反洗钱培训与宣传课后测试

反洗钱培训与宣传课后测试

多选题

1. 金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（）√

A 树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B 明确自身应当承担的责任

C 了解反洗钱法律法规的具体要求

D 掌握反洗钱工作必备的技能

正确答案： A B C D

2. 反洗钱培训制度，涉及哪些内容（）√

A 培训目的

B 培训对象

C 培训内容

D 培训方式

E 效果评估及改进

F 档案管理

正确答案： A B C D E F

3. 一线人员涉及（）√

A 柜面人员

B 营销人员

C 客户经理

D 理财与投资顾问

正确答案： A B C D

4. 反洗钱培训内容包括（）√

A 基础知识

B 法律法规培训

C 业务操作

D 其他相关知识

正确答案： A B C D

5. 洗钱活动具有（）√

A 复杂性

B 专业性

C 国际性

D 隐蔽性

E 高智能性

正确答案： A B C D E

6. 以下不属于内部宣传方式的有（）√

A 印制员工宣传手册

B 内部刊物宣传

C 设立咨询热线

D 营业网点电子屏滚动显示

正确答案： C D

判断题

7. 反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。√

正确

错误

正确答案：错误