范 关于网络电信诈骗问题的调查报告

关于网络电信诈骗问题的调查报告

调查时间：XXX年9月-XXXX年3月

调查地点：XXXX派出所

调查对象：全所民警、辅警、部分办业务人员

调查方式：查询资料、调查走访、深入了解

调查目的：希望人们知道网络电信诈骗就在身边,防不胜防,不可小觑，要在日常生活中提高警惕、增强防范意识。

调查内容：调查电信诈骗的现状、种类、特点以及预防对策。

网络改变了我们的工作、学习和生活方式，也助长了新的犯罪手段的产生,随着科技的发展,电信诈骗案件已经成为严重危害群众财产安全的侵财犯罪之一,也是困扰公安机关侦查破案的一大难点问题。根据毕业作业的要求,结合在派出所工作的实际情况,本人于2018年9月-2019年3月对有关网络电信诈骗问题进行了调查,通过调查,并结合相关数据,来发现分析问题,以便进一步提高对网路电信诈骗的认识,进一步探讨解决的对策。

一、关于网络电信诈骗的现状

XXXXXXXXXX派出所，驻守在XXX的东大门，距离XXX市167公里。目前为止，辖区现有常住户1519户，常住人口4240人。派出所共有民警5名，辅警20余名，辖区2016年处理案件7起，2017年处理案件9起，2018年处理案件11起，其中有关电信诈骗的案件占到30%。

通过查询资料了解到,2018年至2019年间，全国电信网络诈骗案件逾千件,最高诈骗数额上亿元，与人们想象中老人、妇女更容易上当受骗不同的是，受害人年龄在16岁至35岁的青年人占七成以上，男性多于女性。为更好地了解电信

诈骗，我对派出所的30余名工作人员及50余名办业务人员进行了调查，得到结果：约60％以上的被调查人收到过诈骗短消息,约30%以上的被调查人接到过诈骗电话,约15%的被调查人QQ被盗,被冒充要求好友充话费、借钱。本次实习，我协助民警处理了三起电信诈骗案件，其中一起十分经典也十分普遍：受害人袁某，电站会计。她称她的“好朋友”找到她，说QQ上面急需1800元，但是钱都在微信里，让她帮忙转1800元到他的QQ上面，他稍后用微信还给袁某，于是袁某就在没有经过电话确认的同时把钱汇了过去，两天后，袁某向她的朋友索要1800元时，才发现被骗。

如今，电信诈骗的手段层出不穷，金额越来越大,社会影响越来越恶劣,给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。因此,如何防范、打击电信诈骗已成为社会治理的一个重点和难点。

二、关于网络电信诈骗的种类

（一）以涉嫌“洗钱、银行卡透支、包裹涉毒”等幌子实施诈骗。

不法分子一般会冒充“公、检、法”等国家机关工作人员,拨打电话对你进行恐吓,引你入套。比如假冒“公安局民警”的名义群发手机信息或直接拨打你的电话,以事主涉嫌“洗钱、银行卡恶意透支、包裹夹有毒品”并已经在某公安局立案为名义,要求事主把账户内存款转到骗子提供的所谓“安全账户”实施诈骗。

（二）盗用QQ借款诈骗。

犯罪分子通过黑客手段,盗用某人QQ后,分别给其QQ好友,发送请求借款信息,进行诈骗。有的甚至在事先就有意和QQ使用人进行视频聊天,获取了使用人的视频信息,在实施诈骗时有意播放事先录制的使用人视频,以获取信任。

（三）虚构绑架诈骗。

你的通讯工具会接到一个陌生电话,称你的亲人(多数是孩子)被人绑架,并有一名犯罪分子在边上假冒事主亲人大声呼救,要求你速汇赎金。对方会给你提供一个账户,并且不让你挂电话和核实情况时间,要求你立即打款,否则……。如你信以为真,把钱打到账户上,你就上当了。

（四）虚构“紧急情况”实施诈骗。

犯罪分子会冒充部队领导、医院医护人员、学校教职工等人员,打电话谎称你的亲属,如:在异地上学的孩子,遭遇车祸、突发疾病等“紧急情况”,要求您紧急汇款,您一旦汇款,就上当受骗了。

（五）在网上以“购物、购车票等实施诈骗。

嫌疑人在网上设置“钓鱼网站”,以假冒“淘宝”或提供虚假的网站链接,在你操作网银后,不法分子乘机盗取你的网银账号,从而转走你的钱财。

（六）中奖信息诈骗。

犯罪嫌疑人群发大量彩票中奖、电话号码中奖、QQ 号码中奖等信息,要求中奖人打“兑奖热线”电话,以先交纳“个人所得税”、“公证费”、“转帐手续费”等为借口,诈骗钱财。

三、关于网络电信诈骗的特点

（一）低成本、高回报。

电信诈骗犯罪常规上只需一部手机、一个短信群发器和几张银行卡,成本仅为几百元,而诈骗所得赃款少则几千、几万元,多则数十万、数百万元。

（二）侵害的群体具有广泛性、非特定性。

这些犯罪分子利用人们趋利避害的心理,通过拨打电话、发送短信,虚构一些事实等等进行诈骗,短时间内通过网络、电话、手机短信等多种渠道地毯式地随机发布一些假信息,波及面非常广,受害者包括社会的各个阶层,受害程度不一,社会影响恶劣。

（三）作案手法翻新的快。

这类犯罪最早是利用短信群发器发送信息,后发展到利用网上的短信群发系统、网络代理服务器等等。编造的信息由最原始的“中奖”、“消费”,发展到“绑架勒索”、“电话欠费”、“遭遇车祸”等等,诈骗犯罪分子千方百计运用电信设备变换作案手法,诱使人上当受骗。没有接受过诈骗信息的群众非常容易上当受骗,特别是一些老年人。

（四）团伙作案,反侦察能力强。

犯罪团伙一般都是采用远程的、非接触性的方式作案,分工非常细,有专人负责购买手机,有专人负责雇人开设银行帐户,有专人负责拨打电话,有专人负责转

账,有专人负责在ATM机上异地取款,想方设法逃避打击。

（五）跨区域、侦破难度大。

此类案件大都跨区域作案,给公安机关的侦破工作带来很大困难。办案民警为查案经常辗转全国各地,办案经费开支大、成本高,却收获甚微。

四、关于网络电信诈骗的预防对策

（一）提高公民的防范意识，强化宣传教育。

公安机关可以借助微信公众号、报纸、电视等媒体广泛进行防诈骗宣传，同时可以组织志愿者下社区进行防诈骗宣传，要定期或不定期地以各种形式对公众进行积极、有效的宣传引导,教育广大群众克服贪图便宜的心理,识破虚假信息,防止上当受骗。

（二）加强联动防范。

建立联动机制，对电信诈骗犯罪的有效打击治理需要公安机关、电信、银行、工信、工商等部门和行业的紧密合作,合力打击手机短信诈骗活动。在各部门之间实现齐抓共管、步调一致、综合施策、责任共担，为电信网络诈骗犯罪打击治理工作打开新局面。

（三）完善法律法规。

打击处理的乏力是电信诈骗泛滥的重要原因,源头是法律法规的滞后。打击电信诈骗必须加强相关法律体系的完善建立，电信诈骗犯罪的立法工作要加快进度，对电信诈骗单独立法。

（四）做好紧急措施。

市民在发现上当受骗后要立即采取紧急补救措施，一旦汇款后发现自己被骗了,及时和你汇款的银行柜台联系,将被骗的情况向银行工作人员反映,要求协助，并拨打110报警。

电信诈骗是目前严重影响社会治安秩序的犯罪类型之一,其预防工作是一个系统的工程,必须结合多种预防措施同时进行。防范网络电信诈骗人人有责，我们相信,通过社会、家庭学校的共同努力,“电信诈骗”现象必然在以后能够得到有效预防。