法院执行。
( )A. 正确B. 错误2. 立案监督的检察监督的内容是公安机关作出的立案决定。
( )A. 正确B. 错误3. 对戒毒人员因毒瘾发作可能自伤、自残或者实施其他危害行为，应当采取必要的自我保护措施，防止发生伤亡事故。
( )A. 正确B. 错误4. 专政职能是实现民主职能的基本保障，民主职能是发挥专政职能的基础条件。
公安机关对敌人的专政越有力，人民的民主、安全等合法权益就越有保障；公安机关对人民的民主实现得越充分，对敌人专政的社会基础就越深厚。
( )A. 正确B. 错误5. 人民警察的纪律，是指人民警察为正确履行国家赋予的职责和权力，保证各项任务的完成，在人民警察职务活动过程中必须遵守的行为准则。
( )A. 正确B. 错误6. 思想政治教育是提高队伍素质的根本途径。
( )A. 正确B. 错误7. 发布报考公告是保证录用人民警察素质的第一道程序。
( )8. 需要查询或者冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款时，必须经县级以上公安机关负责人批准。
( )A. 正确B. 错误9. 统一考录制度是指新招录公安民警，一律实行省级公安机关统一考试，公安部派人督考，切实严把“入口关”，从源头上保证队伍的基本素质。
( )A. 正确B. 错误10. 《治安管理处罚法》规定，追究时效期限从违反治安管理行为结束之日起计算。
( )A. 正确B. 错误11. 公安机关仅仅是刑事诉讼中的侦查机关。
( )A. 正确B. 错误12. 警察的革命是否集中于一个统一的警察机关是近代警察与古代警察的区别之一。
( )A. 正确B. 错误13. 公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政力量和刑事司法力量。
( )A. 正确B. 错误14. 教唆不满18周岁的人实施违反治安管理行为的，应加重处罚。
( )A. 正确B. 错误15. 公安工作大量的、经常性的工作主要是教育。
反有组织犯罪法及反洗钱知识测试题
反有组织犯罪法及反洗钱知识测试题一、单选题1 .开展未成年人参加黑社会性质组织、境外的黑社会组织，教唆、诱骗未成年人施行有组织犯罪的，依法（）追究刑事责任。
A、免予B、减轻C、从轻D、从重2 .电信业务经营者、互联网效劳提供者拒不为侦查有组织犯罪提供技术支持和协助的，由（）责令改正。
A、人民检察院B、人民法院C、公安机关D、有关主管部门（，3 .《中华人民共和国反有组织犯罪法》制定根据是（）。
A、宪法（正确咨B、中华人民共和国刑法C、中华人民共和国治安管理处分法D、中华人民共和国网络平安法4∙对有组织犯罪的罪犯，（）可以按照《中华人民共和国刑法》有关从业制止的规定，制止其从事相关职业，并通报相关行业主管部门。
A、人民检察院B、人民法院C、公安机关D、有关主管部门5 .教唆、诱骗未成年人参加有组织犯罪组织或者阻止未成年人退出有组织犯罪组织，尚不构成犯罪的，按照规定（）处分。
A'免予B、减轻C、从轻D、从重（I6 .对因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚的人员，设区的市级以上公安机关可以决定其自刑罚执行完毕之日起，按照国家有关规定向公安机关报告个人财产及日常活动。
报告期限不超过（）年。
A、3B›5C、7D'107 .为有组织犯罪活动提供资金'场所等支持、协助、便利，尚不构成犯罪的，O。
A、处五日以上十日以下拘留，可以并处一万元以下罚款（I-/■- •B、处五日以上十日以下拘留，可以并处三万元以下罚款C、处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款D、处十日以上十五日以下拘留，可以并处三万元以下罚款8 .有组织犯罪的被告人自愿如实供述自己的罪行，成认指控的犯罪事实，愿意承受处分的，可以依法（）处理。
A'免予B、减轻C、从轻D、从宽I9 .为有组织犯罪活动提供资金、场所等支持、协助、便利，情节较重的，（）。
A、处五日以上十日以下拘留，并处一万元以上三万元以下罚款B、处五日以上十日以下拘留，并处三万元以上五万元以下罚款C、处十日以上十五日以下拘留，并处一万元以上三万元以下罚款（1呵与生）D、处十日以上十五日以下拘留，并处三万元以上五万元以下罚款10.国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的，应当依法（）处分。
刑诉法一百四十二条如何规定？
The easiest thing to do is to make simple things complicated, and the most difficult thing to do is to makecomplicated things simple.整合汇编简单易用（页眉可删）刑诉法一百四十二条如何规定？《刑事诉讼法》第一百四十二条：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。
刑事诉讼法是为了保障国家依法对犯罪进行判决所依靠的法律依据。
能够保障公民安全和公共秩序有序。
必须严格遵守刑诉法相关的章程规定。
章程规定条款众多，今天具体介绍一下刑诉法一百四十二条的规定，希望对您有所帮助。
此条法律规定是有关查询、冻结犯罪嫌疑人财产的有关规定。
一、相关法律规定：《刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。
有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。
二、补充资料刑诉法第六节中的其他条例第六节扣押物证、书证第一百三十九条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。
第一百四十条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。
第一百四十一条侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报的时候，经公安机关或者人民检察院批准，即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。
查询冻结扣划相关规定
关于存款查询、冻结和扣划的若干法律问题司法.行政机关查询.冻结和扣划银行存款（以下简称查冻扣）是包括人民银行在内的金融机构在工作中经常遇到的现象。
由于不同历史时期的许多法律法规及规范性文件对这一问题作出相应的规定，相互之间亦存在冲突之处，出于对权限。
效力或者程序等问题理解的差异，强制执行机关同金融机构之间经常出现争执，甚至因矛盾激化而发生人身冲突以及拘﹑罚款等后果。
1995年7月1日开始施行的《商业银行法》在解决这一问题上具有里程碑性的意义，它以法律的形式从根本上对这一问题作出了基本界定，结束了以往多、散、乱且缺乏权威性的局面，导致许多依据失去效力，进而导致一些司法或者行政机关失去了原有的查冻扣权力。
因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融业务实践中具有一定的现实意义。
一、存款查冻扣行为的法定权限目前，确定查冻扣权力及权限的最重要依据是1995年7月1日起开始施行的<<商业银行法>>根据现行法律法规，各机关的权限如下：有权查询单位：公安、检察院、法院、安全机关、监察。
军队保卫部门。
监狱保卫部门、海关。
税务。
审计。
证监会。
有权冻结单位：公安、检察院、法院、安全机关、军队保卫部门、监狱保卫部门。
海关。
税务。
有权扣划单位：法院、海关。
税务（一）具有完整的查询、冻结、扣划存款权力的部门l．人民法院。
公，检、法部门在查，冻、扣方面的基本法律依据是《民事诉讼法》《刑事诉讼法》其中《民事诉讼法》第221条规定“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、扣划被执行人的存款。
”这里，人民法院所获得的是在义务人不主动履行的情况下，为保证生效法律文书获得履行而采取的强制执行措施，这里的法律文书包括人民法院通过审判程序作出的裁判和无强制执行权的行政机关的生效法律文书。
2．税务部门。
有关法律法规对此做出了明确规定。
关于查封、冻结的有关资料(全)
哪些衙门可以动你的银行存款？都说钱放在银行里是安全的，这是因为银行根据宪法、法律以及储蓄合同的规定，对于储户负有保密和保管义务，他人是没有权利查询或者划拨的，但是在某些特定情况下，国家公权力机关还是有权力查询、冻结、划拨公民在银行的存款。
关于国家机关对公民在银行存款的查询、冻结、划拨权限，且看下文详述。
一、查询、冻结、扣划银行存款的概念及依据（一）概述首先弄明白几个概念：查询、冻结、划拨。
查询是指有权机关依照有关法律或行政法规的规定，要求银行告知被查询对象存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
冻结是指有权机关依法要求银行在一定时期内禁止储户提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
冻结是一种临时性的执行措施，司法冻结的期限一般为六个月，期满后，执行机关如不办理续冻手续，原冻结的被执行人的账户自然解冻。
冻结分为两种情形，一种是直接冻结，即有权冻结的机关根据被执行人的存款信息向其开户行发出协助冻结通知书，不经查询也不根据被执行人账户上存款金额的多少，直接冻结被执行人账户的行为；另一种是间接冻结，即有权冻结的机关或部门根据被执行人的存款信息先向其开户银行发出协助查询通知书，在被执行人开户银行的协助下，先查明应冻结的现存金额，再根据查明后的情况决定是否冻结被执行人的银行存款。
再说划拨，也称之为扣划，是指有权机关要求银行将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为，这就是真正出血的过程了，所以学理上叫做“处分性执行措施”。
有权力查询、冻结、划扣银行存款的公权力机关主要是行政机关和司法机关，但是具体哪些职能部门有相应权限、权力行使的合法程序等问题在实践中一直比较混乱。
1995年7月1日施行的《商业银行法》首次从法律上对这一问题进行基本界定，原来政出多门的现象等到了清理，国家机关查冻扣权力的运行得到极大规范。
因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融业务实践中具有一定的现实意义。
刑事侦查措施11种分别是什么？
Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly.同学互助一起进步（页眉可删）刑事侦查措施11种分别是什么？导读：刑事侦查措施分别是讯问、询问、勘查、检查、搜查、扣押物证、扣押证人、查询、鉴定、冻结、通缉等，对于刑事侦查的具体情况可以依据上述法律规定的不同措施来进行合法的判定和处理。
1、讯问犯罪嫌疑人(一)对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，公安机关可以依法传唤其到所在市、县内的指定地点或其住处进行讯问。
(二)传唤时，应当出示《传唤通知书》和侦查人员的工作证件，并责令其在《传唤通知书》上签名(盖章)、摁指印。
犯罪嫌疑人到案后，应当由其在《传唤通知书》上填写到案时间。
(三)传唤持续的时间不得超过十二小时，不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
(四)讯问犯罪嫌疑人，必须由侦查人员进行。
讯问的时候，侦查人员不得少于二人。
(五)侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。
(六)讯问的时候，应当认真听取犯罪嫌疑人的供述和辩解;严禁逼供或者使用威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法获取供述。
(七)讯问未成年的犯罪嫌疑人，除有碍侦查或者无法通知的情形外，应当通知其家长、监护人或者教师到场，讯问可以在公安机关进行，也可以到未成年人的住所、单位、学校或者其他适当的地点进行。
(八)讯问聋、哑犯罪嫌疑人，应当有通晓聋、哑手势的人参加。
(九)讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对，对于没有阅读能力的，应当向他宣读。
如果记载有遗漏或者差错，犯罪嫌疑人可以提出补充或者改正。
犯罪嫌疑人承认没有错误后，应当签名(盖章)，并摁指印。
侦查人员也应当在笔录上签名。
犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许。
必要的时候，侦查人员也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词。
2、询问证人、被害人(一)侦查人员可以依法询问证人、被害人。
有权查询、冻结、扣划存款账户机关
哪些衙门可以动你的银行存款？都说钱放在银行里是安全的，这是因为银行根据宪法、法律以及储蓄合同的规定，对于储户负有保密和保管义务，他人是没有权利查询或者划拨的，但是在某些特定情况下，国家公权力机关还是有权力查询、冻结、划拨公民在银行的存款。
关于国家机关对公民在银行存款的查询、冻结、划拨权限，且看下文详述。
一、查询、冻结、扣划银行存款的概念及依据（一）概述首先弄明白几个概念：查询、冻结、划拨。
查询是指有权机关依照有关法律或行政法规的规定，要求银行告知被查询对象存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
冻结是指有权机关依法要求银行在一定时期内禁止储户提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
冻结是一种临时性的执行措施，司法冻结的期限一般为六个月，期满后，执行机关如不办理续冻手续，原冻结的被执行人的账户自然解冻。
冻结分为两种情形，一种是直接冻结，即有权冻结的机关根据被执行人的存款信息向其开户行发出协助冻结通知书，不经查询也不根据被执行人账户上存款金额的多少，直接冻结被执行人账户的行为；另一种是间接冻结，即有权冻结的机关或部门根据被执行人的存款信息先向其开户银行发出协助查询通知书，在被执行人开户银行的协助下，先查明应冻结的现存金额，再根据查明后的情况决定是否冻结被执行人的银行存款。
再说划拨，也称之为扣划，是指有权机关要求银行将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为，这就是真正出血的过程了，所以学理上叫做“处分性执行措施”。
有权力查询、冻结、划扣银行存款的公权力机关主要是行政机关和司法机关，但是具体哪些职能部门有相应权限、权力行使的合法程序等问题在实践中一直比较混乱。
1995年7月1日施行的《商业银行法》首次从法律上对这一问题进行基本界定，原来政出多门的现象等到了清理，国家机关查冻扣权力的运行得到极大规范。
因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融业务实践中具有一定的现实意义。
涉案财物试题
涉案财物管理问题专项治理工作相关法律法规知识试题一、单项选择题1.公安机关在办理刑事案件时,对犯罪嫌疑人所作的(B)时间不计入办案期限。
A.赃物估价鉴定B.精神病鉴定C.人像鉴定D.毒物鉴定2.搜查中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件应当(D)。
A.冻结B.没收C.罚没D.扣押3.下列财物不能成为盗窃对象的是(D)。
A.天然气B.煤气C.电力D.空气4.收集、调取的物证应当是原物。
原物不便(C)或者依法应当返还被害人的,可以拍摄足以反映原物外形或者内容的照片、录像。
A.搬运、销毁B.搬运、保存C.保存、销毁5.公安机关在通知犯罪嫌疑人交纳保证金时,应当告知其必须遵守的规定以及违反规定应当承担的(B)。
A.纪律后果B.后果C.严重后果6. 冻结存款的期限为(C)。
有特殊原因需要延长的,公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。
每次续冻期限最长不超过六个月。
逾期不办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结。
A.二个月B.三个月C.六个月7.对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当在()以内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结,并通知被冻结存款、汇款的所有人。
A.三日B.五日C.十日8. 公安机关办理行政案件,对应当退还原主的财物,在通知原主后或者公告认领()内,无人认领的,按无主财物处理,上交国库。
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年9. 公安机关办案人员应当自收缴罚款之日起()内,将当场收缴的罚款交至其所属公安机关。
A、1日B、2日C、3日D、5日10. 公安机关应当自收到办案人员交来的罚款之日起()内,将罚款缴付指定的银行。
A、1日B、2日C、3日D、5日11. 公安机关及其办案人员当场收缴罚款的,应当出具(B)财政部门统一制发的罚款收据.对不出具财政部门统一制发的罚款收据的,当事人有权拒绝缴纳罚款。
A、乡镇级以上B、县级以上C、地市级以上D、省级或者国家12. 办案人员扣押可用以证明案件事实的物品和文件,其前提是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。