西部矿业股份有限公司宣传册[资料]

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西部矿业股份有限公司是经青海省人民政府批准，由西部矿业有限责任公司作为主发起人，联合北京鑫达金银开发中心、株洲冶炼集团有限责任公司、长沙有色冶金设计研究院、广州保税区瑞丰实业有限公司等四家单位共同发起于2000年12月28日设立的股份有限公司。是一家集采矿、选矿、冶炼、地质勘探、进出口于一体的国内大型区域性矿业公司。截至2002年12月31日，公司总资产达8.98亿元，净资产达2.57亿元。公司2002年实现利润总额8972万元，净利润7629万元。

公司从事的主营业务是：铅、锌矿采矿、选矿及其产品的销售；地质勘查；电铅、白银的生产与销售。公司现拥有国内第二大铅锌矿山锡铁山铅锌矿和我国尚未开采的5大铜矿之一的塞什塘铜矿。公司的主要产品是铅精矿、锌精矿、电铅，其中电铅为铅精矿的下游产品。铅锌精矿的合计生产能力为10万吨金属量/年，电铅的生产能力为5万吨/年。主要产品铅精矿在同类产品中品位最高、品质最好，产量和市场占有率连续多年居同行业第一位。

公司具备以下优势：

1、资源储备优势。公司始终坚持实施资源储备和持续发展战略，不断增加资源储备。锡铁山铅锌矿深部2001年新增矿石储量500.06万吨，铅金属储量35.27万吨，锌金属储量37.17万吨；2002年度新增矿石储量742.96万吨，铅金属储量45.78万吨，锌金属储量48.63万吨。公司还通过积极的对外合作和股权收购等方式，扩大资源储备，目前已与多家国内地勘单位明确了大型矿床的合作勘查与开发意向。

2、勘探优势。公司拥有技术力量较强的专业地质勘探公司，并拥有一支以地质专家邓吉牛博士为领导的勘探队伍。公司正加大力度对青海省及广大西部地区的矿产资源项目勘探，不断将勘探成果转化为资源储备。

3、成本优势。锡铁山铅锌矿在国内较早推行“新矿新办”的生产管理体制，并采用“出矿综合成本承包”的矿山生产模式，对外承包锡铁山铅锌矿的采掘工程。这种承包方式，使公司能够做到以最精干的人工队伍，撬动大规模的生产，大大降低了工资、福利等人工成本。自推行“出矿综合成本承包”模式以来，公

司全员劳动生产率在同行业内一直遥遥领先。锡铁山铅锌矿的采掘过程中，地下水浸出较少，抽水作业成本相对较低，同时也大大减少了开采过程中由于地下水等原因而导致的矿山支付费用，这也在一定程度上降低了采矿成本。

4、高原作业优势。公司是青藏高原上唯一的大型有色金属矿业公司，也是我国少数有能力在海拔3000米以上高原进行矿产资源开采的大型企业之一。

公司未来的战略发展目标是发展成为以勘、采、选、冶、加、科、工、贸、投、融资于一体的、从事跨国经营的国际上知名的大型矿业投资控股公司。

公司计划于2003年实施定向增资扩股，增资扩股方案为：

1、股票种类：非流通人民币普通股

2、每股面值：1.00元

3、发行股数：不超过19,000万股

4、每股发行价格：以公司2002年末经审计的每股净资产价值为基准上浮一定的比例，以根据锡铁山铅锌矿矿权评估值测算的公司2002年末每股净资产值为参考，采用协商方式定价。

5、发行方式：定向增发。

6、发行对象：与公司不存在同业竞争及关联交易的境内外自然人和法人（法律、法规禁止的购买者除外）。

7、认购方式：以现金或权益认购。

8、对境外投资者发行数量限制：对境外投资者的合计发行数量按照：1、所持股份占发行后的总股本的比例不超过24%；2、投资总额小于3000万美元；二者孰低的原则。

9、股份锁定要求：新增股份自公司本次发行完成后工商变更登记之日起三年内不得转让。

本次定向增资扣除发行费用后的募集资金将用于以下8个项目：

单位: 万元