总体流程框架

流程I
流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
服务转换
服务运维
行政管理
持续服务改进 印章管理 公文处理 新闻宣传 档案管理 采购管理 固定资产管理
可用性管理流程 信息安全管理流程 供应商管理流程 容量管理流程 IT服务持续性管理流程 变更管理流程 服务资产和配置管理流程 发布和部署管理流程 事件管理流程 故障管理流程 请求履行管理流程 问题管理流程 访问管理流程 持续服务改进流程 印章管理流程 公文处理流程 新闻宣传流程 档案管理流程 招标采购流程 非招标采购流程 固定资产新增流程 固定资产调拨流程 固定资产日常管理流程 固定资产的清查和盘点流程 固定资产的处置流程 低值易耗、办公用品管理流程 基建管理流程 车辆管理流程 驾驶员管理流程 差旅管理流程
流程I
流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
国际贸易融资
外汇账户管理 外汇交易 会计/柜面业务 存款
出口信用证审单业务流程 进口开立信用证业务流程 进口押汇业务流程 进口保理业务流程 出口押汇业务流程 出口保理业务流程 出口贴现业务流程 出口信用保险融资业务流程 打包贷款业务流程 保兑仓业务流程 福费庭业务流程 经常项目外汇账户管理流程 资本项目外汇账户管理流程 代客外汇交易流程 自营外汇交易流程 个人活期储蓄存款业务流程
营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 信用卡中心 合规管理部 风险管控部 风险管控部 合规管理部
总体流程框架
流程I 流程II 流程III 流程IV 归口管理部门
业务
授信业务
公司授信业务
个人授信业务
资金业务
同业机构授信业务 资金调拨 债券业务
票据业务 理财业务 结售汇 支付结算
国际业务
综合授信业务流程 流动资金贷款业务流程 固定资产贷款业务流程 银行承兑汇票业务流程 票据贴现业务流程 银团贷款业务流程 保函及其他担保业务流程 国际贸易融资业务流程 信用共同体贷款业务流程 小额信用及联保贷款业务流程 个人抵押贷款业务流程 个人有价单证质押贷款业务流程 商业助学贷款业务流程 下岗失业人员小额担保贷款业务流程 金融同业授信流程 同业资金拆入流程 同业资金拆出流程 债券买卖流程 债券正回购流程 债券逆回购流程 票据转贴现（转入）流程 票据转贴现（转出）流程 理财产品投资流程 对公结售汇业务流程 个人结售汇业务流程 汇出汇款业务流程 汇入汇款业务流程 进口代收业务流程 出口托收业务流程
科技信息管理
人力资源规划流程 人员内部招聘甄选流程 人员外部招聘甄选流程 人员调配管理流程 人员晋升管理流程 人员离职管理流程 员工内退管理流程 员工满意度管理流程 劳动争议调解流程 员工绩效管理流程 薪酬管理流程 福利管理流程 培训与发展管理流程 员工档案管理流程 休假管理流程 考勤管理流程 税务管理流程 费用管理流程 会计核算流程 预算管理流程 资金管理流程 资产负债管理流程 会计档案管理流程 会计凭证管理流程 出纳管理流程 柜员管理流程 统计分析管理流程 监管报表管理流程 需求管理流程 服务目录管理流程 服务级别管理流程
流程I
流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
合规管理 授权管理 特殊资产管理
合规管理 授权管理 不良资产移交 不良资产处置
不良资产核销 不良资产日常管理及监测 产品研发 业务营销 董事会管理 产品研发 产品管理 业务营销 股东大会召开 董事会议事 董事尽职评价 独立董事选聘 信息披露 监事会议事 监事尽职评价 外部监事选聘 品质管理 品牌管理 渠道管理 岗位管理
后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 稽核监查部 稽核监查部 合规管理部
监督/检查
审计监督 纪检监察 反洗钱
流程I
流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
安全保卫
接待管理 外包管理 卫生管理 员工膳食管理 营业场所安全管理
接待管理流程 外包管理流程 卫生管理流程 员工膳食管理流程 营业场所安全管理流程
金库（保管箱库）安全管理 金库（保管箱库）安全管理流程 自助银行和自助设备安全管 理 款箱管理 押运安全管理 物防、技防和消防设施、器 材的管理 审计监督 纪检监察案件处理 反洗钱 自助银行和自助设备安全管理流程 款箱管理流程 押运安全管理流程 物防、技防和消防设施、器材的管理 流程 审计监督流程 纪检监察案件处理流程 反洗钱管理流程
现金出纳
流程I
百度文库流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
贵金属买卖 资信证明 国内电汇
委托收款 保管箱 支票
汇票 本票 结算账户 借记卡 代理
电子银行业务
电话银行业务 网上银行业务 信用卡业务 制度管理 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理
管理/支持
信用卡业务 制度管理 风险管理
贵金属买卖业务流程 个人存款证明业务流程 企业资信证明业务流程 系统内汇入业务流程 系统内汇出业务流程 系统外汇入业务流程 系统外汇出业务流程 委托收款业务流程 保管箱业务流程 现金支票业务流程 转账支票业务流程 个人支票业务流程 银行汇票业务流程 商业汇票业务流程 银行本票业务流程 个人结算账户业务流程 企业结算账户业务流程 借记卡业务流程 代售国债业务流程 代理金融/保险产品业务流程 代理中央财政支付产品业务流程 财税关库银业务流程 代发工资业务流程 电话银行业务流程 个人网上银行业务流程 企业网上银行业务流程 信用卡业务流程 制度管理流程 信用风险管理流程 市场风险管理流程 操作风险管理流程
合规管理流程 直接授权管理流程 转授权管理流程 不良资产正移交流程 不良资产逆移交流程 不良资产处置方案制定流程 不良资产处置方案执行流程 不良资产以资抵债流程 不良资产以资抵债处置流程 不良资产法律诉讼流程 不良资产重组流程 不良资产重组方案监控流程 不良资产核销流程 不良资产日常管理及监测流程 抵债资产管理流程 产品研发流程 产品管理流程 业务营销流程 股东大会召开流程 董事会议事流程 董事尽职评价流程 独立董事选聘流程 信息披露流程 监事会议事流程 监事会尽职评价流程 外部监事选聘流程 品质管理流程 品牌管理流程 渠道管理流程 岗位管理流程
营运管理部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 营运管理部 营运管理部 资金经营部 资金经营部 营运管理部
个人整存零取定期储蓄存款业务流程 营运管理部 个人存本取息定期储蓄存款业务流程 个人零存整取定期储蓄存款业务流程 个人通知存款业务流程 个人定活两便储蓄存款业务流程 企业定期存款业务流程 企业协定存款业务流程 企业通知存款业务流程 财政/央行存款业务流程 ATM装/卸钞流程 柜台收付管理流程 柜员现钞管理流程 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部
合规管理部 合规管理部 合规管理部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 资产保全部 产品开发部 产品开发部 各业务管理部门 董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室 监事会办公室 监事会办公室 监事会办公室 品质品牌管理部 品质品牌管理部 品质品牌管理部 人力资源部
低值易耗、办公用品管理 基建管理 车辆管理 差旅管理
科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 科技信息部 办公室 办公室 办公室 办公室 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部 后勤保障部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 预算财务部 营运管理部 预算财务部 预算财务部 科技信息部 科技信息部 科技信息部
监事会管理
品质品牌管理
人力资源管理
流程I
流程II
流程III
流程IV
归口管理部门
人力资源规划 员工招聘甄选管理 员工调配管理 员工晋升管理 员工离职管理 员工内退管理 员工关系管理 员工绩效管理 薪酬和福利管理 培训与发展管理 员工档案管理 员工考勤及休假管理 财务管理 税务管理 费用管理 会计核算 预算管理 资金管理 资产负债管理 会计档案管理 会计凭证管理 出纳管理 柜员管理 统计分析管理 监管报表管理 服务策略 服务设计
中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 中小企业部 个人金融部 个人金融部 个人金融部 个人金融部 个人金融部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 资金经营部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部 营运管理部